EJERBOG «Klientnavn» CVR «Klientcprnr» Løbenr. Beløb Noteringsdato Kapitalejers navn stilling og bopæl CVR/CPR Anmærkning #XG#1 #NO#6 #7 #5 #11 #8 , den 7. april 2016 7. april 2016 J.nr. «Sagsid» S-ejerbog 1
EJERBOG «Klientnavn» CVR «Klientcprnr» Løbenr. Beløb datoNoterings Kapitalejers navn stilling og bopæl CVR/CPR Anmærkning A#XG#1Kapitalandel #NO#6 #7 #5 #11 #8 B#XG#1Kapitalandel #NO#6 #7 #5 #11 #8 *, den 7. april 2016 7. april 2016 J.nr. «Sagsid» S-ejerbog-klasser 2
GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT
besluttet
Generalforsamlingen
* Selskabets
Selskabets revisor ændres til «PartNavnREV», «PartAdresseREV», «PartPostnrREV» «PartBynavnREV»
Det vedtoges enstemmigt at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed. Advokat «Juristnavn» bemyndiges til at foretage de ændringer i selskabets dokumenter, som en registrering hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen måtte kræve. hævet. den 7. april 2016 Som
Selskabets
Selskabets direktør ændres til «PartNavnDIR», «PartAdresseDIR», «PartPostnrDIR» «PartBynavnDIR»
,
Til
J.nr.7.«Juristnavn»dirigentapril2016«Sagsid» S-GF-skuffe 3
Den * afholdtes ekstraordinær generalforsamling i *, cvr.nr. «Klientcprnr» dirigent valgtes advokat «Juristnavn», der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutDerningsdygtig.blevpågeneralforsamlingen følgende: navn ændres til adresse ændres til * Selskabets formål ændres til Selskabets regnskabsår ændres til * med en omlægningsperiode fra * til *.
FORHANDLINGSPROTOKOL UdskriftStiftelsesdokumentVedtægterDiverseoverFortegnelse*fraErhvervs og Selskabsstyrelsen Forhandlingsprotokol for: «Klientnavn» CVR nr.: «Klientcprnr» *Hjemsted: «KommuneNavn» Forretningsadresse: * Bestyrelse: «Modtagerpostnr»«Modtageradresse»«Modtagernavn»«Modtagerbynavn» Direktion: «PartPostnrDIR»«PartAdresseDIR»«PartNavnDIR»«PartBynavnDIR» 7. april 2016 J.nr. «Sagsid» S-protokol-forside 4
*, den * Som
GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.
*Dirigenten konstaterede, at * % af selskabskapitalen og * % af stemmerne var repræsenteret, og med generalforsamlingens samtykke at denne var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig, for så vidt angik emnerne på dagsorde*Generalforsamlingen*Dagsorden:nen.
Den * afholdtes * generalforsamling i * CVR nr. * på * selskabets hjemsted I overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets *direktion/bestyrelse udpeget advokat «Juristnavn» til dirigent for generalforsamlingen Til dirigent valgtes med alle repræsenterede stemmer advokat «Juristnavn»
J.nr.7.«Juristnavn»dirigent:april2016«Sagsid» S-protokollat 5
vedtog forslaget med alle repræsenterede stemmer.
Dirigenten konstaterede, at hele selskabskapitalen var repræsenteret, og med generalforsamlingens samtykke at denne var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig, for så vidt angik emnerne på dagsordenen.
*,
Fra stiftelsen og indtil første ordinær generalforsamling er valgt revisor «PartNavnREV», «PartAdresseREV», «PartPostnrREV» «PartBynavnREV»
Selskabets indskudskapital er kr. «SelskabKapital» fordelt i anparter á *kr. 1.000,00 eller multipla heraf.
