AGRUPADOS&JUDICIAL. 1
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio en el local comercial de P S 3 SOCIEDAD ANÓNIMA , con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del Estatuto Social, convoca a los señores accionistas de la entidad a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 05 de mayo del 2023 a las 10 : 00 hs, a llevarse a cabo en su sede social ubicado en la Avenida Adrián Jara C/ Rgto. Piribebuy, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de Asamblea. 2 . Consideración de la memoria anual del Directorio, Balance General, cuentas de Ganancias y Pérdidas, Informe del Sindico, cerrado al 31 de diciembre 2022 3 Conformación del Directorio para el ejercicio fiscal 2023 Nombramiento del Presidente y Vicepresidente, síndico titular, así como sus respectivas remuneraciones. 4. Destino de Utilidades. 5. Designación de accionistas para suscribir el acta de Asamblea. El directorio recuerda a los accionistas que para asistir a la asamblea de accionistas deben depositar en las oficinas de la sociedad con anticipación de por lo menos tres días hábiles al fijado para la realización de la asamblea, las acciones o certificados bancarios para su registro en el libro de asistencias a la Asamblea. La sociedad entregara los comprobantes necesarios de recibo para la admisión a la Asamblea. El Directorio. 49369/ 26/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al artículo 1079 del Código Civil y los Estatutos Sociales, llámase a Asamblea Ordinaria a los Señores accionistas de la firma HR FIBER S.A. a realizarse el día 28 de abril del año 2023, a las 09 : 00 horas, en primera convocatoria o, en su efecto, en caso de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria a las 11:00 hs., con cualquier número de socios presentes, en el local de la empresa, Micro Centro de Ciudad del Este, Paraguay, orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria anual del directorio 3-Consideración y aprobación del Balance del ejercicio cerrado 2022 , cuenta de ganancias y pérdidas, distribución de utilidades. Formación de reserva especial para casos de urgencias. 4 -Informe del Síndico. 5 -Designación de directores, Síndicos, titular y suplente, con sus respectivas remuneraciones 6 -Asuntos Varios. 7-Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea. Observación: Se recuerda a los señores accionistas sobre el Art. 1084 del Código Civil. EL Directorio. 49364/ 26/04 -
HIDROVIAS DEL PARAGUAY
S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a los Estatutos Sociales, convocase a los señores
Accionistas de HIDROVIAS DEL PARAGUAY S.A., a la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas a realizarse en fecha domingo 30 de abril a las 8: 00 hs. y a las 9 : 00 hs. para la primera y segunda convocatoria respectivamente, en el local social sito en Ruta 12 “Vice Presidente Sánchez”
Km 3 5, Villa Hayes y con el siguiente orden del día: 1) Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2)
Aprobación de la Memoria Anual del Directorio, Balance, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico del Ejercicio cerrado al 31/ 12 / 2022 3) Elección del Directorio y Síndico y su remuneración. 4) Designación de un accionista para firmar el Acta. Se recuerda a los Señores. Accionistas que deberán depositar sus Acciones en la sede de la Sociedad con tres ( 3) días de anticipación para tener derecho de asistencia a la Asamblea. El Directorio.

26/04 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NORTOX PARAGUAY S. A. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Síndico Titular de la empresa NORTOX PARAGUAY S.A. convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día martes 2 de mayo del año 2023, en el local social ubicado en Teniente Fernando Delvalle N° 289 e/ Espíritu Santo, de la ciudad de Asunción, a las 08 : 00 horas; a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de Presidente y Secretario de Asamblea;
2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio fiscal cerrado al 31 de Diciembre de 2022 y del Informe del Síndico; 3) Destino de utilidades; 4) Elección de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Si para la hora fijada en primera convocatoria para cada asamblea, no se reúne el quórum legal, la misma se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de la hora fijada para la primera. Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales relativas al depósito de acciones. 49419/ 26/04 -
CONVOCATORIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma
MULTI VENTURES S.A . a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 04 de mayo del 2023 a las
08: 00 horas en primera convocatoria y a las 18: 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en AVENIDA ARTIGAS Y CONCEPCION LEYES DE CHAVEZ para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA
1.Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022
2 .Destino del Resultado del Ejercicio.
3.Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4 .Designación de Miembros del Directorio. 5.Designación de Síndicos Titular y Suplente.
6.Remuneración de los Directores y Síndicos. 7.Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 20 de abril de 2023. EL DIRECTORIO. 49424/ 26/04CONVOCATORIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma ANTE S.A . a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 04 de mayo del 2023 a las 08 : 00 horas en primera convocatoria y a las 18: 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en PROF. FELICIANGELI Y DR. LUIS MIGONE 683 para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1 .Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 2 .Destino del Resultado del Ejercicio. 3.Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4 .Designación de Miembros del Directorio. 5.Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6.Remuneración de los Directores y Síndicos. 7.Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 20 de abril de 2023 . EL DIRECTORIO. 49421/ 26/04 -
REXACORP S. A. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA . El Directorio de REXACORP S.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria, a llevarse a cabo en el domicilio, en la calle Coronel Machuca y Adela Speratti, el día 5 del mes de mayo 2023, a las 11: 00 horas en su primera convocatoria,para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de un Secretario de la Asamblea; 2)Regularización cambio del Grupo accionario, 3)Distribución de la Reserva Facultativa; 4)Designación de accionistas para suscribir el acta de la Asamblea Extraordinaria. El Directorio. 49413/ 26/04 -
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales el Directorio, la empresa DIST SAN BLAS IMPORT EXPORT S.A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día domingo 7 de mayo de 2023, a las 09 00 horas en primera convocatoria y a las 09 : 30 horas en segunda convocatoria, en su local social sito en la Avda. Paraguay c/ Granada frente al Aeropuerto Itaipú para tratar el siguiente orden del día: 1.Desig-
nación de un presidente y secretario de la asamblea. 2 . Realizar convocatoria de acreedores. Se acuerda a los señores accionistas lo establecido en el art. 1084 del código civil que establece el depósito de las acciones o los certificados bancarios de depósitos de las mismas por lo menos con tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. EL Directorio. 49415/ 26/04CONVOCATORIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma INMOBILIARIA DON CARLOS S.A . a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 04 de mayo del 2023 a las 08 : 00 horas en primera convocatoria y a las 18: 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en CALLE COUNTRY CLUB, SAN BERNARDINO para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1 .Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 2 .Destino del Resultado del Ejercicio. 3.Designación de Miembros del Directorio. 4.Designación de Síndicos Titular y Suplente. 5.Remuneración de los Directores y Síndicos. 6.Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 20 de abril de 2023. EL DIRECTORIO. 49425/26/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo prescripto por el Artículo No. 12 º de los Estatutos Sociales, el Directorio de la firma OUROGRAN S.A . convoca a los señores Accionistas de la entidad a Asamblea General Ordinaria, para las 14: 00 hs., primera convocatoria y a las 15 00 hs. en segunda convocatoria., el día 05 de mayo de 2023, en el local social de la firma, sito en Augusto Roa Bastos e/Julián de la Herrería Edificio Costa Azul PB Nro. 08 Paraná Country Club Hernandarias, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro de resultados, flujo de efectivo, e informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Designación de directores y síndicos; y fijación de su retribución. 4 -destino de las utilidades. 5 -nombramiento de los firmantes de actas. Se recuerda a los señores accionistas la obligatoriedad de presentar las acciones o Certificado Bancario de Deposito Conforme para el Artículo 13° de los Estatutos Sociales. EL Directorio. 49411/ 26/04 -
MIÉRCOLES 26 ABRIL DEL 2023
GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, y según el acta Nº 022 / 2023, del 17/04/ 2023 el Directorio de A&C COMPANY ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA , convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en su casa Central, sito sobre la carretera, RUTA CAAGUAZÚ A REPATRIACIÓN N° 2156 de la Ciudad de Caaguazú, el día Miércoles 03/05/ 2023 a las 09 : 00 Hs a fin de tratar el Sgte Órden del Dia: 1) Designación de Presidente y Secretario de Asamblea, 2) Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultado e informes de los Sindicos del Ejercicio cerrado el 31/ 12 / 2022 3) Elección de Directores Titulares, suplentes y sus remuneraciones. 4) Elección de los síndicos y el monto de su remuneración. 5 ) Elección de un accionista para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio. 49409/ 26/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales Art. 14º, se convoca a los señores Accionistas de la firma KIMON S.A. a la Asamblea ordinaria que se llevará a cabo el día 02 de mayo de 2023 a las 08: 00 hs para la primera convocatoria y a las 10 00 para la segunda convocatoria en el local Social, sito en calle Mcal. Estigarribia y primero de marzo de la Ciudad de Limpio para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación del Presidente y secretario de la asamblea. 2- Lectura y consideración del siguiente documento, Inventario de los Bienes Sociales, Memoria del Directorio, Balance General de Situación, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 , Destino
del Resultado del Ejercicio 2022 3-Designación de Directores, síndicos y fijación de sus respectivas remuneraciones. 4 -Designación de firmantes del acta de asamblea, juntamente con el presidente y secretario. Se recuerda a los señores accionistas lo previsto en el Art.1084 y 1089 del Código Civil. El Directorio. 49399/ 26/04 -
FUSA SOCIEDAD ANÓNIMA. CONVOCATORIA. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, el Directorio convoca a ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS de FUSA S.A . a realizarse el 16 de mayo de 2023, a las 11: 00 horas, en el local social, sito en la calle Gral. Aquino 2 443 c/ Nanawa, ciudad de Luque, República del Paraguay, a fin de para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de un Presidente de la Asamblea, un secretario y de las personas quienes suscribirán el acta; 2) Consideración del inventario general de los activos y pasivos, del balance general y distribución de utilidades, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022 ; 3) Consideración de la Memoria del Directorio y del Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022 ; 4) Designación de los miembros del Directorio y Síndicos. Fijación de las remuneraciones. Luego de un intercambio de pareceres, la moción es aceptada por unanimidad y se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, siendo el Orden del Día el listado de temas propuestos. NOTA: Se previene a los señores Accionistas el cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales, para el derecho a la asistencia en las Asambleas. El Directorio. 49392 / 26/04ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA. de Accionistas El Directorio de la Empresa AGRO GANADERA
BELO HORIZONTE S.A Con RUC
Nº 80104933-4. Convoca a Asamblea General ordinaria de Accionistas para el día 10 de mayo del 2023 a las 13: 00 horas primeras convocatoria, y 14: 00 hs., segunda convocatoria en el local social de la empresa, Calle Independencia C/Cristóbal Colón A 10 Mtros Del Banco Sudameris. Orden del Día: Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio fenecido el 31 de diciembre de 2022 3 -Destino de los resultados.
4 -Designación de Directores titulares y Síndico titular y fijar sus remuneraciones. 5 -Designar dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, con el Presidente y Secretario. Nota: Para intervenir en las Asambleas, los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados respectivos en la sede social hasta tres días antes del acto asambleario. El Directorio.
