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SÁBADO 1 ABRIL DEL 2023
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS ATANOR PARAGUAY S.A. El Directorio de Atanor Paraguay S.A., en uso de las atribuciones que le confiere la ley y en cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales pertinentes, convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 10 de abril de 2023 en primera convocatoria a las 9:00 horas y en segunda convocatoria a las 10:00 hs., en el local situado en la calle San Roque González de Santacruz N° 639 casi Pacheco de la ciudad Asunción, a efectos de considerar el siguiente Orden del día: 1- Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea; 2- Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance, Estado de Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 3- Consideración de los resultados y distribución de utilidades del ejercicio económico 2022; 4- Designación de miembros del Directorio y determinación de sus remuneraciones; 5- Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente. Determinación de su remuneración; 6Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea Ordinaria deben depositar en la Sociedad sus acciones o certificados provisionales, o un certificado bancario librado al efecto por un banco del Paraguay o del exterior, para su registro en el libro de asistencia a las Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea. EL DIRECTORIO.-45463/01/04.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Conforme a los Estatutos Sociales y al Código Civil, se convoca a los señores accionistas de VALLE VERDE S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, primera convocatoria para el miércoles 19 de abril del 2023 a las 9:30 hs., en su domicilio social sito en la calle Cnel. Sánchez casi Cerro Cora y Octavio Bosch (Edificio ADR, local 3) 7000 de Ciudad del Este, para considerar los siguientes puntos del Orden del día: 1- Elección del secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración del balance general y cuadro de resultados, como así también la memoria del directorio e informe del síndico, correspondiente al ejercicio comercial cerrado al 31 de diciembre de los miembros del directorio y de los síndicos, titular y suplente de 2022. 3- Designación. 4- Remuneración mensual del directorio y del síndico, titular y suplente. 5- Destino de utilidades. 6Designación del accionista para suscribir juntamente con el presidente y el secretario el Acta de Asamblea. 7Puntos varios. En el caso de no poder realizarse esta Asamblea en primera convocatoria por falta de quórum, el directorio ha resuelto fijar como segunda convocatoria de esta el miércoles 19 de abril del 2023 a las 10:30 hs, en el local social mencionado, en cuyo caso la Asamblea se constituirá con el capital representado en ese momento de conformidad a las disposiciones del Art. 1083 y 1089 del Código Civil.-46552/01/04.CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “S.A.C.I. SANTA ELENA”. De acuerdo a lo establecido en los Art. N° 20 y 21 de los Estatutos
Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de “S.A.C.I SANTA ELENA”, para el día lunes, 17 de abril del 2023, a las 15:00 horas, en el local social de la empresa ubicado en Guido Spano Esq. Madame Lynch Nº 3484, de la ciudad de Asunción, de la República del Paraguay, y en caso de no lograr el quórum necesario en la primera convocatoria se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 17:00 horas, con el objeto de considerar el siguiente Orden del día: 1- Elección de presidente y secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2022. 3- Consideración de los resultados acumulados de ejercicios anteriores y destino del resultado del ejercicio 2022. 4- Elección de Miembros del Directorio. 5- Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. 6- Fijación de remuneración de Directores y Síndicos. 7- Designación de Accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea. Se recuerda a todos los señores accionistas el cumplimiento del Art. Nº 22 de los estatutos sociales. EL DIRECTORIO.-46575/01/04.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los Estatutos Sociales de la empresa, el Directorio de CAA GUAZU S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en fecha 14 de abril del 2023, a las 9 horas, en la sede social de la empresa sita en la calle Av. Morra 813 de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente punto del Orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022; 3- Aprobar la Gestión del Directorio referido al ejercicio del 2022; 4- Destino de las utilidades; 5- Fijar las remuneraciones del Directorio y Sindico; 6- Designar un accionista para suscribir el Acta, junto al Presidente. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el Código Civil sobre el deposito previo de las acciones para tener el derecho de asistencia a Asamblea. El Directorio. -46559/01/04.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los Estatutos Sociales de la empresa, el Directorio de SES S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en fecha 14 de abril del 2023, a las 14 horas, en la sede social de la empresa sita en la calle Av. España 151 c/ Av. Sacramento de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente punto del Orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2)Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2022; 3- Aprobar la Gestión del Directorio referido al ejercicio del 2022; 4- Destino de las utilidades; 5Designación de autoridades; 6- Fijar las remuneraciones del Directorio y Sindico; 7- Designar un accionista para suscribir el Acta, junto al Presidente. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el Código Civil sobre el depósito previo de las acciones para tener el derecho de asistencia a Asamblea. El Directorio.-46564/01/04.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los Estatutos Sociales de la empresa, el Directorio de WISE S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en fecha 14 de abril del 2023, a las 16 horas, en la sede social de la empresa sito en la calle Av. España 151 c/ Av. Sacramento de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente punto del Orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2- Consideración de la
Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2022; 3- Aprobar la Gestión del Directorio referido al ejercicio del 2022; 4- Destino de las utilidades; 5Designación de autoridades; 6- Fijar las remuneraciones del Directorio y Sindico; 7- Designar un accionista para suscribir el Acta, junto al Presidente. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el Código Civil sobre el depósito previo de las acciones para tener el derecho de asistencia a Asamblea. El Directorio.-46569/01/04.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los Estatutos Sociales de la empresa, el Directorio de BROTHERS INVESTMENT S.A. (BRISA) convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en fecha 14 de abril del 2023, a las 18 horas, en la sede social de la empresa sito en la calle Dr. Morra y Tte. Vera de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente punto del Orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022; 3- Aprobar la Gestión del Directorio referido al ejercicio del 2022; 4- Destino de las utilidades; 5Designar un accionista para suscribir el Acta, junto al Presidente. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el Código Civil sobre el depósito previo de las acciones para tener el derecho de asistencia a Asamblea. El Directorio.-46572/01/04.CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS - EJERCICIO 2022. El Directorio de la CONSULTORA SUMMA S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y los Artículos 1078 y 1079 del Código Civil, correspondiente al ejercicio fiscal económico fenecido el 31 de diciembre de 2022, el día 27 de abril de 2023, siendo la primera convocatoria a las 16:00 horas y la segunda convocatoria una hora después, en el local social de la Calle 1 casi Pizarro de esta capital, para considerar y resolver el siguiente Orden del día: 1- Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea; 2- Lectura y consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos, Memoria del Directorio e Informe del Síndico del Ejercicio al 31 de diciembre del año 2022; 3- Consideración del Resultado del Ejercicio; 4- Elección de nuevas autoridades para un nuevo periodo y fijación de sus retribuciones; 5- Designación de Accionistas para la Firma del Acta de Asamblea. NOTA: El Directorio recuerda a los Accionistas sobre lo dispuesto en los Artículos 1084 y 1085 del Código Civil de la necesidad de cumplir con que hace referencia a la obligación de depositar sus Acciones, o un Certificado de Depósito Bancario librado al efecto para asistir a la Asamblea, con no menos 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada y la posibilidad de nombrar represente. Asunción, 27 de marzo de 2023. EL DIRECTORIO.-46574/01/04.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. CONVOCATORIA CIA. EMBOTELLADORA TRES LEONES ICSA. DE CONFIRMIDAD A LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTS. 1078 Y 1079 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE Y EL ART. 16 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CONVÓCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISAS DE “COMPAÑÍA EMBOTELLADORA TRES LEONES INDUSTRIAL COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA”, A REALIZARSE EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2023, EN EL LOCAL SITO SOBRE LA AVDA. MCAL. LÓPEZ Nº 218, SAN ANTONIO - DEPARTAMENTO CENTRAL, A PAR-
TIR DE LAS 8:30 EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 9:30 EN SEGUNDA CONVOCATORIA. A LOS EFECTOS DE CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS, INVENTARIO E INFORME DEL SÍNDICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. 2- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. 3- NOMBRAMIENTO DE SÍNDICO TITULAR Y SUPLENTE. 4- FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y SÍNDICO. 5- ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PRESENTES PARA SUSCRIBIR EL ACTA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART. 26 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. NOTA: SE RECUERDA A LOS ACCIONISTAS LAS DISPOSICIONES DEL ART. 1084 DEL CÓDIGO CIVIL Y EL ART. 18 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES REFERENTE A LOS DEPÓSITOS DE SUS ACCIONES EN LA CAJA DE LA SOCIEDAD O EN SU DEFECTO UN CERTIFICADO EXPEDIDO POR UN BANCO DEL PAÍS PARA TENER DERECHO A PARTICIPAR DE LAS DELIBERACIONES DE LA ASAMBLEA . EL DIRECTORIO.-46593/01/04.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y las Leyes vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria de la firma de GRUPO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS S.A., a realizarse el día 7 de abril del 2023, a las 18:00 hs., en la ciudad de Juan León Mallorquín, calle Ka’arendy Guazú equina Bruno Otte, para considerar el siguiente Orden del día: 1- Elección de presidente y secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria del directorio, del balance general, del cuadro de resultados e informe del síndico, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre 2022. 3- Elección de directores y síndicos. 4- Fijación de remuneraciones y gratificaciones del directorio y síndico. 5- Designación de Accionistas para la firma del Acta de Asamblea. 6- Destino de utilidades. Juan León Mallorquín, 7 de abril del 2023. El Directorio.-46543/01/04.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio de MANGO CELL S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas fijado para el día 13 de abril de 2023, a las 10:00 horas, en su domicilio social ubicado sobre la Avda. Adrián Jara c/ Carlos Antonio López, Ciudad del Este, a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1- Designación del secretario de la asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria anual del directorio. 3- Aprobación de los estados financieros y de resultados correspondientes al ejercicio 2022. 4- Consideración y aprobación del informe del síndico 2022. 5- Designación de los miembros del Directorio y Síndico para el ejercicio 2023 y sus respectivas remuneraciones. 6- Destino del resultado económico del Ejercicio 2022. 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores accionistas el cumplimiento de los Art. 1084 y 1085 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3 (tres) días hábiles de anticipación. El Directorio.-46544/01/04.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio de BAK INTERNATIO-
