CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Conforme a lo establecido en los artículos 45 y 46 del Estatuto Social, el Consejo de Administración de la “COOPERATIVA ISRAELITA Multiactiva Ltda.”, en Sesión Ordinaria de fecha 05 de abril de 2022, convoca a los socios a la Asamblea General Ordinaria para el domingo 24 de abril de 2022, a realizarse en el Colegio Estado de Israel, sito en la calle Avda. Santísimo Sacramento N.º 1227, de esta Capital. Primera Convocatoria: 09:30 horas; Segunda Convocatoria: 10:30 horas. Con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1- Elección de: A- Autoridades de Asamblea: Un Presidente y Un Secretario. B- Dos Socios presentes para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de Asamblea. 2- Lectura y Consideración de informes correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021: • Memoria Anual del Consejo de Administración, Balance General y Cuadro de Resultados. • Informe y Dictamen de la Junta de Vigilancia. • Informe del Tribunal Electoral. • Dictamen de la Auditoría Externa. 3- Consideración de la propuesta de cumplimiento de la Ley 5.501 Art.50 de tranferencia del saldo de la cuenta Reserva de Revaluó a la Cuenta de Capital y Enjugamiento de la Pérdida con Capital. 4- Consideración de los siguientes puntos, para el Ejercicio 2022. • Plan General de Trabajos. • Presupuesto General de Gastos, Inversiones y Recursos 5- Elección de Autoridades: En el Consejo de Administración cesan en su mandato: Titulares: Ing. Marcos Goldenberg, Arq. Ariel Levin, Ing. Rubén Vanuno. Consejo de Administración: • Tres miembros titulares (3 años) En la Junta de Vigilancia cesan en su mandato: Titulares: Sr. Ariel Paluch y Sr. Pedro Federer. Junta de Vigilancia: • Dos miembros titulares (3 años) Nota: De conformidad a lo dispuestos en el Art. 53 del Estatuto Social, a falta de Quórum legal en la primera convocatoria, La Asamblea quedará constituída una hora después, con cualquier número de socios y socias presentes en la segunda convocatoria.
Arq. Ariel Levin Stawer Secretario Consejo de Administración
Lic. Beatriz Krasniansky Consejo de Administración Presidente
MEMORIA Y BALANCE COOPERATIVA ISRAELITA MULTIACTIVA
5
