Verslag Raad van Bestuur
Aan : Ariane Giraneza Birekeraho, Tatjana Scheck, Nathalie van Baren, Lise Vandecasteele, Anke Van dermeersch, Kevin Vereecken, Tony Jossa, Marco Laenens, Michel Vermaerke, Marc Vermeiren, Anne Baré (als algemeen directeur)
Datum : Woensdag 23 april 2025
Plaats : Hoofdkantoor ZBA, Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen – zaal Integer
Agendapunten
1.
GOEDGEKEURD
KENNISGENOMEN
KENNISGENOMEN
KENNISGENOMEN
KENNISGENOMEN
KENNISGENOMEN
KENNISGENOMEN
GOEDGEKEURD
KENNISGENOMEN
KENNISGENOMEN
1.1. Goedkeuring verslag 26-03-2025
1.2. Actiepuntenlijst
2. Operationeel verslag
2.1. Voorstelling Zorgbedrijf Antwerpen
2.2. Verzekeringen en bestuurdersaansprakelijkheid
2.3. Voorstel rondgang met de nieuwe bestuurders
2.4. Syndicaal overleg Zorgbedrijf
2.4.1. HOC Welzijnsvereniging ontwerpverslag 20-03-2025
2.4.2. HOC Welzijnsvereniging agenda 17-04-2025
2.4.3. Aanpassing arbeidsreglement
3. HRM-comité
3.1. Toelichting door de voorzitter van het HRM-comité
3.2. Verdere planning
4. Ethische commissie
geen vergadering plaatsgevonden
KENNISGENOMEN
KENNISGENOMEN
KENNISGENOMEN
GOEDGEKEURD
GOEDGEKEURD
GOEDGEKEURD
KENNISGENOMEN
GOEDGEKEURD
geen punten
KENNISGENOMEN
geen punten
4.1. Toelichting door voorzitter van de Ethische commissie
4.2. Verdere planning
5. Auditcomité
5.1. Toelichting door voorzitter van het Auditcomité
5.2. Verdere planning
6. Zorgstrategie
6.1. Einde erfpacht en sloop gebouw dienstencentrum Klein Heide te Hoboken
6.2. Aankoop strook grond grenzend aan site Lozanahof
6.3. Verlenen van een erfpacht & erfdienstbaarheid op site Lozanahof ten voordele van Fluvius
6.4. Overzicht openingen en opendeurdagen
7. Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro
7.1. Gunning meubilair i.k.v. inrichting van WZC Rivierenhof en DC Ruggeveld – gunning zonder sluiting
8. Samenwerking met (dochters) Stad en OCMW Antwerpen
9. Prijszetting
9.1. Kortingstabel elektronische dienstencheques (poetshulp).
10. Zorgbedrijf VZW
KENNISGENOMEN 11. Volgende bijeenkomst op 21-05-2025