NAL S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas fijado para el día 20 de abril de 2023, a las 11:00 hs., en su domicilio social ubicado sobre la Avda. Paí Pérez c/Abay 1er. piso Nº 01 interior, Ciudad del Este, a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1- Designación del secretario de la asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria anual del directorio. 3- Aprobación de los estados financieros y de resultados correspondientes al ejercicio 2022. 4-Consideración y aprobación del informe del síndico 2022. 5- Designación de los miembros del Directorio y Síndico para el ejercicio 2023 y sus respectivas remuneraciones. 6- Destino del resultado económico de ejercicios anteriores y del 2022. 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores accionistas el cumplimiento del Art. 1.084 y 1.085 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3 (tres) días hábiles de anticipación.El Directorio. -46545/01/04.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio de GRUPO AAM CELL S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas fijado para el día 13 de abril de 2023, a las 09:00 horas, en su domicilio social ubicado sobre la Avda. Carlos Antonio López, Adrián Jara y Rgto. Piribebuy de Ciudad del Este, a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1- Designación del Secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria anual del directorio. 3Aprobación de los estados financieros y de resultados correspondientes al ejercicio 2022. 4- Consideración y aprobación del informe del síndico 2022. 5- Designación de los miembros del directorio y síndico para el ejercicio 2023 y sus respectivas remuneraciones. 6- Destino del resultado económico del ejercicio 2022. 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores accionistas el cumplimiento de los Art. Nº 1084 y 1085 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3 (tres) días hábiles de anticipación. El Directorio.-46546/01/04.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio de ALQUIMIA PARAGUAY S.A. convoca a los señores accionistas a la asamblea General Ordinaria de accionistas fijado para el día 13 de abril de 2023, a las 10:00 hs., en su domicilio social ubicado sobre Km 7 Avda. Los Ángeles y Los Lapachos, barrio Don Bosco, Ciudad del Este, a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1- Designación del secretario de la asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria anual del directorio. 3- Aprobación de los Estados Financieros y de Resultados correspondientes al ejercicio 2022. 4- Consideración y Aprobación del Informe del Síndico 2022. 5- Designación de los miembros del Directorio y Síndico para el ejercicio 2023 y sus respectivas remuneraciones. 6- Destino del resultado económico del Ejercicio 2022. 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3 (tres) días hábiles de anticipación. El Directorio.-46549/01/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio de TROPICAL PESCA S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas fijado para el día 14 de abril de 2023, a las 08:00 hs., en su domicilio social ubicado sobre la Avda. Dr. Luis María Argaña, Shopping París, de Ciudad del Este, a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1- Designación del secretario de la asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria anual del directorio. 3- Aprobación de los estados financieros y de resultados correspondientes al ejercicio 2022. 4Consideración y aprobación del informe del síndico 2022. 5- Designación de los miembros del Directorio y Síndico para el ejercicio 2023 y sus respectivas remuneraciones. 6- Destino del resultado económico del ejercicio 2022. 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores accionistas el cumplimiento de los Art. Nº 1084 y 1085 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3 (tres) días hábiles de anticipación. El Directorio.-46551/01/04.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la EMPRESA A.R.J . S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de abril del 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria y 11:00 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en Av. Curupayty e/ Pai Pérez de Ciudad del Este, Alto Paraná, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del día: 1- Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, balance general y cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, destino de los resultados e Informe del Sindico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022. 3- Elección del Directorio y del Síndico. 4- Remuneración del Directorio y del Síndico. 5- Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar sus acciones o los certificados de Depósitos Bancarios en la sede social de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. El Directorio.-46554/01/04.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la EMPRESA CABRAL ACCESORIOS SOCIEDAD ANÓNIMA convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de abril a las 15:00 horas en primera convocatoria y 16:00 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en Av. Monseñor Rodríguez de Ciudad del Este, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del día: 1- Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, destino de los resultados e informe del síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022. 3- Elección del directorio y del síndico. 4- Remuneración del directorio y del síndico. 5- Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar sus acciones o los certificados de Depósitos Bancarios en la sede social de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. El Directorio.-46555/01/04.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la EMPRESA HOTEL UNIVERSAL S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el 14 de abril del 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria y 11:00 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en Av. Florentín Oviedo y Mayor Brizuela de Ciudad del Este, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del día: 1- Designación del