6 ESPECIAL. Jorge Torres Romero Cinthia Mora
E
l 22 de abril del 2016, el bufete de abogados Quinn Emanuel fue designado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para actuar como enlace entre la organización y el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos, y realizar una evaluación en cuanto a lo que el DOJ esperaba de Conmebol en términos de los esfuerzos de la organización para cooperar con la investigación del caso FIFA-gate. Durante la investigación interna ordenada por la Conmebol, Quinn Emanuel y Ernst & Young recolectaron documentos de numerosas fuentes, incluyendo documentos impresos en el sitio de Conmebol, los servidores de correo electrónico, el sistema de contabilidad y varias instituciones financieras. Se recolectaron y se realizaron búsquedas en casi 2 millones de documentos, tras lo cual se comprobó que decenas de millones de dólares que deberían haber ido a la Conmebol fueron desviados a terceras personas involucradas en la investigación que llevaba a cabo la Fiscalía de Nueva York. En el marco de esa investigación, el 12 de agosto del 2016, Ben O’Neil, del bufete de abogados Quinn Emanuel, remitió una nota dirigida al señor Miguel Ángel Zaldívar Silvera, presidente del banco Atlas, señalando entre otras cosas que “en el transcurso de la investigación, hemos encontrado información indicando que su institución tiene información concerniente a la investigación”. La misiva en cuestión fue respondida por Zaldívar un mes después, el 13 de setiembre del mismo año, negándose a proveer la documentación requerida alegando restr icciones lega les. “Nosotros solamente podemos proveer dicha información cuando viene de una autoridad competente en el marco de la investigación”, decía una parte de la carta de respuesta. Con este escrito, Zaldívar, el yerno de Aldo Zuccolillo, casado con Natalia Zuccolillo, directora periodística del diario Abc Color, se excusó para cooperar con lo requerido desde
MARTES 24 AGOSTO DEL 2021
BANCO ATLAS BLINDÓ US$ 6 MILLONES DE NICOLÁS LEOZ CUANDO EL EX DIRIGENTE DEPORTIVO YA TENÍA ORDEN DE CAPTURA INTERNACIONAL
Grupo Zuccolillo no responde acusación por lavado de dinero que presentó la Conmebol
El banco Atlas, instrumentando el diario Abc Color, que forma parte del mismo grupo empresarial, arrancó una serie de notas con la intención de embarrar la cancha y evitar responder a la cuestión de fondo que hace a la investigación que lleva adelante la Fiscalía, a partir de una denuncia de la Conmebol sobre un supuesto hecho de lavado de dinero. Leoz utilizó al banco Atlas para realizar dos contratos de fideicomisos por valor de US$ 6 millones, cuando sobre él ya pesaba orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos por parte de la justicia norteamericana. La Conmebol señala en su denuncia que no existen registros de que el banco haya realizado la debida diligencia ampliada en el momento de la operación, considerando que Leoz era un “cliente de alto riesgo”. El Grupo Zuccolillo, lejos de aclarar este punto, intenta justificarse mencionando una auditoría primera de Conmebol que también derivó en una denuncia penal, pero cuya causa ya fue desestimada y evita responder la cuestión puntual y mucho menos exhibe la documentación reclamada.
Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, presidente del banco Atlas, y Natalia Zuccolillo, accionista del banco y directora del diario Abc Color. los Estados Unidos. El banco Atlas nunca fue investigado por esta situación, puesto que apoyado en
la influencia de los medios del Grupo AZ, de la familia Zuccolillo, mantenían a su entidad financiera fuera del alcance de Seprelad. Recién
cuando la fiscalía suiza intervino en el escándalo conocido como FIFA-gate, algunas cuentas fueron congeladas y luego de tres años la Conme-
bol pudo recuperar parte del dinero que se encontraba en poder de Leoz. Hasta la fecha, un total de
57 millones de dólares han podido ser recuperados por la Conmebol y una parte de este monto se encontraba en un fideicomiso a nombre de las hijas de Leoz en el banco Atlas, lo que demuestra el vínculo que existe entre el grupo de la familia Zuccolillo y Nicolás Leoz. En efecto, tras la muerte de Nicolás Leoz, 28 de agosto del 2019, sus herederas, con fecha 3 de abril del 2020, solicitaron que sea transferido un total de G. 8.881.581.485 de la cuenta que ambas poseían en el banco Atlas, perteneciente a la familia Zuccolillo, a una cuenta de la Conmebol. INMOBILIARIA DEL ESTE, PARTE DEL ESQUEMA Un dato no menor es que en el marco de la investigación y auditoría también se pidieron informes a Inmobiliaria del Este SA, propiedad del Grupo
