Boletim do Conselheiro nº 125

125 Boletim do CONSELHEIRO MARÇO/20

Representante dos Empregados | Leandro Nunes | leandronusi@gmail.com

Vem aí o 11º Congresso dos Empregados da Celesc 10º Congresso, realizado em Chapecó, em 2017, contou com parlamentares, diretoria da Celesc e a presença do Governador Raimundo Colombo.

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Na manhã da reunião extraordinária do Conse- a finalidade de consultar os(as) trabalhadores(as) lho de Administração, 04 de março, protocolizei sobre o tipo de empresa que queríamos, e de como carta aos cuidados do presidente Cleicio Martins poderíamos aprimorar a gestão da Celesc, para – protocolo 247048 – a respeimantê-la pública e eficiente. O “Os congressos surgiram Congresso tem a participação to da execução do orçamento em 1997, durante as aprovado, por unanimidade, de trabalhadores de todas as pela Diretoria Executiva e pelo privatizações promovidas áreas da Celesc. Cerca de 4% Conselho de Administração à dos empregados de cada área pelo ex-presidente realização do 11º Congresso (Agências Regionais e Departados Empregados da Celesc, mentos da Administração CenFernando Henrique que acontecerá nos dias 28, Cardoso – PSDB, com a tral) representarão os demais 29 e 30 de maio, no hotel Bourcolegas no Congresso totalifinalidade de consultar zando, aproximadamente, 120 bon, em Joinville.

Explicando aos novos em- os(as) trabalhadores(as) delegados. pregados, os congressos dos É importante frisar que o Consobre o tipo de empresa empregados da Celesc são fógresso é uma promoção do Reque queríamos, e de runs de discussão sobre temas presentante dos Empregados que estão na ordem do dia na no Conselho de Administração, como poderíamos Empresa e diante dos quais se mas o apoio político e financeiaprimorar a gestão da ro sempre foi de diversas entirequer um posicionamento dos Celesc, para mantê-la empregados; e os debates serdades: Celesc, Celos, Sindicavem, também, para balizar a tos, APC, Apcelesc e Credelesc. pública e eficiente” minha atuação no Conselho de Em abril, trarei mais informaAdministração. Os congressos surgiram em 1997, ções sobre as liberações dos trabalhadores, gradurante as privatizações promovidas pelo ex-pre- de do evento e temário do congresso. Agende-se sidente Fernando Henrique Cardoso – PSDB, com para participar!

Reunião Extraordinário do Conselho de Administração Na manhã de 04 de março, quarta-feira, foi realizada reunião extraordinária do Conselho de Administração para tratar de dois itens de pauta: Proposta Contrato de Gestão e Resultados 2020-2023 e Orientação de voto do acionista Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. para direito de retirada de participação acionária. Foi realizada, também, apresentação sobre a 1ª fase do Plano Diretor 20252035. Os conselheiros da EDP Brasil participaram por videoconferência.

DELIBERAÇÃO Proposta Contrato de Gestão e Resultados 2020-2023, Atualização do Mapa Estratégico e Macrometas do Plano Diretor 2025-2035 Trata-se da atualização do Mapa Estratégico e das Macrometas do Plano Diretor 2025-2035, com a consequente deliberação sobre a proposta do Contrato de Gestão para 2020.

O Mapa Estratégico foi ajustado em quatro perspectivas, para desdobramentos em Macrometas de gestão: financeira, clientes, processos internos e organização/pessoas.

A proposta do Contrato de Gestão para 2020 manteve a premissa adotada pelo Conselho de Administração desde que assumi em 2015: a existência de um gatilho como condicionante para que os indicadores sejam contabilizados para pagamento de PLR. De forma objetiva, se os gatilhos não forem cumpridos, o Conselho de Administração nem discute o pagamento de PLR à Diretoria. Para 2020, tal e qual os anos anteriores, os gatilhos permaneceram vinculados às metas dos indicadores à manutenção da concessão (econômica/financeira e DEC/FEC).

