Boletim do Conselheiro 22

Boletim do Conselheiro

dos Empregados no Conselho de Administração da Celesc | Paulo Guilherme Horn | pghorn@gmail.com / (47) 9 9992-0036

Orçamento e dividendos

No início de outubro, uma reunião extra ordinária tratou da proposta de revisão do orçamento de investimentos de 2022. A reu nião, tensa, trazia também uma proposta de aumento na distribuição de dividendos aos acionistas. O relato, feito no Boletim do Conselheiro nº 20, demonstrou os riscos à manutenção da Celesc Pública, nossa visão sobre a questão do lucro e a crítica ao mo mento inoportuno para se fazer um debate estrutu ral, uma vez que estamos em plena transição go vernamental, que terá impactos diretos na Celesc, afinal de contas, o Go verno do Estado de San ta Catarina é o acionista majoritário da empresa. Alterações no pagamento de dividendos que mudem a lógica de distribuição do mínimo estatutário (30%) e historicamente praticado, na iminência de assumir um Governo que já se manifestou contra este aumento, não nos parece corre to. Aliás, considerando o caráter público da Celesc, o foco não deve ser a distribuição de dividendos atrelada à média de merca do, mas sim uma empresa sustentável que cumpra seu papel social de levar energia de qualidade para a população catarinense. O caráter público da Celesc irrita muita gente. Entretanto, gostando ou não, a Celesc é uma estatal e deve primar por atender bem a so

ciedade, estruturando o sistema de energia elétrica com investimentos que possibilitem o crescimento econômico e social do estado. Reafirmar estas posições é necessário, uma vez que nesta reunião do CA foi realizada apresentação sobre Orçamento e Plano Diretor, que apontam problemas. A apresentação abordou temas importan tes como investimentos, captações, distribuição de dividendos, com a co brança, por parte dos mi noritários, de cenários que possibilitem menos inves timentos, mais dividendos e a venda de participações da Celesc, como a Casan e a SC Gás.

A próxima reunião acontece no dia 23, na sede da empresa, e os celesquianos devem estar preparados e conscien tes que este é um debate sobre o futuro da Celesc.

A empresa sempre esteve na mira da privatização, sendo uma das poucas que, pela mobilização dos trabalha dores, organizados pelos sindicatos, perma nece sob controle estatal. Entretanto, nossa luta não pode ser somente contra a venda da empresa. É preciso seguir vigilantes para que a Celesc continue investindo no sistema elétrico e criando a estrutura para o desenvolvimento catarinense e isso passa por manter o foco em seu papel social, ao invés de avançar em satisfazer os acionistas.

Representante

" Considerando o caráter público da Celesc, o foco não deve ser a distribuição de dividendos atrelada à média de mercado, mas sim uma empresa sustentável que cumpra seu papel social de levar energia de qualidade para a população catarinense "

Espírito de união dos celesquianos

De 12 a 15 de novembro, em Pomerode, foi realizado o XX XII Torneio Esportivo e Cultural da FAEC. Tradicional, o evento é o principal momento de interação dos empregados e leva adiante o espírito de união da categoria, tão necessário para nós celesquianos. Ao lon go dos quatro dias de com petição os empregados pude ram confraternizar, disputar e, principalmente, fortalecer o sentimento de que a Celesc é uma grande família.

Agradeço à FAEC por ter aberto a possibilidade, na abertura, de falar brevemen te aos trabalhadores sobre a importância do torneio e deste sentimento coletivo de que todos somos celesquianos e precisamos estar cada vez mais próximos. Aproveito para parabenizar às delegações de Blumenau, Administração Central e Joinville, campeã, vsice-campeã e terceiro lugar

geral, assim como a todos os companheiros que participa ram, jogando, assitindo e tor cendo.

Em muitos momentos a realização do Torneio esteve ameaçada e a luta para que ele continue também passa pela discussão do orçamen to da Celesc. Reafirmo meu

compromisso com os traba lhadores de lutar para que os jogos permaneçam dentro do orçamento e do calendário da empresa, viabilizando a continuidade da nossa união e o fortalecimento desse nosso espírito de luta, imprescindível para a manutenção da Celesc Pública.

