AGRUPADOS&JUDICIAL.
VIERNES 13 OCTUBRE DE 2023
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. El Directorio de BEARING AGRO S.A.E. convoca a los accionistas a la Asamblea Extraordinaria para el día 27 de octubre del 2023, a las 09:00 Hs., en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en su local social ubicado en Tte. Fernando Delvalle casi del Espirtu Santo N° 289, Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección del Presidente y el Secretario de la Asamblea Extraordinaria; 2) Aumento de capital de la sociedad; 3) Modificación de los estatutos sociales; y 4) Designación de accionistas que suscriban el acta, de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil.-58103/14/10.CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. El Directorio de BEARING AGRO S.A.E. convoca a los accionistas a la Asamblea Ordinaria para el día 27 de octubre del 2023, a las 11:00 Hs., en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria,
en su local social ubicado en Tte. Fernando Delvalle casi del Espirtu Santo N° 289, Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección del Presidente y el Secretario de Asamblea, 2) Emisión de acciones y 3) Designación de accionistas que suscriban el acta, de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil.-58104/14/10.CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 20 de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de A.C. IMPORTACIONES S.A.; a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 20 de octubre de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para las 11:00 horas en el domicilio declarado en el acto constitutivo de la empresa, Capitán Dematei 161 C/ Avda. Artigas, y las para considerar el siguiente Orden del Día Asamblea Extraordinaria 1-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea 2-Modificación del Estatuto Social y Aumento del Capital 3-Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. -58131/13/10.CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de AC DESARROLLOS GASTRONOMICOS S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 20 de octubre de 2023 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sito Avenida Santa Teresa esquina Coronel Cabrera Orden del Día Asamblea Extraordinaria 1-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea 2-Modificación del Estatuto Social y Aumento del Capital 3-Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.-58132/13/10.-
CONVOCATORIA A A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. De conformidad a los Estatutos Sociales, FLUODER S.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el día 25 de octubre de 2023, a realizarse en la sede social de la sociedad, sita en la calle Cnel. Carlos Bóveda N° 5614 y Tte. Alejandro Monges de la ciudad de Asunción, a las 08:00 horas, en Primera Convocatoria y a las 09:00 horas, en Segunda Convocatoria, pudiendo realizarse válidamente la Asamblea en Segunda Convocatoria, con cualquier cantidad de asistentes y de acciones representantes, según lo dispone el Art 17 de los Estatutos Sociales. El orden del día a ser tratado será el siguiente: 1-Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2-Modificación de los Estatutos Sociales de Fluoder S.A. y su adecuación a la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 3-Designación de dos accionistas para firmar juntamente con el Presidente y con el Secretario, el acta de Asamblea. EL DIRECTORIO NOTA: Se recuerda a los accionistas, que, para participar de las deliberaciones de la Asamblea, deberán depositar sus acciones en la caja de la Sociedad.-58142/13/10.FEDEZ SOCIEDAD ANÓNIMA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Leyes vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca a la Asamblea General Ordinaria, a los accionistas de la firma Fedez Sociedad Anónima, a realizarse el día el día 26 de Octubre del 2023, a las 13:00 horas (primera convocatoria) y a las 14:00 horas (segunda convocatoria) en el local social para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de Presidente y Secre-
tario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022. 3) Destino del Resultado. 4) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y Designación de los mismos. 5) Elección de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente. 6) Fijación de la remuneración de Directores Titulares y Síndico Titular. 7) Ratificación de Contratación de Préstamos. 8) Ratificación de Aportes Recibidos y Emisión de Acciones. 9) Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Se recuerda a los accionistas, el depósito de las acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea. Asunción, 6 de Octubre del 2023. El Directorio.-58186/14/10.FEDEZ SOCIEDAD ANÓNIMA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Leyes vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca a la Asamblea General Extraordinaria, a los accionistas de la firma Fedez Sociedad Anónima, a realizarse el día el día 26 de Octubre del 2023, a las 15:00 horas (primera convocatoria) y a las 16:00 horas (segunda convocatoria) en el local social para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Autorización para la venta de departamentos, bauleras y cocheras del proyecto inmobiliario que será denominado “Paseo 55”, propiedad de FEDEZ S.A. 3) Designación de Accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Se recuerda a los accionistas, el depósito de las acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea. Asunción, 6 de Octubre del 2023. El Directorio.-58187/14/10.-
