Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Fecha: Octubre de 2010
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Versión 1.0 Sistema de Gestión de la Calidad
GUIA DE APRENDIZAJE Página 1 de 4
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE Nombre del Proyecto: Prevención al lavado de activos. Fase del Proyecto: Reglas sobre los reportes derivados de la prevención, control y lavado de activos. Actividad de Proyecto Realizar un informe en el cual se responda al interrogante “Qué reportes básicos se deben implementar en la prevención del lavado de activos”. Competencia: Resultados de Aprendizaje Comprender el concepto, antecedentes, acciones internacionales que dieron lugar a las iniciativas gubernamentales frente al lavado de activos.
• Conocer los diferentes reportes que se deben diligenciar al momento de tener transacciones sospechosas.
Duración en horas 40 Duración en horas 10
Duración en horas de la actividad 10
• Distinguir qué actividades de clientes deben ser reportadas. • Conocer la lista de clientes exonerados y cómo se realiza. 2. PRESENTACION En esta actividad vamos a aplicar a situaciones reales de nuestra vida cotidiana, los conocimientos adquiridos en esta unidad de estudio, analizar los resultados y sacar las respectivas conclusiones sobre ellos. 3. CONOCIMIENTOS PREVIOS Para el desarrollo de la actividad propuesta se requiere que el aprendiz haya desarrollado la lectura del Material del curso para la semana 4 – Reglas sobre los reportes derivados de la prevención, control y lavado de activos, así como de los Enlaces Externos publicados para la semana 4 y Documentos de apoyo.