La denuncia de la Conmebol afirma que Leoz utilizó a dicho banco de los Zuccolillo para realizar dos contratos de fideicomisos por US$ 6 millones cuando ya pesaba sobre él captura internacional

Jorge Torres Romero Cinthia Mora

El 22 de abril del 2016, el bufete de abogados Quinn Emanuel fue designado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para actuar como enlace entre la organización y el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos, y realizar una evaluación en cuanto a lo que el DOJ esperaba de Conmebol en términos de los esfuerzos de la organización para cooperar con la investigación del caso FIFA-gate.

Durante la investigación interna ordenada por la Conmebol, Quinn Emanuel y Ernst & Young recolectaron documentos de numerosas fuentes, incluyendo documentos impresos en el sitio de Conmebol, los servidores de correo electrónico, el sistema de contabilidad y varias instituciones financieras. Se recolectaron y se realizaron búsquedas en casi 2 millones de documentos, tras lo cual se comprobó que decenas de millones de dólares que deberían haber ido a la Conmebol fueron desviados a terceras personas involucradas en la investigación que llevaba a cabo la Fiscalía de Nueva York.

En el marco de esa investigación, el 12 de agosto del 2016, Ben O’Neil, del bufete de abogados Quinn Emanuel, remitió una nota dirigida al señor Miguel Ángel Zaldívar Silvera, presidente del banco Atlas, señalando entre otras cosas que “en el transcurso de la investigación, hemos encontrado información indicando que su institución tiene información concerniente a la investigación”.

La misiva en cuestión fue respondida por Zaldívar un mes después, el 13 de setiembre del mismo año, negándose a proveer la documentación requerida alegando restricciones legales. “Nosotros solamente podemos proveer dicha información cuando viene de una autoridad competente en el marco de la investigación”, decía una parte de la carta de respuesta. Con este escrito, Zaldívar, el yerno de Aldo Zuccolillo, casado con Natalia Zuccolillo, directora periodística del diario Abc Color, se excusó para cooperar con lo requerido desde BANCO ATLAS BLINDÓ US$ 6 MILLONES DE NICOLÁS LEOZ CUANDO EL EX DIRIGENTE DEPORTIVO YA TENÍA ORDEN DE CAPTURA INTERNACIONAL

Grupo Zuccolillo no responde acusación por lavado de dinero que presentó la Conmebol

El banco Atlas, instrumentando el diario Abc Color, que forma parte del mismo grupo empresarial, arrancó una serie de notas con la intención de embarrar la cancha y evitar responder a la cuestión de fondo que hace a la investigación que lleva adelante la Fiscalía, a partir de una denuncia de la Conmebol sobre un supuesto hecho de lavado de dinero. Leoz utilizó al banco Atlas para realizar dos contratos de fideicomisos por valor de US$ 6 millones, cuando sobre él ya pesaba orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos por parte de la justicia norteamericana. La Conmebol señala en su denuncia que no existen registros de que el banco haya realizado la debida diligencia ampliada en el momento de la operación, considerando que Leoz era un “cliente de alto riesgo”. El Grupo Zuccolillo, lejos de aclarar este punto, intenta justificarse mencionando una auditoría primera de Conmebol que también derivó en una denuncia penal, pero cuya causa ya fue desestimada y evita responder la cuestión puntual y mucho menos exhibe la documentación reclamada.

Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, presidente del banco Atlas, y Natalia Zuccolillo, accionista del banco y directora del diario Abc Color.

los Estados Unidos. la influencia de los medios del Grupo AZ, de la familia Zuccolillo, mantenían a su entidad financiera fuera del alcance de Seprelad. Recién cuando la fiscalía suiza intervino en el escándalo conocido como FIFA-gate, algunas cuentas fueron congeladas y luego de tres años la Conmebol pudo recuperar parte del dinero que se encontraba en poder de Leoz. 57 millones de dólares han podido ser recuperados por la Conmebol y una parte de este monto se encontraba en un fideicomiso a nombre de las hijas de Leoz en el banco Atlas, lo que demuestra el vínculo que existe entre el grupo de la familia Zuccolillo y Nicolás Leoz. En efecto, tras la muerte de Nicolás Leoz, 28 de agosto del 2019, sus herederas, con fecha 3 de abril del 2020, solicitaron que sea transferido un total de G. 8.881.581.485 de la cuenta que ambas poseían en el banco Atlas, perteneciente a la familia Zuccolillo, a una cuenta de la Conmebol.

INMOBILIARIA DEL ESTE, PARTE DEL ESQUEMA

Un dato no menor es que en el marco de la investigación y auditoría también se pidieron informes a Inmobiliaria del Este SA, propiedad del Grupo

Sobre las mentiras de Abc en defensa del banco Atlas

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En su comunicado del 8 de agosto pasado, Atlas señalaba una campaña maliciosa en su contra. Hoy ya reconocen la existencia de una denuncia penal de la Conmebol en la que mencionan al banco Atlas, por lavado de dinero y otros delitos.

