MANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE SEGUROS EL ROBLE, S.A.
UARGCSR-002-2020
C.3 COMITÉS 44. Para el funcionamiento de los Comités especializados de apoyo, el Consejo de Administración ha establecido los siguientes Comités: C.3.1 COMITÉ DE AUDITORÍA 45. Será el encargado velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos del Gobierno Corporativo y del sistema de control interno, así como del adecuado funcionamiento de la auditoria interna y auditoria externa. 46. El Comité de Auditoría de SR está integrado por cinco (5) miembros designados por el Consejo de Administración, de los cuales uno (1) es miembro de éste. Durarán en sus cargos mientras permanezcan en el puesto para el que fueron nombrados, siendo los siguientes: a) b) c) d) e)
Consejero Propietario (Consejo de Administración); Gerente General; Gerente Técnico y Reaseguro; Gerente División Contraloría de Banco Industrial, S.A.; Gerente Financiero y Administrativo (Secretario).
47. Podrán asistir como invitados a las reuniones: el Auditor Interno, el Jefe de la Unidad de Riesgos y los Funcionarios que el Comité estime pertinentes para el adecuado desarrollo de sus funciones. 48. Los miembros del Consejo de Administración que formen parte del Comité de Auditoría no ejercerán funciones ejecutivas en la Aseguradora.
49. El Comité estará presidido por un miembro del Consejo y tendrá las funciones siguientes: a) Reportar al Consejo, al menos una vez al año, y cuando la situación lo amerite, sobre el resultado de su labor; b) Proponer al Consejo, para su aprobación, el sistema de control interno;
c) Supervisar la función y actividades de auditoría interna; d) Conocer los reportes que le remita la Unidad de Administración de Riesgos en materia de Gobierno Corporativo, así como velar porque se adopten las medidas correctivas correspondientes;
13
