Jaarverslag 2023

INHOUDSOPGAVE:

Allente opvang en onderwijs

1.1 Profiel blz. 3

1.2 Organisatie blz. 5

Verantwoording

2.1 Kwaliteit blz. 9

2.2 Personeel en professionalisering blz. 16

2.3 Huisvesting en facilitaire zaken blz. 18

2.4 ICT blz. 19

2.5 Financieel beleid blz. 20

2.6 Continuïteitsparagraaf blz. 22

Verantwoording financiën

3.1 Ontwikkeling in meerjarig perspectief blz. 23

3.2 Staat van baten en lasten blz. 24

3.3 Financiële positie blz. 26

Verslag Raad van Toezicht blz. 27

ALLENTE OPVANG EN ONDERWIJS

1.1 Profiel

Missie

Allente staat voor de ontwikkeling van kinderen en laat hun talenten groeien. Wij bieden kinderen een veilige en vertrouwde omgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en waar ze gezien en gehoord worden.

Allente stelt ouders/verzorgers in staat om werk, zorg, opvoeding en educatie te combineren.

Kansengelijkheid, plezier, inclusie en een kansrijke omgeving staan centraal binnen onze community waarin alle betrokkenen om het kind heen staan in het kader van opvoeden en leren.

Visie

Allente geeft kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen en om hun talenten te laten groeien, onderweg op hun reis naar de toekomst. De kinderen staan na hun Allente periode zelfverzekerd in de maatschappij waarin ze van grote waarde zijn in de veranderende samenleving. De grenzen tussen opvang en onderwijs vervagen. We ontwikkelen alle locaties tot Integrale Kindcentra (IKC) en de kernwaarden van Allente zijn de basis van ons handelen. Binnen onze kindcentra is er ruimte voor diversiteit en eigenheid, passend bij de omgeving en populatie van het kindcentrum. Allente is als een regenboog: een breed scala aan kleuren, met de ruimte om samen creatief nieuwe kleuren te mengen en zo weer nieuwe kansen te bieden voor kinderen en medewerkers.

Strategisch beleidsplan

Allente is in 2020 gestart om te bouwen aan integrale kindcentra voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Er is nu een divers beeld van een groeiend aantal integrale kindcentra in verschillende fasen van ontwikkeling. Grenzen tussen opvang en onderwijs vervagen en de behoeften van ieder uniek kind worden steeds meer het vertrekpunt voor het aanbod. Allente is vol op weg de ambitie van inclusieve ondersteuning mogelijk te maken. Het Visie- en strategieplan ‘waar talenten groeien’ gaat hier dieper op in. In hoofdlijnen bevat het plan:

Eén motto: Allente, waar talenten groeien. De bedoeling van opvang en onderwijs is de ontwikkeling van kinderen. Het letterlijk en figuurlijk laten groeien van onze talenten (=kinderen) is ons uitgangspunt. Om dit goed te begeleiden hebben we professionals nodig die hun talenten volledig inzetten en ontwikkelen om dit te bereiken.

Twee ambities:

• Een kindreis aanbieden in de vorm van één doorlopende ontwikkellijn.

• Integreren tot één organisatie in denken en doen.

Om deze ambities waar te maken hebben we projectenmanagement ingericht. De projecten moeten richting en invulling geven aan onze ambities. We hebben een programma ‘Kindreis’ en een programma 'IKC' ontwikkeling gecreëerd. Dit betreft veelal interne projecten waar de professionals van Allente bij

betrokken zijn.

Voor de projecten die we met (externe) partners (ecosysteem) ontwikkelen ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen hebben we het programma 'Community' ingericht.

Deze programma's worden ondersteund met een programma 'Centraal Bureau'.

Drie fasen:

Om een prioritering en een tijdlijn van de ambities te realiseren hebben we drie fasen geformuleerd. Hieraan worden de projecten gekoppeld en wordt de balans van ambities en resources in evenwicht gehouden.

Fase 1: EEN BETROUWBARE ORGANISATIE

Voor de optimale ontwikkeling van het kind is het belangrijk dat we onze basis op orde hebben.

Fase 2: EEN VERBONDEN ORGANISATIE

Wij ondersteunen onze kinderen in hun (talent) ontwikkeling door het realiseren van Integrale Kindcentra (IKC). Wij werken intensief samen en vervagen de grenzen tussen opvang en onderwijs.

Fase 3: EEN INTEGRALE COMMUNITY

Inclusie en kansengelijkheid in een veranderende maatschappij vragen om een holistische kijk en intensieve samenwerking tussen alle partijen rondom het kind. We streven er naar lokaal een lerend ecosysteem te creëren waarin iedereen vanuit complementaire expertise bijdraagt aan de bedoeling.

Vier principes:

We maken onze ambities waar op basis van leidende principes.

1. We zien het totale kind.

2. We handelen vanuit de basisbehoeften van kinderen.

• Het kind voelt zich veilig

• Het kind voelt zich verbonden

• Het kind kan zich ontwikkelen

• Het kind groeit in autonomie

3. We zorgen voor inclusieve begeleiding.

4. We zijn een krachtige community.

Vijf kernwaarden:

We hebben 5 kernwaarden gekozen, die passen bij de missie en visie van Allente. Deze waarden straal je uit als medewerker en zijn leidend in alle relaties en interacties met elkaar en onze omgeving.

Ontwikkeling

Samenwerking

Veiligheid

(Zelf)vertrouwen

Plezier

Bekijk hier het hele Visie- en strategieplan.

Toegankelijkheid & toelating

Wezenskenmerk openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderen met aandacht voor de maatschappelijke, levensbeschouwelijke en godsdienstige waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en onderkent daarmee de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Iedereen is welkom op onze openbare scholen, zonder enige belemmering ten aanzien van godsdienst of levensbeschouwing.

Wezenskenmerk algemeen bijzonder onderwijs

Het streven is dat binnen het algemeen bijzonder onderwijs, de kinderen die de school bezoeken, zich kunnen ontwikkelen naar eigen aanleg en tempo op zowel intellectueel, sociaal als creatief terrein.

Het onderwijs gaat uit van gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

Wezenskenmerk katholiek onderwijs

Het katholieke mensbeeld kent twee karakteristieken: het is relationeel en richt zich op de hele mens. Dit betekent dat:

• (jonge) mensen sociale wezens zijn die in relatie tot zichzelf, anderen, de wereld en tot God staan;

• hun gaven zo breed mogelijk tot ontplooiing mogen komen.

1.2 Organisatie

Contactgegevens

Naam schoolbestuur: Stichting Allente onderwijs

Bestuursnummer: 41364

Adres: Bogert 2-3, 1721 PH, Broek op Langedijk

Telefoonnummer: 0226-320208

Email: info@allente.nl

Website: www.allente.nl

College van Bestuur: Mevrouw M. Mul

Scholen

1e Montessorischool www.montessorischool-alk.nl

De Carrousel www.obsdecarrousel.com

De Hassebraam www.dehasselbraam.com

De Koolvlet www.dekoolvlet.nl

De Phoenix www.dephoenix.nl

De Wijde Veert www.dewijdeveert.nl

IKC Atalanta www.obs-atalanta.nl

IKC De Helix www.ikc-dehelix.nl

IKC De Poolster www.ikcdepoolster.nl

IKC Oudkarspel www.ikc-oudkarspel.nl

IKC Sint Joseph www.ikcsintjoseph.nl

IKC Waterrijk www.ikcwaterrijk.nl

IKC Het Vogelnest www.ikc-hetvogelnest.nl

Organisatiestructuur

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van Allente en heeft de dagelijks leiding over de stichting. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur. Het bestuur geeft leiding aan de school-/IKC-leiders, die op hun beurt weer de dagelijks leiding op de school hebben. Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel en ouders vertegenwoordigd zijn. De MR is de gesprekspartner van de schooldirectie.

Op stichtingsniveau is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld, hierin zitten vertegenwoordigers van alle scholen en het bestuurskantoor. De GMR is gesprekspartner van het College van Bestuur. Het bestuur en de scholen worden ondersteund door het Centraal Bureau met expertise op het gebied van huisvesting, financiën, personeel, kwaliteit, communicatie en ICT.

Het College van Bestuur heeft geen nevenactiviteiten.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is ingesteld ter versterking van de onderlinge communicatie en het formele overleg over alle aangelegenheden in en rond Allente die van belang zijn voor leerlingen, ouders en personeelsleden. De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van de 13 scholen van Allente. Deze vertegenwoordigers zijn opgedeeld in 6 namens de personeelsgeleding en 6 vertegenwoordigers namens de oudergeleding.

De GMR heeft in het verslagjaar 2023 zes keer vergaderd. De vergaderingen zijn telkens in een apart overleg voorbesproken met de secretaris en voorzitter van de GMR. Dit om stukken en agenda van de vergaderingen van tevoren steeds goed af te stemmen. Iedere vergadering is opgedeeld in een openbaar en een besloten deel. Tijdens het openbare deel wordt vergaderd met de voorzitter van het College van Bestuur en regelmatig met het hoofd P&O of de controller. De laatste sluit aan indien er documenten worden besproken op het gebied van de financiën. Met hen bespreekt GMR alle vragen die er nog zijn om tot een goed besluit of advies over deze stukken te komen. In het besloten gedeelte van de vergadering, waarin alleen de leden van de GMR aanwezig zijn, wordt vervolgens gestemd of advies uitgebracht over de stukken.

In 2023 heeft de GMR met de volgende stukken ingestemd:

7 maart 2023

Vakantierooster ‘23-’24 & Attentiebeleid 18 april 2023

Bestuursformatieplan ‘23-’24

27 juni 2023

Arbobeleid & Jaarverslag ‘22 14 december 2023

Bestuursformatieplan ‘24 -‘25

Eigenrisicodragerschap

Begroting 2024

Tevens is enkele keren met een afvaardiging van de Raad van Toezicht gesproken. Punten die besproken zijn tijdens dit overleg zijn vooral de oprichting van de Centrale Allente Raad en de issues rondom personeelsbehoud en –tekorten.

Centrale Allente Raad

In 2023 is een werkgroep gestart waarin onderzocht wordt of een Centrale Allente Raad (CAR) een mogelijke verbetering is voor Allente. De CAR is bedoeld de informatiestructuur van Allente naar alle medezeggenschapsorganen (Lokale ouderraad, ondernemingsraad en GMR). Vanuit alle organen zijn twee leden afgevaardigd om aan de werkgroep deel te nemen. Vanuit de GMR is gekozen voor een personeelsvertegenwoordiger en een oudervertegenwoordiger. Dit proces is in april gestart en hiervoor is in november een informatieavond georganiseerd voor de overige leden van de medezeggenschapsorganen, de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

Inspectie

Drie leden van de GMR zijn dit jaar in gesprek geweest met de inspecteur. Dit was een goed en open gesprek. Hierbij is gesproken over de manier waarop de GMR naar de organisatie kijkt, wat goed gaat en wat (nog) beter kan. De GMR heeft hierbij benadrukt dat we zien dat Allente van goede wil is, dat het een jonge organisatie is die al flinke stappen heeft gezet en zich goed weet te profileren, maar dat er verbeterpunten zijn. Op het gebied van de medezeggenschap zitten die vooral op het gebied van aanleveren van stukken en tijdig meenemen in verbeterprocessen. Hier wordt al hard aan gewerkt en dat zal zijn voortgang houden.

