INNEHÅLL
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ÖVERSIKT 2024
NEXT SKÖVDE
DESTINATIONSUTVECKLING AB
Bolaget ägs till 100 procent av Skövde kommun genom Skövde Stadshus AB. Utgångspunkten för Next Skövdes arbete är ägardirektiv som reviderats under 2024 och som presenteras nedan samt ”Vision Skövde 2040”.
ÄGARDIREKTIV
Bolaget är kommunens viktigaste redskap för att koordinera och positionera Skövde som destination. Under 2024 fick bolaget nya ägardirektiv som beslutades av kommunfullmäktige i december 2024. Portalparagrafen i det nya ägardirektivet lyder:
Bolaget är kommunens viktigaste redskap för att utveckla, koordinera och genom platsvarumärket positionera Skövde som destination. Bolagets uppdrag syftar till att stärka Skövdes attraktivitet till nytta för Skövdes besökare, invånare och näringsliv. Detta ska bolaget göra genom att:
• Utveckla Skövde som destination och dess unika reseanledningar
• Driva och i samverkan med Skövde kommun ansvara för platsvarumärket och dess utveckling
• Marknadsföra Skövde som destination
• Stärka förmågan att attrahera evenemang och möten samt verka för ökad samordning
• Bidra till utveckling av aktiviteter och utveckla evenemang som stärker Skövdes
• platsvarumärke
• Stödja Skövde kommuns näringslivsenhet med inflyttarservice
• Aktivt samverka med systerbolag, kommunens sektorer, näringsliv, föreningar och andra organisationer i Skövde
STYRELSE OCH REVISORER
Kommunfullmäktige, Skövde kommun, utser styrelsen som består av sju ledamöter, av vilka tre föreslås av Näringslivsforum som representanter för näringslivet. Övriga fyra ledamöter är politiker.
Carl Henrik Ohlsson, ordförande, N Ann-Britt Nilsson, vice ordförande, P Marcus Andersson, ledamot, P Theres Sahlström, ledamot, P Jacqueline Tjällman, ledamot, P Annika Fridell, ledamot, N Adam Rapp, ledamot, N
N = Näringslivsrepresentant P = Politiker
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Mats Olsson
REVISORER
Catrin Landell, Ernst & Young AB, auktoriserad revisor Elisabet Eriksson, av kommunen utsedd lekmannarevisor
• Aktivt samverka med övriga kommuner och destinationer i Skaraborg samt med regionala och nationella myndigheter och organisationer inom ramen för detta ägardirektiv.
• Som underlag för sitt arbete enligt ovan ska Bolaget förankra den rullande tre-åriga affärsplanen som bygger på detta ägardirektiv, samt kommunicera med moderbolaget och sektor medborgareoch samhällsutveckling om verksamhetens mål och inriktning.
AFFÄRSPLAN 2025-2027
Styrelsen har antagit en strategisk treårig affärsplan för perioden 2025-2027. Denna plan ligger till grund för den årliga operativa verksamhetsplanen.
Vår mission
Next Skövde skall hållbart utveckla Skövdes attraktionskraft och unika besöksanledningar.
Vår vision
Next Skövde skall aktivt bidra till att Skövdes vision 2040 överträffas.
Vår affärsidé
Next Skövde skall aktivt bidra till att Skövde mitt i Skaraborg är utvecklande och attraktivt att besöka, leva och verka i.
ÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL
Bolaget skall hållbart driva på och bidra till Skövdes och Skaraborgs utveckling för att stärka platsens attraktivitet för besökare, talanger och investerare.
Kundperspektivet
Bolaget skall verka för att hållbart koordinera och positionera Skövde och dess unika reseanledningar.
Ekonomiperspektivet
Bolaget skall skapa en robust ekonomi i balans vilket ger trygghet för verksamheten.
Processperspektivet
Bolaget skall förtjäna förtroendet som motor inom besöksnäringen i Skaraborg.
Medarbetarperspektivet
Bolaget skall verka för att vara en arbetsplats där medarbetarna mår bra och utvecklas positivt.
ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER
Bolaget tar årligen fram verksamhetsplaner som beskriver verksamhetsmål och aktiviteter för verksamhetsåret. Dessa planer följer den inriktning som läggs fast av styrelsen i den treåriga affärsplanen. Vd är ansvarig för den årliga verksamhetsplanen. Avstämning sker kvartalsvis med styrelsen.
