Закон и люди
Реклама
№ 3 (50) март 2014
15
Размещение рекламы по тел.: 030-23616841; 030-376238216
денег снова на Кипр, а второй - большей части – в банк в Швейцарии. При этом, цель перевода была указана совсем иная – увеличение уставного капитала одной из фирм и покупка информационного оборудования. По мнению Deutsche Bank, указывание таких целей является наиболее распространённым при отмывании денег, полученных незаконным путём. Во-вторых, очень подозрительным для банка выглядело возвращение части денег назад на Кипр. И третье – весьма подозрительными показались те пояснения, которые давал Егор сотруднику банка и предоставление им документов по первому требованию – значит, был подготовлен. Кроме того, прокуратурой было установлено, что фирма, на счёт которой Егор переводил миллион евро в швейцарский банк, нигде в регистрационных реестрах не значится, юридического адреса, указанного в документах фирмы, фактически не существует, код телефона, указанный в документах, принадлежит не Швейцарии, а Англии. И ещё, в ходе производства обыска в берлинской квартире Егора были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что сам Егор и члены его семьи являются владельцами недвижимости в Украине и в России, происхождение которой сотрудникам криминальной полиции было не ясно. В Германии у них также зарегистрирована фирма, однако, она серьёзной деятельностью и оборотом денежных средств не занимается. Уже на основа-
нии всего этого у соответствующих служб возникало довольно много вопросов к нашему клиенту и членам его семьи. После изучения документов адвокат пригласил клиентов на новую встречу, на которой разъяснил им сложившуюся ситуацию – учитывая, что Егор на беседе в Deutsche Bank много чего наговорил, а в прокуратуре имеются документы, изъятые в ходе произведённого обыска, мы в настоящее время не можем дать прокуратуре пояснения на все вопросы. В связи с этим, необходимо тщательнейшим образом провести анализ всей имеющейся информации и фактов, чтобы грамотно обосновать отсутствие в их действиях состава преступления. Дело в том, что § 261 уголовного кодекса Германии является, так сказать, отсылочным, т.е. происхождение отмываемых денег связано с конкретными преступлениями, к примеру - оборот наркотических средств, скупка краденого, уклонение от налогов и т.п.. За каждое из таких преступлений уголовное законодательство предусматривает определённое наказание. Перед нами стояла задача доказать, что происхождение денег у наших клиентов преступным путём, а именно, в результате совершения преступленных действий, на которые указывает § 261 уголовного кодекса Германии, не доказано и не установлено. Т.е. мы были намерены сосредоточить наше внимание на
обвинение в отмывании денег и давать показания именно в этой части. Если нам удастся доказать это, то всё последующее передвижение денежных средств и цель их передвижения не будут существенным для правоохранительных органов.
продолжение в следующем номере Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна. Адвокатская канцелярия представляет интересы клиентов на всей территории Германии
Rechtsanwaltskanzlei Johannes Engelmann
Adresse: Schillerstr. 4-5; 10625 Berlin Телефоны: 030-310 13 310; 030-310 16 755 Телефоны: 030-310 16 889; 030-310 19 625 Телефон круглосуточной адвокатской службы: 09 005 103 255 (1,86 €/min) Internet: www.advokat-engelmann.de Емайл: ra-engelmann@gmx.de