Horizontale dialoog en verbonden partijen

Met alle uitdagingen van deze tijd beseffen we als Allente dat samenwerking met onze maatschappelijke partners van belang is om onze ambities waar te kunnen maken. We zijn actief betrokken binnen onze gemeenten, ons samenwerkingsverband en werken samen met collega-besturen aan ontwikkelingen binnen de sectoren opvang en primair onderwijs. Daarnaast zoeken we de samenwerking met zorgpartners en het voortgezet onderwijs om de doorgaande ontwikkeling van kinderen in de regio nog beter mogelijk te maken.

Kinderen

en ouders

De ontwikkeling en ontplooiing van het kind krijgt optimale aandacht, waarbij er vanuit wordt gegaan, dat ieder kind uniek is. De leerlingen en de ouders/ verzorgers worden actief betrokken en op de hoogte gehouden van het ontwikkelingsproces.

Daarnaast worden ouders en leerlingen ook steeds meer betrokken bij het meedenken over het schoolbeleid.

Medewerkers

Goed personeelsbeleid is belangrijk voor het welzijn van onze medewerkers, bevordert krachtig onderwijs en succes van onze organisatie. Onze directeuren vervullen daarin een belangrijke rol. De medewerkers binnen onze organisatie worden actief betrokken en op de hoogte gehouden van ontwikkelingen.

Stakeholders

Allente wil zich in de komende jaren verder profileren als een organisatie die op een uitdagende wijze hoge onderwijskwaliteit biedt aan de kinderen binnen haar locaties.

Om de resultaten van de doelstellingen te toetsen, wordt periodiek aan de stakeholders van onze organisatie hun mening en input hieromtrent gevraagd.

Met deze feedback is onze organisatie in staat zich voortdurend en duurzaam te verbeteren en beter te profileren.

Andere organisaties

Onder andere door het Rijk opgelegde taken aan onderwijsinstellingen maken het noodzakelijk de dialoog aan te gaan met andere organisaties om een samenhangend geheel van voorzieningen aan te kunnen bieden aan kinderen van 0 tot 13 jaar.

Regionaal Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Allente onderwijs maakt deel uit van het Regionaal

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord Kennemerland (PPO-NK). De governance structuur van dit samenwerkingsverband kent een Raad van Toezicht en directeur/bestuurder model.

Wilt u meer informatie over ons samenwerkingsverband of samenwerkingsverbanden in het algemeen? Kijk dan op PPO-NK of Samenwerkingsverbanden op de Kaart.

Klachtenbehandeling

Interne klachtafhandeling

In 2023 is één keer een klacht van ouders bij het College van Bestuur binnengekomen. De klacht heeft na een mediationgesprek niet tot een oplossing geleid waarna de klacht is ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie. De klacht is door de commissie ongegrond verklaard.

Externe klachtafhandeling

Binnen Allente onderwijs wordt de ouders en het personeel de mogelijkheid geboden zich tot verschillende vertrouwenspersonen binnen verschillende organisaties te wenden. Hiermee worden bestaande afspraken vanuit de rechtsvoorgangers gerespecteerd. Bijkomend voordeel is dat in voorkomende situaties zowel de klager als de aangeklaagde de mogelijkheid heeft een eigen vertrouwenspersoon in te roepen.

Aantal

In 2023 zijn de externe vertrouwenspersonen bij tien casussen betrokken geweest. Het betrof hier klachten van ouders, een adviesvraag van een personeelslid en een adviesvraag van het bestuur. De casussen hadden betrekking op 7 scholen.

Inhoud en afhandeling

Van de casussen had er één betrekking op verzuim, één op schooladvies, één op schoolbeleid, zes op veiligheid van leerlingen en betrof één een arbeidsconflict. Het merendeel van de situaties is naar tevredenheid opgelost. Een drietal casussen loopt vermoedelijk in 2024 door.

Juridische structuur

De rechtsvorm van Allente is een stichting. De stichting staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 37104980 (Allente onderwijs). De Holding Stichting Allente staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76755746.

Onder de Holding Stichting valt ook Allente opvang, met Kamer van Koophandel nummer 41240527

De leden van het College van Bestuur zijn bij de Kamer van Koophandel ingeschreven in het UBO-register als Ultimate Beneficial Owners.

Allente onderwijs is een stichting

Samenwerkingsbestuur. Daarmee behoort deze bestuursvorm onder de bijzondere schoolbesturen. Alle scholen binnen Allente onderwijs hebben ieder hun eigen signatuur.

Het gemeentebestuur van Dijk en Waard heeft het openbaar onderwijs in haar gemeente verzelfstandigd.

Het opheffen van openbare scholen vereist instemming van de gemeenteraad en zij heeft het recht om, bij financieel wanbeheer, de openbare scholen terug onder gemeentelijk beheer te plaatsen.

Formele besluiten worden genomen door het College van Bestuur van Allente. Voor specifieke besluiten, dient het College van Bestuur voorafgaande aan definitieve besluitvorming de goedkeuring te verkrijgen van de Raad van Toezicht. De beleidsbeslissingen worden voorbereid door het College van Bestuur, (beleids) medewerkers van het Centraal Bureau, directieleden en managers.

Code goed bestuur / functiescheiding

De Code Goed Bestuur, die ook door Allente wordt gehanteerd, benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht. Er zijn verschillende manieren om de functiescheiding uit te werken. Allente hanteert het model van functionele scheiding tussen toezicht en bestuur (two-tier).

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor en ingericht zoals het intern toezicht bedoeld is in de wet ‘Goed Onderwijs Goed Bestuur’. Er wordt toezicht uitgeoefend op het functioneren van de organisatie in het algemeen en op het College van Bestuur in het bijzonder. De basis voor de structuur en inrichting van de organisatie is de ‘Code Goed Bestuur in het primair onderwijs ’ van de PO-Raad. De Raad van Toezicht ziet toe op de nalevering hiervan. Het college van bestuur wordt ondersteund door een team van professionals op het Centraal Bureau. Het adviesorgaan voor het College van Bestuur is het Strategie team, die bestaat uit de managers van het Centraal Bureau, ondersteund met 2 afgevaardigden van de directeuren en de manager opvang. In dit overleg worden strategische vraag- en beleidsstukken besproken en beoordeeld.

Iedere school en/of IKC staat onder leiding van een directeur die verantwoordelijk is voor de resultaten van de school. Ongeveer 10 keer per jaar komen de directeuren met het college van bestuur en de collega’s van het Centraal Bureau bij elkaar, georganiseerd door afvaardiging van de directeuren. Dit overleg is vooral bedoeld als netwerk en is er ruimte voor inhoudelijke discussies en intervisie. Het overleg werd eerst een DRO overleg genoemd wat stond voor Directeuren en Regio Managers Overleg. Na de zomervakantie is na een evaluatie gekozen voor een Dynamische

Donderdag, waar het directeurenteam omgedoopt is tot het Verbindingsteam. De Dynamische Donderdag start met Inspiratieteams. Iedere manager van het Centraal Bureau bespreekt met een aantal directeuren verschillende zaken die op zijn/haar gebied spelen. Later op de dag geeft ieder inspiratieteam feedback op de ochtend en daar waar nodig worden die zaken verder uitgewerkt om op de volgende Dynamische Donderdag besproken te worden. Verder vinden er op die dag Stuurgroep van verschillende IKC’s in ontwikkeling plaats, waarbij een groeimodel wordt gehanteerd van de weg naar een IKC. In de middag vindt de dialoog tussen Verbindingsteam en stafleden plaats, waarbij de agenda vaak wordt bepaald door presentaties van stafmanagers of het nemen van beslissingen.

VERANTWOORDING

2.1 Kwaliteit

Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

Alle kinderen verdienen goede opvang en goed onderwijs. Onze IKC’s zijn een plek waar kinderen de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Dit willen we binnen Allente waarmaken door een kindreis te bieden in de vorm van één doorlopende ontwikkellijn vanuit één organisatie. Hierbij zijn het vakmanschap van onze professionals, de pedagogische relatie met de kinderen en de hoge verwachtingen die we hebben van kinderen en hun ouders essentieel.

We zien de ontwikkeling van kinderen in een breed perspectief. Hierbij hoort het ontwikkelen van een breed en uitdagend aanbod, passend bij het potentieel en de interesse van de kinderen. Onze opvang en ons onderwijs dragen bij aan kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Deze drie domeinen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar. Op elk domein hebben we hoge ambities voor alle kinderen. De opbrengsten zien wij ook in dit brede perspectief. Naast de opbrengsten op de meetbare basisvaardigheden taal en rekenen, willen wij ons zicht versterken op de merkbare en zichtbare resultaten op het gebied van de brede ontwikkeling van de kinderen en burgerschap.

Kennis is een belangrijke voorwaarde voor succes en is bevorderlijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Daarnaast vinden we het belangrijk om kinderen uit te rusten met vaardigheden die hen helpen om op de langere termijn succesvol te zijn in het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving. Tevens leren we onze kinderen hoe zij een kansrijke burger kunnen zijn in de samenleving van de toekomst. Een burger met een eigen, gezonde, kritische blik op de samenleving, een samenleving waaraan zij immers zelf actief bijdragen.

Onze IKC’s sluiten aan bij de behoeften van kinderen (en medewerkers) en op de bredere omgeving van het IKC. We zijn verantwoordelijk voor het verbeteren van de ontwikkelkansen van ieder kind. We creëren kansen voor ieder kind om zich te ontwikkelen. We vinden het belangrijk om kansengelijkheid te bevorderen en diversiteit te omarmen. Differentiatie zien wij als één van de sleutels tot het creëren van gelijke kansen. De nauwe samenwerking tussen opvang, onderwijs, kinderen en ouders binnen het IKC en met de partners binnen de community is hier essentieel bij. We werken toe naar een integrale community.

Kwaliteit begint bij het vakmanschap van professionals. Hierbij is een sterke kwaliteitscultuur van belang. We stimuleren het evidence informed werken binnen de organisatie. Daarnaast organiseren we het leren van en met elkaar binnen netwerken van professionals, tussen locaties, binnen de interne academie, door middel van inspiratieteams en werkgroepen.

Kwaliteitszorg

Visie op ons kwaliteitsbeleid

Hoe we slagen in onze bedoelingen, onderzoeken we systematisch. We noemen dit het kwaliteitsbeleid. Dit beleid zet aan tot kwaliteitsdenken en -handelen. Dat doen we om een aantal redenen:

• We willen helder zijn over onze bedoelingen. Wat we doen, dat doet ertoe, dus dat vraagt om weloverwogen keuzes en ambities. Door duidelijke doelen en kaders te stellen, ontstaat ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en eigen keuzes.