49370/ 26/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. de accionistas El Directorio de la empresa BRILAS S.A . Con RUC Nº 80112607-7. Convoca a Asamblea General ordinaria de Accionistas para el día 10 de mayo del 2023 a las 13: 00 horas primera convocatoria, y 14: 00 hs., segunda convocatoria en el local social de la empresa, Santa Rita calle, Mariscal José Félix Estigarribia. . Orden del Día 1 º Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2 º Lectura y consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio fenecido el 31 de diciembre de 2022 3 º Destino de los resultados 4º Designación de Directores titulares y Síndico titular y fijar sus remuneraciones. 5º Designar dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, con el Presidente y Secretario. Nota: Para intervenir en las Asambleas, los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados respectivos en la sede social hasta tres días antes del acto asambleario. El Directorio. 49372 / 26/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. de accionistas El Directorio de la empresa SEGURAGRO S.A . Con RUC N. º 80101658 - 4 . Convoca a Asamblea General ordinaria de Accionistas para el día 10 de mayo del 2023 a las 13: 00 hora primera convocatoria, y 14 00 Hs., Segunda convocatoria en el local social de la empresa, Santa Rita calle, Mcal. José Estigarribia e/ 8 de diciembre y 14 de mayo, orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.
2-Lectura y consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio fenecido el 31 de diciembre de 2023
3-Destino de los resultados 4 -Designación de Directores titulares y Síndico titular y fijar sus remuneraciones. 5 -Designar dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, con el
Presidente y Secretario. Nota: Para intervenir en las Asambleas, los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados respectivos en la sede social hasta tres días antes del acto asambleario. El Directorio.
49374/ 26/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de GROUP LIDERANZA SOCIEDAD ANONIMA resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 02 de Mayo de 2023 a las 08 00 horas en primera convocatoria, si no existiere el quórum legal establecido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 08: 30 horas, en Ciudad del Este, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2-Lectura y consideración de la memoria, Informes Financieros e Informe del Síndico correspondiente a los ejercicios de 2022 2-Destinos de las utilidades. 3-Elección de Directores y sus remuneraciones 4 -Designación del Síndico Titular y suplente, sus remuneraciones Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. El Directorio.
49375/ 26/04ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CLICK CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 02 de mayo de 2023 a las 09 : 00 horas en primera convocatoria, si no existiere el quórum legal establecido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 09 : 30 horas, en Ciudad del Este, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día: 1.Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2 Lectura y consideración de la memoria, Informes Financieros e Informe del Síndico correspondiente a los ejercicios de 20223.Destinos de las utilidades. 4. Elección de Directores y sus remuneraciones 5. Designación del Síndico Titular y su remuneración 6. Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. EL DIRECTORIO.
49376/ 26/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de K Y K DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANONIMA resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 02 de mayo de 2023 a las 09 :00 horas en primera convocatoria, si no existiere el quórum legal establecido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 09 : 30 horas, en Ciudad
del Este, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día: 1.Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2 . Lectura y consideración de la memoria, Informes Financieros e Informe del Síndico correspondiente a los ejercicios de 2022 3. Destinos de las utilidades. 4. Elección de Directores y sus remuneraciones 5. Designación del Síndico Titular y su remuneración. 6 Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. EL Directorio. 49377/ 26/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de WALL STREET S.A. , resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 02 de mayo de 2023 a las 09 : 30 horas en primera convocatoria, si no existiere el quórum legal establecido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 10 : 30 horas, en Ciudad del Este, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día:1 Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2 .Lectura y consideración de la memoria, Informes Financieros e Informe del Síndico correspondiente a los ejercicios de 20223.Destinos de las utilidades. 4 Elección de Directores y sus remuneraciones 5. Designación del Síndico Titular y su remuneración, 6. Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 49378/ 26/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS . De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de EL CHAVITO SOCIEDAD ANONIMA resolvió convocar a Asamblea General ordinaria para el día 02 de mayo de 2023 a las 08: 00 horas en primera convocatoria, si no existiere el quórum legal establecido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 8: 30 horas, en Ciudad del Este, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día: 1.Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2 .Lectura y consideración de la memoria, Informes Financieros e Informe del Síndico correspondiente a los ejercicios de 20223.Destinos de las utilidades. 4. Elección de Directores y sus remuneraciones 5. Designación del Síndico Titular y Suplente y sus remuneraciones 6. Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
49379/ 26/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de RG DISTRIBUIDORA S.A ., resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 02 de MAYO de 2023
a las 08: 00 horas en primera convocatoria, si no existiere el quórum legal establecido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 8 : 30 horas, en ciudad del este, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día:
1 .Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2 . Lectura y consideración de la memoria, Informes Financieros e Informe del Síndico correspondiente a los ejercicios de 2022 3 Destinos de las utilidades.
4 Elección de Directores y sus remuneraciones 5. Designación del Síndico Titular y Suplente y sus remuneraciones 6. Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. EL Directorio. 49380/ 26/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de AGROPECUARIA PRODUZA S.A . convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 06 de mayo de 2023, en la sede social sito en Colonia San Francisco, Distrito de Itakyry, Departamento del Alto Paraná, a las 09 : 00 horas en primera convocatoria y a las 10 : 00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos, Memoria del Directorio e Informe del Síndico del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2022 3-Distribución de Utilidades del Ejercicio. 4 Elección de miembros del Directorio y el Síndico para el periodo 2023 y determinación de la remuneración de los mismos. 5 - Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Se recuerda a los Accionistas lo dispuesto por el Art. 23 º del Estatuto Social, para la asistencia a Asamblea. Itakyry, 21 de abril de 2023. El Directorio. 49385/ 26/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de UB GROUP S.A. de conformidad a los estatutos sociales llama a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2023, a las 10 00 hs, en la sede social en la Av. Dr. Ignacio A. Pane, para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 12 22 3-Elección de Miembros del Directorio y Síndico y sus remuneraciones 4-Elección de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, junto al Presidente y Secretario. EL directorio. 49350/ 26/04 -
SE CONVOCA. a los Señores Accionistas de la Empresa GANADERA 07 DE ENERO S. A . RUC: 80075274 - 0 a Asamblea General Ordinaria de conformidad a los Estatutos Sociales y con el Art. 1 079 del Código Civil, a realizarse el día viernes 26 de abril de 2023, en la sede social de la Empresa, sito sobre la
calle Gumersindo Sosa casi Moises Bertoni de la ciudad de ASUNCION, República del Paraguay. La primera convocatoria está fijada para las 15: 00 hs., la segunda convocatoria a las 15: 45 hs. Se recuerda a los Señores accionistas sobre lo dispuesto en el art. 1084 del Código Civil.
49386/ 26/04 -
SE CONVOCA. a los Señores Accionistas de la Empresa AGROGANDERA DEL SUR S.A RUC:
80007202 / 2 a Asamblea General Ordinaria de conformidad a los Estatutos Sociales y con el Art. 1 079 del Código Civil, a realizarse el día viernes 26 de abril de 2023, en la sede social de la Empresa, sito sobre Ruta Sexta km 40 y Soldados Desconocido, Hohenau República del Paraguay. La primera convocatoria está fijada para las 15: 00 hs., la segunda convocatoria a las 15 : 45 hs. Se recuerda a los Señores accionistas sobre lo dispuesto en el art. 1084 del Código Civil. 49388/ 26/04 -
SE CONVOCA. a los Señores Accionistas de la Empresa ALTOFARMA
S. A RUC: 80083714 -2 a Asamblea General Ordinaria de conformidad a los Estatutos Sociales y con el Art. 1 079 del Código Civil, a realizarse el día viernes 26 de abril de 2023 en la sede social de la Empresa, sito sobre AVDA Osvaldo Tischler en la ciudad de HOHENAU, República del Paraguay. La primera convocatoria está fijada para las 15: 00 hs., la segunda convocatoria a las 15 : 45 hs. Se recuerda a los Señores accionistas sobre lo dispuesto en el art. 1084 del Código Civil. 4939126/04 -
ONVOCATORIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma RANCHO PIRA RETA S.A . a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 04 de mayo del 2023 a las 08 00 horas en primera convocatoria y a las 18: 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en CALLE PABLO ALBORNO C/ BELGICA N° 2070 para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1.Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 2 .Destino del Resultado del Ejercicio. 3.Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4.Designación de Miembros del Directorio. 5.Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6.Remuneración de los Directores y Síndicos. 7.Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 20 de abril de 2023. EL DIRECTORIO. 49427/ 26/04 -
CONVOCATORIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma
MIÉRCOLES
26 ABRIL DEL 2023
GANADERA MANGORE S.A . a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 04 de mayo del 2023 a las 08: 00 horas en primera convocatoria y a las 18: 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en CARRETERA RUTA 1 KM 130 para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1 .Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 2 .Destino del Resultado del Ejercicio. 3.Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4 .Designación de Miembros del Directorio. 5.Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6.Remuneración de los Directores y Síndicos. 7.Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 20 de abril de 2023 . EL DIRECTORIO. 49429/ 26/04 -
CONVOCATORIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma DESARROLLO ELECTRICO DEL PARAGUAY S.A . a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 04 de mayo del 2023 a las 08 : 00 horas en primera convocatoria y a las 18: 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en GONZALEZ RIOBOO E/ CHACO BOREAL Y FRACONI 780 para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022
2 .Destino del Resultado del Ejercicio.
3.Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4 .Designación de Miembros del Directorio. 5.Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6.Remuneración de los Directores y Síndicos. 7.Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 20 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 49431/ 26/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVOCATORIA. Por resolución del Directorio de acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales, convocase a los Señores Accionistas de GRUPO ALTA VISTA S.A. , a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio de la sociedad, en la localidad de Asunción, sito en la calle Tte.
Titular y el Síndico Suplente y fijación de sus honorarios. 4 - Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico, correspondiente ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2022 , así como la distribución del resultado que arroja el Balance. 5.- Elección de Directorio y fijación de sus honorarios. 6 - Asuntos varios EL DIRECTORIO.
49448/ 26/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA. De acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales Art 18 º, se convoca a los Señores Accionistas de la firma TEMBIAPO JOHAHA’YVA
S.A. a la Asamblea ordinaria que se llevara a cabo el día 03 de Mayo del 2023 a las 11: 00hs. En el local Social sito en Avenida Km.13 ½ Ruta Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia s/ Avda. San Blas Casi Calle Santa Mónica, para tratar el siguiente orden del día:
1-Designacion del Presidente y secretario de la asamblea2-Lectura y consideración de los siguientes documentos, Inventario de los Bienes sociales, Memoria del Directorio, Balance General de Situación, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022 , Destino del resultado del ejercicio 2022 3-Designación de Directores y síndicos y fijación de sus respectivas remuneraciones.
4 -Designación de firmantes del acta de asamblea, juntamente con el presidente y secretario. Se recuerda a los señores accionistas lo previsto en el Art.1084 y 1089 del Código Civil. 49439/ 26/04 -
GRUPO FAMATOR S. A Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria. fijada para el dia 30 de abril del año dos mil veintitrés, a las 08: 00 Hs, en el domicilio social para tratar el sgte. Orden del día: 1- Elección de 2 accionistas para Presidente y Secretario de Asamblea.
2- Lectura y consideración del Acta
Anterior. 3- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Estados Financieros e informe del síndico del Ejercicio 2022 4- Distribución de utilidades. 5 - Fijación de Remuneraciones del Directorio y del Síndico.
6 - Renovación del directorio y síndico. Se recuerda a los accionistas que para tener derecho a asistir a la asamblea deberán cumplir con lo establecido en el Estatuto Social.
