DEL LAVADO DE ACTIVOS Y SU CRIMINALIDAD

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DEL LAVADO DE ACTIVOS Y SU CRIMINALIDAD. Cuando al lavado de activos nos referimos, se configura la presencia de una organización criminal que procura encontrar una vía para la aplicación e integración de fondos cuyo origen deviene de la ilegalidad. Las enormes sumas monetarias que generan negocios como el contrabando de armas, estupefacientes o el tráfico de personas para la explotación sexual, demandan la intervención de cada vez más profesionales abocados a la tarea de incorporar el dinero sucio al flujo legal de circulación monetaria. Es que, “el desarrollo actual de la delincuencia es hacia una criminalidad organizada, y no individual […] las estimaciones sobre los alcances del lavado de dinero indican que éste supera el producto bruto interno de la mayoría de los países” (Batlle, Pinto & Chevalier, 2006: 6). Éste último dato respecto a la magnitud de las sumas relacionadas con el lavado de activos, ha obligado a varios Estados y organizaciones internacionales a tomar cartas en el asunto y actuar en pos de mejorar en la eficiencia del control, estudio y legislación a los efectos de combatir este fenómeno. No obstante, el riesgo puede esparcirse contra cualquier institución dañando su imagen, dado que existe la posibilidad de que fondos provenientes de actividades ilícitas puedan ingresar en una institución parte del sistema por la mera participación intencional de un empleado o por su negligencia. El mismo Fondo Monetario Internacional advierte sobre el inexplicable cambio en la demanda de dinero capaz de contaminar transacciones financieras, aumentando los riesgos bancarios e incrementando la volatilidad de los flujos de capitales, todo ello como consecuencias dañosas del lavado de activos a escala macroeconómica (Batlle, Pinto & Chevalier, 2006). En virtud de lo antedicho, es que el lavado de activos se corresponde con un delito independiente superador del mero encubrimiento y capaz de atentar contra valores y elementos socioeconómicos. Los métodos de lavado, los efectos económicos del mismo y el origen criminal de los ingresos, son aristas de obligada consideración en la caracterización de la problemática.


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