• We willen weten of onze inzet leidt tot het gewenste effect en of dat ook zo is in de ogen van anderen. We zien ons beleid als middel om rekenschap te geven. Dat doen we onder andere door het effect van ons handelen te meten en daarover te communiceren, zowel intern als extern. Daarmee vormt ons kwaliteitsbeleid de basis voor signalering en verantwoording.

Van verschillen willen we leren. We laten ons inspireren en versterken op deze wijze ons vakmanschap.

Uitgangspunten binnen het kwaliteitsbeleid

Dialoog

Dialoog stelt ons in staat om de context waarin we ons werk doen beter te begrijpen en welke invloed dit heeft op gemaakte keuzes en gerealiseerde kwaliteit. De werkelijkheid is veel complexer dan we met meten alleen zichtbaar kunnen maken. Daarom vinden we het van groot belang om naast de kwantitatieve data informatie op te halen. Dat doen we aan de hand van dialoog. Zo ontstaat een brede data-gedreven dialoog.

Daarnaast ontstaat in dialoog de mogelijkheid om kwaliteiten en expertise van anderen te benutten, om beelden scherper te maken, van te leren en te helpen bij het vormgeven van de toekomst. Kwaliteit ontstaat immers in een samenspel van verwachtingen en gerealiseerde praktijk, door de ogen van iedere betrokkene.

Geïnformeerd vertrouwen

Het kwaliteitsbeleid leidt tot geïnformeerd vertrouwen. Doordat verwachtingen en realisatie in openheid en dialoog worden gedeeld, zijn we in staat om vertrouwen uit te drukken in betekenisvolle voorbeelden van kwaliteit. Zo kunnen vertrouwen en kwaliteit verder groeien.

Portfolio kwaliteit

Alle locaties maken gebruik van een portfolio kwaliteit, dat op een centrale plaats opgeslagen is. De opbouw van dat portfolio is voor alle scholen gelijk. Hoe zij daaraan invulling geven is aan henzelf. In het portfolio worden alle materialen verzameld die het geven van rekenschap door de locatie ondersteunen. Ook worden

daar afspraken bewaard die in de cyclische dialoog worden gemaakt.

Aan de hand van ‘harde en zachte data’ vormen wij samen onze beelden. Door deze in dialoog te brengen groeit ons verhaal. Door onze verhalen te bundelen in het portfolio, ontstaat een beeld waarin wij onze kwaliteit tot uitdrukking brengen. Hiermee geven we sturing aan het primaire proces.

Sturen op kwaliteit

Het uitgangspunt van Allente is dat het kwaliteitsbeleid in zichzelf sturend is, door de gekozen opzet. Vanuit de verschillende rollen die we kennen binnen Allente, is er een gedeelde verantwoordelijkheid voor de gerealiseerde kwaliteit.

Aan de hand van de dialoog en het portfolio, brengen we in kaart welke ontwikkelingen gaande zijn en of kwaliteitsnormen gehaald worden.

Intensiveren van de kwaliteitscyclus

Er kunnen redenen zijn om de bestaande kwaliteitscyclus te intensiveren. De locatie kan zelf vragen om intensivering van de cyclus, omdat ze dit wenselijk vinden binnen de ontwikkelingsfase van de locatie. Het initiatief kan tevens vanuit het CvB en de beleidsmedewerkers onderwijs genomen worden. De cyclus wordt in een zo vroeg mogelijk stadium, preventief, geïntensiveerd.

Kwaliteitskader

De grondslag voor ons kwaliteitsbeleid is onze eigen ambitie om kwaliteit te realiseren en ontwikkelen. We scheppen een kader dat van onszelf is en waarover continue dialoog gaande is op alle plekken in onze organisatie.

De wettelijke kaders, verankerd in de Wet op het Primair Onderwijs, spelen een belangrijke rol. Het toezichtkader van de onderwijsinspectie helpt ons om de verschillende gebieden te bepalen waarbinnen wij onze kwaliteit onderzoeken. De ondergrens van kwaliteit die hierin beschreven staat zien we zelf ook als zodanig. Dat betekent dat we eigen, hogere ambities en doelen stellen passend bij de specifieke context van de locaties.

Onze ambities en doelen zijn in ontwikkeling en onderwerp van gesprek. We werken vanuit het visie- en strategieplan van Allente, dat voor alle locaties geldig is. In aanvulling op de kwaliteitsnormen van Allente, kiezen locaties hun eigen ambities. Welke normen zij daarbij hanteren en de wijze waarop zij daarover rekenschap geven is aan henzelf. In de dialogen zullen deze ambities en de ontwikkeling een vaste plek krijgen.

In de kwaliteitscyclus worden de locaties uitgedaagd het eigenaarschap over de kwaliteit te nemen. Locaties formuleren hun plannen en ambities in documenten zoals schoolplan, jaarplan, schoolgids en schoolondersteuningsprofiel. Ze brengen hun resultaten, de sociale veiligheid, het onderwijsleerproces en de tevredenheid regelmatig in beeld. Locaties kiezen hiertoe zelf de instrumenten, passend bij hun werkwijze, ambities en kenmerken zoals een leerlingvolgsysteem, een instrument voor de monitoring van de sociale veiligheid van kinderen en tevredenheidslijsten.

Daarnaast formuleren locaties eigen kwaliteitskaarten of beleidsplannen waarin ze hun visie en de uitwerking op de locatie beschrijven. Al deze documenten zijn in het digitaal portfolio te vinden.

Onze kwaliteitscyclus is met grote zorg, aandacht en betrokkenheid van velen in de organisatie tot stand gebracht. Toch zou van kwaliteit geen sprake zijn, als het stelsel zelf niet aan onderzoek en evaluatie onderhevig is. Daarom is een proces ingericht waarin de kwaliteitscyclus zelf systematisch onderzocht wordt.

De Raad van Toezicht wordt vier keer per jaar door middel van een kwartaalrapportage op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Daarnaast leggen de leden van de Raad van Toezicht ook locatiebezoeken af.

Auditsystematiek ‘Grip op kwaliteit’

Binnen Allente werken we met onze auditsystematiek “Grip op kwaliteit’. Het uitgangspunt bij de audit is een bijdrage te leveren aan de versteviging en de verbetering van de kwaliteit van het IKC.

De audit richt zich op wat het IKC zelf doet aan kwaliteitszorg en hoe zij zichzelf verder kan verbeteren en ontwikkelen. Naast de algemene kwaliteitsstandaarden die in elke audit worden onderzocht mag het IKC een eigen ontwikkelvraag inbrengen.

De uitkomsten van de audit kunnen worden gebruikt bij de verantwoording van het IKC naar stakeholders. Het kader dat de basis vormt voor de audit sluit enerzijds aan op het toezicht door de inspectie en anderzijds bij de eigen accenten van Allente en het IKC.

Onze werkwijze staat beschreven in ons kwaliteitsbeleid en de auditsystematiek ‘Grip op kwaliteit’

Doelen en resultaten

Om deze visie en ambities op het gebied van onderwijskwaliteit waar te maken hebben we ons de volgende doelen gesteld voor de komende strategische planperiode. Aan deze doelen worden concrete acties verbonden die periodiek worden geëvalueerd en aangevuld.

Doel Kwaliteitsbeleid

We hebben zicht op en kunnen waar nodig sturen op de onderwijskwaliteit door middel van een kwaliteitscyclus. Binnen een professionele cultuur, handelend vanuit de basisbehoeften van kinderen, waarborgen we de basiskwaliteit van het onderwijs.

Vanuit het bestuurlijk toezicht door de onderwijsinspectie in november-december 2023 is gebleken dat het zicht op de kwaliteit van de scholen voldoende is. We blijven verder ontwikkelen, want we kunnen hier altijd nog stappen in zetten.

Doel Doorgaande lijn

Binnen Allente ontwikkelen we doorgaande ontwikkellijnen voor kinderen binnen de IKC’s.

Vanuit het IKC groeimodel worden hier, op eigen tempo per locatie, mooie stappen in gezet. Binnen Allente wordt door een werkgroep inhoud gegeven aan de kindreis, Dit gaat de komende periode ook richting geven aan deze doelstelling.

Doel Basisvaardigheid Burgerschap

Binnen Allente wordt burgerschapsonderwijs doelgericht, samenhangend en herkenbaar uitgevoerd. De resultaten worden zichtbaar in kaart gebracht.

onderwijsinspectie in november-december 2023 is gebleken dat we op de goede weg zijn op het gebied van burgerschapsonderwijs, maar dat we nog niet volledig voldoen aan de wettelijke eisen zoals deze gesteld zijn. We blijven verder ontwikkelen om hier wel aan te gaan voldoen.

Doelen Basisvaardigheden taal en rekenen

De locaties binnen Allente behalen op de basisvaardigheden taal en rekenen de ambitieuze schooleigen doelen, waarbij we rekening houden met het landelijk gemiddelde referentieniveau passend bij de schoolweging en de schoolspecifieke omstandigheden. We streven ernaar dat kinderen met een schooladvies van VMBO-TL en hoger uitstromen op referentieniveau 1S/2F.

Alle scholen hebben op de Eindtoets 2023 de signaalwaarden van de inspectie behaald, behorende bij hun schoolweging. Op het driejaarsgemiddelde zit nog één school onder de signaalwaarde. De uitkomsten zijn geanalyseerd en vervolgacties zijn verwerkt in de jaarplannen van de locaties.

Overige ontwikkelingen

Burgerschapsonderwijs

Vanuit het bestuurlijk toezicht door de

Voor de bevordering van burgerschap in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs gelden wettelijke eisen. De wettelijke burgerschapsopdracht onderstreept dat bevordering van burgerschap en sociale cohesie een taak is die om gerichte aandacht van scholen vraagt. Scholen hebben veel ruimte om zelf te bepalen hoe ze hun burgerschapsonderwijs willen inrichten. Vrijheid van onderwijs is ook hier een belangrijk uitgangspunt. Om aan deze wettelijke eisen te voldoen zijn we in maart gestart met een bijeenkomst rond onze visie

op burgerschap. Vanuit alle locaties hebben mensen hieraan meegedaan en meegedacht. Vanuit deze visie hebben alle locaties hun aanbod beschreven in schoolspecifieke beleidsplannen, passend bij de leerlingpopulatie van de locatie.

Subsidie basisvaardigheden

Vijf locaties hebben de subsidie basisvaardigheden toegekend gekregen voor de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025. Het zijn onze locaties met een hogere achterstandsscore op basis van hun populatie. Het gaat om een subsidie van €500 per leerling per schooljaar. Zij hebben hun activiteitenplan ingediend, waarin ze beschrijven hoe de subsidie bij gaat dragen aan het versterken van de gekozen basisvaardigheden. De voortgang van dit activiteitenplan zal besproken worden binnen de kwaliteitscyclus.