Representante Legal. 49441/ 26/04 -
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
ORDINARIA N° 3. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, y de conformidad a lo establecido en el Articulo Décimo octavo Del estatuto social, el Directorio de EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES DEL PARAGUAY S.A .; convoca a los Señores Accionistas para el día 30 de abril del 2022 a las 10 00 hs, en el local comercial de la empresa, dando cumplimiento al Artículo Vigésimo el plazo de publicaciones correspondientes: 1-Elección de presidente y secretario de
asamblea. 2-Lectura y Consideración de la Memoria del directorio, Balance General y cuadro de resultados, destino de los resultados, informe del Sindico correspondiente al ejercicio cerrado 2022 3-Elección de miembros del Directorio y los síndicos para el ejercicio 2023 y sus remuneraciones mensuales.4 -Designación de un accionista para suscribir el acta de asamblea con el presidente y secretario de asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas referente al depósito de las Acciones de conformidad con el Articulo Vigésimo Cuarto De los Estatutos Sociales, con 3 (tres) días hábiles antes de la asamblea. Y conforme al artículo VIGECIMO DE LAS CONVOCATORIAS: con aviso de 5 días días mediante publicación en un diario de circulación con una antelación no menor a 10 días y no mayor a 30 días.
49440/ 26/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. el Directorio de EMPRESA DE TRANSPORTE PASAJEROS Y TURISMO MBURUCUYA S.A. convoca a asamblea general ordinaria para las 09 : 00 horas del día 06/05/ 2023, en su local socia, sito en Bº 23 de octubre, Ciudad del Este, para tratar el sgte. orden del día: 1 Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, estado de flujo de efectivo, estado de variación del patrimonio neto y anexos e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31/ 12 / 2022 2 Elección de miembros del directorio para el año 2023 y sus remuneraciones. 3. Elección del síndico titular y síndico suplente para el año 2023 y sus remuneraciones. 4. Destino de las utilidades. 5. Designación de un accionista para suscribir el acta juntamente con el presidente y el secretario de asamblea. Nota: Se recuerda a los Accionistas referente al Depósito de las Acciones, de conformidad con el Art. 25 de los Estatutos Sociales.
49434/ 26/04 -
CONVOCATORIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma ANUBIS S.A . a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 04 de mayo del 2023 a las 08: 00 horas en primera convocatoria y a las 18: 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en JUEZ ENRI-
QUE PINHO N° 2647 ENTRE OBISPO
BASILIO LOPEZ Y CAP LEONARDO BRITOS para tratar el siguiente ORDEN DEL DIÍA 1.Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 2 .Destino del Resultado del Ejercicio. 3.Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4.Designación de Miembros del Directorio. 5.Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6.Remuneración de los Directores y Síndicos.
7.Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda
a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 20 de abril de 2023. EL DIRECTORIO.
49433/ 26/04 -
CONVOCATORIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma CREAR ENERGY S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 04 de mayo del 2023 a las 08: 00 horas en primera convocatoria y a las 18: 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en CERRO CORA 2378 para tratar el siguiente ORDEN DEL DIÍA
1.Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022
2 .Destino del Resultado del Ejercicio.
3.Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4 .Designación de Miembros del Directorio. 5.Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6.Remuneración de los Directores y Síndicos. 7.Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 20 de abril de 2023. EL DIRECTORIO. 49432 / 26/04 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “SURVYCON
S. A SURVEY & CONTROL”. De acuerdo a lo establecido por los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL, para el día 02 de mayo de 2023, a las 07: 00 horas, en el local social en la calle Azara Nº 2 950 de la ciudad de Asunción, a los efectos de considerar el siguiente: Orden del Día 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 .- 3-Destino del resultado del ejercicio. 4 -Elección de Miembros del Directorio 5 -Elección de Sindico Titular 6 -Determinación de remuneración a los Directores y al Síndico para el ejercicio 2023.- 7-Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 49450/ 26/04 -
HC INNOVATIONS S. A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA . De conformidad a lo establecido en el Art. 1 084 del Código Civil, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de la firma HC INNOVATIONS S.A. a realizarse el día 02 de Mayo del 2023 a las 16: 00 hs., en el domicilio de la firma, ubicado en Elio Serafini N° 3615 c/ Autopista Silvio Pettirosi, ciudad de Luque, para tratar el siguiente orden del día: 1)Designación de presidente
y secretario de asamblea; 2)Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico; correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022; 3)Designación de Directores, Síndicos y fijación de sus remuneraciones; 4)Consideración del Resultado del Ejercicio; 5 ) Designación de accionistas para que suscriban el acta de asamblea. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil. El Directorio. 49449/ 26/04 -
HC ENERGIA S. A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA . De conformidad a lo establecido en el Art. 1 084 del Código Civil, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de la firma HC ENERGIA S.A. a realizarse el día 02 de Mayo del 2023 a las 09 : 00 hs., en el domicilio de la firma, ubicado en Avenida Tte. Américo Pico c/ Defensores del Chaco, ciudad de Villa Elisa, para tratar el siguiente orden del día:
1)Designación de presidente y secretario de asamblea;
2)Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico; correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022 ;
3)Designación de Directores, Síndicos y fijación de sus remuneraciones;
4)Consideración del Resultado del Ejercicio; 5 ) Designación de accionistas para que suscriban el acta de asamblea. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil. El Directorio. 49446/ 26/04 -
BRAJA S. A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en el Art. 1 084 del Código Civil, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de la firma Braja S.A. a realizarse el día 02 de Mayo del 2023 a las 11: 00 hs., en el domicilio de la firma, ubicado en Humaitá casi Montevideo N° 860, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de presidente y secretario de asamblea;
2)Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico; correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022 ;
3)Designación de Directores, Síndicos y fijación de sus remuneraciones; 4)Consideración del Resultado del Ejercicio; 5 ) Designación de accionistas para que suscriban el acta de asamblea. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil. El Directorio. 49442 / 26/04 -
ONNIX TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS . De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Código Civil, se convoca a los Señores Accionistas de Onnix Tecnología y Servicios S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día martes 9 de mayo de 2023 a las 16: 00 horas, en primera convocatoria, o a las 17: 00 horas, en segunda convo -
catoria, en la calle Guido Spano casi Bélgica de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de un Secretario de Asamblea y de dos Accionistas que suscriban el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente. 2 . Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, el Cuadro de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe del Sindico, correspondientes al ejercicio 2022 3. Designación de Miembros del Directorio. 4 Designación del Sindico Titular y Suplente. 5. Fijación de las remuneraciones de los Directores y Síndicos. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto por el Art. 1 084° del Código Civil referente al depósito de acciones en la Sociedad. EL DIRECTORIO. 49426/ 26/04 -
ACTA DE DIRECTORIO N.º 3. En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 21 días de del mes de abril del 2023, siendo las 14: 00 Hs. en su domicilio y local social sito en las calles Avda. Primer Presidente Nº 1 682 esq Arboléda, se reúne el Directorio de la firma SELGEN S.A ., con la presencia del Presidente Sr. HUGO
EDUARDO PISTILLI BRITOS, Vicepresidente AGUSTINA PISTILLI
HAYES, Director Titular SANTINO
PISTILLI HAYES, y la del Síndico Titular Hugo A. Hermosa Fleitas, Comprobada la existencia del quorum y en virtud de las facultades que el Estatuto les han conferido, el Sr. Hugo Eduardo Pistilli Britos declara abierta la sesión para tratar el único tema: “Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.”.
Abierta la sesión, hace uso de la palabra el Sr. Santino Pistilli Hayes, quien manifiesta que, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales contenidas en los artículos 1 078 y siguientes del Código Civil, así como brindar las informaciones financieras a los accionistas, es necesario realizar la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, fijar fecha de convocatoria y los puntos a ser tratados. Luego de un breve intercambio de opiniones, la moción es aprobada por unanimidad, resolviendo la realización de la convocatoria de asamblea general ordinaria de accionistas, a ser realizada en fecha 8 de mayo de 2023, en la sede social de la sociedad sito en Avda.
Primer Presidente Nº 1 682 esq Arboléda, siendo la primera convocatoria para las 11: 00 horas, que deberá llevarse a cabo con el quorum legal constituido, con la presencia de accionistas que representen, la mayoría de las acciones con derecho a voto y, la segunda convocatoria, una hora después, donde quedará constituida el quorum cualquiera sea el capital representado, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Memoria e Informe del Directorio; 2 . Balance ; 3. Informe del Síndico; 4. Designación de Directores y Síndico y fijación de retribuciones; 5. Distribución de Utilidades. Disponer la publicación de la convocatoria en un diario de gran circulación por el plazo. Los accionistas que pretenden participar en la Asamblea deberán depositar
en la Sociedad sus acciones o un certificado bancario donde conste que las mismas se encuentran depositadas en dicha institución. Este depósito deberá realizarse con tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración y será registrado en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad. No habiendo otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 15: 00 horas, firmando el acta los directores presentes. 49453/ 26/04 -
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO CIVIL Y ESTATUTOS SOCIALES. , se convoca a los señores accionistas de HG CONSULTING EAS a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 03/05/ 2023 a las 10 00 hs. en primera convocatoria, y a las 11: 00 hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Elección del Presidente de Asamblea. 2 . Estudio y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Estado de Resultados, Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31/ 12 / 2022 3. Distribución de Utilidades del Ejercicio 2022 4. Designación de Directores Titulares y Suplentes con su retribución.
5. Designación del Síndico Titular y Suplente con su retribución. 6. Elección de 2 (dos) accionistas para suscribir el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente de la Asamblea. Nota: se recuerda a los apreciados accionistas lo referente al depósito de acciones, para su registro con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea. El Directorio. 49452 / 26/04 -
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO CIVIL Y ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE KOSTENKA S. A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día miércoles 03/05/ 2023 a las 10 00 hs. en primera convocatoria, y a las 11: 00 hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Elección del Presidente de Asamblea2 . Estudio y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Estado de Resultados, Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31/ 12 / 2022 3. Distribución de Utilidades del Ejercicio 2022 4. Designación de Directores Titulares y Suplentes con su retribución. 5. Designación del Síndico Titular y Suplente con su retribución.6. Elección de 2 (dos) accionistas para suscribir el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente de la Asamblea. Nota: se recuerda a los apreciados accionistas lo referente al depósito de acciones, para su registro con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea. El Directorio. 49454/ 26/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA VIRGEN PARAGUAYA S. A
En cumplimiento de las disposiciones
legales vigente y de conformidad con lo prescripto por los Estatutos Sociales, el Directorio de COMPAÑÍA VIRGEN PARAGUAYA S.A , convoca a los Señores Accionistas de la empresa a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día sábado 29 de Abril del 2 023, a las 12 : 00 horas, a llevarse a cabo en su local social sito en Sgto. Gauto esq. Goya nº 709 a fin de tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Elección del Secretario de la Asamblea. 2-Consideración y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, del Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas al 31 de Diciembre del 2022 y el Informe del Síndico. 3 -Elección de Directores Titulares y Suplentes por un periodo. 4 -Elección del Síndico Titular y Suplente por un periodo. 5 -Remuneración a percibir por los Directores y Síndicos por el ejercicio a cerrarse al 31 de Diciembre del 2023 6 -Destino de las Utilidades del Ejercicio.7-Elección de Accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del Art. 1 084 del Código Civil y el Artículo Nº 22 de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta ( 3) tres días de anticipación. El Directorio RUC: 80112204 - 0 26/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DISTRIBUIDORA FERRO S. A. En cumplimiento de las disposiciones legales vigente y de conformidad con lo prescripto por los Estatutos Sociales, el Directorio de DISTRIBUIDORA FERRO S.A, convoca a los Señores Accionistas de la empresa a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día sábado 29 de Abril del 2 023, a las 10 : 00 horas, a llevarse a cabo en su local social sito en Capitan Insfran y Campo Via 4to Bo. - Luque, a fin de tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Elección del Secretario de la Asamblea. 2-Consideración y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, del Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas al 31 de Diciembre del 2022 y el Informe del Síndico. 3 -Elección de Directores Titulares y Suplentes por un periodo. 4 -Elección del Síndico Titular y Suplente por un periodo. 5 -Remuneración a percibir por los Directores y Síndicos por el ejercicio a cerrarse al 31 de Diciembre del 2023 6 -Destino de las Utilidades del Ejercicio.7-Elección de Accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del Art. 1 084 del Código Civil y el Artículo Nº 22 de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta ( 3) tres días de anticipación. El Directorio RUC: 80009121-3 26/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA DE ACCIONISTAS LOGÍSTICA GUARANI S. A . En cumplimiento de las disposiciones legales vigente y de conformidad con lo prescripto por los Estatutos Sociales, el Directorio de LOGÍSTICA GUARANI S.A. , convoca a los Señores Accionistas de la empresa a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día sábado 29 de Abril del 2 023, a las 09 00 horas, a llevarse a cabo en su local social sito en Caaguazú 1760 c/ Médicos del Chaco, a fin de tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Elección del Secretario de la Asamblea. 2-Consideración y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, del Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas al 31 de Diciembre del 2022 y el Informe del Síndico.