Cumpridos os gatilhos, os indicadores de gestão propostos pela Diretoria Executiva para apuração da remuneração variável dos diretores foram:

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EVA (D+G+H) – remunerar investimentos acima do custo de capital; BRR - aumentar os investimentos na rede; NOVOS NEGÓCIOS – crescer com receitas não reguladas; DEC/FEC - fornecer energia com efetividade e confiabilidade em cada sub-região da concessão; PERDAS TOTAIS - assegurar os fluxos devidos de recebíveis / Modernizar a rede para sua maior eficiência; INADIMPLÊNCIA – porcentagem da carteira de inadimplência a partir de 91 dias em relação à receita faturada bruta de energia da Celesc D CUMPRIMENTO DO OBZ – cumprimento do orçamento base zero aprovado pelo Conselho de Administração; e SEGURANÇA (TG/TF) - Promover a cultura da segurança no trabalho, saúde e bem estar O Conselho de Administração aprovou a proposta do Contrato de Gestão para 2020, com o meu voto contrário à proposta da remuneração variável da Diretoria Executiva. Conforme citei no boletim do conselheiro nº124, avalio que a PLR dos diretores da Celesc é totalmente fora da realidade para uma empresa com controle público, independente de benchmarking. Tenho votado contrário a essa prática desde que assumi no Conselho de Administração, em 2015.

Não é adequado que 8 diretores (ou 7 na prática atual da Celesc) possam ganhar mais de R$ 1 milhão de PLR. Na realidade, é mais do que inadequado, é um absurdo, criado na gestão do ex-presidente Cleverson e mantida na gestão do presidente Cleicio.

Orientação de voto do acionista Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. para direito de retirada de participação Trata-se da orientação de voto da Celesc para o exercício do direito de retirada do capital acionário da Eletrosul, considerando a incorporação pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica – CGTEE. Com a incorporação da Eletrosul pela CGTEE, coube aos acionistas decidirem se permaneceriam ou não no negócio (a Celesc possui o montante de 1.544 ações de participação no capital social da Eletrosul, correspondendo a 0,0015% do capital total), nos termos do Art. 137 da Lei 6.404/76, que se encerra em 13/03/2020: Art. 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos I a VI e IX do art. 136 dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações (art. 45), observadas as seguintes normas: (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001) [...]

IV - o reembolso da ação deve ser reclamado à companhia no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da ata da assembleia-geral; O Conselho de Administração, considerando o Plano Diretor da Celesc e o Escopo de Atuação da CGT Eletrosul, alinhado com o Plano Estratégico da Companhia nas áreas de Transmissão e Geração, deliberou por não exercer o direito de retirada nos termos aprovados pelas AGEs da Eletrosul e CGTEE, permanecendo acionista da empresa.

VAMOS À LUTA! Abraços, Leandro Leia a ATA ao final do Boletim

EXPEDIENTE Boletim do Conselheiro é uma publicação do Representante dos Empregados no Conselho de Administração da Celesc Jornalista Responsável: Paulo Guilherme Horn (MTE 3489/SC) Revisão: Patrícia Mendes Telefone / Whatsapp: (47) 9187-6572 Email: leandronusi@gmail.com https://www.facebook.com/LeandroNunesConselheiro

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CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A – CELESC NIRE No 42300011274 – CNPJ/MF No 83.878.892/0001-55 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 9h. Presenças:João Eduardo Noal Berbigier, Luiz Alberton, Cleicio Poleto Martins, Leandro Nunes da Silva, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Fabricio Santos Debortoli, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel e Michelle Silva Wangham.

Participaram por videoconferência: Michel Nunes Itkes, Luiz Otavio Assis Henriques e Fabio William Loreti.Ordem do dia:DELIBERAÇÃO:1.Proposta Contrato de Gestão e Resultados 2020-2023, Atualização do Mapa Estratégico e Macrometas do Plano Diretor 20252035(Relatora: Débora Simoni Ramlow):Foi apresentada proposta de revisão do Contrato de Gestão e Resultados 2020-2023, atualização do Mapa Estratégico e os indicadores para acompanhamento dos objetivos do Mapa Estratégico e das Macrometas, com aprovação nos termos constantes da NE/CA nº 015/2020 e Deliberação 028/2020. O conselheiro Leandro Nunes da Silva registra voto contrário à proposta de remuneração variável da Diretoria. 2.Orientação de voto do acionista Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. para direito de retirada de participação (Relator: Marcos Antonio Pacheco) Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 013/2020 e Deliberação 027/2020, orientando a não exercer o direito de retirada da participação. Apresentação: a)Status Plano Diretor 2025 – 2035. (Relato: José Carlos Ferreira Júnior) Foi apresentado o status do Plano Diretor 2025 – 2035 – fase 1. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual restou aprovada por todos os presentes e assinada pela Secretária de Governança e pelo Presidente do Conselho de Administração. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário.Esta ata é cópia fiel da ata transcrita no livro de atas da Companhia, assinada por todos os conselheiros. Florianópolis, 04 de março de 2020. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier Presidente

Andrea Durieux Secretária

Celesc RCA Extraordinária 04.03.2020