VERSLAG HOOFDBESTUUR 2019
Ten behoeve van het Jaarverslag 2019 –Gereedschap voor verandering
VERSLAG VAN HET HOOFDBESTUUR 2019
Het hoofdbestuur blikt terug op een jaar waarin aanpassen en klaarmaken voor de toekomst naast elkaar centraal stonden. Veranderingen, zoals de wisseling op directieniveau, maar ook de veranderingen die nu echt waarneembaar worden bij gemeenten als gevolg van de decentralisatie van taken. Dat vraagt een traject om Humanitas adaptief en wendbaar te maken. Natuurlijk blijft de kern van het werk beschermd: ook in 2019 hebben dagelijks vele vrijwilligers velen van onze deelnemers kunnen bijstaan. Hun inzet vormt de kracht van Humanitas. Een vereniging die leeft en beweegt; een mooie conclusie aan de vooravond van het 75-jarig jubileum.
Het hoofdbestuur van Humanitas is in 2019 elf keer bij elkaar gekomen: tien keer voor een reguliere vergadering en/of ter voorbereiding van een ledenraadvergadering en één keer voor de jaarlijkse brainstorm. Deze ging dit keer over fondsenwerving en diversificatie van inkomsten. Hieronder de belangrijkste bespreekpunten tijdens deze elf bijeenkomsten.
HUMANITAS IN 2025
De rode draad in elke vergadering is het proces om tot een strategie te komen voor 2020-2025. Dit traject is door directeur Lodi Hennink in 2018 in gang gezet onder het motto Wenkend Perspectief. In januari 2019 geeft hij een voortgangsrapportage. Binnen de krappe tijdsplanning moet de hele organisatie ruim de tijd krijgen van het hoofdbestuur om haar ideeën over Humanitas in 2025 te kunnen inbrengen. Het project Wenkend Perspectief wordt op 1 juli afgerond. De ideeën en trends die zijn opgehaald worden als opmaat gebruikt naar het ‘Sporenbeleid’.
In mei neemt Angelique van Dam het stokje van Lodi Hennink over als directeur ad interim. Ze richt met de districtsmanagers een maandelijks overleg in. Na een eerste analyse van de staat van zijn van de vereniging presenteert zij in september een outline voor een ontwikkelplan voor de vereniging. De analyse en outline kunnen na overleg met hoofdbestuur en ledenraad rekenen op draagvlak in de hele vereniging. Van Dam krijgt het groene licht om verdere uitwerking te geven aan het zogeheten Spoorboek Humanitas 2020-2025.
Zij stelt voor om in te zetten op een herstelspoor en vier ontwikkelsporen. Het herstelspoor bevat twee onderdelen: herstel van de bestuurlijke organisatie en herstel van processen en achterstanden. Parallel daaraan lopen vier ontwikkelsporen: Cultuur, missie en visie; Positionering en partnership; Activiteiten en thema’s; en Verenigingsorganisatie. Deze sporen zijn gericht op de toekomst. Elk ontwikkelspoor krijgt een kernteam (adviesraad) dat het hoofdbestuur voedt en adviseert. Het is de bedoeling dat het hoofdbestuur de adviezen van de kernteams meeneemt in de vertaling van plannen die koersbepalend zijn voor de vereniging en deze voorlegt aan de ledenraad.
In oktober besluit het hoofdbestuur dat de onderwerpen ‘vereniging aan zet, vrijwilliger centraal en beroepsorganisatie faciliteert’ de richtinggevende begrippen voor de beleidsagenda vormen. Zo zal in de komende jaren stapsgewijs gewerkt worden aan het herstel van de kracht van de vrijwilligersvereniging. Hierbij wordt recht gedaan aan de input van de leden en vrijwilligers van de vereniging.
BENOEMING
INTERIM-DIRECTEUR/WERVING NIEUWE DIRECTEUR
In april concluderen directeur Lodi Hennink en het hoofdbestuur in goed overleg dat zij niet op dezelfde lijn zitten waar het gaat om de gewenste aanpak en werkwijze voor Humanitas. Het hoofdbestuur respecteert zijn besluit om zijn toekomst buiten Humanitas voort te zetten. Angelique van Dam zal met ingang van 13 mei voor een periode van zes maanden als interim-directeur voor continuïteit binnen de vereniging zorgen. In november wordt haar aanstelling verlengd tot 1 juni 2020. Inmiddels met ingang van 1 april 2020 is haar aanstelling omgezet naar onbepaalde tijd.