J.nr.7.«PartNavnSTIF»2016«PartNavnSTI1»april2016«Sagsid» S-stiftelse-aps 6
STIFTELSESDOKUMENT
Underskrevne stifter «PartNavnSTIF», «PartAdresseSTIF», «PartPostnrSTIF» «PartBynavnSTIF» har d.d. stiftet et anpartsselskab på grundlag af vedhæftede vedtægter.
Fra stiftelsen og indtil første ordinær generalforsamling er «PartNavnDIR», «PartAdresseDIR», «PartPostnrDIR» «PartBynavnDIR» direktør i selskabet.
*Omkostningerne ved stiftelsen afholdes af stifteren, og der påhviler således ikke selskabet omkostninger ved stif*Omkostningerne*telsen.eller ved stiftelsen afholdes af selskabet, og anslås til kr. * ekskl. moms. den 7. april
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt til kurs pari ved kontant betaling.
7. april 2016 J.nr. «Sagsid» S-stiftelse-aps-flere 7
STIFTELSESDOKUMENT
Fra stiftelsen og indtil første ordinære generalforsamling er valgt revisor «PartNavnREV», «PartAdresseREV», «PartPostnrREV» «PartBynavnREV» *Omkostningerne ved stiftelsen afholdes af stifterne i det indbyrdes tegningsforhold, og der påhviler således ikke selskabet omkostninger ved stiftelsen. *Omkostningerne*eller ved stiftelsen afholdes af selskabet, og anslås til kr. * ekskl. moms. *, den 7. april «PartNavnSTI»2016 «PartNavnSTI2»
«PartNavnSTI1»stiftere,«PartAdresseSTI1», «PartPostnrST1» «PartBynavnSTI1», «PartNavnSTI2», «PartAdresseSTI2», «PartPostnrSTI2» «PartBynavnSTI2», «PartNavnSTI3», «PartAdresseSTI3», «PartPostnrSTI3» «PartBynavnSTI3» og «PartNavnSTI4», «PartAdresseSTI4», «PartPostnrSTI4» «PartBynavnSTI4», har d.d. stiftet et anpartsselskab på grundlag af vedhæftede vedtægter. Selskabets indskudskapital er kr. «SelskabKapital» fordelt i anparter á *kr. 1.000,00 eller multipla heraf. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt til kurs pari med fordeling således: «PartNavnSTI1» (* %) kr. * «PartNavnSTI2» (* %) kr. * «PartNavnSTI3» (* %) kr. * «PartNavnSTI4» (* %) kr. * I alt kr. «Beloeb01» Fra stiftelsen og indtil første ordinære generalforsamling er «PartNavnDIR», «PartAdresseDIR», «PartPostnrDIR» «PartBynavnDIR» direktør i selskabet. Til selskabets første bestyrelse valgtes: «PartNavnBS1», «PartAdresseBS1», «PartPostnrBS1» «PartBynavnBS1», «PartNavnBS2», «PartAdresseBS2», «PartPostnrBS2» «PartBynavnBS2», «PartNavnBS3», «PartAdresseBS3», «PartPostnrBS3» «PartBynavnBS3» og «PartNavnBS4», «PartAdresseBS4», «PartPostnrBS4» «PartBynavnBS4» førstnævnte som formand.
Underskrevne
2 «PartNavnSTI3» «PartNavnSTI4» S-stiftelse-aps-flere 8
er pari (100), der er tilvejebragt gennem kontant indskud fra stifteren på kr. Indskudskapitalen«SelskabKapital» nom. kr. «SelskabKapital» tegnes af «PartNavnSTIF», «PartAdresseSTIF», «PartPostnrSTIF» *De«PartBynavnSTIF»medstiftelsenforbundne
STIFTELSESDOKUMENT
· «PartNavnBS1», «PartAdresseBS1», «PartPostnrBS1» «PartBynavnBS1»,
Selskabets revisor
*eller *Omkostningerne ved stiftelsen afholdes af stifteren, og der påhviler således ikke selskabet omkostninger ved stifTiltelsen.selskabets første bestyrelse valgtes:
i
*, den 7. april J.nr.7.«PartNavnSTIF»2016april2016«Sagsid» S-stiftelse-as 9
Der
Underskrevne, stifter «PartNavnSTIF», «PartAdresseSTIF», «PartPostnrSTIF» «PartBynavnSTIF» der har rådighed over mit bo, har dags dato stiftet et aktieselskab under navnet «TekstKort02». Stiftelsen sker i henhold til vedhæftede Tegningskursenvedtægter.foraktierne
Selskabsstyrelsen under registreringsproceduren
omkostninger betales af selskabet og anslås til kr. * ekskl. moms.