BOLAGETS VERKSAMHET
Bolagets verksamhet bedrivs för närvarande inom tre verksamhetsområden.
• Marknad inklusive Welcome House
• Destinationsutveckling
• Evenemang & Möten
• Destinationsutveckling
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
SKÖVDE SATSAR PÅ WELCOME HOUSE FÖR
NYINFLYTTADE OCH BESÖKARE
Welcome House Skövde är mötesplatsen där nyinflyttade, besökare, skövdebor, skaraborgare och andra nyfikna får tips, vägledning och värdefulla kontakter. Skövde kommun och Next Skövde krokar arm och utvecklar Skövde Turistcenter till en kombinerad besöksmottagning och inflyttarvägledning. Welcome House ger inspiration och information till den som funderar på att flytta till eller besöka Skövde likväl till de som redan finns på plats. Inflyttning är viktigt för Skövdes utveckling och genom Welcome House skalar vi nu upp vår kapacitet till ett personligt mottagande.
RAPPORT VISAR PÅ BEHOV AV FLER HOTELLRUM I
SKÖVDE FRAM TILL 2030
Next Skövde och Skövde kommun har under våren 2024 i samarbete med företaget Annordia genomfört en omfattande logianalys som identifierar det framtida behovet av hotellkapacitet i kommunen fram till 2030. Logianalysen visar att Skövde står inför en betydande ökning av efterfrågan på hotellrum, drivet av både befintliga verksamheter och framförallt kommande utvecklingsprojekt. Behovet av hotellrum i Skövde förväntas öka med i genomsnitt 6,5 procent per år fram till 2030 jämfört med en tidigare ökningstakt på 4,2 % (2014-2019).
För att möta efterfrågan finns det ett behov av att tillföra cirka 150 hotellrum och 300 bäddar, utöver den redan kända utbyggnaden av Clarion Collection Hotel Majoren på cirka 70 rum. Idag finns det 9 hotell i Skövde kommun med totalt ca 730 rum, så detta innebär en ökning på ca 20 %.
MARKNAD
INSTAGRAM & FACEBOOK – STARK RÄCKVIDD
Både Instagram och Facebook har varit centrala för vårt arbete med Upplev Skövde och Billingen Skövde och under året har vi sett en fin utveckling på båda plattformarna.
Instagram: Med en räckvidd på 403 900 (2023: 285 000), vilket är en ökning med 42 %, har vi fortsatt att bygga en engagerad följarskara. Det har lett till högre interaktion och synlighet för vårt innehåll. Antal följare har också fortsatt öka. I slutet av 2024 hade vi 10 740 följare jämfört med 9 480 i slutet av 2023, en ökning med 14 %.
Facebook: På Facebook har vi haft en räckvick på 1 204 000 personer (2023: 953 000), vilket är en ökning med 26 %. Vi ökar också antalet följare från 15 130 i slutet av 2023 till 16 350 i slutet av 2024, en ökning med 8 %.
FAMILJERESAN – EN FRAMGÅNGSRIK KAMPANJ
En av årets bästa kampanjer har varit Familjeresan som gjorts i Visit Skaraborg-samarbetet och som verkligen gett resultat. Kampanjen har varit uppskattad inte bara av våra följare utan också av de 14 aktörerna runt om i Skaraborg som erbjuder familjeaktiviteter som har medverkat. De har varit väldigt nöjda med kampanjens genomslag och den positiva effekt den haft på trafiken till deras webbplatser.
PLATSBERÄTTELSE SKARABORG
Visit Skaraborg har fått i uppdrag av Skaraborgs Kommunalförbund att processleda arbetet med att ta fram en platsberättelse för Skaraborg under hösten 2024. Arbetet leds av Next Skövde. Under hösten har tre workshops genomförts med deltagare från offentlig sektor, näringsliv, ideell sektor, akademi och branschorganisationer. Arbetet ska leda fram till en berättelse om Skaraborg som många kan bära och som kan hjälpa oss alla när vi står inför uppgiften att attrahera talanger till våra arbetsplatser och attrahera till inflyttning och etablering i Skaraborg.
