Review OnDoc Tasikmalaya 23 - 30 Juni 2022
Cabang Bandung3
Masa Kerja Operation
On Document - V.1 TASIKMALAYA / Evana Pringgandhani
Actions Date Released Prepared by Prepared by Location
Complete
0 30.06.2022 22:00 WIB Evana Pringgandhani Kompleks Pertokoan Plaza Asia, JL. Kyai H. Zaenal Mustofa, Blok B No. 12A, Tugujaya, Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat (-7.343532400 46126, Indonesia 000001, 108.2167 692)
Section
Cabang
Branch
TASIKMALAYA
Type
On Document
Sampling Motor Mobil
LANCAR NEW,LANCAR RO GREAT SEGMENT, LBP PHASE 2, SILENT SURVEY & REGULER DATA ASSET (DA)
No
terdapat 17 kontrak tanpa validasi bosh di foto / scan / fotocopy BPKB (go live sblm 11 april 2022 (IMPLEMENTASI PENGIRIMAN SOFTFILE KONTRAK AKTIF REGION JABAR & BALI )) FC BPKB
No
terdapat 17 kontrak tanpa validasi bosh di foto / scan / fotocopy BPKB (go live sblm 11 april 2022 (IMPLEMENTASI PENGIRIMAN SOFTFILE KONTRAK AKTIF REGION JABAR & BALI )) Impact Media
Dampak Kerugian Non-Finansial
Dok Perjanjian (DJ)
No
Terdapat Penggunaan D-025 untuk tf ke an konsumen (bukan kontrak Take over), transfer ke pasangan D-025 masih di ttd oleh pasangan dan penggunaan dokumen tidak standar F-159 (BAST Tarik Motor) Surat Permohonan Debitur (D-025) (Bila Ada)
No
Terdapat 14 kontrak masih menggunakan D-025 untuk tf ke an konsumen (bukan kontrak Take over) dan 4 kontrak transfer ke rekening pasangan D-025 masih di ttd oleh pasangan Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
Penggunaan dokumen sesuai dengan matriks pembiayaan
No
Terdapat 7 kontrak yang menggunakan dokumen tidak standar F-159 (BAST Tarik Motor) Impact Media
Dampak Kerugian Non-Finansial
LANCAR RO LIST LBP PHASE 1, LBP PHASE 1 DATA ASSET (DA)
No
Terdapat 22 kontrak tanpa validasi bosh di foto / scan / fotocopy BPKB (go live sblm 11 april 2022 (IMPLEMENTASI PENGIRIMAN SOFTFILE KONTRAK AKTIF REGION JABAR & BALI )) FC BPKB
No
Terdapat 22 kontrak tanpa validasi bosh di foto / scan / fotocopy BPKB (go live sblm 11 april 2022 (IMPLEMENTASI PENGIRIMAN SOFTFILE KONTRAK AKTIF REGION JABAR & BALI )) Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
Dok Perjanjian (DJ)
No
Terdapat penggunaan D-025 untuk tf ke rekening konsumen (bukan kontrak Take over), transfer ke pasangan D-025 masih di ttd pasangan, penggunaan dokumen tidak standar F-159 (BAST Tarik Motor) dan F-024A kontrak RO potong funding tdk distempel RO (fisik AD tdk diserahkan ke konsumen). Surat Permohonan Debitur (D-025) (Bila Ada)
No
Terdapat 22 kontrak masih menggunakan D-025 untuk tf ke rekening konsumen (bukan kontrak Take over) dan 3 kontrak transfer ke pasangan D-025 masih di ttd pasangan. Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
Penggunaan dokumen sesuai dengan matriks pembiayaan
No
Terdapat 12 kontrak menggunakan dokumen tidak standar F-159 (BAST tarik motor) Impact Media
Dampak Kerugian Non-Finansial
(F-024A/E)-Tanda Terima Dokumen Funding
No
Terdapat 8 kontrak RO pot funding, kondisi F-024A tdk di stempel RO (fisik AD tdk diserahkan ke konsumen). Impact Media
Dampak Kerugian Non-Finansial
NDF Car DATA ASSET (DA)
No
FC BPKB
No
Terdapat 2 kontrak tanpa validasi bosh di foto / scan / fotocopy BPKB (go live sblm 11 april 2022 (IMPLEMENTASI PENGIRIMAN SOFTFILE KONTRAK AKTIF REGION JABAR & BALI )) Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
Dok Perjanjian (DJ)
No
Terdapat penggunaan D-025 untuk transfer ke rekening konsumen (bukan kontrak Take over). Surat Permohonan Debitur (D-025) (Bila Ada)
No
Terdapat 2 kontrak masih menggunakan D-025 untuk transfer ke rekening konsumen (bukan kontrak Take over). Impact Media
Dampak Kerugian Non-Finansial
SALE AND LEASE BACK DATA ASSET (DA)
No
Terdapat 22 kontrak tanpa validasi bosh di foto / scan / fotocopy BPKB (go live sblm 11 april 2022 (IMPLEMENTASI PENGIRIMAN SOFTFILE KONTRAK AKTIF REGION JABAR & BALI )) FC BPKB
No
Terdapat 22 kontrak tanpa validasi bosh di foto / scan / fotocopy BPKB (go live sblm 11 april 2022 (IMPLEMENTASI PENGIRIMAN SOFTFILE KONTRAK AKTIF REGION JABAR & BALI )) Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
Dok Perjanjian (DJ)
No