Copel na mira da privatização

Quando falamos de priva tização, muitas vezes algu mas pessoas tendem a achar que falamos de um fantasma distante. Afinal de contas, resistimos aos períodos mais difíceis da venda do patrimônio público e, hoje, com o setor majoritariamente privatizado, permanecemos uma empresa pública. Nesse contexto, algumas mentiras parecem ter se consolidado e uma delas é que só se pri vatiza uma empresa que não dá lucro. A verdade é que, independentemente do re sultado, a gana do "mercado"

por tomar o patrimônio pú blico vai além. E é isso que vemos acontecer agora, na Copel.

A empresa é destaque, junto com a Celesc no atendimento aos consumidores. Tem grandes resultados financei ros e apresenta lucros mui to expressivos. Tudo isso não impediu o Governo Estadual de, consolidada a reeleição, encomendar um estudo ao Conselho de Controle das Empresas Estaduais do Paraná sobre a venda de ações da companhia, acendendo o alerta de privatização.

Os trabalhadores da esta tal paranaense, assim como os celesquianos, tem um his tórico de luta contra a venda do patrimônio público e organizaram uma petição contra a privatização da empresa, que pode ser assinada clicando aqui.

Nossa luta deve ser coletiva e solidária. A privatização da Copel é tão absurda quanto a privatização da Celesc e consideramos um dever dos celesquianos acessarem a petição e darem força à luta dos copelianos em defesa da Copel Pública.

Foto: Jornal de Pomerode

Relato dos Comitês .......................................................................................................................................................................................................5

DELIBERAÇÕES ..................................................................................................................................................................................................................................5

Aquisição de Transformadores ....................................................................................................................................................................................5

Aquisição de Cabos Isolados de Baixa Tensão .......................................................................................................................6

Aquisição de terreno para SE Jaraguá Três Rios .................................................................................................................6

Aprovação das Demonstrações Intermediárias da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc e Consolidado, relativas ao 3º trimestre de 2022 (3ITR/2022) ....................................6

Indicação Diretor - Participada Rondinha Energética S.A. ...............................................................7

Indicações Diretorias - Xavantina, CRF e Garça Branca ...........................................................................................7

Autorização Utilização Saldo Orçamentário PDI 2021/2022 ................................................................................8

Aprovação Calendário Corporativo – 2023 ...............................................................................................................................8

A reunião ordinária do Conselho de Administração de novembro foi realizada no dia 10, quinta-feira, de forma presencial, na sede da Celesc, em Florianópolis. O Presidente do Conselho, Luiz Eduardo Berbigier e o Conselheiro e Presidente da Celesc, Cleicio Poleto Martins não participaram da reunião, registrando seus votos para cada um dos pontos de pauta em separado, através de documento enviado à Secretaria de Governança. A ausên cia do Presidente da Celesc na empresa, em uma reunião que deliberou as demonstrações financeiras do 3º trimestre rendeu críticas no Conselho de Administração, críticas que também estão nos corredores da empresa, onde os trabalhadores têm questionado a falta do Presidente no dia a dia da empresa.

A reunião contou com 08 pontos de pauta para deliberação.

DELIBERAÇÕES:

1. Aquisição de Transformadores. APROVADA

2. Aquisição de Cabos Isolados de Baixa Tensão – APROVADA

3. Aquisição de terreno para SE Jaraguá Três Rios – APROVADA

4. Aprovação das Demonstrações Intermediárias da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc e Consolidado, relativas ao 3o trimestre de 2022 (3ITR/2022) - APROVADA

5. Indicação Diretor - Participada Rondinha Energética S.A. – APROVADA

6. Indicações Diretorias - Xavantina, CRF e Garça Branca – APROVADA

7. Autorização Utilização Saldo Orçamentário PDI 2021/2022 – APROVADA

8. Aprovação Calendário Corporativo – 2023 - APROVADA

RELATO DOS COMITÊS

Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) abordou os seguintes assuntos: 1. Aprovação das Demonstrações Intermediárias da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Ce lesc e Consolidado, relativas ao 3 º trimestre de 2022 (3ITR/2022). 2. Resultado Gerencial. 03. Apresentação Risco Regulação do Setor Elétrico. 4. Apresentação Risco Investimentos.

Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade contemplou as apresentações G - Apresentação da proposta de Revisão do Plano Diretor, Planejamento Estratégico 2023- 2027, Contrato de Gestão 2023-2026. B - Plano de Negócio Ativos Ambientais. H - Relatório de Progresso Trimestral 3 º Trim/2022 – Resultados das Iniciativas e Projetos Estratégicos. E, por fim, o item I – Status Grupo de Trabalho Comercializadora.

Comitê de Finanças e Comercialização analisou os seguintes pontos deliberativos da pauta: 1. Autorizar a abertura e execução de processo licitatório - Adm. Central - Aquisição de Transformadores. 2. Autorizar a abertura e execução de processo lici tatório - Adm. Central - Aquisição de Cabos Isolados de Baixa Tensão. 3. Aquisição de terreno para SE Jaraguá Três Rios.

Comitê de Recursos Humanos debateu o seguinte ponto deliberativo da pauta: 7. Au torização Utilização Saldo Orçamentário PDI 2021/2022. No tocante às Apresentações: C - Resultados do Processo Negocial do ACT, bem como D - Apresentação Indicadores Segurança Outubro/22.

Comitê de Ética apresentou o reporte dos trabalhos no último trimestre das ações do Comitê, bem como o status e estatísticas das denúncias que nele tramitam. Comenta ram ainda sobre a questão de melhorias nos processos e procedimentos do Canal de Denúncias em conjunto com o Comitê de Auditoria Estatutário - CAE.

Comitê de Elegibilidade analisou os seguintes pontos deliberativos da pauta: 5. Indi cação Diretor - Participada Rondinha Energética S.A. 6. Indicações Diretorias - Xavan tina Energética S.A, Cia Energética Rio das Flores S.A - CRF e Garça Branca Energética S.A.

AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES

O primeiro ponto de pauta tratou da autorização para abertura e execução de processo licitatório para aquisição de Transformadores de Distribuição, com o intuito de garantir material para cober tura do estoque até dezembro de 2023. A proposta visa atender a construção das redes de distribuição de energia elétrica, realizando entregas parceladas projetadas conforme o consumo médio mensal da Celesc e projeção de aplicação.

Atualmente, os transformadores repre sentam cerca de R$ 36 milhões do estoque disponível da empresa, o que equivale a 14,3% do total. O planejamento de com

pras tem como base as informações de estoque, consumo e pedidos em andamen to, atualizados em setembro de 2022. A aquisição destes materiais está alinhada com a demanda por Transformadores de Distribuição para redes de distribuição das obras para ligação de novos clientes, acréscimo de carga a consumidores exis tentes, melhorias de rede para correção de problemas de conformidade e continuidade do sistema, construção e reforma de alimentadores, com o objetivo de aten der as exigências da Resolução Normativa ANEEL n° 1000/2021, assim como obras de manutenção do sistema elétrico. O cená

rio de mercado, com incertezas grandes quanto aos preços dos componentes que compõe o custo de produção e entrega destes materiais demonstra ser mais viá vel, para reduzir os riscos de fracassos nas compras e possibilitar as aquisições com menor custo, realizar processos licitatórios

com prazos de entrega mais curtos e hori zonte de planejamento menor.

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a abertura do processo licitatório para aquisição de transforma dores.

AQUISIÇÃO DE CABOS ISOLADOS DE BAIXA TENSÃO

O segundo ponto da pauta tratou da au torização para abertura e execução de pro cesso licitatório para aquisição de Cabos Isolados de Baixa Tensão, com o intuito de garantir material para cobertura do estoque até março de 2024. A compra visa atender a demanda das áreas Comercial, Construção e a Manutenção das redes de distribuição de energia elétrica. Este planejamento de compras visa atender a demanda de con sumo até março de 2024, considerando na

análise o consumo histórico e também uma visão da demanda futura. Da mesma forma que na aquisição de transformadores, para reduzir os riscos de fracassos nas compras e possibilitar as aquisições com menor custo, a lógica é realizar processos licitatórios com prazos de entrega mais curtos e horizonte de planejamento menor.

