Causa para arresto contra Mariana Nogales

cial Independiente (Opfei) en su contra. La misma determinación se tomó en cuanto a Ocean Front Villas Corp, empresa contra la que pesaban 10 cargos.

La jueza del Tribunal de San Juan, Iraida Rodríguez, encontró anoche causa probable para arresto contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, por dos de las 24 denuncias que pesaban en su contra por omisión en los informes financieros de ética y falsedad ideológica.

Tras una maratónica vista judicial en la Sala 907, que inició pasadas las 9:00 a.m. y se extendió hasta las 7:00 p.m., Rodríguez informó a las partes en el caso que se encontró causa, específicamente en los artículos 269 y 212 de la Ley 146-2012, del Código Penal, de perjurio y falsedad ideológica, respectivamente.

La jueza impuso una fianza a Nogales Molinelli de $2,000, que se dividen en $1,000 por cada cargo, la cual prestó la imputada anoche. El inicio de la vista preliminar quedó pautado para el próximo 26 de junio, mientras que la vista de estatus fue señalado para el próximo 30 de mayo.

En cuanto a la madre de la representante, Rita Molinelli Freytes, el tribunal determinó no causa en las 17 denuncias que presentó la Oficina del Panel sobre el Fiscal Espe-

A su salida de la sala, el fiscal Ramón Mendoza rechazó que la Opfei esté teniendo una mala racha en los últimos casos que ha presentado en los tribunales. “Nosotros respetamos la decisión del tribunal. Vamos a ir en alzada. Vamos a traer más evidencia. Tenemos más prueba todavía”, expresó.

Empero, Frank Torres Viada, representante legal de Ocean Front Villas, enfatizó que no hubo causa en 49 de las denuncias presentadas por la Opfei. “Todo lo que tiene que ver con las alegaciones de evasión contributiva, de fraude contributivo, se cayó y no hubo ni una scintilla de evidencia”, mencionó Torres Viada.

“Todo lo que se le vendió al País de que era un fraude de millones y millones de dólares se redujo a la insignificancia y al rídiculo de un cheque de $600 para comprar sellos para rentas internas. Hoy se hizo justicia a estos imputados y se le determinó causa a la representante en solo dos delitos”, comentó.

Por su parte, el abogado José Andreu Fuentes, quien representa a Nogales Molinelli, adelantó que las dos denuncias que prosperaron no tienen ninguna base. “Eso solamente se trata de dos cargos por no haber incluido que era oficial de una de las corporaciones y de una corporación sin fines de lucro”, abundó.

“La etapa en que estamos es cualquier cosa y cualquier scintilla es causa probable, por lo tanto aquí la juez entendió que había alguna scintilla para entender que lo de la omisión de la corporación en el informe debería ir a vista preliminar. No es una determinación de que ella cometió ningún delito”, aseveró a la prensa.

Mientras, el abogado Ricardo Prieto, representante de Molinelli Freytes, expresó que este es un “caso de matemáticas” y que el Ministerio Público “ha violado los derechos a los imputados. Considero que las razones sobran para concluir que no se probaron los elementos del delito”.

Durante la vista de Regla 6, salió a relucir que una investigación del Departamento de Hacienda, en conjunto con la Opfei, arrojó que desde el 2017 hasta el 2021 la representante, su madre y Ocean Front Villas Corp., no declararon ingresos de sobre $2.6 millones.

Esta información trascendió como parte del testimonio del experto en contribuciones del Departamento de Hacienda, Jossian Serrano Dávila.

A preguntas del fiscal Miguel Colón, Serrano explicó que las imputadas no reportaron en sus planillas un total de $2,669,404.

De esos, $1,429,676 corresponden a Ocean Front Villas Corp., $939,797 a Molinelli Freytes y $299,930 a Nogales Molinelli.

“Se dejó de pagar en su totalidad al gobierno $1,419,377 con contribución y penalidades aplicables”, dijo Serrano. “Aquí lo que puedo ver es un patrón donde no se reportó la totalidad de los ingresos por los cinco años... Se ve que consecutivamente (no se reportó ingresos) por los tres imputados”.

Explicó que los ingresos de Nogales no provenían “directamente” del alquiler de propiedades. Sin embargo, agregó que en su investigación tuvo conocimiento de un cheque de $600 emitido por Ocean Front Villas hacia Nogales para la compra de sellos de rentas internas. “Fue depositado en la cuenta personal”, dijo.

Durante el contrainterrogatorio, Andreu planteó que los ingresos de renta de propiedad residencial están exentos en el País. Detalló que la Ley 132-2010 de Estímulo al Mercado de Propiedades Inmuebles dispone que “los ingresos de renta de propiedades residenciales están exentos de pagar

PRIMERA PLANA >7

contribuciones”.

“Nadie comete un fraude contributivo sobre algo que no tiene la obligación de pagar. Eso no existe”, comentó Andreu. “Esa ley dice que toda propiedad inmueble residencial existente localizada en Puerto Rico para la convivencia familiar (está cualificada bajo esta exención)”, mencionó Andreu.

Los testigos

La Fiscalía también sentó en la silla de los testigos a Héctor Bladuell Viera, director auxiliar del Área de Auditoría de Informes Financieros de la Oficina Ética Gubernamental (OEG), quien respondió preguntas, principalmente sobre los informes financieros de la representante.

Bladuell Viera explicó que en el informe financiero 2021 sometido por Nogales se señalaron tres hallazgos y se establece que la información no estaba del todo clara. Agregó que Nogales indicó en una carta a la OEG y al secretario de la Cámara que entendía que dos de los tres hallazgos no corresponden.

Añadió que, en ese informe financiero, presentado el 7 de junio de 2021, la representante incluyó una propiedad con valor de $280,000 y otra de $180,000, ambas en Humacao, pero no informó que tenía deudas con el CRIM ni ingresos por alquiler de bienes inmuebles. “No informa (eso)”, respondió.

En cuanto al informe financiero de 2022, Bladuell Viera abundó que la representante incluyó toda la información requerida, incluyendo las posiciones que ocupaba en Ocean Front Villas Corporation, Brigada Legal Solidaria, Greater Caribbean for Life y la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte.

Por parte de la defensa se sentó en la silla de los testigos al licenciado Ángel Marzán, experto en el tema contributivo, quien puso en entredicho varios de los argumentos planteados por Serrano. Además, planteó que se necesita una orden del tribunal para acceder a las planillas de un contribuyente. Aseguró, además, que los ingresos por renta de propiedades sí fueron reportados en las planillas a Hacienda. Sin embargo, a preguntas del fiscal Mendoza, Marzán reconoció que no había evaluado todos los estados financieros y los cheques ingresados a las cuentas, entre 2017 y 2021, de los imputados.