Kat- en muisspel in de financiële wereld
DE JACHT OP CRIMINEEL GELD Door: Feije Wieringa
Marian Husken en Harry Lensink van Vrij Nederland, die meerdere boeken over de ins en outs van de criminaliteit in Nederland schreven, vertellen in hun laatste boek De jacht op crimineel geld hoe de overheid deze jacht heeft opgevoerd. Het gaat hierin vooral om drugsgelden, want over bouwfraude en andere vormen van (grote) criminaliteit kom je niet veel aan de weet. Misschien is het wel zo dat 'witteboordengeld' toch witter is dan ander onrechtmatig verkregen geld....
Het duo schrijft dat wie auto's, boten of kunst wil kopen, of wil beleggen, er allereerst voor moet zorgen dat de herkomst van het illegale geld niet valt te traceren. Laat het zwarte geld verdwijnen in the fog of war. Vroeger, met het veel mildere banksysteem en de rekeningen op nummer, was dat geen probleem. “Ook bij reguliere banken liepen destijds keurige marktkooplieden met contant geld naar binnen. Pas in 1994 moesten banken dit soort 'ongebruikelijke transacties met contant geld' melden aan
de verhouding tussen de man met de tas met cash en zijn consultant bij de bank was.
Verdachte transacties Heden ten dage moeten casino's, banken en andere instellingen waar veel geld van eigenaar verwisselt, transacties boven de € 15.000 cash melden, die dan door justitie eventueel als 'verdacht' worden aan-
30.000 inleveren is er niet meer bij. Natuurlijk is het allemaal niet echt fijnmazig,
=dc] Yngf\ nggj ,(&((( ]mjg Ú [`]k af `]l [Ykafg cgh]f ]f ]j o]]j 30.000 inleveren is er niet meer bij.
justitie.” Bedenk dat dit allemaal nog vrij simpel was, want het hing er maar van af hoe
68
gemerkt. Dus elke avond voor 40.000 euro fiches in het casino kopen en er weer
want door met hulp van katvangers (mensen die geld, bezit of auto’s van criminelen op hun naam laten zetten) meerdere transacties binnen korte tijd te doen, komen slimme boeven toch nog een heel eind. En voor de grote jongens is er inmiddels hulp in de vorm van facilitators. Een nieuw begrip in de financiële wereld. Deze mensen, schrijven Husken en Lensen, zijn fiscalisten, advocaten en zakenlieden met een losse moraal, een scherpe geest en een volle trukendoos. Zij zorgen er tegen forse betaling voor dat criminelen onbezorgd van hun winsten kunnen genieten. Zij weten hoe je geld, ondanks het feit dat het elektronisch is, kunt witwassen door het in korte tijd langs talloze schimmige banken en andere instellingen te laten vliegen, en het van het ene naar het andere werelddeel te laten flitsen, waarna het keurig gewit bij de eigenaar terug komt. Dit jaar heeft justitie voor het eerst extra mankracht gestoken in het in kaart brengen van deze nieuwe branche.