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a abertura do processo licitatório.

AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA SE JARAGUÁ TRÊS RIOS

Trata-se do pedido de autorização para abertura e execução de procedimento de licitação dispensada, para a aquisi ção de imóvel no município de Jaraguá do Sul, onde será construída uma Subestação para atender a região.

Atualmente, o município é atendido pe las subestações Jaraguá do Sul 138 kV, Jaraguá do Sul Rio da Luz 138 kV e SED Jaraguá Chico de Paulo 34,5 kV. Conforme o Plano Quinquenal de Obras, a SED Jaraguá Chico de Paulo está esgotada já considerando as transferências de cargas viáveis pelo sistema de distribuição em 13,8 kV. Como solução para atendimento a Jaraguá do Sul e dos municípios vizinhos, está prevista uma nova subestação na ten são 138/13,8kV, denominada SE Jaraguá do Sul Três Rios 138 kV com a instalação inicial de um transformador de 26,67 MVA

- 138/13,8 kV.

A aquisição de terreno para a construção da futura Subestação Jaraguá do Sul Três Rios está prevista no Plano Quinquenal de Obras da Celesc e teve prospectadas, ao todo, 12 opções de terrenos. Consideran do a necessidade da implantação desta subestação em tempo hábil para atender a demanda de energia na região e tendo preço abaixo do valor de mercado, além de ser a melhor opção segundo a avaliação técnica disponível, o terreno de núme ro 12 foi o único que cumpriu com todas as exigências.

A proposta foi aprovada, por unanimida de, pelo Conselho de Administração, res salvando a necessidade de resolver pen dências do terreno, que está em usufruto, garantindo a possibilidade de construção da subestação.

APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES INTERMEDIÁRIAS DA CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. – CELESC E CONSOLIDADO, RELATIVAS AO 3º TRIMESTRE DE 2022 -3ITR/2022

O Conselho de Administração analisou as demonstrações financeiras relativas ao 3 º trimestre de 2022 da Celesc Distribui ção, Celesc Geração e Celesc Holding. As demonstrações já foram publicadas

na página de Relações com Investidores do site da Celesc e podem ser acessadas neste link: https://ri.celesc.com.br/central -de-resultados/.

O Conselho aprovou, por unanimidade,

as demonstrações financeiras da compa nhia do 3 º trimestre de 2022.

Considerando a ausência do Presidente do Conselho, João Eduardo Noal Berbigier e do Conselheiro e Presidente da Celesc,

Cleicio Poleto Martins, e a relevância do tema deliberativo, ambos registraram voto favorável, por escrito, que ficará arquiva do na companhia, tendo menção na ATA da reunião do Conselho.

INDICAÇÃO DIRETOR - PARTICIPADA RONDINHA ENERGÉTICA S.A.

A Rondinha Energética foi constituída em 2009 e tem como objeto social a exploração de atividades de produção, geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica através da PCH Rondi nha, que está situada no rio Chapecó, na cidade de Passos Maia e tem capacidade instalada de 9,6 MW.

Segundo o artigo 26 º do Estatuto Social da Rondinha Energética S.A., a Diretoria será composta de no mínimo 2 (dois) Diretores. A só cia FIP Pineus indica o Diretor Presidente, e a Celesc Geração o se gundo Diretor (sem es pecificação técnica). O cargo ficou vago com a renúncia do Sr. Pablo Cupani Carena, então Diretor representante da Celesc Geração. A proposta trazida ao Conselho de Administração foi a aprovação "ad re ferendum" da nomeação do atual Diretor de Geração, Transmissão e Novos Negó cios, José Carlos Ferreira Júnior. Considerando a demanda de certifica

ção dos créditos de carbono provenien tes do projeto “CDM 10080: Rondinha Small Hydroelectric Power Plant”, a empresa recebeu notificação para realizar a atualização dos con tatos, com envio do Es tatuto Social e ATA de eleição de diretoria ou Certidão Simplificada emitida pela Junta Co mercial, documentos que estavam desatualizados desde a renúncia do antigo diretor.

