Atualização ao ENCAT dos trabalhos do GT (ENCAT-DF)

Atualização ao ENCAT dos Trabalhos do GT ENCAT MF (Plenária)

Roberval Gomes Mariano AFRE Gestor Chefe CEGPA Tecnologia Líder Nacional do GT ENCAT MF

Blindagem das Compras Públicas (Integrando TCE/MA e SEFAZ/MA) Mariano e Jáder Apresentação e Discussão com o TCE/PE Recomendações no EVP 08/03/2017, das 14:00 às 17:00

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Equipe de Cooperação contra as Fraudes nas Compras Públicas

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1ª. Reunião GT MF 2017 (Reunião de Recife/PE) Auditoria 09/03/2017, das 09:00 às 18:00 Trânsito 10/03/2017, das 09:00 às 18:00

Roberval Gomes Mariano AFRE Gestor CEGPA Tecnologia SEFAZ/MA Líder Nacional do GT ENCAT MF Secretaria da Fazenda de Pernambuco Av. Dantas Barreto nº 1186 Edf. San Rafael, Bairro: São José, Recife.

Referência: cruzamento da Av. Dantas Barreto com a Rua São João, em frente ao camelódromo.

AUDITORIA: 09/03/2017 09:00 ÀS 18:00 01.Credenciamento 02. Abertura pela SEFAZ/PE e contextualização do GT ENCAT MF. 03. Apresentação da solução de BI, FICO. 04. Auditoria Fiscal - Fraudes e Erros - Bruno Marçal - SEFAZ/GO 05. A ECD de todos nós e o que estamos fazendo com ela SEFAZ/SP, SEFAZ/GO - Bruno e SEFAZ/MA - Mariano 06. Um estudo do que sejam regras, malhas, linhas de produção no tratamento dos documentos fiscais e suas declarações.

Modelo SEFAZ/PE, SEFAZ/MA e outros.

07. Descobrindo Cognitivamente as Administrações Tributárias, a partir do Watson. Os trabalhos das SEFAZ/PI, SEFAZ/PE e SEFAZ/MA. 08. Construindo uma solução multiBI integrando Oracle, iOpera e Watson.

09. Trabalhos de Integração NF-e e GNRE 10. Royalties: Sistema da SEFAZ/ES, controle nos Estados e os dados da ANP. 11 INTEGRA e os trabalhos dos Estados, relacionados à Pauta Fiscal.

12. PROFISCO 2.

13. Benefícios da Integração SEFAZ (Estado) e SEMFAZ/SEFIN (Prefeitura) 14. EFD até para o SN. SEFAZ/CE. 15. A importância da Hiper Convergência, para os fiscos.

16. Os Trabalhos Semânticos e Linked Data SEFAZ/CE , SEFAZ/MA e UFC

TRÂNSITO e COE: 10/03/2017 09:00 ÀS 18:00 01. Apresentação do Estágio do Canal Verde nos Estados Tommy Miyata - Blue Corp, Arouche - SEFAZ/MA. 02. Combate às empresas laranja e noteiras: abordagem dos trabalhos dos Estados.

03. A importância do monitoramento e controle das compras públicas.

03.1 Integração COE e TCE. 03.2 Análise do Bolsa Família.

03.3 Obrigação de se colocar o CNPJ do TCE, na distribuição da NF-e.

03.4 O combate à venda, do que não se comprou.

03.5 O perigo do Documento de Aptidão PRONAF - DAP, em véspera de eleição.

03.6 Os dados abertos das compras públicas. ** Resumo da Reunião TCE/PE, SEFAZ/PE e GT ENCAT MF 04. A Manifestação do Destinatário e os 6 meses, para manifestar.

05. O perdimento x multa (integrando DOF, GTA, TTA e outros no fortalecimento da ação Fiscal).

06. Quando a NF-e substitui o documento sanitário.

07. NF Avulsa - NFA e NFA-e: Trabalho dos Estados.

08. Canal Verde: Com e sem antenas.

09. Blitz e Volantes Seletivas.

10. Recadastramentos Agropecuários 11. COE Trabalhos e Resultados. Leo - SEFAZ/AL e Edilberto - SEFAZ/MA 12. Emissores gratuitos da SEFAZ/SP.

AUDITORIA CONTÁBIL BRUNO MARÇAL – SEFAZ/GO

Auditoria do SPED Contábil – ECD CONTA GRÁFICA – CAIXA COM SALDO CREDOR DA CONTA CAIXA

PROVA MATERIAL

• ECD: Necessidade de roteiros • SEFAZ/MA: Uso dos roteiros da SEFAZ/SP e da SEFAZ/GO. • 2 treinados em ContÁgil +3 habilitados • Entrega da ECD da Oi (Telecomunicações) ao setor • Entrega da ECD da CEMAR (Energia) ao setor.

• Carga de 14.000 ECD Agregadas no BD do BI. • Uso da ECD para Identificação do valor patrimonial das quotas de Capital, para fins de ITCD. • Detecção de 2 com saldo credor, na conta Caixa, nas ECD Agregadas

06. Um estudo do que sejam regras, malhas, linhas de produção no tratamento dos documentos fiscais e suas declarações.

Modelo SEFAZ/PE, SEFAZ/MA e outros.

