3 minute read
Raad van Bestuuren medezeggenschap
Tabel 6 Besluiten Raad van Toezicht in 2019 nr Besluit
Op grond van een evaluatie heeft de Raad van Toezicht besloten de overeenkomst met de externe accountant voor de periode van vier jaar te verlengen (2019 t/m 2022).
De Raad van Toezicht keurt de definitieve businesscase Gravenallee goed, hetgeen impliceert dat de locatie met vijf plaatsen wordt uitgebreid.
De Raad van Toezicht keurt de grondtransactie in het kader van het realiseren van vervangende huisvesting van de Citadel in Oldenzaal goed.
De Raad van Toezicht verleent decharge aan de Raad van Bestuur over het verslagjaar 2018.
De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan het uitbreiden van capaciteit (24 plekken) in de gemeente Berkelland, ten behoeve van het opstarten van een trainingshuis in Rekken.
De Raad van Toezicht benoemt met ingang van 1 juli 2019 de heer Maathuis en mevrouw Ten Brummelhuis tot lid Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht stelt de nieuwe commissie indeling vast, waarbij de vastgoedcommissie wordt opgeheven.
De Raad van Toezicht benoemt mevrouw Ploumen tot vicevoorzitter.
De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan het vervreemden van de huidige locatie ’t Reef en het verwerven van een bouwkavel aan de Meidoornstraat in Goor.
De Raad van Toezicht stelt de volgende reglementen vast: • Reglement Raad van Toezicht • Reglement Remuneratiecommissie • Reglement Commissie kwaliteit en veiligheid • Reglement Auditcommissie
De Raad van Toezicht keurt het gewijzigde treasury statuut en het vastgoedstatuut goed.
De Raad van Toezicht bevestigt op grond van de Ministeriële regeling bezoldigingsmaxima zorg en jeugdhulp 2020 de klasse-indeling van Aveleijn. Aveleijn wordt wederom ingedeeld in klasse IV.
De Raad van Toezicht keurt de omzetting van de erfpachtovereenkomst (voor de locatie De Gravenallee) in een koopovereenkomst goed.
Voorhet uitoefenen van de toezichthoudende functie is goede informatieverstrekkingvan groot belang.In het informatieprotocol zijn specifieke afspraken opgenomen over de informatieverstrekkingvan de Raad van Bestuuraan de Raad van Toezicht.De Raad van Toezicht houdt toezicht op de besturingvan de organisatie in relatie tot de omgeving.Hij maakt daarbij gebruikvan diverse bronnen, zoals de vier- en achtmaands rapportages,de jaarrekeningen het jaarverslag.Daarnaast sluit (een afvaardigingvan de Raad) aan bij interne bijeenkomsten,zoals waardendagen,en organiseert de Raad themabesprekingen over thema’s die de zorgraken.
In het kadervan risicobeheersinginformeren de Raad van Bestuuren de managerfinanciën de Raad van Toezicht overhet functioneren van de interne beheersings- en controlesystemen. Daarnaast voert de externe accountant een beoordelinguit.De accountant legt hun bevindingen vast in de management letter.De accountant bespreekt deze bevindingen met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
Verdersprak(een afvaardigingvan) de Raad van Toezicht in 2019 tweemaal met de Ondernemingsraad in het kadervan een artikel 24overleg.Tevens sloot een afvaardigingvan de Raad van Toezicht aan bij een vergadering van de Centrale Cliëntenraad-Cliënten en de Centrale Cliëntenraad-Verwanten.
Alle leden van de Raad van Toezicht zijn aangesloten bij de NederlandseVerenigingvoor Toezichthouders in de Zorgen welzijn (NVTZ). Zij nemen,vanuit hun aandachtsgebied,deel aan relevante bijeenkomsten en trainingen.Een overzicht van de gevolgde scholingen treft u aan op de website goed toezicht van de nvtz.
3.4Reflectie
De samenstellingvan de Raad van Toezicht was in 2019 aan veranderingonderhevig.De vernieuwde Raad maakte in een aparte sessie naderkennis met elkaar.De bijeenkomst werd extern begeleid.Naast een persoonlijke uitwisseling,stonden de leden stil bij aanwezige competenties.Ookbesprakde Raad van Toezicht hoe hij zich wil verhouden tot de Raad van Bestuur.De kennismakingssessie vormde de opmaat vooreen vervolgsessie in 2020,waarin de bestaande toezichtvisiegeëvalueerd wordt.
Daarnaast vond ereen ontmoetingplaats met de Raad van Toezicht van De Lichtenvoorde. In het gesprekkwamen diverse thema’s aan de orde,waaronderde omgangmet interne en externe stakeholders.Naaraanleidingvan deze methodische reflectie heeft de Raad van Toezicht twee leerpunten geformuleerd en opgevoerd op de website Goed Toezicht van de NVTZ.
