Hoofdstuk 1 | Verslag van de Raad van Toezicht

1.1. Verslag

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en op de uitoefening van de bevoegdheden van het College van Bestuur, oefent het werkgeverschap uit over de bestuurder en is gesprekspartner op strategisch niveau van het College van Bestuur. Ook staat de Raad van Toezicht het College van Bestuur met raad terzijde. Daarnaast heeft hij in opdracht van de Generale Synode een speciale verantwoordelijkheid met betrekking tot de instandhouding van de opleiding van predikanten voor de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Voor de toezichthoudende verantwoordelijkheid heeft de raad een toezichthoudend kader vastgesteld.

De Raad van Toezicht vergaderde in 2021 regulier vier maal en tevens belegde zij de jaarlijkse heidag met het College van Bestuur. De voorbereiding van de besluiten en bespreekpunten voor de vergadering van de Raad van Toezicht in voltallige samenstelling vindt plaats binnen de commissies die de raad heeft geïnstalleerd. Afhankelijk van de aard en inhoud van het besluit of bespreekpunt vindt de voorbereiding daarop plaats binnen de Auditcommissie, de Kwaliteitscommissie of de Remuneratiecommissie en geeft de commissie ter zake advies.

Voorts heeft de raad een interne evaluatie gedaan, met externe begeleiding. Dat leverde de volgende inzichten op: om het onderling functioneren van College van Bestuur en Raad van Toezicht verder te verbeteren zal van de zijde van de raad een reglement voor de werkwijze worden opgesteld en instructies voor de werkzaamheden van de onderscheiden commissies. Raad en college stemmen de contacten met de PKN nauw af, waarbij het college in beginsel regelmatig contact onderhoudt met het moderamen van de Generale Synode van de PKN (en het dienstencentrum) over alle lopende zaken.

Bij strategische beslissingen en essentiële beleidsthema’s en beleidsstappen bespreekt het college deze eerst met de raad, teneinde te verkennen waar uit een oogpunt van toezicht wezenlijke randvoorwaarden en grenzen gezien worden. Daarnaast wordt er jaarlijks een dag gereserveerd om gezamenlijk de stand van zaken en de naaste en verdere toekomst te beschouwen. Voorts is de raad nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het nieuwe Instellingsplan. Er waren diverse redenen een start te maken met een strategievormingstraject dat moest uitmonden in een nieuw, aangescherpt instellingsplan: de externe profilering en de toekomst van ons onderwijs; vraagstukken rondom het onderzoek en de valorisatie daarvan; marktbewerking; de bedrijfsmatige continuïteit; en de inrichting van de interne organisatie en beleidscyclus. De Raad van Toezicht heeft het voorstel daartoe van het College van Bestuur overgenomen. In de aanloop naar het formele goedkeuringsbesluit consulteerde het College van Bestuur de Raad van Toezicht bij het afsluiten van de opeenvolgende projectfasen. Na vaststelling door het College van Bestuur en instemming van de Universiteitsraad keurde de raad het Instellingsplan goed.

Ook is de raad betrokken geweest bij de vernieuwing van de masteropleidingen. Na de opschorting van de vernieuwing van de masteropleidingen in april 2020 besloot het College van Bestuur een nieuwe opdracht tot herziening van de masteropleidingen te geven aan het opleidingsmanagement. Onderdeel van deze opdracht was een programma van eisen waaraan het nieuw te ontwerpen curriculum moet voldoen. Het programma van eisen is besproken met de Kwaliteitscommissie en vervolgens met de Raad van Toezicht. De raad is op basis van informatie en consultatie betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw ontwerp voor het curriculum van de masteropleidingen. Na vaststelling van het nieuwe curriculum door het College van Bestuur en de positieve adviezen van de medezeggenschap keurde de Raad van Toezicht het vernieuwde programma goed.

Met ingang van 1 september 2021 is prof. dr. P.M. Wisse benoemd als rector, als opvolger van prof. dr. M.M. Jansen. De Raad van Toezicht heeft de volgende portefeuilleverdeling goedgekeurd:

1. Prof. dr. P.M. Wisse (rector): onderwijs, onderzoek, academische representatie. 2. Dr. C.P. Boele (voorzitter): strategie/externe profilering, interne organisatie en bedrijfsvoering, marktbewerking/valorisatie.

De belangrijkste besluiten van de Raad van Toezicht in 2021 waren de goedkeuring van:

- het Instellingsplan ‘Theologisch kleur bekennen 2022-2026’; - benoeming van prof. dr. P.M. Wisse als rector; - het vernieuwde curriculum van het masteronderwijs; - het jaarverslag en de jaarrekening 2020; - de begroting en jaarplan 2022; - het meerjarig investeringsplan wetenschappelijke staf; - de financiële kwartaalrapportages en bijbehorende prognoses; - de benoeming van dr. P.B. Hartog als universitair docent Ancient Judaism.

1.2. Samenstelling

De leden van onze Raad van Toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Generale Synode van de PKN.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Het principe van onafhankelijkheid is daarmee geëerbiedigd. De leden van de Raad van Toezicht opereren collegiaal en besluiten in collectiviteit. Tegelijk hebben de leden elk een eigen portefeuille en aandachtsgebied. De leden ontvangen voor hun toezichthoudende taken geen persoonlijke financiële vergoeding anders dan de vergoeding als lid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestond in 2021 uit de volgende leden: • mr. J.H.P. Donner (voorzitter) - benoeming tot en met 30 april 2022 (eerste termijn) • Ir. H.A.C. Branderhorst (profiel nieuwe vormen van kerk-zijn, vicevoorzitter) - benoeming tot en met 31 december 2023 (tweede termijn) • mr. G.C. Endedijk (profiel bedrijfsvoering financiën) - benoeming tot en met 30 november 2025 (tweede termijn) • prof. dr. J.J. Graafland (profiel hoogleraar) - benoeming tot en met 28 februari 2024 (eerste termijn) • dr. A.G.L. van Nieuwpoort (profiel predikant) - benoeming tot ten met 31 mei 2025 (tweede termijn)

Vanuit de Raad van Toezicht onderhoudt prof. dr. J.J. Graafland het contact met de Universiteitsraad.

De Raad van Toezicht heeft drie commissies die fungeren als voorbereidende en adviserende commissies naar de Raad van Toezicht.

Remuneratiecommissie: - mr. J.P.H. Donner (voorzitter) - mr. G.C. Endedijk - ir. H.A.C. Brabderhorst

Auditcommissie: - mr. G.C. Endedijk (voorzitter) - ir. H.A.C. Branderhorst

Kwaliteitscommissie: - dr. A.G.L. van Nieuwpoort - prof. dr. J.J. Graafland