5. Bestuursverklaring

Het grootst ingeschatte risico in 2020 betreft “Het risico dat het proces onderhoud zorgt voor onverwachte (hoge) kosten en daling in klanttevredenheid.” Dit is gelegen in de ontwikkelingen die in 2019 zijn ingezet op het dossier. Ten opzichte van vorig jaar ligt het netto risico lager. Inmiddels is de klanttevredenheid ruim boven het landelijk gemiddelde en ook boven soortgelijke corporaties met een gelijke omvang. Ook zijn de werkzaamheden binnen de budgettaire kaders uitgevoerd. In 2020 heeft een nieuw inkooptraject plaatsgevonden, waarna we per 1 april 2021 starten met twee nieuwe vaste onderhoudspartijen.

Onze risico top10 voorzag niet in een risico van een pandemie. En toch ontwikkelde zich de coronauitbraak zich in de loop van 2020 als pandemie. Door corona is er het afgelopen jaar veel veranderd in onze manier van werken en zijn we gedwongen ons werk anders in te richten. Zo werken we nog steeds intensief thuis en zijn de fysieke contacten met onze huurders beperkter geworden. Op enkele vertragingen na ondervinden we relatief weinig gevolgen van de coronacrisis. De projecten lopen door en de primaire processen verlopen zoveel mogelijk contactloos.

Naast risicomanagement op strategisch niveau maken we op projectniveau voor nieuwbouw en vastgoedverbeteringen een afzonderlijke risico-inschatting (o.b.v. RISMAN-methode). In de viermaandelijkse rapportage aan de raad van commissarissen besteden we daar aandacht aan. Daarnaast worden belangrijke treasury-besluiten voorzien van een risicoparagraaf en van een advies van een externe treasury-adviseur. Waar het zaken betreft met materiële organisatorische impact verloopt de besluitvorming door de bestuurder in het managementteam langs de lijn van een afzonderlijk projectteam en wordt in de afweging een risicoparagraaf betrokken.

In het verslagjaar hebben zich geen risico’s voorgedaan met materiële impact op de organisatie.

Om het proces van risicomanagement te versterken is op strategisch niveau de opzet van ons interne risicobeheersing- en controlesysteem geformuleerd en is op tactisch niveau een auditplan opgesteld. Hierin staat beschreven welke interne controles er jaarlijks op welke processen en financiële transactiestromen plaatsvinden. En worden conform het auditplan op operationeel niveau per proces/thema audits uitgevoerd. Uitkomsten hiervan worden besproken met de proceseigenaar om de beheersing waar nodig te verbeteren.

Vanaf 2016 wordt op een gestructureerde wijze invulling gegeven aan compliance: het geheel van maatregelen dat zich richt op de implementatie, handhaving en naleving van externe wet- en regelgeving, sectorregelingen en (prestatie)afspraken met belanghebbenden evenals op de naleving van interne regels en besluiten om te voorkomen dat de reputatie, integriteit en betrouwbaarheid van Casade wordt aangetast. In een compliance-statuut zijn missie, doelstellingen, definitie en reikwijdte van compliance beschreven en is vastgelegd waar taken en verantwoordelijkheden liggen op het gebied van compliance. Het statuut vindt zijn uitwerking in een jaarplan, dat de compliance-activiteiten beschrijft voor het betreffende jaar.

Het bestuur van Casade verklaart voorts dat: • Casade haar middelen uitsluitend voor werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting bestemt;

• De raad van commissarissen op 31 mei 2021 het jaarverslag 2020 heeft vastgesteld; • De accountant met betrekking tot de jaarrekening een goedkeurende controleverklaring heeft afgegeven en dat hij in zijn onderzoek heeft getoetst dat het bestuursverslag verenigbaar is met de jaarrekening.

Drs. R.J. van Gurp, directeur-bestuurder