Advokat *, bemyndiges
· «PartNavnBS4», «PartAdresseBS4», «PartPostnrBS4» «PartBynavnBS4», formand. direktør selskabet valgtes «PartNavnDIR», «PartAdresseDIR», «PartPostnrDIR» «PartBynavnDIR». er «PartNavnREV», «PartAdresseREV», «PartPostnrREV» «PartBynavnREV» er ikke tillagt stifterne eller andre garantiprovision eller andet vederlag i anledning af stiftelsen. til at foretage enhver ændring i nærværende stiftelsesdokument, anmeldelse m.v., som og måtte ønske eller kræve.
· «PartNavnBS2», «PartAdresseBS2», «PartPostnrBS2» «PartBynavnBS2», «PartNavnBS3», «PartAdresseBS3», «PartPostnrBS3» «PartBynavnBS3» og
Erhvervs
Til
*førstnævnte som
7. april 2016 J.nr. «Sagsid» S-stiftelse-as-flere 10
Til direktør i selskabet valgtes «PartNavnDIR», «PartAdresseDIR», «PartPostnrDIR» «PartBynavnDIR»
Der er ikke tillagt stifterne eller andre garantiprovision eller andet vederlag i anledning af stiftelsen. Advokat «Juristnavn» bemyndiges til at foretage enhver ændring i nærværende stiftelsesdokument, anmeldelse m.v., som Erhvervs og Selskabsstyrelsen under registreringsproceduren måtte ønske eller kræve.
*De med stiftelsen forbundne omkostninger betales af selskabet og anslås til kr. * ekskl. moms. *Omkostningerne*eller ved stiftelsen afholdes af stifterne i det indbyrdes tegningsforhold, og der påhviler således ikke selskabet omkostninger ved stiftelsen.
Selskabets revisor er «PartNavnREV», «PartAdresseREV», «PartPostnrREV» «PartBynavnREV»
STIFTELSESDOKUMENT Underskrevne «PartNavnSTI1»stiftere,«PartAdresseSTI1», «PartPostnrST1» «PartBynavnSTI1», «PartNavnSTI2», «PartAdresseSTI2», «PartPostnrSTI2» «PartBynavnSTI2», «PartNavnSTI3», «PartAdresseSTI3», «PartPostnrSTI3» «PartBynavnSTI3», «PartNavnSTI4», «PartAdresseSTI4», «PartPostnrSTI4» «PartBynavnSTI4» og «PartNavnSTI5», «PartAdresseSTI5», «PartPostnrSTI5» «PartBynavnSTI5» har dags dato stiftet et aktieselskab under navnet *. Stiftelsen sker i henhold til vedhæftede vedtægter. Tegningskursen for aktierne er pari (100), der er tilvejebragt gennem kontante indskud fra stifterne på kr. *, således:«PartNavnSTI1»Selskabskapital.(*%) kr. * «PartNavnSTI2» (* %) kr. * «PartNavnSTI3» (* %) kr. * «PartNavnSTI4» (* %) kr. * «PartNavnSTI5» (* %) kr. * I alt kr. «Beloeb01»
Til selskabets første bestyrelse valgtes: «PartNavnBS1», «PartAdresseBS1», «PartPostnrBS1» «PartBynavnBS1», «PartNavnBS2», «PartAdresseBS2», «PartPostnrBS2» «PartBynavnBS2», «PartNavnBS3», «PartAdresseBS3», «PartPostnrBS3» «PartBynavnBS3», «PartNavnBS4», «PartAdresseBS4», «PartPostnrBS4» «PartBynavnBS4» og «PartNavnBS5», «PartAdresseBS5», «PartPostnrBS5» «PartBynavnBS5», førstnævnte som formand.