Onderwijsresultaten

Binnen de scholen wordt de leerontwikkeling van de leerlingen op de basisvakken (rekenen & wiskunde, taal en lezen) systematisch gevolgd en in beeld gebracht met behulp van de toetsen van een leerlingvolgsysteem. Binnen de stichting wordt gebruik gemaakt van zowel het Leerling in Beeld (voorheen CITO) leerlingvolgsysteem als het IEP leerlingvolgsysteem. Het nauwkeurig vastleggen en registreren is daarbij essentieel. Hiervoor maken alle scholen rapportages op leerling-, groeps- en schoolniveau. Op grond van een analyse en bespreking van deze resultaten worden beleidsmatige beslissingen genomen in het kader van het verbeteren van leerkrachtvaardigheden en de noodzakelijke ondersteuning aan leerlingen.

Om de opbrengsten van de locaties goed in beeld te krijgen op bovenschools niveau is een aantal afspraken gemaakt binnen Allente. Na afname van de

Leerlingvolgsysteem toetsen in januari-februari brengen de locaties de opbrengsten in kaart met behulp van een opbrengstrapportage. In deze opbrengstrapportage worden de resultaten op de toetsen vergeleken met het landelijk gemiddelde en normen die de locatie voor zichzelf heeft gesteld. Ook wordt een analyse gemaakt van de resultaten en worden verbeterpunten aangegeven. In juli worden de verbeteracties in de opbrengstrapportage van april geëvalueerd m.b.v. de meest recente resultaten en observaties, waarna acties worden afgesloten, aangepast en eventueel worden doorgezet in het jaarplan van het komende schooljaar.

In april wordt in alle groepen 8 de eindtoets afgenomen. Op 1 school is dat de Centrale Eindtoets (CITO), de andere scholen nemen de IEP eindtoets af.

Binnen alle scholen wordt gewerkt met een COTAN gecertificeerd systeem voor het volgen en begeleiden van de sociaal–emotionele ontwikkeling van de kinderen. Binnen de locaties wordt gebruikt gemaakt van de volgende systemen: Kanvas (Kanjertraining) en Kindbegrip (Vreedzame School en Positive Behavior Support - PBS).

Op basis van de gegevens vanuit de verschillende systemen en de opbrengstrapportages wordt op bestuursniveau door de onderwijskundig beleidsmedewerkers en het College van Bestuur een interne risicoanalyse gemaakt. Deze risicoanalyse wordt binnen de kwaliteitscyclus door hen met de directeuren en intern begeleiders besproken.

Voor de onderwijsresultaten van de locaties verwijst

Allente naar www.scholenopdekaart.nl

Onderwijs aan nieuwkomers

We zien een toename in de instroom van nieuwkomers binnen onze locaties. Oorzaken zijn de oorlog in Oekraïne, maar ook de langere periode die kinderen binnen het AZC in Heerhugowaard verblijven, waardoor zij na een verblijf van een jaar binnen de Nieuwkomersvoorziening De Regenboog uitstromen naar reguliere basisscholen. De instroom van deze kinderen vraagt iets extra’s in de ondersteuning en begeleiding van deze kinderen en de groepen waarin zij geplaatst worden. Dit is maatwerk, hierin trekken we gezamenlijk op met partners in de regio zoals de nieuwkomersvoorziening, collega besturen, de AB-er nieuwkomers en netwerkgroep nieuwkomers binnen het samenwerkingsverband en de gemeente.

Internationalisering

Allente kent vanaf de start van IKC Atalanta een locatie onder haar bestuurlijk beheer, die in het kader van internationalisering vorm en inhoud geeft aan vroeg vreemde talenonderwijs (vvto). Op een natuurlijke manier wordt aan de leerlingen vanaf groep 1 de Engelse taal aangeboden. Vanaf jonge leeftijd de Engelse taal leren, stimuleert de algemene taalontwikkeling en maakt de leerlingen internationaal bewust.

Directies en medewerkers kunnen jaarlijks binnen de budgettaire opleidingsmogelijkheden keuzes maken om deel te nemen aan educatieve internationale reizen ter bevordering van hun eigen professionalisering.

Inspectie

In februari 2023 heeft op de Sint Josephschool een verificatieonderzoek plaatsgevonden in het kader van het vierjaarlijks onderzoek Samenwerkingsverband PPO-NK.

Dit onderzoek was onderdeel van het onderzoek naar de kwaliteitszorg van het samenwerkingsverband waarin is nagegaan of de locatie de afspraken uit het ondersteuningsplan nakomt. De inspectie kreeg hiermee inzicht in de uitvoering van enkele aspecten van passend onderwijs door de locatie zoals de basisondersteuning, het schoolondersteuningsprofiel (sop), het werken met het ontwikkelingsperspectief (opp) en samenwerking met ouders en ketenpartners. De inspectie was positief over wat ze op de locatie gezien heeft. De bevindingen worden verwerkt in de rapportage op het niveau van het samenwerkingsverband, er volgt geen rapportage op locatieniveau.

Op 13 maart 2023 is 1e Montessorischool Alkmaar bezocht voor een kwaliteitsonderzoek naar risico’s.

De onderwijsinspectie was onder de indruk van het pedagogisch klimaat op de locatie en het Montessorionderwijs. De locatie heeft daarnaast drie herstelopdrachten gekregen.`

Visitaties

In april hebben we bezoek gehad van een bestuurlijke visitatiecommissie vanuit de PO-raad. Vooraf hebben we een zelfevaluatie gemaakt met een werkgroep, die uitgebreid besproken is door de commissie met afvaardiging van staf, GMR, RvT en directieleden. De commissie had een positieve indruk en heeft een aantal aandachtspunten aangegeven.

Om de organisatie voor te bereiden op het bezoek in het kader van de het bestuurlijke toezicht is het traject gestart ‘Goed worden, goed blijven +’ op het Centraal Bureau in juni 2023. Dit traject gaf ons een inkijk of we klaar waren voor de inspectie in het najaar. We hebben een uitgebreid rapport gekregen met de bevindingen, op basis van een zelfevaluatie, documenten en gesprekken met afvaardiging van de RvT, GMR, staf en directieleden. Het rapport van de commissie met onze reactie hierop is hier terug te vinden.

Bestuurlijk toezicht

De onderwijsinspectie heeft Allente in november bezocht in het kader van het bestuurlijk toezicht. Alle onderzochte indicatoren zijn voldoende bevonden, BKA 2 is beoordeeld met een goed. Met twee herstelopdrachten en de nodige tips en tops gaan we verder met onze ontwikkelingen.

Passend onderwijs

Doelen

De locaties van Allente zetten zowel de middelen vanuit de lumpsum als het budget basis- en lichte ondersteuning in om onderstaande doelen te bereiken:

• Het vergroten van de deskundigheid van de leerkrachten middels professionalisering;

• Het organiseren van lichte, aantoonbaar doelmatige

ondersteuningsarrangementen;

• Extra inzet door de intern begeleider;

• Extra handen in de klas;

• Specifieke ondersteuning van specialisten op locatie (gekoppeld aan groepen kinderen, het individuele kind of het zorgteam).

Deze doelen zijn uitwerkingen van het koersplan van samenwerkingsverband PPO-NK en het visieen strategieplan van Allente. Ze zijn opgesteld met input vanuit stakeholders binnen Allente (te denken valt aan bijvoorbeeld: directeuren, intern begeleiders, afdeling kwaliteit) en stakeholders binnen het samenwerkingsverband (te denken valt aan bijvoorbeeld: consulenten passend onderwijs).

Binnen het kwaliteitsbeleid van Allente en de hierbij horende kwaliteitscyclus is de uitvoering van het ondersteuningsaanbod bij de diverse schoolbezoeken en het opbrengstgesprek onderwerp van gesprek. Waar nodig worden hier in overleg aanpassingen in gedaan.

Ontwikkelingen

Vanaf 1 januari 2020 is Allente verantwoordelijk voor opvang én onderwijs voor de doelgroep van 0 tot 12 jaar. Vanuit deze verantwoordelijkheid wordt ingezet op een afstemming en uitbreiding van de ondersteuningsmogelijkheden en -partners van 4 tot 12 jaar naar 0 tot 12 jaar. Dit doen we onder andere door een cursus IB binnen het IKC die gevolgd wordt door alle intern begeleiders en de inclusiepedagogen.

Allocatie van middelen

De van het regionaal samenwerkingsverband verkregen middelen voor de basis- en lichte ondersteuning worden op basis van het aantal kinderen volledig ingezet binnen de onderwijslocaties. Deze middelen worden ingezet ter bekostiging van personele kosten ter ondersteuning van de kinderen (intern begeleiding, taal- , reken- of gedragsspecialisten).

Daarnaast hebben de directies de vrijheid om middelen vanuit de lumpsum in te zetten ten behoeve van de ondersteuning van de leerkrachten en de kinderen. Op basis van specifieke behoeften vanuit de doelgroep kinderen worden hiertoe extra ondersteunend personeel (onderwijsassistenten), extra interne begeleiding of personeel voor hulpklassen ingezet.

Arrangementen SWV

Totaal ontvangen arrangementen

Salariskosten

Externe inhuur arrangementen

Evaluatie

Binnen het netwerk interne begeleiding worden good practices binnen de ondersteuningsstructuur in de periodieke overleggen gedeeld en zo nodig Allente breed ingevoerd. Aanpassing van de ondersteuningsstructuur en het meedenken hierover door de beleidsmedewerkers Onderwijs & Kwaliteit gebeurt vooral in verbetertrajecten of op vraag van de school.

KanZklas

Vanaf het schooljaar 2020-2021 is de KanZklas gehuisvest in IKC Oudkarspel. De inhoudelijke samenwerking tussen de kinderen van de KanZklas en de overige kinderen binnen het IKC heeft merkbare en zichtbare vormen aangenomen. Het is bewonderenswaardig om te zien op welke natuurlijke wijze deze kinderen met elkaar omgaan vanuit hun capaciteiten en kwaliteiten in plaats vanuit hun beperkingen.

Subsidie Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Binnen de plannen van de locaties binnen Allente hebben de extra middelen NPO ruimte gegeven voor de inzet van extra personeel door het (tijdelijk of periodiek) verkleinen van groepen kinderen, het aanbrengen van een splitsing van gevormde (combi) groepen of door de inzet van meer ondersteunend personeel, zoals onderwijsassistenten of leerkrachtondersteuners. Hierdoor ontstonden mogelijkheden tot intensievere ondersteuning van kinderen. Positieve effecten, die door deze maatregelen merkbaar zijn, betreffen zowel het pedagogisch alsook het didactisch klimaat binnen de groepen: toename van rust en verbeterde werkhouding in de groepen, meer persoonlijke aandacht voor

kinderen vanuit de leerkracht / onderwijsassistent en een vermindering van de vertragingen met name in het (aanvankelijk) technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen.