Penggunaan dokumen tidak standar / void (D-045-L), Terdapat penggunaan D-025 Tf ke pasangan masih di ttd pasangan dan F024A kontrak RO potong funding tidak distempel RO (fisik AD tdk diserahkan ke konsumen). Surat Permohonan Debitur (D-025) (Bila Ada)
No
Terdapat 4 kontrak transfer ke rekening pasangan D-025 masih di ttd pasangan Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
(D-045)-Surat Pernyataan Beda Data Identitas (Bila Ada)
No
penggunaan dokumen tidak standar / void (D-045-L) untuk all kontrak Leasing NDF Car (SLB) Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
(D-004E)-Surat Pernyataan Cross Default & Cross Collateral
No
Kontrak 4772200872, D-004E di ttd pasangan. Tidak ada cross dengan kontrak an pasangan Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
(F-024A/E)-Tanda Terima Dokumen Funding
No
Terdapat 7 kontrak RO pot funding F-024A tdk distempel RO dan 1 kontrak 4772101294 F-024A bukan an konsumen Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
D-079-SURAT PERNYATAAN PERIHAL ASURANSI JIWA
No
D-079 kontrak 4772102294 ditanda tangani oleh penjamin dibagian pasangan (kondisi nikah siri / agama) Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
Penggunaan dokumen sesuai dengan matriks pembiayaan
No
2 kontrak terdapat potong hold pajak tidak menggunakan F-098E (4772200879, 4772200860) Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
Release Release oleh konsumen
No
Asli permohonan pengurangan denda di atas Rp. 500.000,- (bila ada) (F-043B)
No
F-043B tidak update, masih menggunakan format lama untuk kontrak 4771800664. Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
RO - Tanda Terima Dokumen diberi stempel RO
No
Pengajuan approval ke OM tanggal 12 - 14 Mei 2022 tidak di ttd oleh bosh Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
Release barang tarikan
No
form penawaran yang digunakan belum update dan ceklis bast tariknya tidak lengkap Asli Form Penawaran Harga dan Form Pembelian
No
5 kontrak menggunakan form penawaran yang belum update (4771901334, 4772100920, 4771900919, 4772001145, 47721001470) Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
BAST Penarikan
No
belum dilakukan ceklis di bagian inventory atau operation staff (kondisi unit tarikan tidak disimpan diwarehouse) serta tidak melampirkan approval RIH untuk pengeluaran unit tarikan (4772102016, 4772100147) Impact Media
Dampak Kerugian Non-Finansial
REPORT PETTY CASH "Petty Cash voucher (F-020)/Form Laporan Perjalanan Dinas (F-018) ; beserta bukti-bukti pendukung, termasuk: - Transaksi Procurement (Kwitansi Pembelian/Perbaikan/Perawatan, Form Petty Cash untuk transaksi PC procurement (Petty Cash voucher (F-020)), dan sebagainya); - F-530 Form Penyimpangan Perjalanan Dinas dan/atau Tidak Ada Bukti Transaksi; - Cash Advance yang sudah dipertanggungjawabkan dan sudah tuliskan kata “VOID”(bila ada); - Bukti transfer/setor untuk pembayaran via bank; - F-502 FORM PEMBAYARAN PENGURUSAN MELALUI SAMSAT."
No
penggunaan F-020 untuk transaksi bank koreksi tanggal 31 mei 2022, 3 transaksi di bulan april (tgl 8, 16 & 28) menggunakan F-502 yang belum update, 3 form PJD tanggal 31 mei 2022 tidak diberi tanggal, salah pengisian nama rekening pada F-020 tanggal 29 april 2022. Impact Media
Dampak Kerugian Non-Finansial
Rekomendasi
Internal
Head Office
Audit
(1). Penggantian D-045L ke D-045 untuk kontrak SLB. (2). Resosialisasi kembali terkait penggunaan D-025. (3). Sosialisasi SK Motorising terkait google maps ke FOS. (4). Pengecekan Dokumen bartar sebelum release / sebelum di kirimkan ke centro. (5). Print & lampirkan approval / rekomendasi RIH untuk pengeluaran unit pada kelengkapan release kontrak INV. (6). Cek kelengkapan efilling setelah diterima dari centro.
(1). scan Dokumen perjanjian (DJ) sesuai dengan SK Filling sehingga size dokumen tdk berat. -
Score Card QA Operation Prepared By:
Release Date :
Evana Pringgandhani
30.06.2022 22:00 WIB
Name Of Section : Section :Cabang
TASIKMALAYA
Score QA (RR) : 4,2 OF 5 (IR) : 3,6 OF 5
Highlight Review For Operational Team [1] Penggunaan Dokumen Tidak Update Penggunaan Dokumen Tidak Standar Ketidaksesuaian penggunaan D-025
Highlight Review Impact To Operational Kelengkapan dokumen bartar