*, den 7. april 2016
2 «PartNavnSTI» «PartNavnSTI2» «PartNavnSTI3» «PartNavnSTI4» S-stiftelse-as-flere 11
7. april 2016 J.nr. «Sagsid» S-vedt-aps-bestyrelse 12
3. FORMÅL Selskabets formål er *«SelskabFormaal» og dermed beslægtet virksomhed.
VEDTÆGTER for*
1. NAVN Selskabets navn er * 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er «KommuneNavn».
4. SELSKABETS KAPITAL Selskabets indskudskapital udgør kr. «SelskabKapital» fordelt i anparter á kr. * eller multipla heraf. Kapitalen er fuldt indbetalt.
Der oprettes en ejerbog over kapitalejerne, som skal indeholde samtlige anpartshaveres navne og adresser samt anparternes størrelse. Underretning om ejerskifte eller pantsætning indføres i fortegnelsen med oplysning om den nye kapitalejers eller panthavers navn og bopæl samt størrelsen af kapitalandelen, hvis der ikke efter nærværende vedtægter er noget til hinder for erhvervelsen. Underretning skal være modtaget i selskabet senest 4 uger efter, at ejerskifte eller pantsætning er sket. Indførelsen i fortegnelsen skal dateres. Selskabet udsteder bekræftelse på indførelsen i fortegnelsen over kapitalejerne. Ingen anparter har særlige rettigheder. Ingen kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine anparter indløse, med mindre lovgivningen foreskriver dette. Enhver anpartsovergang kræver bestyrelsens forudgående samtykke.
5. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE Generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune. Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 uger og mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev, e mail eller telefax med angivelse af dagsordenen til de i selskabets ejerfortegnelse noterede anpartshavere.
2
6. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent.
En anpartshaver, der har erhvervet anparter ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende anparter på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at anparterne er blevet noteret i selskabets ejerfortegnelse, eller anpartshaveren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Dette gælder dog ikke, såfremt hele anpartskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen og samtlige anpartshavere stemmer herfor.
Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens, revisors eller en ordinær generalforsamlings beslutning, eller efter skriftligt forlangende af en anpartshaver, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 14 dage efter, at forlangende om dets afholdelse skriftligt er meddelt direktionen.
På generalforsamlinger giver hvert anpartsbeløb på kr. 1.000,00 én stemme.
7. GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET OG BESLUTNINGER
Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede anpartshavere kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.
S-vedt-aps-bestyrelse 13
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning udkræves, at beslutningen vedtages med 2/3 af den stemmeberettigede anpartskapital.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af bestyrelse 6. Valg af revisor 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller anpartshaverne.
Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en allerede indkaldt generalforsamling.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.
8. BESTYRELSE, DIREKTION OG TEGNINGSREGEL
Forslag fra anpartshavernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til direktionen senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Senest 8 dage før enhver generalforsamlings afholdelse fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for anpartshaverne dagsordenen og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapport med påtegning af revisor og underskrift af direktionen, samt årsberetning.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. ansætter 1 3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed. Selskabet tegnes af én direktør.
3
12.
«PartNavnBS1»
Således
Bestyrelsen er, jfr. Selskabslovens § 182, bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte. vedtaget på den * stiftende generalforsamling d.d. den 7. april 2016 «PartNavnBS2» «PartNavnBS3» «PartNavnBS4»
Bestyrelsen
S-vedt-aps-bestyrelse 14
*,
Selskabets årsrapporter revideres af en eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. REGNSKABSÅR
10. REVISION
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår fra stiftelsen og til * UDBYTTE
9. TEGNINGSREGEL
11.
