STYRETS ÅRSBERETNING
Styrets årsberetning 2019 EIERFORHOLD OG EIERSTYRING Foretaket eies 100 % av Bergen kommune og er organisert som et kommunalt foretak med hjemmel i kommuneloven kap 11. Foretaket er av Bystyret tillagt ansvaret for drift og vedlikehold av alle VA-anlegg i Bergen kommune. Foretaket har et eget styre som utnevnes av Byrådet for en periode på 4 år. Eierskapet av foretaket utøves av Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom. Totalt er det avholdt fem styremøter i 2019. Foretaket er styrt av eier ved at det er satt konkrete krav til utviklingen av foretaket, løpende økonomisk rapportering og et årlig foretaksmøte. Eier har egen observatør som kan delta i styremøtene. For å følge opp eiers krav og de mål som fremkommer av Bergen Vann (BV) sin strategiplan for 2015–2019 er det etablert et målstyringssystem som det blir rapportert på til styret to ganger pr. år. Styret hadde foretaksmøte med eier i april 2019. I tillegg til gjennomgang av eiers krav var hovedtemaet effektivitet og kundeklager. Eier så seg fornøyd både med utviklingen og de planer som er lagt for å møte økningen av kundeklager. Det ble samtidig presisert at en ønsker at BV blir mer synlig og at omsetningen mot eksterne kunder må vise vekst. Prosessen rundt organiseringen av VA-sektoren i Bergen kommune ble også diskutert. Nevnte prosess vedrørende organisering har pågått i hele 2019 og er fortsatt ikke ferdig. Styret har opplevd prosessen som krevende. Eiers krav til resultat i forhold til Bergen kommune (innenfor selvkostområdet) er et regnskap i balanse. Forholdet til eksterne kunder er av forretningsmessig karakter hvor eier forventer overskudd og at deler av dette overskuddet blir tilført bykassen. FORTSATT DRIFT Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig uttrykk for foretakets utvikling og stilling, samt resultatet av virksomheten i 2019.
18
BERGEN VANN ÅRSMELDING 2019
Det er ikke inntrådt vesentlig forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelse av foretakets stilling. GOD ØKONOMISK UTVIKLING Foretaket har omsetning både innen- og utenfor selvkostområdet. Arbeid innenfor gebyrområdene for vann og avløp er regnskapsmessig skilt fra øvrig forretningsvirksomhet. Dette stiller særlige krav til økonomistyring og rapportering. Foretaket er gjenstand for revisjon hvert år. Selvkost er da et av hovedområdene som blir undersøkt. De systemer BV har for ikke å belaste selvkostområdet er funnet tilfredsstillende. Omsetningen i foretaket var i 2019 på kr 321,2 million Resultatet for 2019 ble på kr 8,3 million Styret er fornøyd med resultatet for 2019, som overstiger eiers krav til foretaket. DISPONERINGEN AV OVERSKUDDET Omsetning overfor aktører utenfor selvkostområdet var i 2019 på kr 28,3 million rundt 9 % av total omsetning. Overskuddet fra den eksterne delen av omsetningen ble kr 6,5 million Eier har i sine budsjettvedtak for 2020 fremmet ønske om kr 5 million i overføring fra BV av overskuddet fra 2019. Styret har vedtatt at overskuddet disponeres slik at kr 5 million overføres til bykassen. Det øvrige resultatet på kr 3,3 million tilføres fondene i foretaket. MARKED BV er opprettet og har som formål å sikre innbyggerne i Bergen en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Dette er et oppdrag som er gitt direkte til BV og er hovedfokuset. Samtidig er det en klar forventning fra eier at det skal selges tjenester til andre. Kundene er i hovedsak kommuner og andre større offentlige virksomheter som i stor grad utfører oppgavene i egenregi. Kommunesammenslåing, langt lettere tilgang på arbeidskraft og nye krav til