SouthernPerú cuenta con sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de actividades ilegales
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Se estableció la política de "0% Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo" con el objetivo de evitar que sus operaciones sean utilizadas con fines ilícitos.
Moquegua, 30 de noviembre. SouthernPerú, en estricto cumplimiento de la normativa nacional vigente, ha puesto en marcha su Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), con el objetivo de evitar que sus operaciones sean utilizadas con fines ilícitos. El lavado de activos se refiere a la acción de ocultar o disfrazar el origen ilegal de dinero o recursos provenientes de actividades ilícitas, dándoles una apariencia de legalidad al introducirlos en el mercado formal. Estas actividades ilícitas pueden incluir, entre otras, el narcotráfico, terrorismo, corrupción, secuestro, proxenetismo, extorsión, robo y delitos aduaneros. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo involucra proporcionar apoyo a terroristas u organizaciones terroristas, a través de dinero, armas, medicinas, alimentos, información, entre otros recursos. Ante esta situación, SotuhernPerú ha establecido una política de "0% Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo". Entre las principales obligaciones de SouthernPerú relacionadas con SPLAFT se incluyen: ● ●
Mantener un oficial de Cumplimiento. Realizar debida diligencia en la identificación de clientes, socios comerciales,