CUMPLIMIENTO REGULATORIO Y ANTICORRUPCIÓN
PROFESIONALES EXPERIMENTADOS
CON ALTOS ESTÁNDARES DE SERVICIO
Nuestro Equipo de Cumplimiento Regulatorio y Anticorrupción está integrado por abogados experimentados que asesoran a grandes multinacionales y grandes empresas mexicanas con actividades comerciales en México y América Latina sobre una amplia gama de cuestiones de cumplimiento regulatorio y anticorrupción.
RIESGOS COMUNES DE CORRUPCIÓN EN MÉXICO
Pagos de facilitación y/o aceleración de procesos
Extorsión por parte de las autoridades locales (incumplimiento de las regulaciones locales, etc.)
Pagos indebidos a dirigentes sindicales y otros actores considerados funcionarios de públicos
Pagos indebidos en la obtención de permisos y licencias (de construcción, ambientales, de operación, etc.)
Auditorías y visitas de inspección (autoridades ambientales, laborales y regulatorias)
Adjudicación directa de contratos
EL EQUIPO QUE NECESITAS PARA SUPERAR UNA CRISIS
Cuando su organización enfrenta una crisis o situación que pone en riesgo el negocio y/o su reputación en el mercado, es esencial contar con un equipo de asesores experimentados que puedan ayudarle a diseñar una respuesta rápida, exhaustiva y que mitigue los riesgos identificados.
AMPLIO ALCANCE DE NUESTROS SERVICIOS LEGALES
Tenemos una vasta experiencia en asesorar y asesorar a empresas de todos los tamaños y en todas las industrias en prácticamente todo tipo de temas anticorrupción. Nuestro equipo ofrece un enfoque proactivo que se adapta a los problemas y necesidades específicas de cada cliente.
INVESTIGACIONES INTERNAS
Llevar a cabo investigaciones internas por potenciales actos de corrupción y/o delitos
Implementar estrategias de defensa de las investigaciones gubernamentales
Implementar estrategias de defensa en contra de resoluciones judiciales
TRANSACCIONAL
Realizar procesos de due diligence sobre terceros y proveedores
Gestionar procesos de due diligence en fusiones, adquisiciones y otras inversiones
Revisar documentos transaccionales
CUMPLIMIENTO REGULATORIO
Desarrollar e implementar programas de cumplimiento y procedimientos
Realizar evaluaciones de riesgos y auditorías de cumplimiento
Proporcionar entrenamientos de cumplimiento a sus empleados y terceros (presencial y online)
CONSULTORÍA
Proporcionar opiniones legales sobre prácticas comerciales y financieras
Presentar los resultados de las investigaciones y el cumplimiento de las políticas a la alta dirección y a consejos de administración