Haja visto que a au sência de designação de um representante por parte da Celesc poderá prejudicar a renovação do projeto de créditos de carbono pelos próxi mos 7 anos da Rondinha Energética, fazendo com que a participada deixe de obter uma receita estimada em R$2.021.896,21 (dois milhões, vinte e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos), a empresa procedeu com a indicação do Diretor à Rondinha, sendo esta referenda da pelo Conselho de Administração, por unanimidade.

INDICAÇÕES DIRETORIAS - XAVANTINA, CRF E GARÇA BRANCA

O ponto tratou da orientação de votos ao acionista Celesc Geração S.A. para Assembleia Geral Extraordinária – AGEda participada Xavantina Energética S.A. e para as Reuniões do Conselho de Administração – RCA – das participadas: Cia Rio das Flores e Garça Branca Energética S.A, com relação à indicação e Diretoria.

Nas três empresas, a Celesc tem o direito e indicar o Diretor Técnico, que, geralmen

te, é o Diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios. As diretorias estavam va gas desde a renúncia do ex-diretor, Pablo Cupani Carena, que acumulava a representação nas participadas.

Desta forma, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a indicação do atual Diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios, José Carlos Ferreira Jú nior.

" A proposta trazida ao Conselho de Administração foi a aprovação "ad referendum" da nomeação do atual Diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios, José Carlos Ferreira Júnior "

AUTORIZAÇÃO UTILIZAÇÃO SALDO ORÇAMENTÁRIO PDI 2021/2022

Na última reunião do Conselho o tema foi reti rado de pauta porque não havia sido analisado sob a ótica de recursos humanos. A utilização do saldo do PDI 2021/22 é, da ótica financeira, muito simples. Como há orçamento já aprova do, se possibilitam novas inscrições dentro das regras já estabelecidas. En tretanto, a proposta inicial, apresentada na última reunião, delimitava as saídas em janeiro de 2023, o que poderia causar danos ao atendimento à sociedade, principalmente consideran do a demanda do verão e, por isso, foi adiada, possi bilitando o debate.

Nesta reunião o DPGP apresentou uma nova proposta, com algumas alterações. A principal é a possibilidade dos trabalhadores que comple taram os requisitos de elegebilidade (14 anos de empresa e 50 anos de idade ou 24 anuê nios) durante o ano de 2022 também se ins

creverem, mantendo os direitos do PDI 2021/22. Para isso, a empresa deverá entrar em contato com os sindicatos para a realização de uma nova assembleia do acordo específico do PDI, uma vez que há alteração na regra. Outro pon to importante é que a data limite para saí das passou para maio/23, possibilitando um planejamento de reposição mais adequado, considerando a chamada e treinamento de novos empregados, quando necessário.

O Conselho de Adminis tração aprovou a proposta por unanimidade e o DPGP deverá divulgar em breve as datas para novas inscrições. Aproveitei o debate para cobrar que o Conselho de Administração delibere a atualização do quadro de dotação de Assistentes Administrativos, que está defe sado e foi o único não aprovado na última re visão, por imposição dos acionistas minoritários.

VAMOS À LUTA!

