Review OnDoc Tasikmalaya 23 - 30 Juni 2022
Cabang Bandung3
Masa Kerja Operation
On Document - V.1 TASIKMALAYA / Evana Pringgandhani
Actions Date Released Prepared by Prepared by Location
Complete
0 30.06.2022 22:00 WIB Evana Pringgandhani Kompleks Pertokoan Plaza Asia, JL. Kyai H. Zaenal Mustofa, Blok B No. 12A, Tugujaya, Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat (-7.343532400 46126, Indonesia 000001, 108.2167 692)
Section
Cabang
Branch
TASIKMALAYA
Type
On Document
Sampling Motor Mobil
LANCAR NEW,LANCAR RO GREAT SEGMENT, LBP PHASE 2, SILENT SURVEY & REGULER DATA ASSET (DA)
No
terdapat 17 kontrak tanpa validasi bosh di foto / scan / fotocopy BPKB (go live sblm 11 april 2022 (IMPLEMENTASI PENGIRIMAN SOFTFILE KONTRAK AKTIF REGION JABAR & BALI )) FC BPKB
No
terdapat 17 kontrak tanpa validasi bosh di foto / scan / fotocopy BPKB (go live sblm 11 april 2022 (IMPLEMENTASI PENGIRIMAN SOFTFILE KONTRAK AKTIF REGION JABAR & BALI )) Impact Media
Dampak Kerugian Non-Finansial
Dok Perjanjian (DJ)
No
Terdapat Penggunaan D-025 untuk tf ke an konsumen (bukan kontrak Take over), transfer ke pasangan D-025 masih di ttd oleh pasangan dan penggunaan dokumen tidak standar F-159 (BAST Tarik Motor) Surat Permohonan Debitur (D-025) (Bila Ada)
No
Terdapat 14 kontrak masih menggunakan D-025 untuk tf ke an konsumen (bukan kontrak Take over) dan 4 kontrak transfer ke rekening pasangan D-025 masih di ttd oleh pasangan Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
Penggunaan dokumen sesuai dengan matriks pembiayaan
No
Terdapat 7 kontrak yang menggunakan dokumen tidak standar F-159 (BAST Tarik Motor) Impact Media
Dampak Kerugian Non-Finansial
LANCAR RO LIST LBP PHASE 1, LBP PHASE 1 DATA ASSET (DA)
No
Terdapat 22 kontrak tanpa validasi bosh di foto / scan / fotocopy BPKB (go live sblm 11 april 2022 (IMPLEMENTASI PENGIRIMAN SOFTFILE KONTRAK AKTIF REGION JABAR & BALI )) FC BPKB
No
Terdapat 22 kontrak tanpa validasi bosh di foto / scan / fotocopy BPKB (go live sblm 11 april 2022 (IMPLEMENTASI PENGIRIMAN SOFTFILE KONTRAK AKTIF REGION JABAR & BALI )) Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
Dok Perjanjian (DJ)
No
Terdapat penggunaan D-025 untuk tf ke rekening konsumen (bukan kontrak Take over), transfer ke pasangan D-025 masih di ttd pasangan, penggunaan dokumen tidak standar F-159 (BAST Tarik Motor) dan F-024A kontrak RO potong funding tdk distempel RO (fisik AD tdk diserahkan ke konsumen). Surat Permohonan Debitur (D-025) (Bila Ada)
No
Terdapat 22 kontrak masih menggunakan D-025 untuk tf ke rekening konsumen (bukan kontrak Take over) dan 3 kontrak transfer ke pasangan D-025 masih di ttd pasangan. Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
Penggunaan dokumen sesuai dengan matriks pembiayaan
No
Terdapat 12 kontrak menggunakan dokumen tidak standar F-159 (BAST tarik motor) Impact Media
Dampak Kerugian Non-Finansial
(F-024A/E)-Tanda Terima Dokumen Funding
No
Terdapat 8 kontrak RO pot funding, kondisi F-024A tdk di stempel RO (fisik AD tdk diserahkan ke konsumen). Impact Media
Dampak Kerugian Non-Finansial
NDF Car DATA ASSET (DA)
No
FC BPKB
No
Terdapat 2 kontrak tanpa validasi bosh di foto / scan / fotocopy BPKB (go live sblm 11 april 2022 (IMPLEMENTASI PENGIRIMAN SOFTFILE KONTRAK AKTIF REGION JABAR & BALI )) Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
Dok Perjanjian (DJ)
No
Terdapat penggunaan D-025 untuk transfer ke rekening konsumen (bukan kontrak Take over). Surat Permohonan Debitur (D-025) (Bila Ada)
No
Terdapat 2 kontrak masih menggunakan D-025 untuk transfer ke rekening konsumen (bukan kontrak Take over). Impact Media
Dampak Kerugian Non-Finansial
SALE AND LEASE BACK DATA ASSET (DA)
No
Terdapat 22 kontrak tanpa validasi bosh di foto / scan / fotocopy BPKB (go live sblm 11 april 2022 (IMPLEMENTASI PENGIRIMAN SOFTFILE KONTRAK AKTIF REGION JABAR & BALI )) FC BPKB
No
Terdapat 22 kontrak tanpa validasi bosh di foto / scan / fotocopy BPKB (go live sblm 11 april 2022 (IMPLEMENTASI PENGIRIMAN SOFTFILE KONTRAK AKTIF REGION JABAR & BALI )) Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