3-Elección de Directores Titulares y Suplentes por un periodo. 4-Elección del Síndico Titular y Suplente por un periodo. 5 -Remuneración a percibir por los Directores y Síndicos por el ejercicio a cerrarse al 31 de Diciembre del 2023 6 -Destino de las Utilidades del Ejercicio. 7-Elección de Accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del Art. 1 084 del Código Civil y el Artículo Nº 22 de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta ( 3) tres días de anticipación. El Directorio RUC: 80091256 - 0 26/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONSTRUFER S. A . En cumplimiento de las disposiciones legales vigente y de conformidad con lo prescripto por los Estatutos Sociales, el Directorio de CONSTRUFER S.A., convoca a los Señores Accionistas de la empresa a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día sábado 29 de Abril del 2 023, a las 08: 00 horas, a llevarse a cabo en su local social sito en Capitán Insfran y Campo Vía, a fin de tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA 1 -Elección del Secretario de la Asamblea. 2-Consideración y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, del Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre del 2022 y el Informe del Síndico. 3-Elección de Directores Titulares y Suplentes por un periodo.
4 -Elección del Síndico Titular y Suplente por un periodo. 5 -Remuneración a percibir por los Directores y Síndicos por el ejercicio a cerrarse al 31 de diciembre del 2023 6 -Destino de las Utilidades del Ejercicio.
7-Elección de Accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del Art. 1 084 del Código Civil y el Artículo Nº 22 de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta ( 3) tres días de anticipación. El Directorio RUC: 80131028-
EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo estipulado en los Artículos del estatuto social y el Código Civil Paraguayo; El Directorio de la Firma Emprendimientos Internacionles Sociedad Anónima convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a realizarse en el local social, sito en la casa de las calles RUTA ÑEMBY Y SAN JOSE OBRERO……….de la ciudad de ÑEMBY, el día sábado veintinueve de abril del dos mil veintitrés, a las 09 : 30 hs. (a.m.)., en primera convocatoria; no hallándose el quórum necesario, la misma se realizará a las 10 30 horas (a.m.) en segunda convocatoria, y si a la hora fijada ni estuviese presente esa cantidad, la asamblea quedará constituida legítimamente con el número de socios presentes a la hora fijada para considerar los siguiente: Orden del día 1- Designación de un presidente y secretario para la asamblea. 2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Inventarios e Informe del Síndico del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2 022 en carácter de clausura. 3- Tratar el cierre y la disolución de sociedad. 4 - Decidir sobre el destino de los activos fijos. 5 - Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. El Directorio. 26/04 -
JUNTA DE SANEAMIENTO
SANTA CECILIA. COMBOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo estipulado en los Artículos del estatuto social y el Código Civil Paraguayo; El Directorio de la Firma Propietario Inmobiliaria Sociedad Anónima convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a realizarse en el local social, sito en SANTA CECILIA 1ERA. MOISES BERTONI de la ciudad de Moisés Bertoní – Caazapá Py, el día sábado veintinueve de abril del dos mil veintitrés, a las 09 : 00 hs. (a.m.)., en primera convocatoria; no hallándose el quórum necesario, la misma se realizará a las 10 : 00 horas (a.m.) en segunda convocatoria, y si a la hora fijada ni estuviese presente esa cantidad, la asamblea quedará constituida legítimamente con el número de socios presentes a la hora fijada para considerar los siguiente: Orden del día 1- Designación de un presidente y secretario para la asamblea.
2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Inventarios e Informe del Síndico del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2 022
3- Elección de Miembros del Directorio. 4- Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente para el Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2 022
5- Remuneración de los Señores directores y Síndicos. 6- Designación de Accionistas para firmar las Actas de Asamblea conjuntamente con El presidente. El Directorio. 26/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A LOS SOCIOS DE LA ADIRI (AGENCIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LA REGIÓN DE ITAIPU). En conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los socios de la ADIRI (Agencia de Desarrollo e Integración de la Región de Itaipu) la que se llevará a cabo el día 27 de abril 2023, a las 17hs., en el local de la Sociedad sito sobre la Av. Juan B. Flores Nº 7220 de la Ciudad de Hernandarias, Alto Paraná Orden del Día: 1) Apertura de la Asamblea y palabra de bienvenida a cargo de la Presidente. 2)Nominación de un Presidente, un Secretario de la Asamblea. 3)Lectura y Consideración de la Memoria del Consejo de Administración. 4) Lectura del Balance General y Cuadro de Resultados al 31 de diciembre 2022 .; dictamen e Informe de la Junta de Vigilancia y de Auditoría Externa. 5 )Plan Operativo Anual y consideración del Presupuesto anual de gastos y recursos para el ejercicio 2023 6 )Proyectos aprobados, en ejecución y futuros. 7 ) Admisión de nuevos socios. 8) Elección de Autoridades. 9) Designación de dos socios para la firma del libro de acta juntamente con el Presidente y el Secretario.49599/ 27/04.-
FUNDAJUBI. OCTAVA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS.CONVOCATORIA. El Consejo de Administración de la “Fundación Paraguaya de Funcionarios Públicos Jubilados y Activos del Programa de la Administración Central” – FUNDAJUBI – comunica a todos los benefactores (socios y socias), que en sesión Ordinaria de fecha 03 de abril de 2 023, según Acta del Consejo de Administración Nº 07/ 2023 resolvió convocar por Resolución Nº 01/ 2023 a la Octava Asamblea General Ordinaria de Socios, de conformidad con el Art. 9 º del Estatuto Social, correspondiente al Ejercicio Económico, Social y Financiero, Año 2 022 , para el día Viernes 28 de abril de 2 023, a llevarse a cabo en la sede de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Hacienda ubicada en la Av. Cacique Lambaré y Cerro Cora para las 18: 00 hs. en Primera Convocatoria y para las 19 : 00 hs. en Segunda Convocatoria, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 12 º del Estatuto Social a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.Apertura de la Asamblea por el Presidente en ejercicio de la FUNDAJUBI; 2 .Elección de las Autoridades de la Asamblea: Un benefactor designado por la Asamblea para Presidente y como Secretario actuará el que ejerce esa función en el Consejo de Administración. (Art. 18 º del Estatuto Social); 3 Lectura y consideración de la Memoria del Consejo de Administración, Balance General y Estado de Resultados; 4. Lectura y consideración del Plan de Actividades presentado por el Consejo de Administración para el ejercicio 2 023 ; 5 Designación de dos (2) benefactores para suscribir el Acta de la Asamblea; 6. Otros temas. NOTA: No se realiza
elección de autoridades del CONAD, en atención a lo dispuesto en el Art. 70 º del Estatuto Social. Asunción, 03 de abril de 2 023. Julio C. González Rolón, Secretario - Abg. Oscar A. Benítez Carballo, Presidente. 49272 / 28/04 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA DE SOCIOS. El Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito, Servicio y Consumo “Virgen del Rosario” Luque Ltda , en su Sesión Extraordinaria N° 03/ 2023 de fecha 04 de abril de 2023, Acta N° 677/2023, Resolución N° 03/2023 del 04 /04 / 2023, de acuerdo a lo establecido en el Art. 55 58 59 60 y 63 del Estatuto Social, convoca a sus Socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a llevarse a cabo el día jueves 27 de abril, en el local de la Cooperativa, sito en San Martín N° 558 del 4to. Barrio de la Ciudad de Luque, a las 17: 00hs., en su primera convocatoria y una hora después en su segunda y última convocatoria con cualquier número de Socios presentes, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1- Lectura del Orden del Día, 2- Elección del Presidente de la Asamblea y dos secretarios y designación de (2) dos socios presentes para suscribir el Acta de Asamblea, 3- Lectura e Informe de la: a) Memoria del Consejo de Administración, b) Balance General y Cuadro de Resultados, c) Informe y Dictamen de la Junta de Vigilancia y Dictamen de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio 2022 ; 4 - Estudio y consideración de propuesta de distribución de excedentes o enjugamiento de resultado; 5 - Estudio y consideración del Plan General de Trabajo para el Ejercicio 2 023; 6Estudio y consideración de la Proyección de crecimiento, Inversiones y Presupuesto general de Recursos y Gastos para el Ejercicio 2023; 7Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para endeudamiento externo y fijación de su límite; 8- Cantidad de certificados a ser suscriptos e integrados en el transcurso del ejercicio económico 2023; 9 - Creación del Fondo de Contingencia y ajuste del aporte al Fondo de Solidaridad; 10 - Renovación Parcial de Directivos del: a) Consejo de Administración: Dos (2) Titulares y 2 (dos) Suplentes; b) Junta de Vigilancia: Un ( 1) Titular y dos (2) Suplentes c) Tribunal Electoral Independiente: Un ( 1) Titular y dos (2) Suplentes
WALTER FERREIRA PABLINO CUEVAS Secretario Presidente Consejo de Administración. 48582 / 27/04 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANONIMA EMISORA”- (CECON S. A.E.). DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y CODIGO CIVIL PARAGUAYO, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA FIRMA “CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANOMIMA EMISORA” –CECON SAE, A LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA A LLEVARSE A CABO EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 A LAS 10 : 00 HORAS, EN PRIMERA CONVOCATORIA, Y ( 1) UNA HORA DESPUÉS, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EN EL DOMICILIO SOCIAL, SITO EN AVDA. PRIMER PRESIDENTE NRO. 3299 ESQUINA CALLE 3, ASUNCION, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1 Designación de Presidente y un Secretario de Asamblea; 2 .Modificación de Estatutos.; 3.Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea con el Presidente y Secretario. SE RECUERDA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN DE DEPOSITAR LAS ACCIONES O EL CERTIFICADO BANCARIO DE DEPÓSITO DE LAS MISMAS EN EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD, CON ( 3) TRES DIAS HÁBILES DE ANTICIPACION, COMO REQUISITO PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA. ASIMISMO, SE HACE SABER QUE, EN CASO DE FALTA DE QUÓRUM EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA ASAMBLEA QUEDARA CONSTITUIDA EN SEGUNDA CONVOCATORIA EN FORMA AUTOMÁTICA, UNA HORA DESPUÉS. CECON S.A.E. EL DIRECTORIO. 49572/29/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de DABLE S.A., RUC No. 80073491- 0, convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 05 de mayo del 2023, a las 10 : 00 horas en la sede principal con los siguientes puntos como orden del Día: 1. Designación de un secretario y presidente de Asamblea. 2 Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, el informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3 Destino de las utilidades si las hubiere. 4 Elección de Autoridades. 5. Fijación de la remuneración del directorio y síndico para el ejercicio 2023 6. Elección del Síndico Titular y Suplente. 49101/ 29/04 -