VEDTÆGTER for* 1. NAVN Selskabets navn er * 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er «KommuneNavn» 3. FORMÅL Selskabets formål er * efter direktionens skøn. 4. SELSKABETS KAPITAL OG ANPARTER Selskabets kapital udgør kr. * fordelt i anparter á kr. * eller multipla heraf. Kapitalen er fuldt indbetalt. Der oprettes en ejerbog over kapitalejerne, som skal indeholde samtlige anpartshaveres navne og adresser samt anparternes størrelse. Underretning om ejerskifte eller pantsætning indføres i fortegnelsen med oplysning om den nye kapitalejers eller panthavers navn og bopæl samt størrelsen af kapitalandelen, hvis der ikke efter nærværende vedtægter er noget til hinder for erhvervelsen. Underretning skal være modtaget i selskabet senest 4 uger efter, at ejerskifte eller pantsætning er sket. Indførelsen i fortegnelsen skal dateres. Selskabet udsteder bekræftelse på indførelsen i fortegnelsen over kapitalejerne. Ingen anparter har særlige rettigheder. Ingen kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine anparter indløse, med mindre lovgivningen foreskriver dette.
5. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE
Generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune. Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Generalforsamlingen indkaldes af direktionen med højst 4 uger og mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev, e mail eller telefax med angivelse af dagsordenen til de i selskabets ejerfortegnelse noterede anpartshavere.
7. april 2016 J.nr. «Sagsid» S-vedt-aps-u-bestyrelse 15
8. SELSKABETS LEDELSE S-vedt-aps-u-bestyrelse 16
Dette gælder dog ikke, såfremt hele anpartskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen og samtlige anpartshavere stemmer herfor.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
2. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede anpartshavere kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.
Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en allerede indkaldt geGeneralforsamlingenneralforsamling.
På generalforsamlinger giver hvert anpartsbeløb på *kr. 1.000,00 én stemme. En anpartshaver, der har erhvervet anparter ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende anparter på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at anparterne er blevet noteret i selskabets ejerfortegnelse, eller anpartshaveren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse
Senest 8 dage før enhver generalforsamlings afholdelse fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for anpartshaverne dagsordenen og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapport med påtegning af revisor og underskrift af direktionen, samt årsberetning.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af direktion 6. Valg af revisor 7. Eventuelle forslag fra direktionen eller anpartshaverne.
7. GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET OG BESLUTNINGER
2
Forslag fra anpartshavernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til direktionen senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter direktionens, revisors eller en ordinær generalforsamlings beslutning, eller efter skriftligt forlangende af en anpartshaver, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 14 dage efter, at forlangende om dets afholdelse skriftligt er meddelt direktionen.
Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af direktionen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og direktionens tilstedeværende medlemmer.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning udkræves, at beslutningen vedtages med 2/3 af den stemmeberettigede anpartskapital.
6. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent.
3 Selskabet skal ikke have en bestyrelse. Generalforsamlingen vælger en direktion bestående af 1 3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabet. 9. TEGNINGSREGEL Selskabet tegnes af én direktør. 10. REVISION Selskabets årsrapporter revideres af en eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 11. REGNSKABSÅR Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår fra stiftelsen og til * 12. UDBYTTE Direktionen er, jfr. Selskabslovens § 182, bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udSåledesbytte. vedtaget på den * stiftende generalforsamling d.d. *, den 7. april 2016 Som «PartNavnDIR»direktør: S-vedt-aps-u-bestyrelse 17
Aktierne er ikke omsætningspapirer. De kan kun transporteres på navn, og enhver overdragelse skal noteres i selskabets ejerbog, men selskabet står i øvrigt ikke inde for ægtheden af noteret transport eller påtegning. Selskabets ejerbog oprettes straks ved selskabets stiftelse. Ejerbogen skal indeholde oplysninger om navn og bopæl for hver enkelt aktionær, samt størrelsen af den enkeltes aktie. Aktionærerne har ret til at se Ejerbogen.
