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2023年2月3日 星期五 癸卯年 正月十三
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Friday 3 February 2023
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中國新聞：胡鑫宇被 證實自縊死亡 P.7
警破華人洗錢集團拘控九人 涉轉移百億資金及購寶活等區豪宅 ██ 聯邦警察周三逮捕澳洲華人重大洗錢集團的首腦人物，扣押1.5億元的房地產和奢侈品。（AAP）
【本報悉尼訊】聯邦特工已經搗毀了一個澳洲華人洗錢的集團，該犯罪組織 將大約100億元轉移到海外，同時在澳洲建立一個藍籌房地產投資組合，包括悉 尼豪宅，一棟豪華城市建築和悉尼第二機場附近數百英畝的土地。
近計劃中的西悉尼國際機場。
錢法進行第二批改革的緊迫性。
聯邦警察這次代號為阿瓦魯斯-邁達斯行 動（Operation
Avarus-Midas），是以古希
他說：「犯罪集團正在圍繞我們現有的 對策開展工作。」
臘國王的名字命名，他在神話中可以將物體
「這些犯罪行動的國家安全構成的風險
澳洲聯邦警察周三採取行動，扣押價值
焯華及其賭場中介機構太陽城集團近幾年被
變成黃金，這一調查行動代號，反映出它是
是巨大的，特別是如果與外國政府支持的影
至少1.5億元的房產和奢侈品，逮捕並起訴九
澳洲媒體，以及新州，維州，西澳和昆州當
專門針對和打擊犯罪份子利用法律和政策漏
響力平台糾纏在一起。民主世界仍在接受這
名嫌疑人，其中包括兩名涉嫌在悉尼從事犯
局委任的委員會調查賭場違法行動的聽證會
洞，包括簽證制度和金融體系的弱點，這些
些不受監管的『灰色』資本的大規模流動，
罪勾當的澳洲華人黑幫份子，其個人財富總
上被揭露在這四個州的賭場從事大量洗錢和
弱點使澳洲成為尋求在這裡經營或投資房地
這些資本扭曲了我們的房地產市場，給我們
額估計超過10億元。
其他犯罪活動後，上周在澳門被判刑。
產的有組織犯罪的軟目標。
的經濟和金融體系帶來了脆弱性。」
這場逮捕行動結束了該犯罪集團的購買
史提芬·辛和他的同案被告馬兆華
房地產狂潮，一位官方消息來源人士稱，其
（Zhaohua Ma）正面臨當局指控他們通過經
稱為辛氏洗錢組織（Xin
Launder-
周焯華的太陽城集團賭場仲介業務，其活動
中包括華人有組織犯罪集團在悉尼新國際機
營地下銀行，為國際販毒集團和希望逃避中
ing Organisation），利用澳洲移民系統的漏
近年遭澳洲媒體揭露利用這個國家的賭場進
場附近和開發悉尼外郊新城區購買的土地。
國限制資本外逃法律的中國富人將資金轉移
洞，為犯罪集團一名高層人物獲得重大投資
行規模洗錢活動及其與華人三合會的聯繫後
進入和匯出澳洲。
者簽證（SIV），並幫助另一名成員移民澳
聲名狼藉，這些三合會是秘密而強大的犯罪 組織。
聯邦警察在這次具有里程碑意義的行
這個被指控的華人跨國犯罪組織，被 Money
辛氏洗錢組織起源在於澳門賭業大在亨
動中，還現了一個工業規模的地下銀行組
在悉尼被捕並被指控的參與這一洗錢集
洲後，又獲得了澳洲公民身份，儘管他是一
織，該組織從澳洲延伸到亞洲，加勒比海，
團活動的，還有國民銀行（NAB）一名中層
名遭通緝的逃犯。這個犯罪集團還有一名成
2019 年和 2020 年的媒體曝光，以及
瑞士，美國和阿拉伯聯合酋長國，並為購買
僱員張晨（音譯，Chen Zhang），其他被指
員，是聯邦政府註冊的移民代理，為中國公
隨後各州賭場調查委員會的調查聽證，導致
澳洲房地產提供了便利，警方消息人士稱這
控的人包括一名會計師和一名律師。
