Seminario Profesional de Actualizaciﾃｳn "White Collar Crimes"
Ley de Blanqueo, Delitos Tributarios y Otras Cuestiones Fiscales y Cambiarias Actuales para Empresas & Entidades Financieras CON EXPOSITORES Lﾃ好ERES
EXPOSITORES
A quién está dirigido: · . . · · · · · · · ·
Entidades Financieras Sociedades y agentes de Bolsa y MAE Directores de legales Gerencias de legales Abogados de empresa y negocios Abogados comercialistas y corporativos Funcionarios públicos Profesores y académicos Contadores Empresarios e inversores Asesores financieros
Fecha y Lugar 27 de Agosto 9:00 - 13:30 Hotel Argenta Tower Juncal 866
Roberto Durrieu (h) Socio Estudio Durrieu Abogados S.C. Juan Manuel Alvarez Echagüe Especialista Derecho Tributario Ignacio Pampliega Especialista Derecho penal tributario y cambiario Horacio Garcia Prieto Especialista en derecho tributario Marval O´Farrell & Mairal Juez Federal en materia Penal Tributaria o Federal Penal ordinario(a confirmar) Funcionario UIF a confirmar
AGENDA LEY DE BLANQUEO DE DÓLARES Procedimiento de exteriorización. Limitaciones y restricciones en cuanto al objeto y los sujetos. Los títulos valores que se obtienen a raíz de la repatriación y exteriorización de dólares no declarados (BAADE y CEDIN).
Otras cuestiones de interés.
DELITOS FISCALES Tipos penales y modificaciones introducidas por la nueva ley penal tributaria. La evasión de los impuestos provinciales.
Elevación de los montos previstos en la ley y su aplicación retroactiva a procesos vigentes. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Regularización espontánea de las obligaciones tributarias en la reforma de la ley penal tributaria.
LAVADO DE DINERO Instrumentos internacionales relativos al lavado de activos. Los delitos fiscales de la Ley 24.769 como ‘hecho previo’ al delito de lavado de dinero del artículo 303 del Código Penal.
El bien jurídico protegido del delito de lavado de dinero y el problema en la penalización del auto-lavado de dinero.
Régimen administrativo del lavado de activos. La Unidad de Información financiera. Competencia. Infracciones. Sanciones.
Los sujetos obligados: obligaciones y responsabilidades. El GAFI y su presión a la Argentina
REGIMEN PENAL CAMBIARIO Introducción: Origen y fundamentos del Régimen de control de cambios en Argentina. Tipos de controles en Argentina. Normativa Ley Penal Cambiaria: Lineamientos generales. Etapa pre-sumarial en el BCRA. Etapa Sumarial. Características principales. Bases del proceso penal cambiario.
Conductas castigadas. Competencia. Autoría y Antecedentes en Materia Penal Cambiaria. Cómputo de la Prescripción.
Expositores: -
Roberto Durrieu (Socio Estudio Durrieu Abogados S.C.). Juan Manuel Alvarez Echagüe (especialista derecho tributario). Ignacio Pampliega (especialista en derecho penal tributario y cambiario) Horacio Garcia Prieto (especialista en derecho tributario). Juez Federal en materia Penal Tributaria o Federal Penal ordinario (a confirmar). Funcionario de la UIF a confirmar.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS PRECIOS: Precio regular: Pesos 595 más IVA Ultimas tres semanas: 695 mas IVA Instituciones clientes de TIG AMERICAS: descuento de 10% DESCUENTOS GRUPALES: 2x3, 3x5 y 5x9 FORMAS DE PAGO: 1) Transferencia bancaria 2) Cheque 3) Depósito bancario BANCO SANTANDER RIO El pago es previo a la asistencia INSCRIPCION: Email: info.argentina@theinstituteglobal.com Tel: 4 331 2729 EFECTIVIDAD DE LA INSCRIPCION La inscripción se hace efectiva al momento en que la persona interesada envía sus datos de CUIT, domicilio y razón social mediante el Formulario de Inscripción de TIG Americas. Luego de la inscripción la misma no puede ser dejada sin efecto sin el pago del precio.