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DiarioLibre.
Martes 19 de mayo de 2015
Noticias. EL TIEMPO DE HOY
Ofrenda floral a José Martí. Plaza de los Héroes, en la UASD. 9:00 a.m.
“La comunidad ya está en una situación desesperante. Vamos a comenzar una lucha titánica a partir de hoy (ayer). Pastor José
Lanzamiento programa mejoría de redes de distribución. El Embajador. 5:00 p.m. Conferencia del expresidente de Chile Sebastián Piñera. Auditorio de la PUCMM 6:00 p.m.
OTRAS CIUDADES
31/24 22/8
¡Vaya perla!
R/P del Sector Externo con Leonel. Hotel Radisson Santo Domingo. 10:00 a.m.
Máx. 30 Mín. 22 Chubascos Miami Madrid
Agenda
Nueva York 24/14 San Juan 31/24
Juramentación directiva Adompretur. Salón Azul, Club Naco. 7:00 p.m.
Christopher Ramírez, de Los Frailes I, que demanda la construcción de un liceo.
El Espía Mientras los danilistas dicen que apenas fueron 25 diputados, y tuvieron que rellenar habitaciones con familiares y amigos, los leonelistas afirman que fue un palo el encuentro playero celebrado por los diputados que se oponen a la reelección del presidente Danilo Medina. Tanto así, que al preguntarle al
vocero y coordinador del viaje, Rubén Maldonado, cómo estuvo el fin de semana respondió: ¿No me ves cómo estoy? Pero no fue el sol, la playa y el descanso lo que puso feliz al legislador. Aseguraron fueron más de 40 los diputados que se mantuvieron “firmes” por la paradisíaca región Este del país.
Autoridad Monetaria somete a 17 por presunto fraude en Banco Peravia ARCHIVO
La Fiscalía del Distrito Nacional prepara acciones SANTO DOMINGO. El Banco
Central y la Superintendencia de Bancos se constituyeron en actores civiles en contra de tres venezolanos y 14 dominicanos acusados de lavado de activos y un presunto fraude superior a los RD$1,400 millones a través del quebrado Banco Peravia. Les imputan violación al artículo 80 la Ley Monetaria y Financiera 183-02, falsedad en escritura auténtica, falsedad en documento privado y de comercio, asociación de malhechores, abuso de confianza y estafa, así como infringir los artículos 1, 3, 7 y 8 de la Ley 7202 sobre Lavado de Activos. La Autoridad Monetaria y Financiera presentó su querellamiento en contra de los venezolanos y ex directivos de la entidad, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro. Además, contra los dominicanos Nelson Serret Sugrañez, Carlos Alberto Serret Sugrañez, Jorge Serret Sugrañez, Luis Manuel
Peña, Nelson Cabral Veras, Rolando Cabral Veras, Yesenia Serret, Jocelyn Leal, la contadora pública autorizada Génova Isabel Torres, quien supuestamente rindió los informes contables de más del 90% de los préstamos, y el notario público Moisés Barinas Villalona, quien presuntamente legalizó los contratos fraudulentos, entre otros. La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, recibió a los funcionarios de la autoridad Monetaria y Financiera, que estuvo representada por miembros del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, así como por los abogados Luis Miguel Pereyra, Carlos Salcedo, Francisco Álvarez, Tomás Hernández, José Lorenzo Fermín, Manuel Peña Conce, Gregorio García Villavillar y Michel Camacho. La investigación realizada por el Ministerio Público, así como el informe preliminar de la Superintendencia de Bancos y la
LAS TARJETAS
El expediente indica que se constató que el mismo día de emisión de una tarjeta se realizaban retiros de dinero en efectivo en cajeros automáticos por montos equivalentes al 50% de los límites, y entre los 5 y 7 días luego de su expedición, consumían el total del crédito aprobado, sin que se realizaran pagos a favor del banco. Establece que en los años 2012-2014, Santoro realizó transferencias directas porUS$796,768, los cuales se realizaban desde su cuenta.
El Banco Peravia fue declarado en quiebra.
querella depositada este lunes, establecen que en el Banco Peravia se realizaron operaciones fraudulentas en cuentas contables y tentativa de capitalización fraudulenta, fraude en más de un 95% de las tarjetas de crédito. Asimismo, se les imputa
la comisión de fraudes en operaciones en efectivo, manejo fraudulento de captaciones de depósitos, robo de identidad, entre otras manifestaciones propias del crimen organizado. La Fiscalía del Distrito Nacional coordina acciones junto con la autoridad Mo-
netaria y Financiera y otros organismos del Estado con el objetivo de iniciar la judicialización del proceso Banco Peravia. Sostiene que por la cantidad de imputados, víctimas y los tipos penales cometidos, la Fiscalía ha establecido que el caso Peravia tiene todas las características de un proceso complejo. Agrega que en los expedientes de esos clientes no cuentan con las solicitudes firmadas, los contratos de autorización para la emisión de tarjetas ni los acuses de recibo.
Atacantes de “Oreganito” se declaran inocentes SD. Los cuatro imputados de intentar dar muerte al alegado capo Yubert Méndez Enrique Méndez Méndez (Oreganito) se declararon inocentes de las acusaciones en su contra. Fernando Manzueta Manzueta, Alejandro Antigua Mieses, Clara Guillermina Márquez Hernández y Carlos Jesús Van Eiker Matos se desligaron del hecho en que resultó herido el extraditado hacia los Estados Unidos, quien regresó al país recientemente. Márquez Hernández fue enviada a la cárcel de Najayo, por un período de tres meses, mientras que los demás fueron remitidos al centro del nuevo modelo penitenciario de San Pedro de Macorís. “Me declaro inocente, y el proceso en su curso me dará la razón”, proclamó Manzueta. Mientras que Antigua Mieses considera que lo están culpando, porque tuvo una reunión con “Oreganito” a las 11:00 a.m. y a las 5:00 p.m., el 7 de este mes ocurrió la acción. A Márquez Hernández se le atribuye querer quedarse con los bienes de Méndez Méndez.