1. Déclaration de gouvernance d’entreprise

Elia Transmission Belgium répond à des obligations spécifiques en matière de transparence, de neutralité et de non-discrimination vis-à-vis de tous les stakeholders impliqués dans ses activités. En 2020, la gouvernance d’entreprise d’Elia Transmission Belgium se base, sur ses statuts, le Code des sociétés et des associations, et sur la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau de transport d’électricité.

COMPOSITION DES ORGANES DE GESTION AU 31 DECEMBRE 2020

Conseil d’administration

P R É S I D E N T

— Bernard Gustin, administrateur indépendant

V I C E - P R É S I D E N T S

— Claude Grégoire, administrateur nommé sur proposition de Publi-T — Geert Versnick, administrateur nommé sur proposition de Publi-T

AD M I N I S T R AT E U R S

— Michel Allé, administrateur indépendant — Luc De Temmerman, administrateur indépendant — Frank Donck, administrateur indépendant — Cécile Flandre, administratrice nommée sur proposition de Publi-T — Claude Grégoire, administrateur nommé sur proposition de Publi-T — Bernard Gustin, administrateur indépendant — Luc Hujoel, administrateur nommé sur proposition de Publi-T — Roberte Kesteman, administratrice indépendante — Jane Murphy, administratrice indépendante — Dominique Offergeld, administratrice nommée sur proposition de Publi-T — Kris Peeters2, administrateur nommé sur proposition de Publi-T — Rudy Provoost, administrateur nommé sur proposition de Publi-T — Saskia Van Uffelen, administratrice indépendante — Geert Versnick, administrateur nommé sur proposition de Publi-T

R E P R É S E N T AN T S D U G O U V E R N E M E N T F É D É R A L AV E C V O I X C O N S U L T AT I V E

— Nele Roobrouck3 — Maxime Saliez4

2 Kris Peeters a remplacé Philip Heylen à compter du 19 mai 2020. Il a présenté sa démission au Conseil d’administration avec effet au 1er janvier 2021. Le Conseil d'administration du 9 février 2021 a coopté Pieter De Crem en remplacement de Kris Peeters. 14 3 Nele Roobrouck représente le gouvernement pour le rôle linguistique néerlandais. Elle exerce un rôle consultatif auprès du conseil d’administration d’Elia Transmission Belgium et d’Elia Asset, tel que le prévoit la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l'électricité. 4 Depuis le 8 février 2021, Maxime Saliez a été désigné par arrêté ministériel comme représentant du gouvernement pour le rôle linguistique français. Il exerce un rôle consultatif auprès du conseil d’administration d’Elia Transmission Belgium et d’Elia Asset, tel que le prévoit la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l'électricité.

Comités consultatifs du conseil d’administration

C O M I T É D E G O U V E R N A N C E D ’ E N T R E P R I S E

— Luc Hujoel, président — Luc De Temmerman — Frank Donck — Jane Murphy — Kris Peeters5

C O M I T É D ’ AU D I T

— Michel Allé, président — Frank Donck — Roberte Kesteman — Dominique Offergeld — Rudy Provoost

C O M I T É D E R É M U N É R A T I O N

— Luc De Temmerman, président — Roberte Kesteman — Dominique Offergeld — Kris Peeters6

— Saskia Van Uffelen

C O L L È G E D E S C O M M I S S AI R E S7

— BDO Réviseurs d’Entreprises SCRL, représentée par Félix Fank — EY Réviseurs d’Entreprises SRL, représentée par Paul Eelen

C O L L È G E D E G E S T I O N J O U R N AL I È R E

— Chris Peeters, président et Chief Executive Officer — Markus Berger, Chief Infrastructure Officer — Patrick De Leener, Chief Customers, Market & System Officer — Frédéric Dunon, Chief Assets Officer — Pascale Fonck, Chief External Relations Officer — Peter Michiels, Chief Human Resources & Internal Communication Officer — Ilse Tant, Chief Community Relations Officer — Catherine Vandenborre, Chief Financial Officer

5 Kris Peeters a remplacé Philip Heylen à compter du 19 mai 2020. Il a présenté sa démission au Conseil d’administration avec effet au 1er janvier 2021. Le Conseil d'administration du 9 février 2021 a coopté Pieter De Crem en remplacement de Kris Peeters. 15 6 Kris Peeters a remplacé Philip Heylen à compter du 19 mai 2020. Il a présenté sa démission au Conseil d’administration avec effet au 1er janvier 2021. Le Conseil d'administration du 9 février 2021 a coopté Pieter De Crem en remplacement de Kris Peeters. 7 Le collège des commissaires a été élu à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 19 mai 2020, pour une durée de trois ans à compter de cette même date et jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2023 relative à l’exercice clôturé le 31 décembre 2022.