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第
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建筑业大亨Paolo Catania被控989项罪名
蒙 城 地 产
2013年7月5日第550期
一 鸣
周边环境 生活机能 一目了然
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继魁省税务局（Revenue Quebec）对魁 省建筑业巨头Antonio Accurso及其领导的多 家公司提出了包括税务诈骗在内的928项 指控后，蒙特利尔建筑业腐败案的另一 个核心人物Paolo Catania也被魁省税务 局盯上了。本周，魁省税务局正式对Paolo Catania、他的多名合伙人以及其手下的 建筑公司Construction Frank Catania提出 控告，控告书中包含了高达989条与税务 诈骗相关的指控。魁省税务局要求这些 被告向其支付1250万加元的赔款。如果所 有主要罪名成立，这些被告很有可能会 入狱2年。 本次事件中的核心人物、Construction Frank Catania的老板Paolo Catania此前曾 经多次出现在Charbonneau委员会的证人 席上，而如今却面临着至少132项指控。他 的合伙人André Fortin、Pasquale Fedele、 David Chartrand、Martin D’Aoust以及Pascal Patrice等人也一并成为了被告。 此 外，还有6家公司以及 这 些公司 的多名高管一同受到了魁省税务局的指 控，原因是后者怀疑他们合力参与了一 起税务诈骗行为，帮助Construction Frank Catania公司做了大量的假账，使后者得以 向魁省税务局申请了多笔退税。 根据魁省警方的调查报告，Construction Frank Catania曾经与一家供货商 达成协议，由后者向其开出一张虚假发 票，上面标注的服务项目以及产品是根本 不存在的，Construction Frank Catania公司 则将票上面所标注的金额以支票的形式 交给这家供货商，后者在将支票存进一 个银行账户之后，马上以现金的形式提取 出来，并交还给Paolo Catania。在魁省税 务局以及魁省反腐败小组（UPAC）针对 2005年至2009年期间的调查中，他们发现 了Paolo Catania及其合伙人多次使用这种 伎俩变相增加自己公司在账目上的支出金 额，从而向魁省税务局索取退税。 根据魁省警方提交的这份报告显示， Paolo Catania在得到这些现金之后，会将 其用作几种不同的用途，包括支付那些公
司正规编制之外的负责帮助其打点各类非 法事物的“员工”的工资以及用于贿赂腐败 官员等。Paolo Catania这个避税方法虽然点 子不错，但在执行方面的一些漏洞被执法 人员抓住了把柄。比如说一些标注着“购 买原材料”的虚假发票在该建筑工程合同 在被政府批准之前就已经开除，又不如说 Paolo Catania的支票在其供货商开出加之 票之前就已经被后者存入了银行账户。 简简单单几通电话之后，警方就确信自 己的怀疑是正确的。有一家供货商在面对 一张由自己开给Construction Frank Catania公司的价值高达21.4万元的发票时竟然 无法厘清事情的来龙去脉，而Construction Frank Catania公司是该公司近5年来的唯
全球十大高房价城市中国占7个
编辑/唐漠
一客户。 在一些更加详细的调查之后，警方发 现这样的空壳公司并不止一家，而这些所 谓的“原材料供货商”既没有任何原材料， 也没有任何雇员。 目前为止，警方查出的虚假发票的总价 值为760.53万元，其中431.42万元与臭名昭 著的Contrecoeur工程有关。在Contrecoeur工 程黑幕中，Paolo Catania及其合伙人已经面 临着贪污、税务欺诈和合伙诈骗等指控。 对于Construction Frank Catania公司来 说，这已经不是第一次被指控税务诈骗了。 在1996年，这家公司已经因一系列涉及虚假 发票的犯罪行为被迫向加拿大税务局支付 了15.13万元。