Binnen het proces van toekenning van de NPO middelen zijn door alle locaties een schoolscan gemaakt inclusief een door Allente ontwikkeld bestedingsplan. Bij het opstellen van de schoolscan zijn de medewerkers en de MR-en van de locaties betrokken. Na akkoord vanuit het Centraal Bureau op basis van toetsing van de schoolscans en investeringsplannen zijn deze door alle directies voorgelegd aan de medezeggenschapraden. Voorafgaande aan beschikbaarstelling van de middelen per locatie zijn de medezeggenschapraden akkoord gegaan middels het ondertekenen van een verklaring.

Een klein deel van de NPO middelen (2,08%) is in 2023 ingezet op de inhuur van personeel niet in loondienst (PNIL)

Door de NPO middelen konden leerkrachten meer worden ingezet op hun specialismen, waardoor ontwikkeling een kwalitatieve impuls heeft gekregen. Ook konden leerkrachten meer worden vrijgesteld voor het uitvoeren van onderzoek of het verrichten van klassenconsultaties in het kader van implementatie van kwalitatieve verbeteringen. Deze effecten hebben een duurzaam karakter.

Voor het herstellen en versterken van het sociaal welbevinden van de kinderen hebben meerdere locaties ook gekozen voor passende ondersteuning door een kindercoach. Hiertoe zijn zowel gespecialiseerde leerkrachten alsook extern deskundigen ingezet. Het ruimere budget is ingezet voor het vastleggen

van uitgebreidere professionalisering voor de medewerkers. De professionalisering kon hierdoor meer gekoppeld worden aan de begeleiding gedurende implementatietrajecten van de nieuwe werkwijzen of werkmethoden van leerkrachten in de praktijk. Hierdoor wordt een succesvol verloop van het implementatietraject vergroot en draagt deze professionalisering bij aan een duurzaam karakter van de onderwijsverbetering. Tevens zijn de middelen gebruikt voor de aanschaf van softwarelicenties en de aanschaf van aanvullende devices.

Sociale vaardigheid

Jaarlijks wordt de monitoring sociale veiligheid afgenomen binnen de locaties. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in de opbrengstrapportages. Indien de uitkomsten aanleiding geven tot vervolgacties worden die opgenomen in de plannen van de locatie. Het veiligheidsbeleid is in 2023 opgepakt als project binnen de stichting. Alle locaties hebben de beschikking gekregen over een centraal opgesteld format veiligheidsbeleid. In dit format, of een eigen gekozen met dezelfde inhoud, hebben alle locaties het veiligheidsbeleid (opnieuw) opgesteld. Het samenbrengen van het veiligheidsbeleid binnen opvang en onderwijs staat voor 2024 op de planning.

2.2 PERSONEEL & PROFESSIONALISERING

Doelen en resultaten

Welke doelen heeft het bestuur gesteld ten aanzien van het personeel en de professionalisering en in hoeverre zijn deze doelen bereikt?

In 2023 is er gewerkt met een jaarplanning waarin concrete doelen zijn vastgesteld.

Strategisch personeelsbeleid

Het doel was om te komen tot een eenduidig personeelsbeleid voor de komende jaren voor zowel opvang als onderwijs. Hierin is professionalisering een belangrijk onderdeel. Vanuit het personeelsbeleid wordt ieder jaar een jaarplan geformuleerd.

Het strategische personeelsbeleid is afgeleid van het organisatiebeleid en geeft aan wat er vanuit P&O bijgedragen kan worden aan het behalen van de missie, visie en strategie van Allente. Daarnaast geeft het een duidelijk beeld van de ontwikkelingen die medewerkers mogen verwachten de komende vier jaar.

Het strategisch personeelsbeleid is tot stand gekomen in samenwerking met de bestuurder, de P-geleding van de GMR, directeuren en medewerkers van het Centraal Bureau.

Om de onderdelen uit het beleidsplan uit te kunnen voeren, wordt er ieder jaar een begroting gemaakt waarin de doelen worden meegenomen.

Nieuwe gesprekkencyclus op basis van het Huis van werkvermogen

Het doel van een nieuwe gesprekkencyclus was om de aandacht tijdens de gesprekken te richten op duurzame inzetbaarheid i.p.v. alleen op het functioneren.

Een leven lang leren is onderdeel van duurzaam inzetbaarheid en komt in de nieuwe gesprekkencyclus dan ook uitgebreid aan bod.

Er is een pilot gedraaid op verschillende scholen en de aandachtspunten zijn verwerkt.

In het nieuwe jaar zullen we de nieuwe gesprekkencyclus verder uit gaan rollen.

Aan de cyclus zijn geen extra kosten verbonden. In 2024 zal er een besparing ontstaan, doordat wij geen kosten meer maken voor een extern systeem.

Toekomstige ontwikkelingen

Ontwikkelingen die kunnen leiden tot aanpassing van het gevoerde personeelsbeleid zijn de arbeidsmarktontwikkelingen, wijzigingen in wet- en regelgeving of de cao.

In 2024 zal er een project worden opgestart om strategische personeelsplanning in kaart te brengen. De uitkomst hiervan kunnen andere keuzes met zich meebrengen dan nu beschreven staan in het personeelsbeleid.

Zaken in het afgelopen jaar met personele betekenis

Voor het eerst was de formatie niet rond aan het begin van het schooljaar. Dit heeft er voor gezorgd dat er bij diverse scholen onbevoegd personeel voor de klas heeft

gestaan (met ondersteuning van bevoegd personeel) en medewerkers extra werden ingezet of van hun eigen taken werden afgehaald om te voorkomen dat wij klassen naar huis moesten sturen. Ook is er gebruik gemaakt van de inzet van ZZP-ers.

Uitkeringen na ontslag

Allente heeft van 7 medewerkers afscheid genomen in 2023 om verschillende redenen. Daarbij is een bedrag van € 70.732 aan transitievergoedingen uitgekeerd. Medewerkers die boventallig worden verklaard krijgen, indien passend (eventueel met opleiding), ander werk aangeboden binnen de organisatie. Als blijkt dat passend werk niet voorhanden is, dan wordt er een outplacementtraject of andere vorm van werk naar werk traject aangeboden.

Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders.

De Allente Academy verzorgt bijeenkomsten, cursussen en trainingen voor alle medewerkers. Het aanbod is vraag- en aanbod gestuurd en wordt opgehaald bij de medewerkers op de werkvloer. Het doel is om elkaar te ontmoeten, kennis, vaardigheden en gedrag te vergroten en ervaringen met elkaar te delen. Startende leerkrachten worden drie jaar lang begeleid door een interne en externe coach. Zij krijgen intervisie en er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waar bepaalde thema’s in worden behandeld. Daarnaast staan alle trainingen van de Allente Academy tot hun beschikking.

Strategisch personeelsbeleid

In 2023 was de personele bezetting als volgt:

OP 296 medewerkers (194.74 fte)

OOP 78 medewerkers (45.17 fte)

Het strategische personeelsbeleid bestaat uit twee hoofdthema’s:

1. Bij Allente wil je graag werken en bij Allente wil je graag blijven werken. Bij het eerste thema wordt aandacht besteed aan werving en selectie, strategische personeelsplanning en aantrekkelijke werkgeverschap maar ook aan het instroomprogramma en het belang van stagiaires.

2. Het tweede thema richt zich op het behoud en duurzaam inzetbaarheid van medewerkers waarbij zij zich gezien en gehoord voelen en in gesprek gaan over zichzelf en het vak. De inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang leren komen aan de orde maar ook loopbaan- en doorgroeimogelijkheden en vitaliteit.

Het personeelsbeleid is opgesteld met input van de GMR, directeuren en medewerkers van het Centraal Bureau om te waarborgen dat het beleid aansluit bij de vraagstukken en uitdagingen van de Integrale Kindcentra. De uitdagingen waar de scholen voor staan, zijn hierin meegenomen en komen vooral tot uiting in het behouden en vinden van gekwalificeerde leerkrachten en het professioneel ontwikkelen van de leerkrachten en ondersteuners.

Het Personeelsbeleid zal via Afas “Werkwijzer’ inzichtelijk zijn voor iedere werknemer. Ieder jaar wordt er door de afdeling P&O op basis van het personeelsbeleid een jaarplan gemaakt om het personeelsbeleid te implementeren. Evaluatie van het beleid vindt plaats in het strategische team en het inspiratieteam van P&O.

Maandelijks wordt er in het inspiratieteam dat bestaat uit het hoofd P&O en vier directeuren gesproken over knelpunten, bestaand en nieuw beleid maar ook over toekomstige ontwikkelingen die een aanpassing vragen van het strategische personeelsbeleid.

2.3 HUISVESTING & FACILITAIRE ZAKEN

Uitbouw De Helix in Heerhugowaard

Het vierde kwartaal van 2023 is de uitbreiding van De Helix op de huidige locatie Oosterweg-Noord in Heerhugowaard opgeleverd, waarna voor kinderen en medewerkers een opvanglocatie met 4 speel- en ontwikkelruimtes en een onderwijslocatie met 16 werken leerruimtes is gerealiseerd.

IKC Het Vogelnest

in Sint-Pancras

In Sint-Pancras wordt ten behoeve van de twee scholen De Phoenix en Paus Johannes een nieuw Integraal Kindcentrum gerealiseerd. Bouwheer (opdrachtgever) voor dit project is de gemeente Dijk en Waard. In 2023 is de bouw verder gevorderd en gaat het nieuwe gebouw in mei 2024 in gebruik genomen worden. Hiermee is een eerste duurzame Allente locatie een feit, geheel ingericht conform het nieuw IKC concept.

IKOC Waterrijk in Noord-Scharwoude

In 2023 is verder gesproken en overlegd met de partijen die participeren in het IKOC project, te weten Gemeente Dijk en Waard, Horizon Zorgcentrum en Allente. In oktober 2023 is een definitief besluit genomen en zijn de ontwerpen in grote lijnen akkoord bevonden. Dit houdt in dat zorg, opvang en onderwijs in één gebouw gehuisvest gaan worden, waarin het centrale deel gemeenschappelijk gebruikt gaat worden. De bouwheer voor dit project is net zoals bij IKC Het Vogelnest de gemeente Dijk en Waard. Het voorontwerp is bijna akkoord waarna we in de loop van 2024 de fase van het definitief ontwerp ingaan. De voorlopige prognose is dat

dit gebouw eind 2026 opgeleverd zou kunnen worden.

Nieuwbouw De Carrousel / Fonkelsteen in Heerhugowaard

Voor De Carrousel / Fonkelsteen in Heerhugowaard is in 2023 de bestemming bekend gemaakt voor de nieuwbouw. Dit is de oude locatie van de Montessorischool in Heerhugowaard, vlakbij winkelcentrum Middenwaard. Het nieuwe gebouw zal gecombineerd gaan worden met een sporthal en de prognose is dat eind 2026 / begin 2027 het gebouw opgeleverd gaan worden.

IKC Atalanta in Heerhugowaard

In januari 2023 is Allente juridisch eigenaar geworden van het gebouw IKC Atalanta.

Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Op 19 december 2023 heeft gemeente Dijk en Waard het definitieve IHP voorstel gepresenteerd. Hierin staan voor de komende 20 jaar de plannen voor onderwijshuisvesting en binnensport binnen de gemeente vast. Het Integraal Huisvestingsplan is op 15 maart 2024 unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Allente heeft hierin volop geparticipeerd met de volgende ontwikkelingen op korte termijn; Buiten de hierboven reeds genoemde nieuwbouwprojecten IKOC Waterrijk en De Carrousel/ De Fonkelsteen is voor IKC De Poolster en de Sint Josephschool in Heerhugowaard tussen 5 en 10 jaar ver/nieuwbouw gepland vanwege einde

exploitatietermijn van beide gebouwen.

Voor De Helix is er vanwege onderwijs- en opvangruimte tekort nieuwbouw gepland schuin tegenover de huidige locatie.

Binnen het IHP zijn tevens duurzaamheidsmaatregelen geborgd ten aanzien van nieuwbouw locaties. In het ontwerp van elk nieuw schoolgebouw en -terrein worden maatregelen opgenomen die bijdragen aan de klimaatadaptie en natuurinclusie. Gemeente en schoolbesturen geven hierin het goede voorbeeld.

Duurzaamheidsmaatregelen bestaande bouw

SUVIS (Specifieke uitkering ventilatie in scholen) is toegekend aan twee schoolgebouwen van Allente, De Wijde Veert en Atalanta. Allente gaat hier invulling aan geven om bepaalde duurzaamheids-maatregelen binnen het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) naar voren te halen op grond van de subsidievoorwaarden. De gemeente Dijk en waard zal hierbij 30% van de kosten subsidiëren en de overige 70% zullen door Allente worden gefinancierd.

Een revolverend fonds van de gemeente wordt ingezet om bij te dragen aan het verduurzamen van de bestaande gebouwen. Het fonds is vooral gericht op de verbetering van de energieprestatie en gezondheid van schoolgebouwen. Er wordt ingezet op het verkrijgen van landelijke subsidies zoals de DUMAVAsubsidie (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) bij het verduurzamen van de schoolge-bouwen.

Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)

In 2023 zijn de Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP) uitgewerkt volgens de nieuwe componenten methode. In de eerste weken van oktober zijn alle panden nogmaals geschouwd en kritisch bekeken ten aanzien van het eerder benoemde IHP. Welk groot onderhoud zal nog moeten worden uitgevoerd voor gebouwen waar over 5 tot 10 jaar ver- of nieuwbouw gepland staat.

De financiële effecten va de nieuwe componentenmethode zijn verwerkt in de jaarrekening van 2023.

Aanstelling Manager Huisvesting en ICT

In oktober 2023 is een nieuwe Manager Huisvesting en ICT aangesteld na het vertrek van de vorige managers Huisvesting en ICT.

Toekomstige ontwikkelingen

Integraal Huisvestingsplan

Naar aanleiding van het vastgestelde IHP is opdracht gegeven om huisvestingsonderzoeken te laten plaatsvinden voor onze scholen De Wijde Veert in Noord-Scharwoude en De Phoenix / De Koolvlet (Mayerslot) in Broek op Langedijk. Deze onderzoeken zijn gericht op het al dan niet uitbreiden van het aantal vierkante meters binnen de huidige gebouwen of het betrekken van een tijdelijke locatie als voorloper op uitbreiding op andere locaties.

Professionalisering team Huisvesting, Facilitair en Inkoop

De in 2023 ingezette professionalisering van de afdeling Huisvesting en ICT zal in 2024 worden voortgezet met onder andere de aanstelling van een nieuwe Facilitair/ ICT Coördinator. Daarmee zal Allente onder meer de

regie op het klein onderhoud insourcen en er betere communicatie ontstaan met de in 2022 aangestelde Facilitair medewerker (voor klein onderhoud en klachten). De nieuwe Facilitair/ICT Coördinator zal tevens ICT werkzaamheden gaan verrichten vanwege het vertrek van een part-time ICT medewerker in 2023. In het laatste kwartaal van 2023 is gestart met het inzichtelijk maken van alle contracten en in maart 2024 zijn we voor Inkoop gestart met het project contractmanagement en contractbeheer.

2.4 ICT

Project Zeearend

In 2023 is door het management besloten niet verder te gaan met het in het vorige bestuur verslag genoemde project Zeearend: één ICT Shared Service Center voor de stichtingen ISOB, Ronduit en Allente. Het project kende te weinig draagvlak.

Ontwikkelingen

Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) Funderend Onderwijs (FO)

In 2024 zal worden gestart met het project Normenkader IBP FO. Het normenkader omvat een set richtlijnen, standaarden en regelgeving met betrekking tot informatiebeveiliging en het waarborgen van privacyrechten in het basis- en voortgezet onderwijs. Het kader richt zich op het beschermen van gevoelige informatie (gegevensbescherming, toegangscontrole en veilige gegevensverwerking) van leerlingen, personeel en andere betrokkenen in vooral digitale systemen en processen, vastgelegd in wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De sector Funderend Onderwijs (FO) dient in 2027 te voldoen aan volwassenheidsniveau 3 (van de in totaal 5 volwassenheidsniveaus). Dit niveau is de ondergrens waar individuele schoolorganisaties naartoe dienen te werken en waaraan dient te worden voldaan.

2.5 FINANCIEEL BELEID

Doelen en resultaten

Het financieel beleid van Allente onderwijs wordt geacht dienstbaar te zijn aan het realiseren van de publieke doelstelling. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen, wordt gestuurd op een weerstandsvermogen passend bij het meest recente risicoprofiel, dat voor de organisatie is onderkend. Daarbij hechten wij aan een planmatige inzet van middelen, waarbij we als uitgangspunt hanteren dat inkomsten en uitgaven in balans zijn. Flexibiliteit bij de inzet van personeel is hierbij een belangrijk onderdeel.

Dit wordt zoveel mogelijk nagestreefd als dat het toenemende lerarentekort en de marktontwikkeling ons toelaten.

Opstellen beleidsrijke meerjarenbegroting

Het opstellen van de beleidsrijke meerjarenbegroting is een proces met verschillende stappen.

1. Opstellen bovenschoolse meerjaren investeringsplan en exploitatiebegroting samen met stafmedewerkers;

2. Aanleveren leerling prognoses en gewenste meerjaren investeringplan door school

3. Opstellen van de schoolbegroting tijdens overleg met schooldirecteur, afdeling financiën en afdeling P&O;

4. Bespreken jaarplan in relatie tot begroting door schooldirecteur met CvB en afdeling kwaliteit;

5. Eventuele aanpassen van de schoolbegroting naar aanleiding van bespreking;

6. Bespreken concept (meerjaren)begroting met de auditcommissie van de RvT en de GMR;

7. Goedkeuren (meerjaren)begroting door de RvT

8. Goedkeuren (meerjaren)begroting met de (G)MR

Toekomstige ontwikkelingen

Allente verwacht geen grote toekomstige investeringen. Daar waar (ver-)nieuwbouwplannen voor huisvesting bestaan, zullen vervangingsinvesteringen van ICT en meubilair zo veel als mogelijk samenvallen met het moment van ingebruikname van de nieuwe huisvesting. Voor zover er door de gemeente een bijdrage wordt verwacht van het onderwijsbestuur in de (ver-) nieuwbouw, is hiermee rekening gehouden in de meerjarenplannen.

Investeringsbeleid

Tijdens het begrotingsproces geven alle scholen hun wensen met betrekking tot een meerjareninvesteringsplan op. De wensen worden tijdens de begrotingsgesprekken doorgesproken en verwerkt in de begroting. Na de begrotingsgesprekken vindt er een gesprek plaats tussen de controller en het College van Bestuur over onder andere de omvang van de totale investeringen. De totale begroting inclusief investeringen worden ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Treasury

De regelgeving van de minister van OCW, vastgelegd in de Regeling beleggen, belenen en derivaten OCW 2016 (Staatscourant nr. 30576 van 15 juni 2016) stellen de kaders waarbinnen treasurybeleid binnen Allente wordt uitgevoerd. In 2023 is het treasurystatuut opnieuw

opgesteld en vastgesteld. Deze voldoet aan de wettelijke bepalingen zoals weergegeven in bovengenoemde Regeling. Voor meer specifieke informatie wordt verwezen naar het Treasury statuut Stichting Allente Onderwijs. Voor de liquiditeit van Allente wordt een zodanig niveau aangehouden dat er voldoende liquiditeit is om te voorzien in risico’s die zich op korte termijn voordoen. De treasurycommissie bestaat uit het College van Bestuur en de controller van Allente, aangevuld met een extern deskundige. Allente maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten en derivaten.

Allente heeft overtollige liquiditeiten uitstaan op een vrij opneembare spaarrekening. Er wordt niet belegd. Ook is er geen sprake van uitstaande (langlopende) leningen.

Allocatie van middelen

Er is binnen Allente beleidsvrijheid per school met betrekking tot het besteden van alle publieke middelen ten dienste aan het onderwijs, dit is inclusief specifieke middelen als die vanuit het samenwerkingsverband. Conform de beschikking worden de middelen aan de scholen toegewezen. Ter financiering van het bovenschoolse budget, dat met name bestaat uit de kosten van de staf, externe deskundigen en de dotatie aan de voorziening groot onderhoud gebouwen, wordt een vast percentage van de basisbekostiging per school afgeroomd. Fusiebekostiging wordt in overleg met de betrokken scholen ingezet ten behoeve van het oplossen van knelpunten die door samenvoegingen zijn ontstaan.

Onderwijsachterstandsmiddelen

Allente ontving in 2023 voor zeven scholen extra middelen van het ministerie voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. Deze middelen worden op basis van CBS scores aan de scholen toegekend. De hiervoor ontvangen rijksvergoedingen wordt integraal toegewezen aan de betreffende scholen. Met deze middelen wordt onder meer extra personeel gefinancierd dat zich richt op de leerlingen met (dreigende) onderwijsachterstanden.

Planning- en controlecyclus

Vanuit de planning en control cyclus wordt jaarlijks de (meerjaren)begroting opgesteld met de dan geldende uitgangspunten, leerlingenprognoses en bekostigingsgegevens. In deze begroting wordt de vertaling naar financiën gemaakt vanuit de schoolplannen en het meerjaren bestuursformatieplan. De begroting wordt vooraf aan het komende begrotingsjaar opgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd en door het College van Bestuur vastgesteld. De goedgekeurde (meerjaren)begroting maakt onderdeel uit van de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag.

Het College van Bestuur en Raad van Toezicht worden per kwartaal voorzien van tussentijdse financiële rapportages. Realisatie wordt vergeleken met de begroting en geanalyseerd, waarbij tevens een eindejaarprognose (forecast) van het resultaat wordt opgesteld.