Abraços, Paulo

EXPEDIENTE

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S A CELESC

NIRE No 42300011274 CNPJ/MF No 83.878.892/0001 55

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às 9 horas na sede da Empresa, localizada à Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, Florianópolis SC Presenças: Luiz Alberton, Amir Antonio Martins de Oliveira Junior, José Valério Medeiros Júnior, Paulo Guilherme de Simas Horn, Luiz Otavio Assis Henriques, Fábio William Loreti, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Michele Silva Wangham e Vanessa Evangelista Ramos Rothermel Assumindo a Presidência dos trabalhos, a Conselheira Michele Silva Wangham iniciou a reunião com a apresentação do item 4. Aprovação das Demonstrações Intermediárias das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. Celesc e Consolidado, relativas ao 3o trimestre de 2022 (3ITR/2022). Na oportunidade, a Gerente do Departamento de Contabilidade, Rogéria Rodrigues Machado, realizou as apresentações das Demonstrações Financeiras Intermediárias da Controladora e Consolidado dos resultados referentes ao encerramento do terceiro trimestre de 2022, bem como os resultados das subsidiárias Geração S.A., Celesc Distribuição S.A. Na sequência, houve a explanação pela Auditoria Independente PWC, referente às Demonstrações Intermediárias do 3º Trimestre de 2022, sendo que os auditores externos Ricardo Nóbrega e Rafael Vieira apresentaram o relatório com os Resultados da Revisão Trimestral destacando que não foram encontradas inconsistências e que foram atendidas as solicitações de informações pela Companhia. Após todos os esclarecimentos prestados pelos Auditores Independentes, o Conselho de Administração deliberou por unanimidade pela aprovação do item. Registra se o recebimento dos votos em separado, com as manifestações favoráveis dos Conselheiros Cleicio Poleto Martins e João Eduardo Noal Berbigier. Na sequência, passou se aos Relatos dos Comitês: Comitê de Elegibilidade: A Coordenadora do Comitê, Conselheira Vanessa E. Ramos Rotermel, informou o recebimento da Indicação Diretor Participada Rondinha Energética S.A. (NE CA n° 130/2022 e Deliberação n° 031/2022), e Indicações para as Diretorias das empresas participadas Xavantina Energética S.A, Cia Energética Rio das Flores S.A CRF e Garça Branca Energética, (NE CA n° 131/2022 e Deliberação n° 032/2022), das empresas citadas. Informou que, após as análises, verificou se que o candidato indicado atende aos requisitos e não possui vedações para as investiduras nos cargos, razão pela qual, por unanimidade, os membros do Comitê de Elegibilidade recomendaram ao Conselho de Administração à aprovação do candidato.

Comitê de Ética: O Coordenador, Conselheiro Amir Antonio Martins de Oliveira Junior, e a Sra. Mari Kihara Enomoto apresentaram o reporte dos trabalhos no último trimestre das ações do Comitê, bem como o status e estatísticas das denúncias que nele tramitam. Comentaram ainda sobre a questão de melhorias nos processos e procedimentos do Canal de Denúncias em conjunto com o Comitê de Auditoria Estatutário CAE Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade: O Coordenador, Conselheiro Luiz Otávio Assis Henriques, informou que, na reunião realizada no dia 9 de novembro 2022, foram apreciados os seguintes temas concernentes às apresentações: G Apresentação da proposta de Revisão do Plano Diretor, Planejamento Estratégico 2023 2027, Contrato de Gestão 2023 2026. Na oportunidade, informou que a proposta não é de revisão, mas tão somente apresentação, havendo recomendação de ajustes à Rolando Berger pelo referido Comitê. Na sequência, informou que foram apreciados: B Plano de Negócio Ativos Ambientais. H Relatório de Progresso Trimestral 3º Trim/2022 Resultados das Iniciativas e Projetos Estratégicos e I Status Grupo de Trabalho Comercializadora. Por fim, houve a recomendação de aprovação por este Conselho, primeiramente, do plano estratégico para após, a apreciação do tema referente ao orçamento da Companhia.

Celesc RCA 10.11.2022

Comitê de Recursos Humanos: A Coordenadora, Conselheira Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, informou que, na reunião realizada no dia 9 de novembro de 2022, foram apreciados os seguintes assuntos: 7. Autorização Utilização Saldo Orçamentário PDI 2021/2022. O item foi aprovado com as recomendações constantes na ata do referido Comitê. No tocante às Apresentações: C Resultados do Processo Negocial do ACT, bem como D Apresentação Indicadores Segurança Outubro/22.

