Trade Compliance
Kenne Deine Kunden! Ein börsennotierter deutscher Chemikalienhändler wird angezeigt, weil er waffenfähige Chemikalien nach Syrien geliefert haben soll. Auch die Vorlieferanten geraten ins Visier. Am Ende stellt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ein. Dennoch zeigt der Fall, wie wichtig eine genaue Risikobewertung für alle beteiligten Unternehmen ist. Die wichtigsten Erkenntnisse in der Zusammenfassung.