CONVOCATORIA. En Cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo prescripto por el Articulo Décimo de los Estatutos Sociales, el Directorio de FENIX EXCHANGE S.A ., convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2023 a las 18: 00 hs, a llevarse a cabo en la sede social ubicado sobre la calle Mcal .López e/ Mcal Estigarribia , para tratar los siguientes temas: ORDEN DEL DIA Nombramiento de un Presidente y un secretario de Asamblea. Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Sindico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 Elección de miembros del Directorio y Sindico Fijación de las remuneraciones de los nuevos miembros del Directorio Distribución de Utilidades Emisión de Acciones Designación de dos
Accionistas para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas el cumplimiento de Art.1 084 y 1 085 del Código Civil referente al depósito de las acciones en la Tesorería de la Sociedad con hasta 03 días de anticipación. EL DIRECTORIO. 29/04 -
ASAMBLEA ORDINARIA. EL DIRECTORIO DE AGROGANADERA J.O. S.A convoca a Asamblea GENERAL ORDINARIA, a ser celebrada el día JUEVES 11 de MAYO de 2023 a las 10 : 00 horas, en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en el local de la calle Julia Miranda Cueto de Estigarribia No. 444 entre España y Coronel Romero, de la Ciudad de San Lorenzo, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de Miembros del Directorio, Síndicos Titular y Suplente, y fijación de sus remuneraciones; 2-Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. SE RECUERDA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, SOBRE LA OBLIGACION DEL DEPOSITO DE LAS ACCIONES O DEL CERTIFICADO BANCARIO, CON ( 3) TRES DIAS HABILES DE ANTICIPACION, COMO REQUISITO PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA. EL DIRECTORIO. 49556/ 29/05 -
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. EL DIRECTORIO DE AGROGANADERA J.O. S.A convoca a Asamblea GENERAL EXTRAORDINARIA, a ser celebrada el día JUEVES 11 de MAYO de 2023, a las 11: 00 horas, en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en el local de la calle Julia Miranda Cueto de Estigarribia No. 444 entre España y Coronel Romero, de la Ciudad de San Lorenzo, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Modificación y adecuación integral de los Estatutos Sociales; 2-Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. SE RECUERDA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, SOBRE LA OBLIGACION DEL DEPOSITO DE LAS ACCIONES
O DEL CERTIFICADO BANCARIO, CON ( 3) TRES DIAS HABILES DE ANTICIPACION, COMO REQUISITO
PARA PARTICIPAR EN LA ASAM -
BLEA. EL DIRECTORIO. 49554/26/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
BAGA S. A . De conformidad con las disposiciones de los Artículos 15 y 16 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “BAGA S.A.” a llevarse a cabo el día 30 de Abril del 2023, a las 09 : 00 hs., en el local social, sito en Calle 4 N° 150 c/ Eduardo Schaerer de esta Capital, para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario y Balance
General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022 2-Tratamiento a ser dado al Resultado del Ejercicio.
3-Elección de Directores Titulares y Suplentes y fijación de la remuneración de los Directores Titulares.
4 -Elección del Síndico Titular y fijación de su remuneración. Elección del Sindico Suplente. 5 -Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea. EL DIRECTORIO.
49537/ 29/04 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
CARACARA S. A . De conformidad con las disposiciones de los Artículos 15 y 16 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma
“CARACARA S.A.” a llevarse a cabo el día 30 de Abril del 2023, a las 10 :00 hs., en el local social, sito en Calle 4 N° 150 C/ Eduardo Schaerer, para tratar el siguiente Orden del Día:
1-Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario y Balance
General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022 2-Tratamiento a ser dado al Resultado del Ejercicio.
3-Elección de Directores Titulares y Suplentes y fijación de la remuneración de los Directores Titulares.4 -Elección del Síndico Titular y fijación de su remuneración. Elección de Sindico Suplente. 5 -Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea. El Directorio.
49538/ 29/04 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
CONCHA DE ORO S. A. De conformidad con las disposiciones de los Artículos 16 y 17 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “CONCHA DE ORO S.A.” a llevarse a cabo el día 30 de Abril del 2023, a las 12 :00 hs., en el local social, sito en Calle Tte. Rojas Silva C/ Fulgencio Yegros, de la cuidad de Luque para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario y Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022 2-Tratamiento a ser dado al Resultado del Ejercicio.
3-Elección de Directores Titulares y Suplentes y fijación de la remuneración de los Directores Titulares.
4 -Elección del Síndico Titular y fijación de su remuneración. Elección del Sindico Suplente. 5 -Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea. EL DIRECTORIO.
49543/ 29/04
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
B.T. HERMANOS S.A. De conformidad con las disposiciones de los Artículos 15 y 16 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “B.T. Hermanos S.A.” a llevarse a cabo el día 30 de Abril del 2023, a las 08 : 00 hs., en el local social, sito en Calle 4 N° 150 c/ Eduardo Schaerer de esta Capital, para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario y Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 2-Tratamiento a ser dado al Resultado del Ejercicio. 3-Elección del presidente y vicepresidente. 4 -Elección de Directores Titulares y Suplentes y fijación de la remuneración de los Directores Titulares. 5 -Elección del Síndico Titular y fijación de su remuneración. Elección del Sindico Suplente. 6 -Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea. EL DIRECTORIO. 49550/ 29/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al artículo al artículo 18 de los Estatutos Sociales, llámese a Asamblea Ordinaria a los Señores accionistas de DIKA SOCIEDAD ANÓNIMA con RUC 80061011-3 a realizarse el día 30 de abril del año 2022 , a las 09 : 00 horas, en el local de la empresa Ciudad del Este (Planta Urbana) Calle B° Floresta Calle Monday c/ Teodoro s Mongelos Oficina, Edif. Emporio de la Construcción, Designación de un presidente y secretario de asamblea.
2-Consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro de resultado, estado de flujo de efectivo, estado de variación del patrimonio neto, determinación de la utilidad comercial, cuadro de depreciación de bienes del activo fijo 2022 3-Designación del directorio, remuneraciones de los miembros del directorio. 4 -Destino de utilidades.
5 -Designación de un síndico titular y síndico suplente y fijar retribución.
6 -Designación de accionistas para la firma del acta. El Directorio.
49558/ 29/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 ° y 22 ° de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de ADEPAR S.A ., a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día martes 16 de mayo del 2023, a las 10 : 00 horas en el local social de la firma, sito en Calle Dr. Manuel Franco c/ Pa'i Pérez, de la Ciudad Presidente Franco, Alto Paraná, Paraguay; para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de presidente y secretario de la Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria anual del directorio, balance general, estado de resultados e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del año 2022 3-Designación de
directores titulares y suplentes, y su remuneración.4-Designación del síndico titular y suplente, su remuneración. 5 -Resultado del ejercicio.6 -Designación de accionistas, para firmar el acta de asamblea, conjuntamente con el presidente y secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, las previsiones establecidas en el Estatuto Social, referente a las Asambleas. 49530/ 29/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales el Directorio de la empresa IMPERIAL BUSINESS S.A ., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día viernes, 19 de mayo del 2023, a las 09 00 horas en primera convocatoria y a las 9 :15 en segunda convocatoria, en su local social sito en la Calle Regimiento Piribebuy casi Pa`i Perez Edificio Nabil Center de Ciudad del Este, Alto Paraná para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de asamblea y dos accionistas que suscriban el acta de asamblea, juntamente con el presidente. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro de resultados e informe del síndico del ejercicio al 31 de diciembre del 2022 3-Elección de miembros del directorio y la remuneración a designar a los miembros. 4-reservas y utilidades. 5 -Suscripción e integración de acciones. nota. se recuerda a los señores accionistas lo establecido en el art. 1084 de código civil que establece el depósito de las acciones o los certificados bancarios de depósitos de las mismas por lo menos con tres días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. el Directorio. 49529/ 29/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al artículo 36 de los Estatutos Sociales, llamase a Asamblea General Ordinaria a los señores accionistas de la firma J & R INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA , a realizarse el día martes 09, del mes de mayo del año 2 023, a las 09 : 00 horas, en el local social de la empresa situado en Fracción Jardín del Este, a la altura del km. 8 lado Acaray, en la calle Nº 26, entre las calles Jardín del Este y Avda. República de Colombia, Ciudad del Este, Paraguay, orden del día: 1-Elección de presidente y secretario de asamblea. 2-Consideración de la memoria del directorio, balance general de situación, cuadro de resultados, flujo de efectivo, variación de patrimonio neto e informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3-Aplicación de resultado del ejercicio 2022 4 -Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea General Ordinaria del Ejercicio 2022 junto con el secretario y el presidente. Obs.: Se recuerda a los Señores Accionistas sobre el Art 38 de los Estatutos Sociales y el Art. 1 084 del Código Civil. 49527/ 29/04 -
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “DAVIDA S. A.”