AANBESTEDINGEN
Ruim driekwart van de gemeenten wil de overstap gaan maken van subsidies naar aanbestedingen, met name op de dossiers armoede en jeugd. Binnen de vereniging worden kritische vragen gesteld over het deelnemen aan aanbestedingstrajecten. De kadernotitie die hierover is geschreven in 2018 moet afdelingen handvatten bieden. In 2019 is een notitie opgesteld waarin een aanbeveling is opgenomen tot het oprichten van een team dat de benodigde noodzakelijke en inhoudelijke gaat faciliteren. In september voeren de districtsbesturen in aanwezigheid van directie en districtsmanagers met medewerking van enkele afdelingsbestuurders in het Breed Bestuurlijk Overleg hierover een eerste informatieve discussie. De verdere uitwerking van dit traject krijgt zijn beslag in 2020.
GEWIJZIGDE KOSTPRIJSMETHODIEK
In augustus spreekt het hoofdbestuur uitgebreid over het voorstel voor een nieuwe kostprijsmethodiek. Herziening is nodig om tot een integrale kostprijs te komen en daarmee meer inzicht te kunnen geven in de kosten van de dienstverlening van Humanitas en in de wijze waarop de loterijgelden worden besteed. Het hoofdbestuur is voorstander van het invoeren van de gewijzigde kostprijsmethodiek en er is in meerderheid draagvlak binnen de vereniging. Het hoofdbestuur volgt het advies van het voor dit vraagstuk opgerichte projectteam en besluit de
vervolgstappen voor implementatie met één jaar uit te stellen om aan te sluiten bij de strategische ontwikkeltrajecten. De ledenraad keurt deze wijziging van beleid goed.
OVERIGE ONDERWERPEN
Inhoudelijke onderwerpen die verder in 2019 aan de orde kwamen zijn: de toenemende complexiteit van de hulpvragen en de maatschappelijke rol die Humanitas hierin moet spelen; governance en discussies hierover met afdelings- en districtsbesturen; de relatie tussen het hoofdbestuur en de ledenraad; de moral contracts die de vereniging Humanitas heeft met de stichtingen die de naam Humanitas dragen; de viering van Humanitas 75 jaar en de oprichting van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp.
PLAN- EN VERSLAGCYCLUS
Het hoofdbestuur is voor de vereniging leidend in de plan- en verslagcyclus. In mei zou de inhoudelijke en financiële afsluiting van het jaar op de agenda staan. Deze bespreking wordt uitgesteld tot de volgende hoofdbestuursvergadering, omdat de nieuwe accountant meer tijd nodig heeft om een goedkeurende verklaring te kunnen afgeven. Subsidieverstrekkers en andere belanghebbenden worden hiervan op de hoogte gesteld. In juli worden de jaarrekening en het jaarverslag 2018 alsnog vastgesteld. In september keurt de ledenraad beide documenten goed. In oktober stelt het hoofdbestuur onder voorwaarden het jaarplan en de begroting 2021 vast. Het hoofdbestuur ontvangt uiteraard ook financiële kwartaalrapportages en een halfjaarrapportage (financieel en inhoudelijk, in onderlinge samenhang).
ZELFEVALUATIE
Jaarlijks staat het hoofdbestuur stil bij het eigen functioneren en de taakverdeling tussen hoofdbestuur en directie. Door de bestuurlijke drukte en de directiewisseling is het hier in 2019 niet van gekomen. In de zelfevaluatie in 2020 zal het hoofdbestuur op 2019 én 2018 terugblikken.
WERKWIJZE HOOFDBESTUUR EN SAMENSTELLING
AANDACHTSVELDEN EN CONTACTPERSONEN DISTRICTEN
Het hoofdbestuur kent portefeuillehouders per district. Deze hoofdbestuursleden wonen de districtsraden bij en zijn gesprekspartner voor de districtsbesturen en waar nodig voor de afdelingsbesturen (in zaken van governance, klachten, bezwaar en beroep). Ook worden met de directeur en de districtsmanagers afdelingsbezoeken afgelegd. Het hoofdbestuur gaat meer het land in om voeling te houden met de vereniging.