• Regra: Se X então Y. • Malhaagricultores de soja = {Regrai}i=1,N(soja) • Componentes = {Regras para um fim} • Linha de Produção – LP = {Componentes} • Densidade da malha • Tipos de malha

FISCALIZAÇÃO MASSIVA SEFAZ/MA Jorge Castro – Auditor Fiscal

PROJETOS SIAIF - INTIMAÇÕES FISCAIS •SERVIÇO DE TRANSPORTE 219 = 35.752.500,13 •FATURAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO 3.713 = 43.367.494,02 •DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA VEÍCULOS 331 = 5.808.015,80 •DIFERENCI ALIQ SIMPLES NACIONAL 858 = 34.389.804,96 •DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MEI 969 = 11.775.314,49 •COMERCIALIZAÇÃO POR PESSOA EQUIPARADA 1.621 = 13.091.881,25 •IMPORTAÇÃO 99 = 92.409.834,65 •SIMULAÇÃO DE EXPORTAÇÃO 30 = 15.096.511,23 •ICMS RETIDO E NÃO PAGO 121 = 2.974.546,35 •NFA VENDA DE GADO SEM PAGAMENTO 742 = 17.076.225,26 •GTA VENDA DE GADO SEM NOTA FISCAL 1.241 = 52.613.608,42 •USO INDEVIDO DE CRÉDITO 422 = 38.846.699,36 • NOTA FISCAL DE SAÍDA SEM REGISTRO DIEF 273 = 21.762.656,48

10.639 Intimações Fiscais = 384,965 milhões 3.695 Autos de Infrações = 163,715 milhões

RECUPERAÇÃO DIRETA

43 milhões

23,52%

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Pablo Morales Client Partner pablomorales@fico.com FICO

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26Jun2014 08:00

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PLD e Embargo (PF, PJ, Provedor, Funcionários) EMB

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Blacklisting KYC

Não Aceitável

Questionários Dinâmicos e Flexíveis de KYC

Alto

Não Aceito

Médio Baixo

Todo Ano*

Risk Rating

Cada 2 Anos*

Pessoa ou Empresa

Cada 5 Anos* Dados externos (Bureaus, listas sanções, etc)

PEP

Listas de Sanções (EU, OFAC, ONU)

Imprensa

Beneficiários (reais donos)

Customer Identification Program (CIP)

Aceito

Investigação Contínua AML

* Períodos podem variar conforme região

AnĂĄlise de Relacionamentos + AnalĂ­ticos

Como identificar conexões Atributos/Algoritmos

Segurado

I-Score™

Arquivo

Nome

.894

Endereço

Susan Smith 202 - 3550 Boerne Drive

.938

Suzanne Smyth 3550 Bourne St - Apt 202

Cidade, Estado, País

Austin, Texas, 78759

.901

TX/Round Rock/78759-0041

CPF

123 45 6789

.580

*****6789

Telefone

701-555-7878

.900

5557800 Ext 78

Data de Nascimento

4/22/1970

.962

22-Apr-70

Empregador Match Agregado do IScore

Triple A Lawn Care

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AAA Lawn & Garden

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Análise de Correlacionamentos em Ação Credit Card S Smith

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Ph: 440-525-6565

Checking J Wilson

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12395 Cedar Road, Apt 225, Cleveland

Jack Wilson

Claim J. Benton

Ph: 216-525-6565

6200 Pinehurst, Cleveland

CO—Credit Card J Wilson

Mark Rivera

SIU—Mortgage M Rivera

07. Descobrindo Cognitivamente as Administrações Tributárias, a partir do Watson. Os trabalhos das SEFAZ/PI, SEFAZ/PE e SEFAZ/MA.

Solução Cognitiva Cognição é o ato ou processo da aquisição do conhecimento que se dá através da percepção, da atenção, associação, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem.

08. Construindo uma solução multiBI integrando Oracle, iOpera e Watson...

UFC + SEFAZ/MA e SEFAZ/CE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MARANHÃO SECRETARIA-ADJUNTA

Central de Operações Estaduais

COE -Trabalhos e Resultados.

1º Reunião do GT ENCAT MF 09 e 10 de março de 2017 Leopoldino Silva Gomes de Mello Líder do COE SEFAZ/AL

Edilberto de Deus Lima Líder Nacional do Subgrupo COE

Recife-PE

CONSEQUÊNCIA do Projeto de Fiscalização do Gado Ano 2014 2015 2016

Operações de Vendas – Períodos: 2014/2015/2016 Quantidade Carga Tributária Valor Arrecadado (R$) 4.625 7% R$ 3.164.968,93 6.480 7% R$ 4.916.960,32 10.450 3% R$ 19.854.000,00

COE – CENTRAL DE OPERAÇÕES ESTADUAIS Relacionamento:

Muito Obrigado! • Roberval Gomes Mariano mariano@sefaz.ma.gov.br (98) 988028866