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2022年11月3日 星期四 壬寅年 十月初十
公平．公正．公信
Thursday 3 November 2022
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獲官方批准註冊匯款公司
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涉嫌被華人黑幫利用洗錢 █ 澳洲交易報告和分析中心。（互聯網）
【本報悉尼訊】《悉尼晨鋒報》周三曝澳洲的反洗錢監管機構批准一位華人開設的匯款公司 註冊經營，儘管有危險跡象表明他的企業長期以來一直被洗錢者所利用。
擊犯罪集團不力，以及犯罪份子利用法律漏洞從事販毒，販運 性奴，弄虛做假騙取簽證等方面存在的嚴重問題。
和分析中心才可以拒絕向金融服務公司發放許可證，再加上
Phelps）的警告，指稱參與嚴重剝削弱勢亞洲女性的非法性奴
音譯，Jintao Li，英文名Jerry）設立一的家企業註冊經營匯
執法機構未能採取行動，導致ACSF獲得了所需的匯款業務
販運者正在賺取數億元。這些錢隨後在海外流通，然後回到澳
款生意，而該企業被懷疑遭犯罪集團利用來洗錢。
註冊。
洲房地產市場。他呼籲對這些資金線索進行調查。
他在紐西蘭創辦的兩家國際匯款企業涉嫌2020年紐西
未經澳洲交易報告和分析中心註冊，在澳洲經營匯款業
此前媒體曾在今年6月披露了警方如何追蹤另一個在維州
蘭一起重大洗錢案而遭罰款數百萬元。澳洲執法當局還將他
務屬於違法。雖然企業必須通過適當的審查才能獲得此類許
和新州的可疑華人洗錢集團，該集團每年向中國和其他地方轉
在當地匯款業務與八年來超過14億元的可疑資金轉移聯繫
可證，但澳洲交易報告和分析中心不能僅根據情報表明企業
移數億元。根據執法官員的簡報，該集團與亞洲犯罪集和本地
起來，其中許多似乎可疑資金流動，可能與華人有組織犯罪
被用於有組織犯罪利用洗錢而剝奪許可證。
非法電單車黨有密切聯繫。
澳洲交易報告和分析中心授權李金濤ACSF International Trading公司作為金融服務實體運營，曝露了州和聯邦機構 在監管涉嫌洗錢方面所面臨的鬥爭。
這家聯邦政府的反洗錢監管機構拒絕對此事發表評論，
多家聯邦執法機構最近加大了打擊洗錢的活動，但執法部
但強調它「提供了廣泛的情報來支持執法部門對這些事項的
門高級官員表示對中國打擊非法洗錢活動不力表示不滿。有超
調查」。
過六位官方消息人士表示，他們受到所涉問題規模龐大，執法
未能有效防止幾十年來的可疑洗錢活動，揭示了澳洲執
澳洲交易報告和分析中心在監察和收集進出這個國家的 錢款方面扮演關鍵作用，但在將有關可疑資金轉移者的情報 傳遞給其他執法機構後，它主要依靠它們來採取行動。
法機構和聯邦政府面臨的嚴重問題，即遏制犯罪企業轉移資 金並使其看起來像合法收入的做法。 由於資源有限，澳洲聯邦警察等機構，必須對澳洲交易
兩名瞭解相關情況的官方消息來源人士表示，沒有執法
報告和分析中心提交的情報進行分類，並就針對哪些企業進
機構對澳洲交易報告和分析中心提供的關於李金濤業務的機
行調查做出艱難的決定。這使得一些匯款公司可以自由地繼
密警告採取行動。
續運營，儘管它們可能會向海外轉移來源骯髒的資金。
消息來源人士稱，只有在有限的情況下，澳洲交易報告
在《悉尼晨鋒報》連日來發表的一系列揭露執法機構打
籲對B-52轟炸機計劃冷靜
防長稱有利於北領地投資 【本報坎培拉訊】聯邦副總理
機構資源不足，以及北京未能採取行動的阻礙。 但亦有少數成功打擊洗黑錢的行動。例如最近由澳洲稅務 局（ATO）領導的一項代號為Sunnybank的行動，它針對昆州 另一家由華人經營的匯款公司，它為亞洲地下淫業匯數千萬元 但澳洲交易報告和分析中心拒絕評論李金濤一事，但它聲 稱，澳洲擁有「強大的反洗錢和反恐融資制度」。 媒體並且直接稱這位華裔商人本人從事洗錢活動，只是暗 示他的企業涉嫌被洗錢者和犯罪分子利用。同樣，媒體也沒有 暗示他個人參與了利用其業務的犯罪集團。 媒體援引《自由資訊法》查閱到的聯邦警察簡報顯示，他 在悉尼的匯款業務被用於轉移毒品資金。 警方消息人士還證實，涉嫌參與非法性交易的犯罪網路， 亦經常利用李金濤的匯款業務轉移資金。 在紐西蘭，該國內政部起訴了李在2014年至2019年期 間創立的兩家公司，這些公司違反了反洗錢義務，它們在紐西 的證據表明他參與其中，李本人沒有面臨任何指控。
一個國防建設項目保持冷靜，項目涉
但這兩家公司被紐西蘭法庭判罰款750萬元，並指稱這兩
及投資一億元，建造能容納多達六架
台灣新聞：吳欣盈就職立 委宣示拋「三不」 P.11
到海外。
蘭、澳洲和中國之間轉移了高達4億元的資金。由於沒有足夠
兼國防部長呼籲對在澳洲北端地區的
香港新聞：李家超稱香 港優勢無可取替 P.9
它在周一的一篇報道中，引術昆州高警官菲爾普斯（Brad
澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）允許李金濤（
集團和亞洲地下淫業集團有關。
中國新聞：顏寧辭普 林斯頓教職回國 P.5
家公司多次、長期和嚴重違反法律。（南平）
國際新聞：北韓昨發 射逾10枚飛彈 P.12
具有攜帶核彈頭能力的美國B-52戰 略轟炸機的設施，這一計劃引發中國 譴責，並引發澳洲國內一些人士擔心
極地風暴帶來大風降溫
它會使澳洲北端成為攻擊的目標。 馬尼斯（Richard Marles）防長 周三表示，這項聯合投資也將有助於
澳東部多地春末再降雪
促進澳洲的基礎設施建設。 聯邦能源部長兼北領地事務部 長金瑪琳（Madeleine
King），以
【本報悉尼訊】11月的極地風
北領地副首席部長曼尼森（Nicole Manison）此前於星期天亦表達同樣 的觀點。
炸後，北領地居民比任何人都更瞭解
vill）被問及在北領地部署美軍戰略
在北端地區擁有防禦存在的重要性。
轟炸機是否被視為挑釁時告訴記者：
她說：「我們澳洲作為一個國
「每個人都需要在這裡深呼吸。」 「我們正在談論的是，美國對 廷達爾（Tindal）空軍基地基礎設施 的投資，這將有助於對澳洲的基礎設 施更有能力。」 馬尼斯指出，B-52轟炸機自 1980年代以來一直飛來澳洲，自 2005年以來一直在澳洲進行訓練。 他補充道「我們生活在一個日 益複雜和不穩定的世界中。」 中國外交部發言人趙立堅本周 一對相關報道作出回應時，指責美國 和澳洲加劇太平洋緊張局勢，並警告 華盛頓將引發該地區的軍備競賽。 但北領地首席部長菲爾斯 （Natasha
家，一個美國的戰略盟友，我們將繼 續與他們合作。」
夏伍德說，這些地方每年冬天
州、維州、新州和首都領地一夜之
至少會有一到兩次小雪，但與山區不
辦公桌上，但他將把這些最初調查結
間都下了大雪，南澳甚至有輕微的
同的是，每年這個時候下雪是非常不
果惦記在心中。
沙塵，
尋常的。
最終的完整報告將於明年初發 佈，但最初報告尚未對外公開。 這項審查由前國防部長史達夫
隨着氣團開始變幹，夜間氣溫
日上午8點左右，Perisher記錄到了
下降到零度以下，Thredbo山頂站的
高達35釐米的積雪。
最低記錄為零下6.1攝氏度。
（Stephen Smith）和前國防軍司令
對黨國防發言人哈斯蒂（Andrew
侯斯頓（Angus Houston）空軍上將
學家夏伍德（Anthony Sharwood）
的Mount Ginini，
Hastie）周三呼籲政府增加國防防支
負責進行，他們在調查中已收到150
說，維州阿爾卑斯山區也下了大雪，
氣溫降到了零下5
份意見書。
深度與新州相似，而坎培拉周圍的山
攝氏度。
出並建立澳洲軍隊的打擊能力，以威 懾印太地區的對手。 他說，國家需要具有攻擊能力 的轟炸機，精確制導導彈以及陸上和 海底無人駕駛航行器。 聯邦政府目前正在審查如何部 署澳洲的國防資產來應對未來幾十年 的威脅。 國防部和馬尼斯防長長將使用 這份最終報告來確定國防開支的優先 事項。
Fyles）回應稱，在第二
這份關於澳洲國防能力的最初
次世界大戰中達爾文遭到（日軍）轟
審查報告，本周將擺到馬尼斯防長的
預計馬尼斯將在兩周內，就這 份初步審查報告發表講話，概述其中 的關鍵見解。 根據去年9月簽署的《澳英美安
脈也被雪覆蓋了。 1日夜晚是悉尼16年來最冷的 11月夜晚，而2日是墨爾本16年來 最冷的11月白天。
全協定》（AUKUS）安排採購的澳
這場春末冷鋒的強度被認為相
洲核動力潛艇，預計第一艘最早要到
當強，因為據報道，在較低海拔地區
下個十年末才能抵達澳洲。
和偏遠地區都有降雪。
在維州的Falls Creek和首都領地
夏伍德說，對全國大部分地區 氣，尤其是在受本周非季節寒流影響 最嚴重的地區。 阿德雷德今年春天的的氣溫將 會首次達到30多度。（蘇）
頓山的最低氣溫是 零下3.4攝氏度。 3日大多數州 將迎來另一個寒 冷的夜晚。 雖然幾個月
但有傳言稱，華盛頓將在2030
來澳洲東南部各
年中期之前提供一艘現役的核動力潛
近也出現了降雪，居民拍下了雪花灑
州的天氣一直很
艇給澳洲，以應對日益咄咄逼人的中
在自家花園的情景。
糟糕，但好消息
2日上午，新州中部高地Orange
的天氣。
在塔州，威靈
據報道，維州中部的Ballarat附
國。（南平）
最嚴重的墨爾本和阿德雷德帶來溫暖
來說，下周左右應該會有一段好天
雪山地區（Snowy Mountain）2
氣象公司Weatherzone的氣象
與此同時，對華鷹派，聯邦反
預計風向將轉向北風，給受災
暴一夜之間席捲了澳洲東南部，塔
█ 馬尼斯周三在湯士維陸軍第三旅兵營視察期間，聲稱在澳洲北部建 B-25轟炸機設施，將有助於當地投資。（AAP）
馬尼斯在昆州湯士維（Towns-
也有降雪。
即將到來。
█ 新州中部城鎮Orange居民在2日清晨又見到雪景。 （AAP）