Het hoofdbestuur verdeelt periodiek de aandachtsvelden, zoals de inhoudelijke thema’s van Humanitas, langetermijnstrategie, governance, diversiteit en fondsenwerving. Hoofdbestuursleden zijn beschikbaar als klankbord voor de directie, zodat niet alle onderwerpen meteen op de bestuurstafel behandeld hoeven te worden.
SAMENSTELLING HOOFDBESTUUR
Het hoofdbestuur bestaat statutair uit ten minste zeven tot ten hoogste negen personen. Deze worden door de ledenraad van Humanitas benoemd; voordracht geschiedt door het hoofdbestuur of de ondernemingsraad (die statutair één lid mag voordragen).
In mei heeft Rob Detiger zijn laatste bestuursvergadering. Na ruim zes jaar neemt hij op eigen initiatief tijdens zijn tweede termijn afscheid als hoofdbestuurslid om ruimte te maken voor de jongere garde. In oktober stemt de ledenraad in met een tweede termijn voor Marc Koster.
Begin april 2020 stemde de Ledenraad in met de benoeming van twee nieuwe leden van het hoofdbestuur: Bettina Haarbosch en Fleur Ravensbergen.
SAMENSTELLING HOOFDBESTUUR
Stand van zaken op 31 december 2019
Leden o.v.v. laatste hoofd- & relevante nevenfuncties
René Peeters,voorzitter
Hoofdfunctie (2018-)
Zelfstandige: bureau Opmaat en Groei
Landelijk bestuurlijk aanjager samenwerking onderwijs, jeugd en zorg namensbeleidscoalitie van 20 partijen plus ministeries OCW en VWS vanaf 1 mei 2019
Nevenfuncties
lid Raad van Advies Onderwijsinspectie (2018-2022)
lid Raad van Toezicht Stichting Orion – Openbaar (voortgezet) speciaal Onderwijs (2021)
voorzitter RvT Opvoeden.nl (2020)
lid Raad van Advies International Award for Young People
George Sugirtharajah, secretaris
Hoofdfunctie:
Strategisch adviseur & Stafjurist Reclassering Nederland Promovendus Vrije universiteit van Amsterdam
Nevenfuncties:
Secretaris Bestuur Stichting PORTAAL
Secretaris Bestuur Stichting Alliantie Vrijwillige Schuldhulp -preventie en -nazorg
Marc Koster, portefeuillehouder financiën
Laatste hoofdfunctie (2003-2019)
executive director Global Business Development Heineken International tot 1 september 2019
Nevenfuncties:
Commissaris Electrolux BV
Bestuurslid (penningmeester) De Publieke Zaak
Voordracht van: 1e termijn: 2e termijn:
hoofdbestuur 2018-2022
hoofdbestuur 2017-2021 benoemd tot secretaris op 22 juni 2018
hoofdbestuur 2015-2019 2019-2023
Overige leden van het hoofdbestuur
Erwin Hermans, lid
Hoofdfunctie
bestuurder
Nevenfuncties
bestuurslid Osteoporose Vereniging (Den Haag)
President Lions Club West-Zeeuwsch Vlaanderen
Bram Smit, lid en plv. voorzitter
Laatste hoofdfunctie (1997-2009)
bedrijfsmaatschappelijk werker en regiomanager bij GIMD, detacheringsorganisatie voor bedrijfs- maatschappelijk werk, training en coaching
Sigrid Verweij, lid
Hoofdfunctie
Associate Director Public Affairs, Communication and Sustainability Coca Cola European Partners per 1 november 2019 directeur Communicatie & MVO bij VNO-NCW en MKB-Nederland tot 1 november 2019
Nevenfuncties
penningmeester Bestuur Stichting Cognitief Talent
Voordracht van: 1e termijn: 2e termijn:
hoofdbestuur 2017-2021
hoofdbestuur 2017-2021 benoemd tot plaatsvervangend voorzitter op 9 februari 2018
hoofdbestuur 2017-2021