Eleição do Diretor de

tavam contra os sucessivos imbróglios no processo eleitoral para escolha do novo Diretor Comercial, além de criticarem diversas decisões da atual Diretoria Executiva, com destaque para o conflito de interesse do presidente Cleicio Martins na relação Engie – Celesc, registrado por mim na reunião do Conselho de Administração de dezembro (boletim do conselheiro nº121). Sobre esse tema em especial, o presidente afirmou no Conselho de Administração algo que já tinha afirmado em reunião com trabalhadores: pediu demissão da Engie depois da Reunião do Conselho de dezembro.

INFORMAÇÕES

Relato do Presidente

O presidente Cleicio Martins compartilhou com os conselheiros a conquista pela Celesc Distribuição S.A. do Prêmio ANEEL de Qualidade 2019, sendo considerada pelo consumidor a melhor concessionária de distribuição do Brasil dentre as que atendem mais de 400 mil unidades consumidoras, recebendo troféus nas categorias Região Sul e Nacional. Citou que este é um reconhecimento do trabalho realizado por todos os empregados, Diretoria, Conselho de Administração, Fiscal e Comitê de Auditoria, ressaltando que o desafio é manter-se como a melhor concessionária do Brasil. Nesse momento, cumprindo convite feito pelo presidente, o ex-conselheiro Marcelo Gasparino participou da reunião.

Relato dos Comitês

Comitê de Auditoria Estatutário: Relatou que foram apreciados os seguintes temas: Status do monitoramento dos planos de ação para mitigar os Riscos Corporativos; Apresentação Riscos - Risco Contratação de Energia da Distribuidora; Relato DPTI – resposta dos pontos de controles internos na área de TI; Análise prévia das Demonstrações Financeiras do exercício de 2019; e Relato da Auditoria Interna.

Comitê Financeiro: O comitê analisou os itens de pauta para deliberação: Autorização para a contratação de 44 equipes, por um período de 12 meses, sendo possível de prorrogar por 3 anos, referentes aos serviços de manutenção preventiva, corretiva e serviços emergenciais no sistema de distribuição de energia elétrica, nas tensões até 34,5 kV; Aquisição de Terreno para SE São Francisco do Sul II; e Autorização para abertura e execução de processo licitatório – contratação de empresa especializada no fornecimento e serviços de instalação de medidores de energia elétrica inteligentes. O comitê recomendou a aprovação dos itens no pleno do Conselho de Administração por unanimidade, com exceção da contratação das 44 equipes terceirizadas, que não contou com a minha manifestação favorável. O Comitê analisou, também, os itens de pauta para conhecimento: Resultados, PMSO, Fluxo de Caixa, Captações; Status BID e Apresentação Comissão da Concessão.

Comitê Jurídico e Regulatório: O comitê analisou os itens de pauta para deliberação: Adequações do Estatuto Social da CELOS; e a Proposta de Adequação no Regimento do Comitê de Ética. O Comitê recomendou a aprovação dos itens no pleno do Conselho de Administração.

Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade: O comitê analisou, a pedido do Comitê financeiro, o item de pauta para deliberação: autorização para a contratação de 44 equipes, por um período de 12 meses, sendo possível de prorrogar por 3 anos, referentes aos serviços de manutenção preventiva, corretiva e serviços emergenciais no sistema de distribuição de energia elétrica, nas tensões até 34,5 kV. O Comitê recomendou a aprovação do item no pleno do Conselho de Administração, destacando que a prorrogação fica condicionada à nova aprovação do Conselho.

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Comitê de Recursos Humanos: O comitê analisou o item de pauta para deliberação: Regulamento e Calendário do novo processo eleitoral para indicação de Diretor Comercial. Eu me manifestei contrário à proposta de regulamento e os conselheiros da EDP sugeriram que a comissão eleitoral fosse substituída. Considerando a inexistência de consenso, o tema seguiu para discussão no pleno do Conselho de Administração, sem encaminhamento. O comitê analisou, ainda, os itens de pauta para apresentação: Segurança no Trabalho; e Indicadores de RH.