Aan : Ariane Giraneza Birekeraho, Tatjana Scheck, Nathalie van Baren, Lise Vandecasteele, Anke Van dermeersch, Kevin Vereecken, Tony Jossa, Marco Laenens, Michel Vermaerke, Marc Vermeiren, Anne Baré (als algemeen directeur)
Datum : Woensdag 18 juni 2025
Plaats : Hoofdkantoor ZBA, Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen – zaal Integer
Agendapunten
1. Verslagen Raad van Bestuur
BEKRACHTIGD
GOEDGEKEURD
KENNISGENOMEN
KENNISGENOMEN
KENNISGENOMEN
geen vergadering plaatsgevonden
ter kennisgeving
geen vergadering plaatsgevonden
ter kennisgeving
1.1. Ondertekening verslag 23-04-2025
1.2. Goedkeuring verslag 21-05-2025
1.3. Actiepuntenlijst
2. Operationeel verslag
2.1. Directieteam
2.2. Syndicaal overleg Zorgbedrijf
2.2.1. HOC Welzijnsvereniging agenda 19-06-2025
3. HRM-comité
3.1. Toelichting door de voorzitter van het HRM-comité
3.2. Verdere planning
4. Ethische commissie
4.1. Toelichting door voorzitter van de Ethische commissie
4.2. Verdere planning
5. Auditcomité
KENNISGENOMEN
GOEDGEKEURD
VASTGESTELD
KENNISGENOMEN
GOEDGEKEURD
GOEDGEKEURD
GOEDGEKEURD
KENNISGENOMEN
geen punten
BEKRACHTIGD
GOEDGEKEURD
GOEDGEKEURD
KENNISGENOMEN
geen punten
5.1. Toelichting door voorzitter van het Auditcomité
5.2. Opzeggen korte termijnfinanciering ING
5.3. Meerjarenplan 2020-2025 (AMJP9)
5.4. Verdere planning
6. Zorgstrategie
6.1. Ontslag Zorgbedrijf Antwerpen als lid van Clova VZW + vrijwaring aansprakelijkheid bestuurders
6.2. Renovatie- en investeringsplan en globale visie site Joostens – Zoersel
6.3. Verhuur commerciële ruimtes 2.0
6.4. Overzicht openingen en opendeurdagen
7. Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro
8. Samenwerking met (dochters) Stad en OCMW Antwerpen
8.1. Dienstverleningsovereenkomst ZAS Hoge Beukenmaaltijden
8.2. Bestemmingswijziging Fonteinsite - Borgerhout
9. Prijszetting
9.1. Dagprijsdossier wzc Joostens - Zoersel
9.2. Clova – prijsstijging met 8% vanaf 01-07-2025
10. Zorgbedrijf VZW
KENNISGENOMEN 11. Volgende bijeenkomst op 09-07-2025