民提供申請簽證服務。
太陽城集團在澳洲的業務崩潰。
些房地產可能價值數十億元。據稱對洗錢負
國民銀行與聯邦警察在這次調查行動中
責的犯罪辛迪加（犯罪集團聯盟），被認為
密切合作，它是成為這個澳洲華人犯罪集團
本周稍早已經任命前維州警務處長黎克蓀
辛（Steven
對這個國家的利益構成風險，去年被澳洲刑
利用進行洗的澳洲四大銀行之一，該集團在
（Christine Nixon），領導調查犯罪份子濫
項生意，幫助中國富人逃避中國限制資本外
事情報委員會（Australian Criminal Intelli-
洗錢行動中，還利用一些及第二和第三級貸
用澳洲移民系統漏洞，從事媒體揭露的販運
逃的法規和措施，將大量資金從中國轉移到
gence Commission）指定為澳洲優先打擊的
款機構。
人口，剝削外勞，以及販毒集團如何利用這
澳洲和其他有吸引力的海外投資目的地。
犯罪組織目標。
由這個澳洲華人犯罪集團成員購買並
艾班尼斯（Anthony
Albanese）政府
個國家簽證制度的犯罪勾當。
香港新聞：羅湖口岸 或有望2‧6通關 P.9 台灣新聞：捷眾議院 議長3月底訪台 P.12 國際新聞：澤連斯基稱烏 東前線形勢嚴峻 P.13
但太陽城集團的主要副手之一史提芬· Xin）從賭場中介生意轉向另一
聯邦警察指控逃離中國的史提芬·辛，
聯邦警察這次破獲前所未有規模的澳洲
被聯邦警察扣押的房屋，包括悉尼東區沃克
華人重大洗錢犯罪集團行動，將會引發新的
呂茲（Vaucluse）和貝爾維尤山（Bellevue
Hong Liu)和會計師雷蒙多·劉(音譯，Raymond
獲得澳洲公民身份，他與澳洲華裔商人馬兆
問題，即外國資金在膨脹澳洲房地產市場中
Hill）的兩套豪宅，總價值1900萬元，悉尼
Luo)涉嫌在辛氏洗錢組織的洗錢及其財產購
華合作提供這項幫助把中國富人資產轉移海
的作用，以及金融和移民系統中的其他立法
內西區寶活（Burwood）的一棟2200萬元的
買活動中扮演的角色，以企圖逃避聯邦相關
外的服務。
和政策漏洞，正繼續被犯罪份子利用。
塔樓和緊鄰悉尼市中心商業區彼特街購物中
法規的查核。
律師兼移民代理劉昌洪(音譯，Chang
因經營非法賭博企業而被通緝，但他移民並
兩人還獲得國際販毒集團和其他犯罪集
據瞭解這次調查情況的機密消息來源人
心（ Pitt Street Mall ）的一棟2100萬元五
為個澳洲華人犯罪辛迪加輕而易舉購買
團的信任，他們尋求另一種服務：將犯罪所
房地產的資金，這些客戶隨後會指示他們的中國
士稱，警方在行動中還查獲了加密貨幣，並
層大樓。價值數百萬美元的手錶和手袋等奢
這個國家的房地產，也引發了人們對外國投
得骯髒的資金（在澳洲等國家賺取）轉移到
銀行將相同金額的資金轉移到由辛氏洗錢組織秘
正在調查該集團如何使用加密貨幣交易所將
侈品也被沒收。
資審查委員會（FIRB）是否能充分保護澳洲
中國或其他海外地點。
密控制的另一個中國銀行賬戶或公司。
犯罪所得的資金轉移到世界各地，而不會引 起當局的注意。
聯邦特工還沒收悉尼南區卡甸(Camden) 鎮附近考多爾(Cawdor)的一塊360公頃的土
房地產和企業免受海外貪污資金及贓款滲透 的質疑。
取4%至10%的傭金，並將其提供資金給中國
其中一名被捕者史提芬·辛(音譯，
地，馬兆華在去年8月份以4700萬元的價格
Steven Xin)是澳門賭場業大亨周焯華(Alvin
購買了這塊土地。警方情報顯示，該集團希
家安全業務的博德（Sam
Chau，綽號洗米華)在澳洲的商業夥伴，周
望將這片土地開發成一個小城區，因為它靠
跨國有組織犯罪的猖獗活動，增加了對反洗
McGrathNicol Advisory顧問公司負責國 Boarder）指出，