国际货币基金组织(IMF)数据显示，以 房价相对薪酬来考量的全球十大最不可负 担的房地产市场中有七个都在中国，甚至 超过了东京、伦敦和纽约。这十大城市分别 是北京、上海、深圳、香港、天津、广州、重 庆、东京、伦敦和纽约。 据悉，IMF以房价和工资的比率来反映 人们是否能承受这种房价，而不仅仅是房 产的绝对价值。纽约一间公寓价格的中列 数是一个普通家庭年收入的6.2倍多。而要 想在北京的中心城区买间房子，需花去近 25年收入。据相关统计数据显示，6月中国 房价最贵城市的一手住宅均价分别为：上海 28265元/平方米，深圳27135元/平方米，北京 27439元/平方米，广州16703元/平方米，天津 10333元/平方米、重庆7984元/平方米。
加拿大税务局对MUHC前高管Yanai Elbaz的私人财产执行留置权 编辑/唐漠 Yanai Elbaz作为麦吉尔大学医疗中心 （MUHC）的两名涉案的前任高管之一， 已经在今年2月时被捕。他目前尚有110万 元的税务欠款代缴。加拿大税务局最近采 取行动，将他名下的两处财产留置，用以 抵押欠款。 根据加拿大税务局在今年6月12日发出 的证明，以及调查局取得的证据，Elbaz目前 欠下的税款的具体数字为1 117 578,63加元。 为了尽快的完成对这笔欠款的追缴，加拿 大国税局已经向联邦法院递交了通知，要 求对其财产进行强制抵押。 其中一项被列入抵押项目的房产是位 于St-Laurent区Robert-Choquette街上的 一栋价值170万元的豪宅（图）。根据官方的 资料，这栋建筑物的产权属于Yanai Elbaz的 律师弟弟Yohann Elbaz和他母亲Eva Amzallag共同所有。 不过，自从这栋官邸在2007年建成以 来，一直都是Yanai Elbaz和他自己的小家 庭住在这栋豪宅里。在Yanai Elbaz曾任麦 基尔大学医疗中心(CUSM)的行政调配主 管职位期间，也一直是他自己在打理房子 的建筑工作。有消息称，后来获得麦基尔大
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学医疗中心部分 承包工程的建筑 商为这幢豪宅的 建设装修出资出 力，以换取不 菲 的医院合同。 去年秋 天， 魁省反贪污腐败 行动小组（Unité permanente anticorruption，以下简称UPAC）曾经对该房 产进行了突击检查。之后，Yanai Elbaz于今 年2月份被捕。和他同时被捕的还有埃森兰万灵(SNC-Lavalin)公司前任总裁Pierre Duhaime。当时一同发出的拘捕令中还包括 了麦基尔大学医疗中心的前任总裁Arthur Porter。Arthur Porter最近在巴哈马被拘捕。 针对另一名涉案人员Jeremy Morris的拘捕 令也在Yanai Elbaz被捕后不久发出。 Yanai Elbaz家族被怀疑与兰万灵公司 存在秘密交易行为。他涉嫌收取兰万灵公 司总计约2250万元的秘密佣金，并设法将 价值13亿元的麦基尔大学医疗中心的建筑 合同授予了该公司作为回报。
今年4月，Yanai Elbaz的弟弟Yohann Elba z被 逮 捕。检控官怀 疑他同样涉嫌收取秘密 佣金，并对政府使用欺 诈行为，将大笔不法收 入通过洗钱的手段“合 法化”。 除了对他所居住的 那 栋 价 值不 菲 的主 要 住宅采取留置之外，加拿大国税局把抵 押的目标同时指向了Yanai Elbaz的另一处 房产_他在2009年2月时购置下来的一套 公寓。 他当时向银行贷款27.8万元后，购买 下来一套位于Alexis- Nihon大街上的价值 34.75万元的公寓。但奇怪的是，就在反贪 污小组对麦基尔大学医疗中心和他位于 Robert-Choquette街的住所进行突击检查 之后，在2012年10月份时，Yanai Elbaz又向 银行贷款了34万元。 在2010年7月，Elbaz兄弟通过一家皮包 公司又与位于Ste-Catherine东大街的一栋 商业大厦有染，并涉及金额高达130万元。
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