7.regler.april 2016 J.nr. «Sagsid» S-vedt-as 18
VEDTÆGTER for* 1. NAVN Selskabets navn er * Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet * A/S 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er * 3. FORMÅL Selskabets formål er *«SelskabFormaal» og anden dermed beslægtet virksomhed. 4. SELSKABETS KAPITAL Selskabets aktiekapital udgør kr. «SelskabKapital» fordelt på aktier á kr. * eller multipla heraf. 5. SELSKABETS AKTIER
Aktierne kan mortificeres uden dom efter de for aktier, der ikke er omsætningspapirer, til enhver tid gældende lov-
Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse.
Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog.
2. Bestyrelsens beretning om selskabet virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse S-vedt-as
Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets Indkaldelseudløb.skal
7. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN
19
2 Enhver aktieovergang kræver bestyrelsens forudgående samtykke. 6. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE
ske med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel ved almindeligt brev, e mail eller telefax til hver enkelt Indkaldelsenaktionær.skal indeholde angivelse af dagsorden samt som bilag eventuelle forslag fra aktionærerne. Forslag fra aktionærer må, for at blive behandlet, være indgivet til bestyrelsesformanden senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent
2 uger før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn til aktionærerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport forsynet med påtegning af revisor og underskrift af direktionen og bestyrelsen.
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser. Selskabets ordinære generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes ligeledes på selskabets kontor i hjemstedskommunen eller andetsteds efter samtlige aktionærers beslutning, og skal indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved anbefalet brev til de i selskabets ejerbog indtegnede aktionærer. Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted efter bestyrelsens, revisors eller en generalforsamlings beslutning, eller efter skriftlig forlangende af et så stort antal aktionærer, som er ejere af fem procent af selskabskapitalen, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse.
Generalforsamlingen skal indkaldes senest 7 dage efter, at forlangendet derom skriftligt er meddelt bestyrelsens Såfremtformand.de ved en generalforsamling foreliggende sager ikke skulle kunne bringes til ende på et møde, fortsættes generalforsamlingen inden 14 dage derefter. Om stedet og tiden for den fastsatte generalforsamling meddeles der aktionærerne underretning ved anbefalet brev med et varsel af mindst 8 dage. Enhver aktionær er stemmeberettiget på generalforsamlingen. Ved overdragelse kan stemmeret ikke udøves før noteringen i ejerbogen eller erhververen har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen foreslået og af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Forkastes det af bestyrelsen foreslåede dirigentemne, vælges dirigenten af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.
Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
8. GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET OG BESLUTNINGER Hvert aktiebeløb på kr. * giver én stemme. På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de tilfælde, hvor andet er foreskrevet i lovgivningen eller i nærværende vedtægter. Al stemmeafgivning sker skriftligt, med mindre forsamlingen enstemmigt måtte vælge en anden afstemningsmåde. Angående det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.
3 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6. Valg af revisor 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
Bestyrelsen ansætter 1 3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed
12. REGNSKABSÅR
10. TEGNINGSREGEL *Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller bestyrelsesformanden og én direktør i forening.
9. BESTYRELSE OG DIREKTION Selskabet ledes af en bestyrelse på *3 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
11. REVISION Selskabets årsrapporter revideres af en eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår fra stiftelsen og til * 13. UDBYTTE Bestyrelsen er, jfr. Selskabslovens § 182, bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udSåledesbytte. vedtaget på *ekstraordinær generalforsamling/stiftende generalforsamling d.d. *, den 7. april 2016 S-vedt-as 20
4 ** * * S-vedt-as 21