警方稱，這些幽靈賬戶或公司隨後會將資金
每轉移一元，辛氏洗錢組織就會從中抽
轉移到提供原始資金的犯罪集團。 該洗錢和轉移資金計劃還利用賭場，加密
客戶（他們無法使用中國資金），為購買海
貨幣和代購業務來確保沒有實際資金跨越國際邊
外房地產。 為了償還辛氏洗錢組織幫助在海外購買
界，逃避國際執法檢查。（南平）
澳洲商界領袖湧往中國 推動雙邊經貿關係發展 【本報悉尼訊】澳洲一批大企業高管、投資商和大學
工商界高的層商務旅行激增是在邊境關閉和政治關係
澳洲中國商會主席·巴伯（Vaughan Barber）表示：
校長三年來首次湧向中國，因為北京承諾重啟經濟聯繫並
惡化三年之後，澳中開始重啟雙邊交往時發生的，而且聯
「與十年前相比，關注市場的公司需要考慮更多的政治和
結束與坎培拉的外交深度凍結，重新燃起了今年一系列兩
邦貿易部長法雷利（Don Farrell）將於下周與中國商務部
市場風險，但我確實認為這裡有機會，澳洲公司目前將敞
國企業之間積極互動的希望。
長舉行網上視頻會談。
開大門。」
包括鐵礦大亨Fortescue
Metals集團主席傅列士
正在雲南訪問的澳洲證交所（ASX）上市公司Lynch
澳中商會去年12月公佈對160家與中國做生意的澳洲
Wine
Group集團總裁托爾（Hugh Toll）通過電話告訴《澳洲金
公司進行的一項調查顯示，66%的公司計劃增加對中國的
Estates）總裁福特（Tim Ford）和力拓集團（Rio
融評論報》：「一切已恢復正常，人們正在繼續他們的生
投資。
Tinto）總裁史塔索姆（Jakob Stausholm）在內的工商界
活。高速公路，機場很繁忙，人們外出走動，再次過著非
領袖正準備在未來兩個月內訪問中國大陸。八大名校集團
常正常的生活。」
(Andrew
Forrest)，富邑葡萄酒公司（Treasury
（Group of Eight）的所有八所大學校長，也計劃在7月 之前訪問中國。
托爾是自新冠疫情爆發以來首次訪問中國，他的公司 在七個花卉農場和加工中心僱用1500名員工。
雖然計劃在未來幾個月內派遣一個正式的貿易代表團 訪問中國，但澳洲企業的第一個重要赴華活動，將是中國 官方於3月下旬在中國海南島舉行的博鼇亞洲論壇，這是 一年一度的大企業對話盛會。
必和必拓（BHP）的商務總監計劃下個月參加在北京
中國國家統計局周二表示，隨著中國從一波的新冠
Fortescue Metals集團證實，其執行主席傅列士將出席
舉行的中國發展高峰論壇，而這家全球最大礦企的總裁韓
感染浪潮中中恢復過來，中國製造業活動在1月份恢復增
博鼇論壇，共同主持博鼇論壇期間舉行的澳中商業領袖高
睿慕（Mike Henry）表示，他希望在日程安排允許的情況
長，而消費者的花銷反彈，速度快於預期。
峰論壇。它希望其他澳洲商界領袖也能作為代表團的一員
下，盡快前往中國訪問。
然而，澳洲公司對中國重新燃起的樂觀情緒也伴隨
據《澳洲金融評論報》瞭解到，自三周前中國開放邊
著一個警告。投資者和商業團體警告說，中國不可預測的
境開以來，隨著北京加大力度吸引外國投資，由中國政府
監管和政治環境意味著澳洲公司在將大量資金投資中國方
官員和投資者組成的數十個代表團也計劃前來澳洲。
面，將比以前更加謹慎。
出席。這將是自2018年澳中外交關係惡化以來，澳洲工商 界首次派高層代表團訪華。 希望法雷利下周與中國商務部長王文濤的在線會晤， 將為這位貿易部長和正式的商界領袖代表團今年實現訪華
██ 鐵礦大亨傅列士下個月將出席博鼇亞洲論壇，並共同 主持澳中商業領袖高峰論壇。（AAP） 鋪平道路。 澳中貿易理事會主席奧爾森（David
Olsson）表示，
據他所知，下個月至少有三四個中國省級代表團將訪問澳 洲，以加強商業關係。（南平）