58270/13/10.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de ROYAL SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, a celebrarse el 31 de octubre de 2023, a las 15.00 horas, en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda, en el domicilio social de esta capital, a los efectos de considerar los siguientes temas, como ORDEN DEL DÍA: 1) Nombramiento de las autoridades de la Asamblea Extraordinaria. 2) Aumento del capital social por capitalización de resultados. 3) Modificación de Estatutos Sociales. 4) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. EL DIRECTORIO. 57636/13/10.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Convocase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria de ROYAL SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, el 31 de octubre de 2023, a las 16.00 horas, en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda, en el domicilio social de esta capital. Se considerarán los siguientes temas, como "Orden del día": 1) Nombramiento de las autoridades de la Asamblea Ordinaria. 2) Emisión de acciones liberadas de pago. 3) Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO.- Firmado digitalmente por Maria Antonela Parra Maldonado, Fecha: 21.09.2023, 09.55.37 - 04’00’ - Firmado digitalmente por Ramón Venancio Brozzon Aguilera, Fecha: 21.09.2023,10.16. 2023,10.16.14 04’00’ -57631/13/10.-
58271/13/10.-
SEGUROS CHACO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de SEGUROS CHACO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, de conformidad a las disposiciones de sus Estatutos Sociales y las Leyes vigentes, convoca a sus Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a llevarse a cabo el día Martes 31 de Octubre de 2023, a las 17:30 horas, en Primera Convocatoria y a las 18:30 horas, en Segunda Convocatoria, en el domicilio social de la Sociedad, sito en la calle Avenida Mariscal López N° 5233, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Elección del Secretario de Asamblea (Art. 1088 C.C) y elección de 2 (dos) Accionistas o sus representantes para la firma del Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente. 2. Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Variación del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros,
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Convocase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria de ROYAL SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, el 31 de octubre de 2023, a las 14.00 horas, en primera convocatoria y a las 15.00 horas en segunda, en el domicilio social de esta capital. Se considerarán los siguientes temas, como "Orden del día": -1) Nombramiento de las autoridades de la Asamblea Ordinaria. 2) Lectura y ratificación de las Actas de Directorio N.º 344 y 352. 3) Lectura y consideración del balance general, cuenta de ganancias y pérdidas, distribución de utilidades, informe del síndico, memoria anual del Directorio, correspondientes al ejercicio cerrado. 4) Designación del Órgano Directivo de la Sociedad y fijación de su retribución. 5) Designación del Síndico de la Sociedad y fijación de su retribución. 6) Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. -57642/13/10.-
58217/13/10.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA BAYER S.A. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de la empresa Bayer S.A. convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Octubre del año 2023, a las 16:00 horas, en el local de la empresa sito en el domicilio social de Av. Sta. Teresa N°2245 c/ Av. Aviadores del Chaco, de la Ciudad de Asunción, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de Secretario de Asamblea; 2) Consideración de la elección de los Directores y Síndicos, titulares y suplentes, respectivamente; 3) Elección de un accionista que firme el acta de asamblea con el Presidente y el Secretario. Si para la hora fijada en primera convocatoria no se reúne el quórum legal, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de fijada para la primera. Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales relativas al depósito de acciones. EL DIRECTORIO.-58096/13/10.-
Informe del Síndico y del Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2023. 3. Distribución de Utilidades. 4. Designación de Síndicos, Titular y Suplente. 5. Fijación de la Retribución de los miembros del Directorio y el Síndico. 6. Asuntos Varios. Se recuerda y previene a los Sres. Accionistas de lo dispuesto en el Art.30° de los Estatutos Sociales. Asunción, 22 de Setiembre de 2023. EL DIRECTORIO .-58007/13/10.-