VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Dit verslag is opgesteld door de Raad van Toezicht van Holdingstichting Allente.

Eind 2021 hebben we afscheid genomen van Peter van Diepen als lid van de Raad van Toezicht (RvT). De heer van Diepen was lid van audit commissie. Zijn taken in deze commissie worden overgenomen door de heer Doorenspleet die al lid was van deze commissie. Totaal blijven er 6 leden over. Afgesproken is dat de RvT op basis van natuurlijk verloop (einde zittingstermijn) teruggaat naar 5 leden.

In 2021 heeft de RvT 6 reguliere vergaderingen gehad. Naast de reguliere vergaderingen zijn we buiten de vergaderingen om nog een keer bijeen geweest.

Het jaarlijkse gesprek met de voorzitter van de GMR heeft vanwege Covid-19 op 2 maart 2022 plaatsgevonden.

Vanaf 1 januari 2022 bestaat de samenstelling van de Raad van Toezicht van de Holdingsstichting Allente uit:

Naam:

De heer E. Warmoltz

Functie binnen de Raad van Toezicht

Voorzitter

Lid remuneratie commissie

Mevrouw E. Marijnissen-Dekker MSc Vicevoorzitter

Lid integratie commissie

De heer S. Meijn

Secretaris

Lid remuneratiecommissie en integratiecommissie

Mevrouw M. Visser Lid

Lid commissie Opvang & Onderwijs

De heer drs. J. Brakenhoff Lid

Lid commissie Opvang & Onderwijs

De heer J. Doorenspleet Lid

Lid auditcommissie financiën en integratiecommissie

Aandachtspunten 2021

Lid ondernemingsraad ROC Horizon College

Lid bestuur Stichting Hollands Kaasmuseum Alkmaar

Lid RvT Fluxus

Lid RvT Allure

• Het College van Bestuur (CvB) heeft op 28 mei een strategische heidag georganiseerd. Twee leden van de RvT waren hierbij aanwezig. Naar aanleiding van deze dag heeft het CvB het bedrijf JigsEye de opdracht gegeven om te helpen om de strategie verder uit te werken.

• Verdere uitbreiding IKC locaties waarbij elke locatie dit in een eigen tempo doet.

• De RvT heeft een gouvernance code opgesteld. Daarnaast is het Treasury statuut opgesteld.

• Samen met het CvB heeft de integratie commissie een statuut opgesteld die als thermometer dient om de integratie van de drie rechtsvoorgangers te meten.

• Op verzoek van de RvT is er een presentatie gegeven die inzichtelijker maakt wat de kwaliteit van het onderwijs binnen de onderwijslocaties is en welke uitdagingen er zijn.

• Daarnaast legt de RvT schoolbezoeken af en voert tijdens deze bezoeken een gesprek met de directie van de onderwijslocatie.

• De RvT heeft de honorering in overleg met de accountant en met de CvB aangepast. Deze gaat in 2022 in

• De RvT heeft in juni 2021 de jaarverslagen incl. jaarrekeningen 2020 voor Allente opvang en onderwijs goedgekeurd.

• De RvT heeft in december 2021 de meerjarenbegroting 2022 – 2026 goedgekeurd

• Contact met de accountant: bespreking van de managementletter en het verslag van bevindingen met de auditcommissie Financiën. Leden auditcommissie doen hiervan verslag naar volledige RvT.

• Via de periodieke vergaderingen met het CvB, zowel als in de auditcommissie waarbij ook de controller aanwezig is, en in afstemming met de externe accountant, wordt toegezien dat de relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd, dat de toegewezen middelen rechtmatig worden verkregen en dat deze doelmatig en rechtmatig worden besteed.

De RvT heeft gefunctioneerd in overeenstemming met de code goed bestuur primair onderwijs en de code goed toezicht. In haar activiteiten over 2021 is het voor de RvT niet noodzakelijk geweest hiervan af te wijken.

De Raad van Toezicht heeft de werkzaamheden verdeeld over een vijftal commissies:

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie heeft tot taak de werkgeversrol te vervullen richting het CVB en advies uit te brengen aan de voltallige RvT. De commissie heeft zich vooral bezig gehouden met het optimaliseren van de samenwerking tussen de twee bestuurders.

Commissie Opvang en Onderwijs

Deze commissie houdt zich met name bezig met kwaliteit die geleverd wordt op de scholen en opvang locaties.

Auditcommissie financiën

Deze commissie richt zich met name op de financiële beheersing, opzet en werking van de interne risicobeheersingsen controlesystemen. De RvT heeft de managementrapportages, jaarrekening en begroting met het CvB en de controller besproken.

Integratie commissie

Deze commissie houdt zich bezig met het toezicht op de integratie van de drie stichtingen in de nieuwe stichting Allente.

Remuneratiecommissie

Over 2021 kan worden gesteld dat de financiën op orde en solide zijn. Binnen de bestaande organisatiestructuur is een proces opgestart, waarin door een herschikking van bevoegdheden directeuren meer mogelijkheden tot zelfsturing verkrijgen, waarbij de staf- en beleidsmedewerkers hen ondersteunen /faciliteren. In verband met deze kanteling van de organisatie heeft de RvT besloten per 1 augustus 2022 geen opvolger aan te trekken voor het vertrekkende lid van het CvB. Dit proces wordt na de zomer van 2022 in gang gezet.

In het verslagjaar is de remuneratiecommissie twee keer bijeengeweest. Er zijn aparte sessies geweest met beide leden van het CvB.

De RvT spreekt zijn waardering uit voor het door het CvB gevoerde beleid en in deze alle medewerkers van Allente.

Namens de Raad van Toezicht Holdingstichting Allente

E. Warmoltz

20 juni 2022