021 Jaarverslag 2019
022
Tabel 6 Besluiten Raad van Toezicht in 2019 nr
Besluit
1
Op grond van een evaluatie heeft de Raad van Toezicht besloten de overeenkomst met de externe accountant voor de periode van vier jaar te verlengen (2019 t/m 2022).
3.3 Informatievoorziening en deskundigheidsbevordering Voor het uitoefenen van de toezichthoudende
Zij nemen, vanuit hun aandachtsgebied, deel
aan relevante bijeenkomsten en trainingen. Een
overzicht van de gevolgde scholingen treft u aan op de website goed toezicht van de nvtz.
2
De Raad van Toezicht keurt de definitieve businesscase Gravenallee goed, hetgeen impliceert dat de locatie met vijf plaatsen wordt uitgebreid.
3
De Raad van Toezicht keurt de grondtransactie in het kader van het realiseren van vervangende huisvesting van de Citadel in Oldenzaal goed.
4
De Raad van Toezicht keurt het jaarverslag en de jaarrekening over 2018 goed.
5
De Raad van Toezicht verleent decharge aan de Raad van Bestuur over het verslagjaar 2018.
6
De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan het uitbreiden van capaciteit (24 plekken) in de gemeente Berkelland, ten behoeve van het opstarten van een trainingshuis in Rekken.
7
De Raad van Toezicht benoemt met ingang van 1 juli 2019 de heer Maathuis en mevrouw Ten Brummelhuis tot lid Raad van Toezicht.
8
De Raad van Toezicht stelt de nieuwe commissie indeling vast, waarbij de vastgoedcommissie wordt opgeheven.
9
De Raad van Toezicht benoemt mevrouw Ploumen tot vicevoorzitter.
thema’s die de zorg raken.
10
De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan het vervreemden van de huidige locatie ’t Reef en het verwerven van een bouwkavel aan de Meidoornstraat in Goor.
In het kader van risicobeheersing informeren
de Raad van Toezicht van De Lichtenvoorde.
11
De Raad van Toezicht keurt de gewijzigde statuten goed.
12
De Raad van Toezicht stelt de volgende reglementen vast: • Reglement Raad van Toezicht • Reglement Remuneratiecommissie • Reglement Commissie kwaliteit en veiligheid • Reglement Auditcommissie
de Raad van Toezicht over het functioneren van
de orde, waaronder de omgang met interne
functie is goede informatieverstrekking van
3.4 Reflectie
zijn specifieke afspraken opgenomen over
De samenstelling van de Raad van Toezicht
Bestuur aan de Raad van Toezicht. De Raad van
vernieuwde Raad maakte in een aparte sessie
groot belang. In het informatieprotocol
de informatieverstrekking van de Raad van
Toezicht houdt toezicht op de besturing van maakt daarbij gebruik van diverse bronnen,
zoals de vier- en achtmaands rapportages, de jaarrekening en het jaarverslag. Daarnaast
sluit (een afvaardiging van de Raad) aan bij
interne bijeenkomsten, zoals waardendagen, en
organiseert de Raad themabesprekingen over
de Raad van Bestuur en de manager financiën
Daarnaast voert de externe accountant een beoordeling uit. De accountant legt hun
bevindingen vast in de management letter. De
De Raad van Toezicht keurt het gewijzigde treasury statuut en het vastgoedstatuut goed.
14
De Raad van Toezicht keurt het gewijzigde informatieprotocol goed.
15
De Raad van Toezicht bevestigt op grond van de Ministeriële regeling bezoldigingsmaxima zorg en jeugdhulp 2020 de klasse-indeling van Aveleijn. Aveleijn wordt wederom ingedeeld in klasse IV.
16
De Raad van Toezicht keurt het jaarplan en de begroting voor 2020 goed.
17
De Raad van Toezicht keurt het treasury jaarplan 2020 goed.
18
De Raad van Toezicht keurt het gewijzigde Strategisch Vastgoedplan goed.
19
De Raad van Toezicht keurt de omzetting van de erfpachtovereenkomst (voor de locatie De Gravenallee) in een koopovereenkomst goed.
nader kennis met elkaar. De bijeenkomst
werd extern begeleid. Naast een persoonlijke
de organisatie in relatie tot de omgeving. Hij
de interne beheersings- en controlesystemen.
13
was in 2019 aan verandering onderhevig. De
accountant bespreekt deze bevindingen met de
Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
uitwisseling, stonden de leden stil bij aanwezige competenties. Ook besprak de Raad van Toezicht hoe hij zich wil verhouden tot de Raad van
Bestuur. De kennismakingssessie vormde de
opmaat voor een vervolgsessie in 2020, waarin
de bestaande toezichtvisie geëvalueerd wordt. Daarnaast vond er een ontmoeting plaats met In het gesprek kwamen diverse thema’s aan en externe stakeholders. Naar aanleiding van
deze methodische reflectie heeft de Raad van Toezicht twee leerpunten geformuleerd en
opgevoerd op de website Goed Toezicht van de NVTZ.
Verder sprak (een afvaardiging van) de
Raad van Toezicht in 2019 tweemaal met de
Ondernemingsraad in het kader van een artikel 24 overleg. Tevens sloot een afvaardiging van de Raad van Toezicht aan bij een vergadering van de Centrale Cliëntenraad-Cliënten en de Centrale Cliëntenraad-Verwanten.
Alle leden van de Raad van Toezicht zijn
aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg en welzijn (NVTZ).
2. Raad van Bestuur en medezeggenschap
3. Raad van Toezicht Ú
Ú
1. Algemene informatie
4. Bedrijfsvoering Ú
5. Toekomstparagraaf Ú
6. Jaarrekening 2019 Ú
7. Overige gegevens Ú
Ú
Ú
Voorwoord
Ú
Ú