MIÉRCOLES 26
ABRIL DEL 2023
Convocase a los accionistas de “DAVIDA S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 16 de Mayo de 2023, a las 09 00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito Ayolas casi Paraguayo Independiente N° 102 de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Considerar la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3) Designación de Miembros del Directorio y fijación de su retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de su retribución. 5 ) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6 ) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Asunción, 24 de abril de 2023 49547/ 29/04 -
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “BRAKEL S. A.” Convocase a los accionistas de “BRAKEL S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 17 de Mayo de 2023, las 09 : 00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito Ayolas casi Paraguayo Independiente N° 102 de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Considerar la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3) Designación de Miembros del Directorio y fijación de su retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de su retribución. 5 ) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6 ) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Asunción, 24 de abril de 2023 49553/ 29/04 -
EL DIRECTORIO DE LA FIRMA
AD RECICLAJE S. A ., de conformidad a lo establecido en el Art. 14 de los Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a llevarse a cabo el día 11 de mayo de 2023, a las
07: 30horas, en el local social, sito en calle Juan Gill y Agustin P. Barrios de la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1 . Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pér-
didas e informe del Síndico, correspondientes al ejercicio económico de la Sociedad cerrado al 31 de diciembre de 2022 2 . Distribución del Resultado del Ejercicio. 3. Designación de los Directores y Síndicos, y fijación de su remuneración. 4 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Si a la hora prevista para el inicio de la Asamblea no se reúne el quórum legal requerido, la misma será llevada a cabo una hora después, de conformidad a lo establecido por el Art. 27 de los Estatutos Sociales. 30/04 -
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “BALDONE S. A.” Convocase a los accionistas de “BALDONE S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 22 de Mayo de 2023, a las 09 : 00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito Ayolas casi Paraguayo Independiente N° 102 de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Considerar la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3) Designación de Miembros del Directorio y fijación de su retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de su retribución. 5 ) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6 ) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Asunción, 24 de abril de 2023 49548/ 29/04 -
a la Asamblea. Mariano Roque Alonso, 24 de abril de 2023 49552 / 29/04
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de LEJO S.A . con RUC 80079220 -3 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día 10/05/ 2023, a realizarse en su local social ubicado en Austria esquina Viena, Asunción, a las 12 00 en primera convocatoria y si no se reúne el quórum legal exigido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 13: 00 horas con el quórum existente para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General de Inventario, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 ;
2) Destino del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 ;
3) Elección de un nuevo Directorio, correspondiente al Ejercicio 2023 y su remuneración; 4) Designación de Sindico Titular y Suplente para el Ejercicio 2023 y remuneraciones; 5 ) Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 ; 19 de abril de 2023 El Directorio. 49510/ 29/04
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de STEVIA DOLCE S.A . con RUC
80067966 - 0 convoca a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día 10 de mayo de 2023 a realizarse en su local social ubicado Juan de Salazar Nº 9999, Mariano Roque Alonso, a las 16: 00 en primera convocatoria y si no se reúne el quórum legal exigido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 17: 00 horas con el quórum existente para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General de Inventario, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 ;
2- Destino del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 ;
3- Elección de un nuevo Directorio, correspondiente a los Ejercicios 2023 y 2024 y su remuneración; 4 - Designación de Sindico Titular y Suplente para el Ejercicio2023 y remuneraciones 5 -Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 ; 19 de abril de 2023 El Directorio. 49514/ 26/04 -
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de PHARMA PLAST S.A . con RUC
80090151-7 convoca a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día 10 de mayo de 2023, a realizarse en su local social ubicado en Juan de Salazar (a 10 mts. del patio del Aeropuerto), Mariano Roque Alonso, a las 14: 00 en primera convocatoria y si no se reúne el quórum legal exigido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 15 00 horas con el quórum existente para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General de Inventario, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 ;
2- Destino del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 ;
3-Elección de un nuevo Directorio, correspondiente al Ejercicio 2023 y su remuneración;
4 -Designación de Sindico Titular y Suplente para el Ejercicio 2023 y remuneraciones;
5 -Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 ;
19 DE ABRIL DE 2023. El Directorio. 49509/ 29/04 -
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de SWEET LEAF GUARANI S.A con RUC 80107388- 0, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día 10 de mayo de 2023, a realizarse en su local social sito en Lafranconi Nº 4123 c/ Rioboó, Asunción, a las 18: 00 en primera convocatoria y si no se reúne el quórum legal exigido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 19 : 00 con el quórum existente horas para tratar el siguiente Orden del Día:
1-Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General de Inventario, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 ;
2- Destino del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 ;
3- Designación de Sindico Titular y Suplente para el Ejercicio 2023 y remuneraciones;
4 -Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 ; 19 de abril de 2023. El Directorio.
49507/ 29/04 -
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de LABORATORIOS MEDIFAR
PARAGUAYA S. A . con RUC
80003963 -7, convoca a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día 10 de mayo de 2023, a realizarse en su local
social ubicado en Lafranconi Nº 4 123 Asunción, a las 09 00 en primera convocatoria y si no se reúne el quórum legal exigido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 10 : 00 horas con el quórum existente para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General de Inventario, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 ; 2- Destino del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 ; 3- Emisión de acciones; 4 - Designación de Sindico Titular y Suplente para el Ejercicio 2023 y remuneraciones; 5 - Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 19 de abril de 2023. El Directorio. 49506/ 29/04 -
ASAMBLEA AGROGANADERA
DON WIDILFO S. A. Conforme a lo estipulado en los Estatutos Sociales de la firma AGROGANADERA DON WIDILFO S.A. así como a las disposiciones legales vigentes, el Directorio de la empresa Convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse en el local de la empresa sito en las Calles de Aquidaban C/ Enrique Scavenius Cnel. Oviedo, el día Domingo 30 Abril del 2023 a las 10 : 00 hs. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea 2 .- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio e informe del Sindico, Balance General, Estados de Resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022 3.- Elección de Sindico Titular y Suplente junto con sus correspondientes remuneraciones. 4.- Elección de las Autoridades del Directorio por los ejercicios 20232024, y fijación de sus remuneraciones respectivas. 5.- Asignación de un Accionista para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario. 6 .- Asuntos Varios.
49601/ 29/04 -
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA. Conforme al Art. 23 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de SAN NICOLA CORPORATION
S.A . a Asamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse el día 10 de mayo de 2023, a las 09 : 00 hs., en su local social Tte. Nicolás Cazenave y Tte. Víctor Valdéz, Bo. Itay, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria
Anual del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2022
3 -Tratamiento del Resultado del ejercicio cerrado al 31/ 12 / 2022
4 -Composición del Directorio y fijación de Remuneración del Directorio y la sindicatura para el ejercicio 2023
5 -Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y el Art. 27 de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3 días de anticipación. EL DIRECTORIO Asunción Abril del 2023 49578/ 29/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DIRECTORIO DE KDSURF
S. A. Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 10 de mayo del año 2023 a las 10 : 00 hs. de la mañana, en primera convocatoria, y a las 10 30 de la mañana en segunda convocatoria, en su sede social situado en la calle Avenida San Blas esq. Leonardo Ramírez Rolon Edificio Shopping Mina India Piso 7 de Ciudad del Este, Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1-Constitucion del Acto Asambleario. 2- Designación de un presidente y secretario de la asamblea. 3- Lectura y consideración del acta de asamblea anterior. 4 -lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, estados de resultados, flujo de efectivo, variación del patrimonio neto e Informe del Sindico, correspondientes al Ejercicios Cerrados al 31 de diciembre de 2022 5 -Destino de los Resultados periodo 2022 6 -Elección de los miembros del Directorios, Síndicos y Presidente del Directorio. 7-Fijacion de las Remuneración de Directores y Síndicos. 8- Designación de unos accionistas para suscribir el acta de asamblea. Se recuerda a los señores Accionista que deben dar cumplimiento al Art. 1 084 del Código Civil.
- 49561/ 29/04 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EL DIRECTORIO DE CLEAN & CLEAN PARAGUAY S. A ., en su sesión de fecha 17 de abril de 2023 ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 06 de mayo de 2023, en su local de la Av. Carlos Antonio López esq. Humaitá de Ciudad del Este, siendo la primera convocatoria a las 17: 00 hs y a las 18 : 00.la segunda, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria anual del directorio, balance general, cuadro de resultado, e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/ 12 / 2022 3-Elección de miembros del Directorio, síndico titular y suplente, fijación de sus remuneraciones 4 -Destino del Resultado del Ejercicio cerrado. 5 -Nombramiento de un accionista a suscribir el acta NOTA se previene a los señores accionistas sobre lo establecido en el Art.1084 del código civil. EL directorio. 49580/ 29/04 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. El Directorio de NBN LIVING PARAGUAY S.A . convoca
a la Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 16 de mayo de 2023, a las 10 : 00 horas, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en el local social de la firma NBN LIVING PARAGUAY S.A., ubicado en Av. Aviadores del Chaco 2050, WTC, Torre 3, Piso 19, de la ciudad de Asunción, Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2 . Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3. Destino de resultados. 4. Elección de miembros del Directorio y fijación de su remuneración. 5. Elección de Síndicos y fijación de su remuneración. 6. Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. El DIRECTORIO”. 49583/ 29/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA BLACK LEAF S. A ., convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día martes 09 de mayo del 2023 a las 09 : 00 horas, en el local social de la firma, sito en Avenida, Ruta Internacional N° 07 c/San Blas, Km 8/ 2 Acaray, Complejo Empresarial San Juan G08 Bloque G, Objeto de tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea 2-Elección de Directores y Síndico. 3 -Remuneración de los Directores y el Síndico. 4 -Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance y Estados de Resultados, e informe del síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2022 5 -Resultados del Ejercicio y Distribución de Utilidades. 6 -Elección de un accionista para firmar el acta de asamblea juntamente con el presidente y el secretario de asamblea. 49591/29/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FIRMA LA RIBERA DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA. Conforme lo establecido en los Estatutos Sociales; convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social sito en Colonia Nueva Esperanza, Departamento del Alto Paraná, el día viernes 12 de mayo del 2023, a las 14: 00 hs. para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2-Apertura de la asamblea ordinaria por el presidente del directorio de la sociedad 3-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2022 4 -Elección de autoridades y remuneración a acordar a los señores Directores y Síndicos. 5 -Consideración de resultados. 6 -Otros Asuntos de Interés. 6 -Elección de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el presidente y secretario de asamblea. El Directorio.
49597/ 29/04 ASAMBLEA CAEL S. A . Conforme
a lo estipulado en los Estatutos Sociales de la firma CAEL S.A. así como a las disposiciones legales vigentes, el Directorio de la empresa Convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse en el local de la empresa sito en Avda. Mcal. Estigarribia y Carmelo Peralta e/ Sgto. Benitez de Cnel. Oviedo, el día Domingo 30 de abril del 2023 a las 10 : 00 hs. para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1.- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea 2 . Lectura y consideración de la Memoria del Directorio e informe del Sindico, Balance General, Estados de Resultados, Distribución de Resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3.- Elección de Sindico Titular y fijación de su remuneración. 4. Elección de las Autoridades del Directorio y fijación de sus remuneraciones respectivas. 5.- Asignación de un Accionista para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario. 6.- Asuntos varios. 49600/ 29/04 -
CONVOCATORIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma MTA S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 04 de mayo del 2023 a las 08 : 00 horas en primera convocatoria y a las 18: 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en YBY HANGUY CALLE 2 Nº 2 para tratar el siguiente ORDEN DDEL DÍA: 1.Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 2 .Destino del Resultado del Ejercicio.
