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Governança
Go� rnança
A atuação da Unimed Inconfi dentes é regida pela lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que regulamenta o sistema cooperativista no Brasil e pela lei nº. 9.656, de 3 de junho de 1998, (e suas alterações), que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.
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A Unimed Inconfi dentes designou uma área específi ca para gerir os processos relacionados à Governança, afim de apoiar a melhoria contínua e profi ssionalização da gestão da cooperativa.
A Unimed Inconfi dentes adota como diretriz para sua governança corporativa os princípios do cooperativismo, as características da cooperativa, as estruturas estabelecidas em estatuto, normas internas e melhores práticas de mercado. Abaixo estão contemplados os Órgãos de Governança da Unimed Inconfi dentes:
Assembleia Geral
É o órgão soberano e principal instância dos médicos cooperados, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos aos objetos da cooperativa e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta.
Nas assembleias são eleitos os representantes dos conselhos e da diretoria executiva. Suas deliberações são realizadas em conjunto e vinculam todos os médicos cooperados, ainda que ausentes ou discordantes. É também momento relevante de prestação de contas e exercício de transparência pela administração, e oportunidade valiosa para que os sócios possam contribuir com a cooperativa, apresentando ideias e opiniões.
Conselho Fiscal
É o órgão fi scalizador independente composto por seis cooperados eleitos na Assembleia Geral, com mandato de um ano, e tem como papel desempenhar atividades de fi scalizar de forma independente a administração da cooperativa para reporte aos cooperados, cujo objetivo é preservar o valor da cooperativa.
É subordinado exclusivamente à Assembleia Geral e, portanto, deve estar fora do confl ito de interesse entre órgãos de administração.
Conselho Técnico Ético
Formado por seis cooperados, eleitos em Assembleia Geral, com mandato de quatro anos para instaurar e conduzir os processos administrativos para apurar possíveis infrações às normas internas da cooperativa por parte dos cooperados.
É o órgão colegiado eleito pelos cooperados em Assembleia Geral, responsável pelo direcionamento estratégico da cooperativa, constituído por oito cooperados eleitos, com mandato de quatro anos. Tem o papel de guardião dos princípios, valores e do sistema de governança da cooperativa. Suas decisões são sempre em favor do melhor interesse da cooperativa como um todo, independentemente das partes que indicaram ou elegeram seus membros.
Conselho de Administração
Diretoria Executiva
É o órgão elo entre a direção estratégica e a gestão executiva, responsável pelo cumprimento das estratégias e diretrizes gerais aprovadas pelo Conselho de Administração, gestão e direção efetiva dos negócios da Unimed Inconfi dentes, observando as normas e deliberações expedidas ou aprovadas pela Assembleia ou pelo Conselho de Administração, para que sejam atingidos os objetivos, sua função social e sustentabilidade da cooperativa. A Diretoria Executiva é composta por 3 (três) diretores eleitos, integrantes do Conselho de Administração, com mandato de quatro anos, sendo Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Diretor Financeiro.
Abaixo uma representação da estrutura de Governança da Unimed Inconfi dentes
Princípios e Valores da Cooperativa
• Adesão Voluntária e Livre
• Gestão Democrática
• Participação Econômica dos membros
• Autonomia e Independência
• Educação, Formação e Informação
• Intercooperação
• Interesse pela Comunidade
PRÉ ASSEMBLEIA
No dia 02 de março de 2021, a Unimed Inconfi dentes realizou a pré - assembleia com o objetivo de fazer uma preparação para a Assembleia Geral Ordinária. Devido a pandemia do coronavírus, a reunião foi realizada de forma digital. Foi apresentado o andamento das atividades realizadas nos últimos 4 anos, e a Diretoria ressaltou os dados das conquistas, dos investimentos e das melhorias realizadas durante a Gestão de 2017 a 2020, tanto para os benefi ciários, cooperados e colaboradores. Também foi apresentado o Planejamento Estratégico, os resultados fi nanceiros, a economia gerada pelo setor da Atenção Integral à Saúde, os resultados do Programa MAIS, a produção do trabalho médico na cooperativa e resultados do Programa de Pontuação Premiada.
Em 23 de março de 2021, os cooperados participaram da AGO no formato digital que teve como pauta principal a eleição do Conselho de Administração, Conselho Técnico-Ético e Diretoria Executiva para o mandato 2021 – 2025 e Conselho Fiscal para o mandato 2021 - 2022.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Em 13 de setembro de 2021, a Unimed Inconfi dentes realizou a AGE presencial, atendendo às medidas sanitárias de prevenção ao coronavírus vigentes no período, no Hotel Retiro da Rosas, localizado no distrito de Cachoeira do Campo, Minas Gerais. A Assembleia foi convocada contendo como pauta a atualização do Estatuto Social da cooperativa.
Total de participação nas pré-assembleias: 2020 = 29 / 2021 = 42
Total de participação na Assembleia Geral Ordinária (AGO): 2020 = 83 / 2021 = 95
Total de participação na Assembleia Geral Extraordinária (AGE): 24/07/2021 = 93 (on-line) 13/09/2021 = 40 (presencial)
Composição dos Órgãos de Go� rnança
Diretores Vogais
Dr. Dimas Antônio Ferreira Dutra Dr. Vicente de Paulo Silva
Dr. André Pereira Pinto Dr. Felipe de Oliveira Tinoco Dr. Leonardo Aurélio Oliveira Teixeira Dr. Navarro Santos Gribel Dr. Thiago Marton Azzi Dr. Sergio Luiz Affonso
Diretor Presidente Diretor Financeiro Diretor Administrativo
Nota: Ressalta-se que os órgãos de Governança da cooperativa são compostos em sua totalidade por médicos cooperados.
Efetivos
Dr. Emerson Alvim de Lima Dr. Renato Macedo Rosa Dr. Wilson Francisco da Silva
Suplentes
Dr. Juliano de Carvalho Nascimento Dr. Norberto José dos Reis Dr. Rafael Teixeira Correa de Barros
Efetivos
Dr. Carlos Alberto de Matos Jeunon Dr. Roberto Gonçalves Machado Dr. Ronald Soares dos Santos
Suplentes
Dr. Anderson Woods Pedrosa Dr. Gustavo Silame Maranhão Lima Dr. Olentino Gonçalves Menezes
TREINAMENTOS
O estatuto social aprovado em 2021, em seus artigos números 32 e 44 parágrafo 5º, recomenda aos membros integrantes dos órgãos de governança a realização de capacitação técnica em sua área de atuação.
A Política de Confl ito de Interesses foi revisada e disseminada para todos os conselheiros e foi implementado o controle interno preventivo para a identifi cação de potenciais confl itos entre as partes relacionadas.
Além disso, no mês de julho de 2021, entrou em vigor a Política de Sucessão dos Conselhos que tem como objetivo zelar pela transparência e sustentabilidade dos processos decisórios através de uma renovação qualifi cada dos cooperado. Foram ofertados ao longo do ano os seguintes treinamentos:
Conselho de Administração:
• Planejamento estratégico • Riscos • Lei Geral de Proteção dos Dados • Segurança da informação
Conselho de Administração e Conselho Fiscal:
• Governança Corporativa e
Compliance • Formação de Conselheiro Fiscal
Conselho de Administração, Conselho Técnico-Ético e Conselho Fiscal:
• Confl ito de interesse • Canal de denúncia • Código de conduta • Cooperativismo e sistema Unimed