DESTINATIONSUTVECKLING
SVERIGES FÖRSTA WALK OF GAME INVIGD I SKÖVDE
Den 3 oktober invigdes Walk of Game i Skövde.
Installationen är unik och den enda i sitt slag i Sverige. På Rådhusgatan i centrala Skövde kan man numera gå på Skövdes egen version av Walk of Fame – såklart med inriktning på dataspel. En målmedveten och långsiktig satsning genom Sweden Game Arena har satt Skövde på världskartan inom dataspel. Genom åren har över 100 företag startat genom startup-programmet Sweden Game Startup och vissa av dem har blivit riktigt framgångsrika med spel som sålts till miljoner.
2024 – ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR FÖR
CITYSAMVERKAN I SKÖVDE
2024 har varit ett bra år för Skövdes stadskärna. En mångfald av aktiviteter och evenemang har lockat besökare och bidragit till liv och rörelse. Under året har Skövde Citysamverkan projektlett tio egna evenemang, därutöver bidrog de till finansiering av ytterligare fyra evenemang. Totalt genomfördes dessa aktiviteter i Skövdes stadskärna under nästan 100 dagar, vilket innebär att besökarna har kunnat ta del av något i genomsnitt var fjärde dag.
Samtidigt ger den senaste Cityindexmätningen glädjande besked med positiva siffror. Cityindex visar att Skövde ökar den totala omsättningen i stadskärnan i alla kategorier - handel, restauranger och hotell. Skövdes stadskärna ökar mer än jämförbara städer och mer än snittet i Sverige. Detta visar att satsningar på upplevelser och samverkan ger konkreta resultat och stärker stadens roll som en levande mötesplats för både invånare och besökare.
DEN STORA CYKELSATSNINGEN PÅ BILLINGEN
STÅR FÄRDIG
Efter ett års byggtid står nu den nya cykelsatsningen på Billingen färdig. Den består av en MTB-arena, den 35 km långa Billingerundan samt sex stycken MTB-leder och gravityleder av olika svårighetsgrad. Billingen Skövde har härmed skapat goda förutsättningar för att bli en året runt-destination för outdoor-upplevelser. Satsningen på cykel på Billingen är mycket viktig för aktörer inom besöksnäringen på Billingen och i hela Skövde. Det som sker på Billingen stärker hela Skövdes attraktionskraft.
EVENEMANG & MÖTEN
GRATIS AKTIVITETER LOCKADE TUSENTALS TILL SOMMARTORG I SKÖVDE
Sommartorg i Skövde stängde för säsongen den 18 augusti efter 66 öppetdagar. Det blev en fantastisk sommar med totalt 18 000 besök jämfört med 14 000 året innan. Besökstrycket har varit jämnt utspritt över hela sommaren.
MÅNGA BESÖKARE NJÖT AV STRÅLANDE SOLSKEN UNDER MATFESTIVALEN I SKÖVDE
Maten, musiken och den härliga stämningen stod i fokus då Skövdes stadsfest Matfestivalen arrangerades och Skövde fylldes av massor av besökare. De matsugna besökarna hade inte mindre än 24 olika mattält att välja mellan och 23 krögare deltog i festivalen. En nyhet för året var den lilla scenen i Kyrkparken där artister bjöd på musik och underhållning. Vi gjorde också ett försök till mätning av besöksströmmar. Vi på Next Skövde är verkligen nöjda med årets Matfestival som återigen genomfördes på ett strålande sätt.
SKARABORGSANDAN BY VILLA
Den 15 november arrangerades två elitmatcher i Bandy på Billingen. Villa BK från Lidköping i samarbete med Skövde Bandyklubb har förlagt dessa båda hemmamatcher för både herrar och damer till Billingen. Detta är det första året i en treårig satsning där Villa hoppas uppnå bland annat följande:
• Sprida bandyn som idrott i Skaraborg, både på elit- och breddnivå
• Utveckla Skövde Bandy så att föreningen har minst ett lag i Allsvenskan
• Etablera och utveckla satsningen på tjej- och dambandy i Skövde Bandy
• Stärka samverkan mellan Skaraborgs kommuner genom idrott och föreningsliv, med ”Skaraborgsandan made by Villa Lidköping” som en central drivkraft Kvällen blev lyckad och över 1000 personer kom till evenemanget för att uppleva elitbandy i Skövde.