3.Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4 .Designación de Miembros del Directorio. 5.Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6.Remuneración de los Directores y Síndicos. 7.Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 20 de abril de 2023. EL DIRECTORIO. 49604/ 29/04 -
ASAMBLEA ORDINARIA. De conformidad con lo establecido en los Artículos 20 ° y 26° de los Estatutos Sociales, el Directorio de ATL LOGISTICA S.A. , convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a realizarse el día 05 de mayo del 2 023, a las 09 : 00 horas. en el local de la Av. Perú 1052 c/Artigas para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)- DESIGNACION de un accionista para actuar como secretario de la Asamblea Ordinaria., 2)CONSIDERACION de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Revisión de Cuentas Patrimoniales, Informe del Síndico y destino del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3)DETERMINAR La cantidad de Direc-
tores Titulares y Suplentes, elección de los mismos, conforme al art. 13 º de los Estatutos Sociales. 4)- ELECCION de Sindico Titular y Sindico Suplente. 5 )- DETERMINAR la Remuneración de los Directores Titulares y Síndico Titular., 6 )- DESIGNACION de dos accionistas para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en el Art. 28 ° de los Estatutos Sociales sobre el depósito de las Acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea. EL DIRECTORIO. 49673/ 30/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales y el Art. 1079 del Código Civil convocase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la firma AGRO QUI -
MICA DEL PARAGUAY S.A . PARA el día 10 de mayo del año en curso a las 16: 00 hs. primera llamada y 16: 30 hs. segunda llamada en el domicilio de la firma, en la sede social ubicado en la Calle Herminio Giménez, Paraná Country Club Hernandarias Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1.Designación de Presidente y Secretario de Asamblea 2 .Lectura y Consideración de la memoria del Directorio, Balance General y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, destino de las utilidades e informe del síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3.Elección de nuevos miembros de Directorio 4.Remuneración de los Directores y Síndicos. 6. Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. 49690/ 30/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales y el Art. 1079 del Código Civil convocase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la firma FERTIMACRO S. A , para el día 10 de mayo del año en curso a las 8 00 AM en el domicilio de la firma, sito à avenida Paraná - Paraná Country Club- Ciudad Hernandarias Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de presidente y Secretario de Asamblea 2 . Lectura y Consideración de la memoria del Directorio, Balance General y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, destino de las utilidades e informe del síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3. Elección de nuevos miembros de Directorio 4. Remuneración de los Directores y Síndicos 6. Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. 49687/ 30/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales y el Art. 1079 del Código Civil convocase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la firma PATRIS S.A. , para el día 10 de mayo del año en curso a las 08: 00 Horas en el domicilio de la firma, sito en Paraná Country Club de la Ciudad de Hernandarias – Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de
Asamblea 2-Lectura y Consideración de la memoria del Directorio, Balance General y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, e informe del síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3 -Elección de nuevos miembros de Directorio
4 -Remuneración de los Directores y Síndicos 5 -Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea.
49686/ 30/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales y el Art. 1079 del Código Civil convocase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la firma DISTRIBUIDORA ULTRAÇAÍ S.A ., para el día 10 de mayo del año en curso a las
8: 00 AM en el domicilio de la firma, sito en la calle Jazmín y guaraníes
-Mariano Roque Alonzo - Paraguay, para tratar el siguiente orden del día:
1. Designación de Presidente y Secretario de Asamblea 2 . Lectura y Consideración de la memoria del Directorio, Balance General y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, destino de las utilidades e informe del síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3. Elección de nuevos miembros del Directorio 4. Remuneración de los directores y Síndicos 6. Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. 49685/ 30/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales y el Art. 1079 del Código Civil convocase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la firma AGRIBRAS
MERCOSUR S.A ., para el día 10 de mayo del año en curso a las 08: 00 Horas en el domicilio de la firma, sito en Calle Rio Apa c/ Confuso -Ciudad Pdte. Franco Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2 . Lectura y Consideración de la memoria del Directorio, Balance General y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, destino de las utilidades e informe del síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3 Elección de nuevos miembros de Directorio 4 Remuneración de los Directores y Síndicos. 6 Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. 49684/ 30/04 -
CONVOCATORIA. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de MILETO S.A ., convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a realizarse el día miercoles 10 de mayo del 2 023, a las 11: 00 hs. en el local de la Av. Perú 1052 c/Artigas para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-DESIGNACION de un accionista para actuar como secretario de la asamblea. 2-CONSIDERACION de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3-DESTINO del Resultado del Ejercicio. 4-ELECCION de los Directores Titulares y Direc-
tores Suplentes. 5 -ELECCION del Sindico Titular y del Sindico Suplente. 6 -REMUNERACIÓN de los Directores Titulares y Sindico Titular. 7-DESIGNACIÓN de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea conjuntamente con el secretario y presidente de la misma. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales sobre el depósito de las Acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea. EL DIRECTORIO. 49683/ 30/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. A los efectos legales pertinentes, la Empresa SUPREMO SOCIEDAD ANÓNIMA , y de conformidad a sus Estatutos Sociales, convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día jueves 2 de mayo de 2023, a las 18 30 horas, en primera convocatoria y a las 19 : 30 horas en segunda, en el local de la firma en Km. 12 Acaray, Fracción Líder II a 700 metros de la Ruta PY02 , Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay, para tratar el siguiente orden del dia:1Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria del presidente 2022 , balance general y cuadro de resultado e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3Elección del presidente, vicepresidente y fijación de sus respectivas remuneraciones para el 2023 4- Elección del síndico titular y fijación de su respectiva remuneración para el 2023 5 - Destino del resultado del ejercicio 2022 , si hubiere ganancia.6Designación de accionistas para suscribir acta de asamblea. El Directorio. 49682 / 30/04 -
CONVOCATORIA. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de RESILIENCIA S.A., convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a realizarse el día viernes 12 de mayo del 2 023, a las 10 : 00 hs. en el local de la Av. Perú 1052 c/Artigas para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-DESIGNACION de un accionista para actuar como secretario de la asamblea. 2-CONSIDERACION de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3-DESTINO del Resultado del Ejercicio. 4-ELECCION de los Directores Titulares y Directores Suplentes. 5 -ELECCION del Sindico Titular y del Sindico Suplente. 6 -REMUNERACIÓN de los Directores Titulares y Sindico Titular. 7-DESIGNACIÓN de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea conjuntamente con el secretario y presidente de la misma. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales sobre el depósito de las Acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea. EL DIRECTORIO. 49680/ 30/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de con-
formidad a los Estatutos Sociales, el Directorio de ÁRTICO REPRESENTACIONES S.A ., convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas fijada para el día 12 de mayo de 2 023, a las 10 : 00 hs., en su domicilio social ubicado sobre la Avda. Montanaro e/ Iturbe Ciudad Presidente Franco, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1-Designación del secretario de la asamblea. 2-lectura y consideración de la memoria anual del directorio. 3 -consideración aprobación de los estados financieros y de resultados correspondientes al ejercicio 2 022 4-consideración y aprobación del informe del síndico 2 022 5 -Designación de los miembros del Directorio y Síndico para el ejercicio 2 023 y sus respectivas remuneraciones. 6 -Destino del resultado económico del Ejercicio 2 022 7-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas el cumplimiento de los Art. N. º 1084 y 1085 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3 (tres) días hábiles de anticipación. El Directorio. 49681/ 30/04 -
CONVOCATORIA. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de LA ARAGONESA S.A ., convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a realizarse el día viernes 12 de mayo del 2 023, a las 11: 00 hs. en el local de la Av. Perú 1052 c/Artigas para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-DESIGNACION de un accionista para actuar como secretario de la asamblea. 2-CONSIDERACION de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3-DESTINO del Resultado del Ejercicio. 4-ELECCION del Sindico Titular y del Sindico Suplente. 5 -REMUNERACIÓN de los directores titulares y del Sindico Titular 6 -DESIGNACIÓN de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea conjuntamente con el secretario y presidente de la misma. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales sobre el depósito de las Acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea. EL DIRECTORIO. 49679/ 30/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Conforme con lo establecido en los Arts. 18 °, 24°, 25° y 33 ° de los Estatutos Sociales el Directorio de SINERGIA POSITIVA S.A. convoca a los accionistas de la entidad a asamblea ordinaria a realizarse el día jueves 11 de mayo del 2 022 a las 15: 00 Hs. en la sede social, sita en Avda. Perú N° 1 052 esq. Tte. Rómulo Ríos, Asunción, para tratar el siguiente orden del Día: 1-) Designación de un accionista para actuar como secretario de la asamblea. 2-) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico
y Distribución de dividendos, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre del 2 021 y al 31 de diciembre del 2 022 3-) Elección de miembros de directores titulares y directores suplentes. 4 -) Remuneración de los Directores Titulares y Sindico Titular. 5 -) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea conjuntamente con el secretario y presidente de la misma. Se recuerda a los accionistas lo establecido en el Art. 27 ° de los Estatutos Sociales sobre el depósito de las acciones o certificado de guarda de acciones para tener derecho a participar de la asamblea. EL DIRECTORIO. 49675/ 30/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma CAAGUAZÚ PISOS S.A ., convoca a sus Accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en 1ra. convocatoria a las 08: 00 hs. y 2da. convocatoria a las 09 : 00 hs. el día miércoles 10 de mayo del año 2023 en su sede social ubicada en Ruta
VIII Blas Garay, entre José Berges y diagonal paso pe a fin de tratar el siguiente orden del día: 1-Elección del Presidente de Asamblea. 2-Designación de un Secretario de Asamblea y un Accionista para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente de Asamblea. 3-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado del 31 de diciembre del 2022 e Informe del Síndico. 4-Elección de los miembros que conformarán el Directorio y fijación de sus remuneraciones. 5 -Designación del Síndico Titular y su retribución. 6.-Consideración del Resultado del Ejercicio 2022 49671/ 30/04 -
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Art. Vigésimo Cuarto del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la firma GRUPO G3 SOCIEDAD ANÓNIMA con RUC Nº 80052602-3, el día 11 de Mayo de 2 023, a las 09 : 00 horas, en el local de la Sociedad, sito en la Ruta 6 Cruce 14 de Mayo, de la Ciudad de Santa Rita, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario para presidir la Asamblea Extraordinaria. 2-Modificación del Estatuto Social. Aumento de capital. 3 -Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Cuarto, la primera convocatoria se requiere la asistencia de Accionistas que represente la mayoría y la segunda convocatoria con cualquier número de socios. EL Directorio. 49670/ 30/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Art. Vigésimo Primero del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma GRUPO G 3 SOCIEDAD
ANÓNIMA , con RUC Nº 80052602-
3, el día 11 de mayo de 2 023, a las 14: 00 horas, en el local de la Sociedad, sito en la Ruta 6 Cruce 14 de mayo, de la Ciudad de Santa Rita, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario para presidir la Asamblea Ordinaria. 2-Emisión de Acciones. 3-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo, la primera convocatoria se requiere la asistencia de Accionistas que represente la mayoría y la segunda convocatoria con cualquier número de socios. El Directorio. 49669/ 30/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma MULTISERVICIO A.I.G. S.A ., convoca a los señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de mayo del 2023, a las 08: 00 hs respectivamente, en el local social en el Barrio Nueva Santa Rita de la ciudad de Santa Rita, Alto Paraná Paraguay, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1-Designación de un presidente y un secretario de asamblea. 2-Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de pérdidas y ganancias, Informe del Sindico correspondiente al ejercicio cerrado 2022 3-Descargo de los Directores y Sindico 4 - Destino de los resultados.