2.6 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

Interne risicobeheersing maakt bij Allente impliciet deel uit van de planning en control cyclus, besluitvorming bij de inrichting van operationele activiteiten, bij beleidsvorming en bij het interne toezicht. Een belangrijk onderdeel van risicobeheersing is de kwaliteitscyclus inzake kwaliteit van onderwijs. Door middel van periodieke gesprekken tussen de scholen, afdeling kwaliteit en bestuur, waarbij dialoog en ontwikkeling belangrijke elementen zijn, wordt de onderwijskwaliteit gemonitoord.

Daarnaast is er sprake van een adequate begrotingssystematiek, waarbij er een nadrukkelijke koppeling is tussen het bestuursformatieplan, de formatie per school en de financiële begroting. De begroting van ieder jaar wordt opgesteld met een nadrukkelijke koppeling met het middellange termijn perspectief van een locatie.

Informatie over de voortgang en resultaten van activiteiten en de zogenaamde uitputting van budgetten is georganiseerd en geeft voldoende inzicht binnen de totale organisatie om tijdig bij te sturen. Door middel van portfoliomanagement worden zowel de projecten gericht op strategie als operatie opgezet, uitgevoerd en gemonitoord. Er is hiervoor zowel een systeem ingericht als overlegstructuur. Met behulp van portfoliomanagement wordt de inzet van beschikbare resources zo goed mogelijk gemonitoord.

Risico’s

Bij Allente hebben we te maken met de volgende risico’s:

Arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt, met name ten aanzien van leerkrachten, speelt nog immer een belangrijke rol in het kunnen garanderen van kwalitatief goed onderwijs. Allente heeft in 2023 een belangrijk deel van haar vacatures kunnen invullen. Er gaat veel aandacht uit naar leerkrachten in opleiding om de toekomstige personeels behoefte in te kunnen vullen.

Incidentele financiering

In 2023 is het laatste deel NPO middelen ontvangen van de Rijksoverheid. Voor een duurzame ontwikkeling van de onderwijskwaliteit is er behoefte aan een meer structureel karakter van de incidentele middelen.

Transitie naar IKC’s

In 2023 zijn verdere stappen gemaakt in de ontwikkeling van IKC’s. Het is van belang om een goed evenwicht te bewaren tussen de onderwijskwaliteit en de IKC vorming. Het door Allente ontwikkelde IKC groeimodel ondersteunt het bereiken van dit doel op de verschillende locaties.

Uitvoering risicobeheersing

In 2022 heeft Allente de risico’s geïnventariseerd en gewogen. In de dagelijkse praktijk wordt er op de belangrijkste risico’s gestuurd. Het is belangrijk om een

meer planmatige aanpak in te zetten ten aanzien van bepaalde risico’s om ze structureel te verlagen. Hieraan zal in 2024 aandacht aan worden besteed.

Huisvesting

Met de goedkeuring van het IHP door het college van de gemeente Dijk en Waard heeft Allente zicht op nieuwbouw voor 5 locaties tussen nu en 10 jaar, waarmee Allente, inclusief de ingebruikname van het nieuwe IKC gebouw in 2024 in St. Pancras, afscheid neemt van schoolgebouwen uit de jaren zeventig. Tegelijk is er aandacht nodig voor de klimaatbeheersing in de overige gebouwen, waarbij de financiering van duurzaamheid en klimaatbeheersing een substantiële druk op het financiële resultaat legt en daarmee op de middelen beschikbaar voor ontwikkeling van onderwijskwaliteit.

Digitale geletterdheid en ICT

De komende jaren zal er gericht(er) aandacht moeten worden besteed aan de ontwikkeling van digitale geletterdheid en het invoeren van het Normenkader.

Zorgkinderen

Er is sprake van een toename van kinderen die grotere zorg vragen. De middelen om hier aandacht aan te besteden zijn op dit moment niet in alle gevallen voldoende. Met name op de locaties waar de zorg in de praktijk toeneemt en de wegingsfactor (nog) geen gelijke tred houdt, ontstaat er spanning tussen de extra aandacht die nodig is en de beschikbare middelen.

VERANTWOORDING FINANCIËN

3.1 ONTWIKKELING IN MEERJARIG PERSPECTIEF

Leerlingen (teldatum 1-2-2023)

Het leerlingenaantal van Allente is stabiel en zal de komende jaren licht stijgen. De toename van het aantal leerlingen is vooral zichtbaar binnen De Wijde Veert en De Helix. Rondom deze scholen is voortdurende ontwikkeling in de huisvesting aan de orde. Daarnaast ziet Allente dat ouders kiezen voor de scholen van Allente op basis van kwalitatieve keuzes gebaseerd op het aanwezige pedagogisch-didactisch concept in de school, het ervaren pedagogisch klimaat en de samenwerking met de kinder- en peuteropvang. In de tabel worden de feitelijke leerlingaantallen op 1 februari 2022, 2023 en 2024 weergegeven en het geprognosticeerde aantal leerlingen op 1 februari van de jaren 2025 en 2026.

FTE (teldatum 31-12-2023)

Ondanks het stijgende leerlingaantal, dient Allente als gevolg van natuurlijk verloop in combinatie met de nog altijd beperkte beschikbaarheid van Pabo-afgestudeerden, de komende jaren een actief wervingsbeleid te blijven voeren. Daarom werven wij ook Leerkrachten in Opleiding (LIO), leerkrachten in de verkorte deeltijdopleiding en zij-instromers, maken we gebruik van onze contacten met de opleidingsinstituten in de regio en hebben wij een schoolopleider in dienst om stagiaires te begeleiden.

De ontwikkeling van het aantal FTE en verdeling over de te onderscheiden functiegroepen zal er als volgt uit zien:

Personeel primair proces / docerend personeel

Ondersteunend personee;/ overige deelnemers

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Het resultaat voor 2023 komt uit op - € 654.000 tegenover een positief begroot resultaat van € 207.000. De rijksbijdragen zijn hoger dan begroot in verband met de compensatie voor de nieuwe CAO die ten tijden van het opstellen van de begroting nog niet bekend was.

Gedurende 2023 is er € 174.000 aan groeibekostiging ontvangen. Deze bekostiging was niet begroot.

De personele kosten zijn hoger dan begroot. Dit komt deels door de eerder genoemde CAO aanpassing. Daarnaast is er ook meer formatie ingezet dan begroot. Naast meer formatie zijn de kosten voor extern personeel hoger dan begroot. Dit betreft onder andere inhuur voor begeleiding van specifieke leerlingen waar inkomsten vanuit het samenwerkingsverband voor zijn ontvangen.

De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot. Vanaf 2024 is de egalisatiemethode om de onderhoudsvoorziening te berekenen niet meer toegestaan, maar moet de voorziening per component en tijdsevenredig worden opgebouwd. Allente heeft in 2023 het meerjarenonderhoudsplan opnieuw laten opstellen via de componentenmethode. De aanpassing als gevolg van deze nieuwe berekening is met ingang van boekjaar 2023 doorgevoerd. De correctie per begin van het jaar is in het mutatieoverzicht van het eigen vermogen in 2023 als correctie op de beginstand verwerkt. Voor de berekening van de nieuwe voorziening is het uitgangspunt aangenomen dat de kosten lager dan € 5.000 rechtstreeks ten laste van het resultaat worden verwerkt. In 2023 is er voor € 383.725 van de gemaakte kosten van groot onderhoud rechtstreeks in de exploitatie geboekt omdat ofwel de factuur lager dan € 5.000 was of de gemaakte kosten niet in de berekening van de voorziening waren

BATEN

Overige overheidsbijdrage en subsidies

Financiële baten en lasten

opgenomen. Naast de extra kosten als gevolg van de nieuwe werkwijze rondom de voorziening groot onderhoud zijn de kosten van overig onderhoud/ onderhoudsbeheer, energie en schoonmaak hoger dan begroot.

Voor de jaren 2024 tot en met 2026 is een resultaat dat zoveel mogelijk gericht is op het minimaal bereiken van een nul resultaat bij de scholen en een volledige dekking

van de stafkosten en de dotatie aan de voorziening groot onderhoud.

De rijksbijdragen zijn in 2023 hoger dan de jaren erna omdat er in 2023 nog 7 maanden NPO subsidie is ontvangen. De huisvestingslasten zullen in de komende jaren licht stijgen. Dit komt door de verwachtte jaarlijkse stijging van kosten van het schoonmaakbedrijf.

Balans in meerjaarig perspectief

De vaste activa is in 2023 ten opzichte van 2022 met € 186.000 gestegen. Dit betreft voornamelijk investeringen in meubilair.

De vorderingen stijgen met € 101.000. Dit betreft voornamelijk een nog te ontvangen bedrag inzake de bijdrage van het samenwerkingsverband.

Het eigen vermogen is € 2.183 lager dan in 2022. Dit komt doordat er in de beginstand van 2023 een extra dotatie voor de voorziening groot onderhoud ten laste van het eigen vermogen is verwerkt. Deze extra dotatie betrof € 1.530. Dit tesamen met het negatieve resultaat van 2023 verklaard het verschil in eigen vermogen van 2023 ten opzichte van 2022.

De voorzieningen zijn in 2023 € 1.506.000 hoger dan begroot. Dit verschil wordt voor een groot deel verklaard doordat de voorziening groot onderhoud is berekend op de componentenmethode. De nieuwe methode is toegepast per 1 januari 2023 met een extra dotatie op de voorziening welke rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen is gegaan.

Vanaf 2024 is Allente eigen risico drager voor het vervangingsfonds. Dat houdt in dat vanaf 1 januari 2024 de kosten van vervangers inzake ziekte niet meer wordt vergoed. In verband met deze overstap is er bij het opstellen van de jaarrekening 2023 een voorziening gevormd voor personeelsleden die per 31 december 2023 ziek zijn waarvan de verwachting is dat zij 2 jaar ziek zullen blijven.

Toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbalans

Het saldo materiële vaste activa is gebaseerd op de bestaande activa, het begrote investeringsplan, de verwachte nieuwbouw en de afschrijvingskosten.

Doordecentralisatie is niet aan de orde. Het saldo van vorderingen en kortlopende schulden stabiliseert in de meerjaren-begroting. De overige schulden bevat bijvoorbeeld reservering voor vakantiegeld.

De financiële vaste activa betreft een waarborgsom voor het pand van het bestuurskantoor Het saldo van voorzieningen betreft voor 2024 en verder voornamelijk de voorziening groot onderhoud. De mutatie in het eigen vermogen is gelijk aan de geprognotiseerde exploitatiesaldo van het betreffende jaar.

ACTIVA

Vaste activa

3.3 FINANCIËLE POSITIE

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de schulden op langere termijn kunnen worden voldaan. De solvabiliteit van Allente bedraagt ultimo 2023 0,74, wat hoger is dan de ondergrens van 0,3.

Het weerstandsvermogen vormt een indicatie voor de mate waarin de financiële gevolgen van risico’s kunnen worden opgevangen. De Inspectie van het Onderwijs hanteert een ondergrens van 0,05. Allente heeft ultimo 2023 een weerstandvermogen van 0,18 wat boven de ondergrens is.