Dok Perjanjian (DJ)
No
Penggunaan dokumen tidak standar / void (D-045-L), Terdapat penggunaan D-025 Tf ke pasangan masih di ttd pasangan dan F024A kontrak RO potong funding tidak distempel RO (fisik AD tdk diserahkan ke konsumen). Surat Permohonan Debitur (D-025) (Bila Ada)
No
Terdapat 4 kontrak transfer ke rekening pasangan D-025 masih di ttd pasangan Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
(D-045)-Surat Pernyataan Beda Data Identitas (Bila Ada)
No
penggunaan dokumen tidak standar / void (D-045-L) untuk all kontrak Leasing NDF Car (SLB) Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
(D-004E)-Surat Pernyataan Cross Default & Cross Collateral
No
Kontrak 4772200872, D-004E di ttd pasangan. Tidak ada cross dengan kontrak an pasangan Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
(F-024A/E)-Tanda Terima Dokumen Funding
No
Terdapat 7 kontrak RO pot funding F-024A tdk distempel RO dan 1 kontrak 4772101294 F-024A bukan an konsumen Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
D-079-SURAT PERNYATAAN PERIHAL ASURANSI JIWA
No
D-079 kontrak 4772102294 ditanda tangani oleh penjamin dibagian pasangan (kondisi nikah siri / agama) Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
Penggunaan dokumen sesuai dengan matriks pembiayaan
No
2 kontrak terdapat potong hold pajak tidak menggunakan F-098E (4772200879, 4772200860) Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
Release Release oleh konsumen
No
Asli permohonan pengurangan denda di atas Rp. 500.000,- (bila ada) (F-043B)
No
F-043B tidak update, masih menggunakan format lama untuk kontrak 4771800664. Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
RO - Tanda Terima Dokumen diberi stempel RO
No
Pengajuan approval ke OM tanggal 12 - 14 Mei 2022 tidak di ttd oleh bosh Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
Release barang tarikan
No
form penawaran yang digunakan belum update dan ceklis bast tariknya tidak lengkap Asli Form Penawaran Harga dan Form Pembelian
No
5 kontrak menggunakan form penawaran yang belum update (4771901334, 4772100920, 4771900919, 4772001145, 47721001470) Impact
Dampak Kerugian Non-Finansial
Media
BAST Penarikan
No
belum dilakukan ceklis di bagian inventory staff dan BM / MAM tidak ttd di BAST saat unit inventory dikeluarkan / sudah terjual (4772102016, 4772100147) Impact Media
Dampak Kerugian Non-Finansial
REPORT PETTY CASH "Petty Cash voucher (F-020)/Form Laporan Perjalanan Dinas (F-018) ; beserta bukti-bukti pendukung, termasuk: - Transaksi Procurement (Kwitansi Pembelian/Perbaikan/Perawatan, Form Petty Cash untuk transaksi PC procurement (Petty Cash voucher (F-020)), dan sebagainya); - F-530 Form Penyimpangan Perjalanan Dinas dan/atau Tidak Ada Bukti Transaksi; - Cash Advance yang sudah dipertanggungjawabkan dan sudah tuliskan kata “VOID”(bila ada); - Bukti transfer/setor untuk pembayaran via bank; - F-502 FORM PEMBAYARAN PENGURUSAN MELALUI SAMSAT."
No
penggunaan F-020 untuk transaksi bank koreksi tanggal 31 mei 2022, 3 transaksi di bulan april (tgl 8, 16 & 28) menggunakan F502 yang belum update, 3 form PJD tanggal 31 mei 2022 tidak diberi tanggal, salah pengisian nama rekening pada F-020 tanggal 29 april 2022. Impact Media
Dampak Kerugian Non-Finansial
Rekomendasi
Internal
Head Office Audit
(1). penggantian D-045L ke D-045. (2). Sosialisasi kembali terkait penggunaan D025. (3). Sosialisasi SK Motorising terkait google maps ke FOS. (4). Pengecekan Dokumen bartar sebelum release / di kirimkan ke centro. (5). Cek kelengkapan efilling setelah diterima dari centro. (1). scan Dokumen perjanjian (DJ) sesuai dengan SK Filling sehingga size dokumen tdk berat. -
Score Card QA Operation Prepared By:
Release Date :
Evana Pringgandhani
30.06.2022 22:00 WIB
Name Of Section : Section :Cabang
TASIKMALAYA
Score QA (RR) : 4,2 OF 5 (IR) : 3,6 OF 5
Highlight Review For Operational Team [1] Penggunaan Dokumen Tidak Update Penggunaan Dokumen Tidak Standar Ketidaksesuaian penggunaan D-025
Highlight Review Impact To Operational Kelengkapan dokumen bartar