Nota: Se previene a los señores accionistas lo dispuesto por los estatutos sociales, referente a la presentación de sus acciones pertinente, hasta tres días antes del día señalados para la realización del acto asambleario. El Directorio. 49650/ 30/04 -
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DIRECTORIO DE GRUPO CENTRAL CANINDEYU S. A. convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día 8 de mayo del 2023 a las 07:00 horas en PRIMERA CONVOCATORIA, en el local de la Sociedad, ubicada sobre la Av. Bernardino Caballero camino al Aeropuerto de la Ciudad de Salto de Guaira. En caso de no llevarse a cabo a la hora señalada por falta de quórum, la SEGUNDA CONVOCATORIA será a las 09:00 horas en la misma fecha y en el mismo local, con cualquier número de miembros presentes. Los puntos del ORDEN DEL DÍA a tratarse en la Asamblea serán los siguientes: Orden del día: 1-Elección de presidente y secretario de Asamblea; 2-Elección de nuevo Representante Legal y Directorio. 3-Designación de un accionista para firmar con el presidente el acta de asamblea. Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con no menos de (3) tres días hábiles de anticipación. Salto del Guaira, 19 de abril del 2023.-Representante Legal, Lilian Maribel Ozorio Negrette C.I.C. 5 948 199.49648/30/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma ICOMPY S.A , llama a asamblea general ordinaria a ser realizado el día 09 de mayo del año 2023, a las 10 : 00 hs. en primera convocatoria y en segunda convocatoria una hora después de la hora fijada, la cual se realizará con cualquier número de socios y acciones en la sede Edificio Lai Lai 4° piso avda. Adrián Jara y Piribebuy Ciudad del Este, con el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico Estados Financieros, Estado de Resultados, Anexos e Informe del Síndico del ejercicio 2022 3-Designación de Directores y Síndico; y sus remuneraciones. 4-Designación de un accionista para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario de Asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar sus Acciones o los certificados de Depósito Bancario en la sede social de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.
El Directorio Ciudad del Este, 25 abril. 49622 / 30/04 -
CONVOCATORIA DE LA FIRMA
TU SUEÑO INMOBILIARIA
S. A. A LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONIS-
TAS FECHA: 26 DE ABRIL DE 2023
Conforme a los Estatutos Sociales; convocase a ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONIS-
TAS DE LA FIRMA TU SUEÑO INMO -
BILIARIA S.A. Para el día miércoles
10 de mayo del cte. año a las 15 : 00 horas en la casa de la calle
AZARA N° 195 E/ ITURBE E INDE-
PENDENCIA NACIONAL - LUQUE a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Presidente de Asamblea y un Secretario. 2-Modificación de los Estatutos Sociales Articulo 20 ; y Aumento de capital social. 3-Designación de los accionistas para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el presidente y el secretario. EL DIRECTORIO.
48543/ 30/04 -
CONVOCATORIA A LA ASAM -
BLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. FECHA: 29 DE ABRIL DE 2023 Conforme a los Estatutos Sociales; convocase a ASAM-
BLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA TU
SUEÑO INMOBILIARIA S.A. Para el día miércoles 10 de mayo del año 2023 a las 16: 00 horas en la casa de la calle AZARA N° 195 E/ ITURBE E
INDEPENDENCIA NACIONAL –LUQUE; a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3 -Designación de los miembros del Directorio y fijación de su remuneración .4 -Elección de Síndico Titular y Suplente; fijación
de su remuneración. 5 -Emisión de Acciones.6 -Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2022 7-Elección de las nuevas autoridades para el periodo 2023.-8-Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. EL DIRECTORIO. 48544/ 30/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma ZIZZYTOP S.A. , convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de mayo del 2023 a las 11: 00 hs., en el domicilio legal de la firma, a fin de tratar los siguientes puntos: 1-Elección de un presidente y un secretario de la Asamblea. 2-Lectura y Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados y sus Anexos, Memoria Anual del Directorio e Informe del Síndico, por el ejercicio cerrado periodo 2022 3-Elección del Directorio, Síndicos, titulares y suplentes y fijación de su remuneración. 4 -Distribución de Utilidades. 5 -Otros Asunto. 5 -Designación de dos (2) Accionistas para la firma del Acta de Asamblea. El Directorio. 49691/ 30/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. EI Directorio de la firma AVANZA S.A, llama a asamblea general ordinaria a ser realizado el día 09 de mayo del año 2023, a las 10 : 00 hs. en primera convocatoria y en segunda convocatoria una hora después de la hora fijada, la cual se realizará con cualquier número de socios y acciones en la sede Avda. San José y Monday Ciudad del Este, con el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2 . Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico Estados Financieros, Estado de Resultados, Anexos e Informe del Síndico del ejercicio 2022 3. Designación de Directores y Síndico; y sus remuneraciones. 4. Designación de un accionista para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario de Asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar sus Acciones o los certificados de Depósito Bancario en la sede social de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. El Directorio. Ciudad del Este, 25 abril 2023 49624/ 30/04 -
BARTOLINE PARAGUAY S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
“BARTOLINE PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA” De acuerdo a lo establecido en las Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la empresa “BARTOLINE PARAGUAY
S.A.” a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día viernes 05 de mayo de 2023 a las 10 : 00 horas en el local sito en Ruta
Ñ km 42 Estancia San Facundo distrito de Pdte Hayes Chaco. ORDEN
demás estados financieros al cierre del ejercicio 2022 ;. 3°Tratamiento del resultado del ejercicio comercial cerrado el 31 de diciembre de 2022 ;.4°Elección de Directores Titulares y Suplentes, de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones y 5°Elección de accionista que suscribirá el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. 49646/ 30/04 -
NF AUTORREPUESTOS S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “NF AUTORREPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA” De acuerdo con lo establecido en las Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la empresa “NF AUTORREPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA” a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día viernes 5 de mayo del 2023 a las 18: 00 horas en las calles Ruta Transchaco c/ Cerro Corá, de la Ciudad de Mariano Roque Alonso, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:1) Designación de un presidente y un secretario de Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 ;
3)Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado al 31/ 12 / 2022 ;
4)Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y el Suplente y fijación de sus remuneraciones y 5 ) Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con el presidente y el secretario de la Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas lo dispuesto por el art. 1084 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las Acciones en la Sociedad. El Directorio.
49639/ 30/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los Estatutos Sociales, llámese a Asamblea Ordinaria a los Señores accionistas de COMEX SOLUTIONS S.A. Se realizará el día 08 de mayo del año 2023, a las 11: 00 horas, en el local de la empresa, situado en la calle Monday esq. Eirete, Ciudad del Este, orden del día: 1- Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Consideración y aprobación de la memoria del directorio, del balance general, cuadro de resultados, distribución de utilidades y cuadros auxiliares e informe del síndico correspondiente al ejercicio comercial 2022 3- Elección de autoridades para miembros del Directorio por el ejercicio comercial 2023 y fijar sus remuneraciones.
4 - Designación del Síndico Titular y Sindico Suplente y fijar retribución. EL Directorio. 49640/ 30/04 -
LOGISTICA S.A.” a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día viernes 05 de mayo 2023 a las 19 : 30 horas en las calles Salto del Guairá c/ Artigas de la Ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:1) Designación de un presidente y un secretario de Asamblea;
2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 ;
3)Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado al 31/ 12 / 2022 ;
4)Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y el Suplente y fijación de sus remuneraciones y 5 ) Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con el presidente y el secretario de la Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas lo dispuesto por el art. 1084 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las Acciones en la Sociedad. El Directorio. 49637/ 30/04 -
CONVOCATORIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma SIKAL S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 04 de mayo del 2023 a las 08 00 horas en primera convocatoria y a las 18: 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en TTE. ALEJANDRO MONGES 100 ENTRE RUTA 9 Y OCARA POTY para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1.Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 2 .Destino del Resultado del Ejercicio. 3.Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4.Designación de Miembros del Directorio. 5.Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6.Remuneración de los Directores y Síndicos. 7.Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 20 de abril de 2023. EL DIRECTORIO.
49634/ 30/04 -
BIOMEDICINA GUARANI S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
“BIOMEDICINA GUARANI S.A.”De acuerdo con lo establecido en las Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la empresa
al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3)Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado al 31/ 12 / 2022 ; 4)Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y el Suplente y fijación de sus remuneraciones y 5 ) Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con el presidente y el secretario de la Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas lo dispuesto por el art. 1084 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las Acciones en la Sociedad. El Directorio. 49632 / 30/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de AGRICOLA STEIN S.A. en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 04 de mayo de 2023, a las 14 00 hs., primera convocatoria, y 15: 00 hs., segunda convocatoria en el local de la firma sito en la Avda. Las Palmas a lado mismo de la Municipalidad, Naranjal, Departamento de Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro de resultados, flujo de efectivo, variación del patrimonio neto, e informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Elección de directores y Síndicos 4 -Asignación de Retribuciones a Directores y Síndico Titular. 5 -Destino de los resultados 6 -Elección de 02 accionistas para firmar el acta. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones. 49628/ 30/04 -
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. “KOPER S.A.”. Convocase a los accionistas de “KOPER S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 19 de Mayo de 2023 , a las 09 : 00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito Gral. Elizardo Aquino Ruta Py 03 y Gral. Bernardino Caballero de la ciudad de Mariano Roque Alonso, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 ) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.
2) Considerar la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la empresa ÑU POTY PORA SOCIEDAD ANONIMA con RUC 80081150 - 0, convoca a Asamblea General Ordinaria, a celebrase el día 11 de mayo de 2023 a las 14: 00 horas, en la primera convocatoria y a las 15 : 00 horas, en la segunda convocatoria, sito en el domicilio social, ubicado en la Avenida Padre Di Perna Nº 168 casi Mariscal Estigarribia, Fdo. De La Mora, para tratar el siguiente: Orden del día: 1 -Elección de presidente y secretario de la Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General y Cuadro de Resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 .- 3 -Tratamiento del resultado económico del ejercicio Año 2022 4 -Fijación de remuneración de Directores. 5 -Designación del Síndico Titular y Suplente y fijación de su retribución 6 -Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Requisitos especiales: Los Sres. Accionistas, deberán depositar en la caja de la sociedad las acciones que poseen bajo constancia de recibo, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. En caso de que algún accionista no pueda acudir personalmente a la asamblea, debe nombrar representante mediante Carta Poder. El Directorio. 49621 / 30/04 -
DEL DIA:
1° Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2 °Aprobación del Informe del Síndico; Memoria Anual del Directorio; Balance General, Estado de Resultados, y
AGRO VIAL CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AGRO VIAL CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A.”De acuerdo con lo establecido en las Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la empresa “AGRO VIAL CONSTRUCCIONES Y
“BIOMEDICINA GUARANI S.A.” a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día viernes 05 de mayo 2023 a las 18: 00 horas en las calles Teodoro s. Mongelós 1547 casi Perú, de la Ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:1) Designación de un presidente y un secretario de Asamblea;
2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente
3) Designación de Miembros del Directorio y fijación de su retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de su retribución. 5 ) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6 ) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Mariano Roque Alonso, 24 de abril de 2023 49652 / 30/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Convocatoria De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y las Leyes vigentes, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma GRUPO NORTE FORESTAL S.A a realizarse en fecha 8 de mayo del año 2023 , a las 09 : 00 Hs., a llevarse a cabo en su sede social sito en la calle Avda. Santísimo Sacramento N° 2194 casi Itapúa, para considerar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA 1 -Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3 -Destino del Resultado del Ejercicio 2022 4 -Designación de Síndico titular y fijación de remuneración. 5 -Designación de dos ( 2 ) accionistas para firmar el Acta de Asamblea. NOTA: Si a la hora señalada no existiere quórum, la Asamblea se llevará a cabo una hora después en segunda convocatoria. Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y a los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de estas en la Tesorería de la Sociedad con hasta ( 3 ) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. EL DIRECTORIO. 49620 / 30 / 04 -