Comitê de Finanças e Comercialização: Na oportunidade, o relato foi apresentado pelo Coordenador Conselheiro Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, informando que, na reunião realizada no dia 9 de novembro de 2022, foram apreciados os seguintes assuntos para deliberação: 1 Autorizar a abertura e execução de processo licitatório Adm. Central Aquisição de Transformadores. 2 Autorizar a abertura e execução de processo licitatório Adm. Central Aquisição de Cabos Isolados de Baixa Tensão. 3 Aquisição de terreno para SE Jaraguá Três Rios. 7 Autorização Utilização Saldo Orçamentário PDI 2021/2022. Quanto às Apresentações: F Proposta de orçamento 2023 2027 G Apresentação da proposta de Revisão do Plano Diretor, Planejamento Estratégico 2023 2027, Contrato de Gestão 2023 2026. E por fim, item J Reporte Programa BID. Comitê de Auditoria Estatutário (CAE): A Coordenadora, Conselheira Michele Silva Wangham, apresentou relato da reunião realizada no dia 8 de novembro de 2022, quando foram abordados os seguintes assuntos: 1. Aprovação das Demonstrações Intermediárias da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. Celesc e Consolidado, relativas ao 3º trimestre de 2022 (3ITR/2022). 2. Resultado Gerencial. 3. Apresentação Risco Regulação do Setor Elétrico. 4. Apresentação Risco Investimentos. Após, o Conselho de Administração passou às Deliberações conforme a seguir:

1. Autorizar a abertura e execução de processo licitatório Adm. Central Aquisição de Transformadores. Aprovada nos termos da NE CA n° 124/2022 e Deliberação n° 305/2022.

2. Autorizar a abertura e execução de processo licitatório Adm. Central Aquisição de Cabos Isolados de Baixa Tensão. Aprovada nos termos da NE CA n°125/2022 e Deliberação n° 306/2022.

3. Aquisição de terreno para SE Jaraguá Três Rios. Aprovada nos termos da NE CA n° 129/2022 e Deliberação n° 314/2022.

4. Aprovação das Demonstrações Intermediárias das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. Celesc e Consolidado, relativas ao 3º trimestre de 2022 3ITR/2022. Aprovada nos termos da NE CA n° 127/2022 e Deliberação n° 102/2022.

5. Indicação Diretor Participada Rondinha Energética S.A. Aprovada nos termos da NE CA n° 130/2022 e Deliberação n° 031/2022.

6. Indicações Diretorias Xavantina Energética S.A, Cia Energética Rio das Flores S.A CRF e Garça Branca Energética S.A. Aprovada nos termos da NE CA n° 131/2022 e Deliberação n° 032/2022.

7. Autorização Utilização Saldo Orçamentário PDI 2021/2022. Aprovada nos termos da NE CA n° 122/2022, Deliberação n° 315/2022 e registros constantes na Ata do Comitê de Recursos Humanos de 9.11.2022.

8. Aprovação Calendário Corporativo 2023. Aprovado por unanimidade. Na oportunidade, registra se o recebimento das manifestações de votos em separado dos Conselheiros João Eduardo Noal Berbigier e Cleicio Poleto Martins, aprovando os temas constantes da pauta, ora deliberados. Dando sequência, passou se às APRESENTAÇÕES: B Plano de Negócio Ativos Ambientais. C Resultados do Processo Negocial do ACT. D Apresentação Indicadores Segurança Outubro/22. E Apresentação Reporte Comitê de Ética 3T/2022. F Proposta de orçamento 2023 2027. G Apresentação da proposta de Revisão do Plano Diretor, Planejamento Estratégico 2023 2027, Contrato de Gestão 2023 2026. H Relatório de Progresso Trimestral 3º Trim/2022 Resultados das Iniciativas e Projetos Estratégicos. I Status Grupo de Trabalho Comercializadora. J Reporte Programa BID. Esta ata é cópia fiel da

Celesc RCA 10.11.2022

ata transcrita no livro de atas da Companhia, assinada por todos os Conselheiros. Florianópolis, 10 de novembro de 2022. Michele Silva Wangham, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

Michele Silva Wangham Raquel de Souza Claudino Presidente Secretária

Celesc RCA 10.11.2022