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de schulden op korte termijn kunnen worden voldaan. De Inspectie van het Onderwijs hanteert hiervoor een ondergrens van 0,50 voor stichtingen met een totale baten van meer dan € 25 miljoen wat bij Allente van toepassing is. De liquiditeit van Allente is 2,74, wat aangeeft dat Allente voldoende liquide is.

In 2022 was er nog sprake van bovenmatig eigen vermogen. Door de gevolgen van de herberekening van de voorziening groot onderhoud is er vanaf 2023 geen sprake meer van bovenmatig eigen vermogen.

Kengetal

Solvabiliteit 2

(Eigen vermogen + voorzieningen)

/ Balanstotaal

Weerstandsvermogen

Eigen vermogen / totale baten (incl. financiële baten)

Liquiditeit

Vlottende activa / Kortlopende schulden

Rentabiliteit

Resultaat / totale baten (incl. financiële baten)

*100%

Reservepositie

o.b.v. signaleringswaarde

OCW (Feitelijk publiek eigen vermogen

-/- Signaleringswaarde publiek eigen vermogen)

/ totale baten

Signaleringswaarde

Ondergrens2: 0,5 (bij totale baten boven €25 mln)

Afhankelijk van de financiële positie

Bovengrens3: > 0

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Als eerste willen we stil staan bij het inspectiebezoek aan het eind van dit jaar. De voorbereiding hiervoor was zeer goed. Het College van Bestuur koos ervoor om begin 2023 een bestuurlijke visitatie uit te laten voeren. Dit was voor de organisatie een mooie test om te bepalen waar er nog verbeterpunten waren. Deze visitatie betekende een mooie test om zicht op verbeterpunten te krijgen.

Duidelijk is dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen. De uitkomst van het inspectierapport was een voldoende waar we zeker trots op mogen zijn. Opvallend positief was dat alle geledingen aangesloten waren en de visie en strategie van Allente op dezelfde manier verwoord werd. Met name de strategie om te werken naar IKC’s en zelfs een IKOC werd door de inspectie geprezen.

Dit jaar kwam de Raad van Toezicht zeven keer samen. Zes reguliere vergaderingen en een heidag. Tijdens de heidag op 22 september hebben we uitgebreid stil gestaan bij de visie en strategie van Allente. Waar staan we? Wat zijn de uitdagingen? Waar liggen de kansen?

Ook hebben we tijd genomen om de demografische ontwikkelingen te bespreken en welke kansen dat Allente kan bieden.

Naam Functie Nevenfunctie Aandachtsgebied en/of commissies

Eric Warmoltz Voorzitter

Bestuurder Stichting

Marline Frisius (onbetaald) Lid remuneratiecommissie

Ellen Marijnissen-Dekker Vice-Voorzitter Eigenaar MindfulMommy Lid HR & Marketing Commissie

Marjan Visser Lid

Simon Meijn Lid

Hans Doorenspleet Lid

Joop Brakenhoff Lid

N.v.t. Lid commissie kwaliteit

N.v.t. Lid remuneratiecommissie

N.v.t. Lid auditcommissie

Bestuurslid Hollands Kaasmuseum (onbetaald) Lid commissie kwalitei

In 2023 heeft de Raad van Toezicht zes keer vergaderd. Alle vergaderingen werden fysiek gehouden op het Centraal Bureau in Broek op Langedijk.

We hebben ook een bijeenkomst gehad met de GMR & OR. Recent hebben we als Raad tijdens een gezamenlijke sessie input geleverd om te helpen in het proces om te komen tot een Centrale Allente Raad.

De belangrijkste onderwerpen die zijn besproken waren: Februari vergadering:

• Presentatie vernieuwde kwaliteitsrapportage

• Update bestuurlijke visitatie

• Managementletter

• 4de kwartaalrapportage

• Verslag schoolbezoek De Hasselbraam April vergadering:

• Presentatie portfolio management

• Presentatie opzet verantwoordingsrapportage

• Verslag schoolbezoek IKC Oudkarpsel

Juni vergadering

• Goedkeuring jaarverslag onderwijs 2022

• Goedkeuring jaarrekening opvang 2022

• Discussie inzake ruimte in vermogen om te investeren n.a.v. risicoanalyse

• Schoolplannen 2023-2025

• Rapport bestuurlijke visitatie

September vergadering

• Concept begroting opvang 2024

• Presentatie keuze onderhoudsvoorziening

• Voortgangsrapportage

• Verslag schoolbezoek Paus Johannesschool en IKC

De Poolster

November vergadering deels samen met GMR

• Kwartaalrapportage Q3

• Scenario’s IHP

December vergadering

• Terugkoppeling Inspectiebezoek

• Begroting 2024 opvang & onderwijs

• KanZklas ontwikkeling

• Presentatie risicoanalyse locaties

• Verslag schoolbezoek IKC Waterrijk en IKC St Joseph

Daarnaast zijn er afzonderlijke gesprekken geweest tussen:

• Remuneratie commissie en Monique Mul

• Commissie kwaliteit en medewerkers afdeling kwaliteit

• Audit commissie en afdeling financiën en accountant

In 2023 hebben Raad van Toezicht leden in tweetallen

6 opvang- en onderwijslocaties bezocht.

Toezicht op naleving wettelijke voorschriften

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften door regelmatig in gesprek te gaan met het bestuur dat informeert en zich verantwoordt, door in gesprek te gaan met de GMR, directeuren en schoolbezoeken af te leggen.

Toezicht op rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de rechtmatige verwerving en doelmatige besteding van middelen door middel van haar wettelijke taken zoals goedkeuring van de begroting en de jaarrekening en door middel van haar werk in de auditcommissie. Op diverse onderwerpen bevraagt de Raad op de doelmatigheid van inzet van middelen.

Remuneratie Commissie

In 2023 is de bezoldiging van de bestuurder getoetst aan de bestuurders CAO. Dit heeft geleid tot een indeling van de bestuurder in categorie C.

Tevens heeft de commissie gesprekken gevoerd met

de bestuurder over de inrichting van het bestuur en besloten door te gaan met één bestuurder.

De aanbevelingen van de inspectie zullen we jaarlijks gaan monitoren.

Audit Commissie

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de rechtmatige en doelmatige besteding van middelen binnen de organisatie. De externe accountant toetst de rechtmatigheid en is daarmee een essentiële adviseur voor de Raad van Toezicht.

Doelmatigheid is het vraagstuk van het goede rendement halen uit besteed geld. Efficiënt gebruik van de middelen is niet altijd even goed te toetsen. Bijvoorbeeld een onderwijskracht die op het niveau van een 9-10 functioneert, is net zo duur als degene die op het niveau van een 6-7 functioneert. Enerzijds is er helemaal geen keuze in de huidige arbeidsmarkt, anderzijds heeft de Raad van Toezicht geen mogelijkheid om op dit niveau in de organisatie te kijken. Dus ziet de Raad van Toezicht toe op de wijze waarop kwaliteit bewaakt en gestimuleerd wordt. Naast de patronen (kwaliteitszorgcyclus) vanuit het bestuur, is hiervoor ook veel aandacht vanuit de commissie “Kwaliteit (opvang en onderwijs)” in hun contacten met bestuurder en specialisten op het Centraal Bureau. Daarnaast wordt dit altijd besproken in de frequente schoolbezoeken vanuit de Raad van Toezicht.

Uiteraard besteedt de Raad van Toezicht ook aandacht aan de doelmatigheid van inzet van middelen op het Centraal Bureau. De controller en bestuurder worden op diverse momenten in het jaar tijdens overleg met de Auditcommissie over gemaakte en nog te maken keuzes op dit terrein stevig bevraagd. Zo is aan de orde geweest de keuze voor al dan niet aantrekken van een

tweede bestuurder, het aanstellen van een controller, nut en noodzaak van de inhuur van externe krachten, keuzes rondom de zorg voor huisvesting en P&O.

Daarnaast zijn grote financiële vraagstukken rondom mogelijk bovenmatig publiek vermogen, de invloed daarop vanuit de vorming van een voorziening groot onderhoud vanuit de componentenmethode en de consequenties van risicoanalyse en het bijbehorende risicobeheersingsysteem.

Bij de ontwikkeling van Allente naar een volwassen organisatie hoort ook een meer concrete sturing en evaluatie. De afgelopen periode was nog sterk gericht op ontwikkeling en vormgeving. Voor de komende periode heeft de Raad van Toezicht aandacht gevraagd voor het stellen van meer concrete doelstellingen.

Dit betekent niet dat alles meetbaar gemaakt moet worden, de Raad is zich terdege bewust van de risico’s verbonden een pogingen om kwalitatieve doelstellingen in kwantitatieve parameters om te zetten. Ook bij kwalitatieve doelstellingen kan benoemd worden welk gedrag je wilt zien, welke verandering zichtbaar moet worden, wanneer je al dan niet tevreden bent over realiseren van het betreffende doel.

De Audit Commissie heeft diverse malen overleg gehad met de controller en het bestuur en de Raad van Toezicht hierover geïnformeerd. In februari is de management letter besproken met de accountant en de controller, In de vergadering van juni is de concept jaarrekening 2022 besproken met de accountant, bestuurder en afdeling financiën. In oktober is overleg geweest met de controller omtrent ontwikkelingen in het derde kwartaal. In de december vergadering is de begroting besproken.

Kwaliteitscommissie

Na de inspanningen van de commissie

Onderwijskwaliteit in 2022 is in 2023 de nieuwe kwaliteitsrapportage gepresenteerd inclusief de kwaliteitscyclus aan de Raad van Toezicht. Deze rapportage geeft een goed beeld van de kwaliteit binnen de verschillende scholen.

Bezoldiging Raad van Toezicht

De bezoldiging is in 2023 aangepast conform de CAO inflatie die hierop van toepassing was namelijk 3,5%.

Het voldoet aan alle normen en is getoetst door de accountant.

De Raad van Toezicht heeft gefunctioneerd in overeenstemming met de Code Goed Bestuur PO en de Code Goed Toezicht. In haar activiteiten in 2023 is het voor de Raad van Toezicht niet noodzakelijk geweest hiervan af te wijken. Er zijn geen situaties geweest van tegenstrijdig belang.

Visie en strategieplan

De Raad van Toezicht heeft in 2023 tijdens de heidag de visie en strategie uitgebreid besproken met de bestuurder. Daarbij is gekeken naar de stand van zaken van de diverse projecten die moeten leiden tot de IKC’s. Ook is strategisch gekeken naar de mogelijkheden die de demografische ontwikkelingen met zich meebrengen. De Raad van Toezicht kijkt met vertrouwen naar de verdere vormgeving van de toekomst van Allente en wil alle medewerkers van Allente hartelijk bedanken voor de grote inspanning om iedere dag gezamenlijk te werken aan de toekomst van onze kinderen.