RESULTAT & UTVECKLING
ÅRETS RESULTAT
Next Skövde redovisar efter bokslutsdispositioner och skatt ett resultat för året på -132 310 kronor. Bolagets verksamhet följer lagd budget. Det egna kapitalet är efter årets bokslut 4,1 miljoner kronor och soliditeten uppgår till 41 procent.
FRAMTIDA PRIORITERINGAR
Bolaget kommer att prioriterat arbeta med nedanstående uppgifter utifrån perspektiven drivande, stödjande.
Drivande
• Driva arbetet med att implementera Skövdes platsvarumärke.
• Driva och agera hemvist för Skövde Citysamverkan.
• Driva marknadssamarbetet av Billingen som året runt destination.
• Driva och utveckla Welcome House.
• Driva samverkansplattformen Visit Skaraborg 2.0.
Stödjande
• Stödja utvecklingen av Billingen till en året runt- destination.
• Stödja arbetet kring att befästa Skövde som en stad för spelutveckling och ”gamingkultur”
• Stödja Omställning Skaraborg
FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
Bolagets ekonomiska resultat och den ekonomiska ställningen per 2024-12-31 framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.
EKONOMISK ÖVERSIKT
Allabeloppärikronoromingetannatanges.
Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Avkastning på totalt kapital
Nyckeltalsdefinitionerframgåravnot1. Allabeloppärikromingetannatanges.
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
RESULTATRÄKNING
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
NOTER
NOT 1. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
F o m räkenskapsåret 2014 upprättas koncern- och årsredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
FORDRINGAR
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
INTÄKTER
Försäljning redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter.
KOSTNADER
Kostnader redovisas fortlöpande i den takt de uppstår.
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som bolaget lämnar till de anställda. De består av löner, betald semester, betald frånvaro och företagshälsovård.
INKOMSTSKATTER
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Följande avskrivningsprocent används:
Inventarier 15-20 %
LEASINGAVTAL
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal).
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.
ÖVRIGT
Övriga tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde. Om avvikelse förekommer från ovanstående lämnas upplysning i not om aktuell post.
BOKSLUTSDISPOSITIONER
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.
NYCKELTALSDEFINITIONER
SOLIDITET
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning.
AVKASTNING PÅ TOTAL KAPITAL
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutning.
NOT 2. TRANSAKTION MED KONCERNBOLAG
Inköp från koncernbolag uppgår till totalt 172,0 tkr (245,0 tkr). Försäljningen till koncernbolag uppgår till 168,0 tkr (128,0 tkr).
NOT 3. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
NOT 4. OPERATIONELLA
LEASINGAVTAL
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 1
Förfaller till betalning senare än fem år
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter: 112 876 -25 062
I redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler.
NOT 5. MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER
Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till:
Löner och andra ersättningar
Varav ersättning till styrelse och VD 1 227 683 (1 172 015) 7
kostnader och pensionskostnader (varav pensionskostnader 1 652 167 (575 256)
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
819
NOT 6. INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
NOT 7. BOKSLUTSDISPOSITIONER
Lämnade
NOT 8. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
NOT 10. ÖVRIGA FORDRINGAR
I posten ingår saldo på cashpoolkonto där Skövde kommun är kontohavare med: 8 062 245 kr (8 845 718 kr)
NOT 11. OBESKATTADE RESERVER
Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan
Avsättning periodiseringsfond 2021
NOT 12. UPPGIFT OM MODERBOLAG
Moderföretag i den koncern som Next Skövde Destinationsutveckling AB är dotterbolag till och där koncernredovisning är upprättad i är Skövde Stadshus AB, med organisationsnummer 556800-1498 med säte i Skövde.
NOT 13. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Det finns inte några väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.
UNDERSKRIFTER
Skövde, det datum som framgår av våra elektroniska signaturer
Carl Henrik Ohlsson
Ordförande
Theres Sahlström
Annika Fridell
Ann-Britt Nilsson
Marcus Andersson
Adam Rapp
Jacqueline Tjällman
Mats Olsson
VD
Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av elektronisk signatur.
Ernst & Young AB
Catrin Landell
Auktoriserad revisor