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Banco Atlas en su comunicado había afirmado que en ningún lado era mencionado en las auditorías de la Conmebol; sin embargo, hoy ya asumen que sí. ¿En qué quedamos?

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Abc en su defensa a Atlas ahora menciona el fideicomiso por US$ 6 millones que hizo Leoz en el 2016, cuando este ya tenía orden de captura internacional. El reclamo de la Conmebol es que no hay evidencias de que hayan realizado la debida diligencia. Si efectivamente lo hicieron, ¿por qué no exhiben tales documentaciones?

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Abc en su defensa a Atlas exhibe un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) de un banco local, ¿por qué no muestran el ROS de Atlas? ¿No tienen?

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Abc en su defensa a Atlas habla de que la Conmebol hizo “vista gorda” a desvíos de Nicolás Leoz. Sin embargo, ellos mismos reconocen que la Conmebol presentó dos denuncias ante la Fiscalía.

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Abc en su defensa a Atlas ignora que Conmebol colaboró con la justicia de los EEUU para esclarecer el escándalo FIFA-gate; por ello, de ser considerada una asociación criminal, hoy es considerada por EEUU como víctima.

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Gracias a la cooperación de la Conmebol que realizó auditorías forenses y cuyos resultados fueron proveídos a la justicia suiza se logró la recuperación de parte de los 200 millones de dólares desviados durante la administración de Leoz.

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Abc en su defensa al banco Atlas deja en evidencia su notable preocupación. Reiteran los términos del espacio reservado publicado por Atlas. Demuestran el sometimiento de su medio al grupo económico al que pertenecen.

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En la copia de la carpeta fiscal de la primera denuncia a la que se accedió no hay ningún informe de inteligencia financiera de Seprelad (por eso ese tipo de información no se menciona en la segunda denuncia de la Conmebol).

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Por último, ellos mismos (Grupo Zuccolillo) se consideran en la agenda de la evaluación Gafilat, por eso publican hoy y de la manera en que lo hacen.

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¿Cuál es la posición del Grupo Zuccolillo que la opinión pública debe entender? ¿La del espacio reservado de Atlas del 8 de agosto, o las publicaciones de su diario de ayer y hoy?

Zuccolillo; sin embargo, la empresa nunca respondió. De acuerdo con las investigaciones, Inmobiliaria del Este habría sido utilizada para comercializar propiedades de Leoz que generaban ganancias para el ex jerarca del fútbol. Esta empresa sigue estando en la mira del Ministerio Público teniendo en cuenta la existencia de documentos como títulos de propiedad que constatan el negociado montado entre los amigos. documentos que datan de los años 2011 al 2018, las operaciones comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz fueron autorizadas presuntamente sin la aplicación del procedimiento correspondiente para asegurar el origen y la licitud de los fondos.

Con relación a las transacciones y operaciones analizadas, cobran especial relevancia los fideicomisos celebrados por Leoz, en carácter de fideicomitente con el banco Atlas, en carácter de fiduciario. Se celebraron dos contratos de fideicomisos con la entidad, ambos luego fueron modificados.

OPERACIONES COMERCIALES ENTRE ATLAS Y LEOZ

Según una auditoría privada ordenada por la Conmebol sobre las operaciones comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz, en febrero del 2016 fueron celebrados dos fideicomisos entre Leoz y el banco de la familia Zuccolillo, apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del FIFAgate y de la prisión domiciliaria dictada en contra del connacional.

“Fideicomiso 1”. A tal efecto, Leoz transfirió al banco Atlas la propiedad de bienes representados inicialmente con CDAs por valor de US$ 1.469.315,44 y G. 15.649.560.529 para que se conforme un patrimonio autónomo, administrado por el fiduciario.

El mismo día, jueves 11 de febrero del 2016, el Sr. Nicolás Leoz celebró el “Fideicomiso 2” con el banco Atlas y transfirió la propiedad de bienes representados inicialmente con CDAs por valor de US$ 691.475,56 y G. 7.364.965.521. Este contrato, muy similar al anterior, se diferencia principalmente en las personas designadas como beneficiarias: las señoras Nora Cecilia Leoz Plate de Cardozo y María Celeste Leoz Plate de Ribeiro.

Esta solicitud de transacción para constituir el fideicomiso debió haber activado como mínimo una señal de alerta. Sin embargo, no consta que el banco Atlas haya reportado estas operaciones como sospechosas. Las operaciones comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz están bajo la lupa de los órganos de control desde el año 2015; en ese momento Leoz ya contaba con procesos abiertos por la justicia norteamericana en el marco del escándalo de FIFA-gate. El Ministerio Público, en la causa abierta contra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero, pretende “cruzar” la información obtenida tras el allanamiento en las oficinas del banco de los Zuccolillo con la documentación que obra en poder del Banco Central.