färsläge, ekonomisk rapportering, investeringar och omvärldsanalys m.m. Utöver dessa fyra möten sammanträder styrelsen vid behov. Under verksamhetsåret har 8 (12) protokollförda sammanträden hållits. Vd framställer erforderligt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten samt är föredragande och avger därvid förslag till beslut. Styrelsematerial ska distribueras en vecka före styrelsemötet, en helg ska finnas mellan utsändningsdagen och styrelsemötet. Varje månad ska verkställande direktören tillställa styrelsen sådan information som fordras för att styrelsen ska kunna följa Bolagets och koncernens ställning och utveckling. Styrelsen upprättar årligen ett förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Rasta Groups ledning. Under år 2010 utsågs en ersättningskommitté. På grund av koncernens storlek ser styrelsen inget beshov av att en revisionskommitté tillstätts. Styrelsen träffar revisorerna vid helårsbokslut och i övrigt vid behov när verksamheten så påkallar.
Intern kontroll Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen, vilken syftar till att säkerställa aktieägarnas investeringar och koncernens tillgångar samt att den ekonomiska information som Rasta Group avger är tillförlitlig. Basen för denna interna kontroll formas av den kontrollmiljö som utgörs av organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar och som dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument. Dessa styrande dokument är exempelvis ansvarsfördelningen mellan styrelse och vd, attestinstruktion samt handböcker och instruktioner för de olika affärsområdenenas/avdelningarnas arbete inom Bolaget. De styrande dokumenten hålls tillgängliga och kända för berörda personer. Genom analyser av Bolagets interna redovisning säkerställs att den finansiella rapporteringen följer nämnda manualer och riktlinjer. Internkontroll bedrivs även i samverkan med Bolagets revisor. Resultat av granskningarna och de åtgärder som vidtas rapporteras löpande till ledningen. Styrelsen erhåller ekonomiska rapporter varje månad och vid varje styrelsesammanträde behandlas koncernens ekonomiska situation.
Revisorer Revisor utses av årsstämman. Vid årsstämma 2012 valdes KPMG AB till revisionsbyrå intill slutet av årsstämman 2016. KPMG utsåg auktoriserade revisorn Roger Mattsson till huvudansvarig revisor. Vid minst ett styrelsemöte per verksamhetsår ska revisorn delta för redovisning av synpunkter från genomförd granskning av årsbokslutet samt noteringar från löpande granskning under verksamhetsåret.
Ledande befattningshavare Koncernen hade under 2015 sex ledande befattningshavare, varav en är anställd i Rasta Group. Fyra arbetar för Rasta serviceanläggningar och en för verksamheten på Ullevi (se sidan 21).
Ersättning till vd Rasta Groups vd har under 2015 haft en månadslön om 80 000 kr plus sociala avgifter. Härutöver har VD rätt till 0,85% av koncernens resultat före skatt i bonus med ett max tak på 500.000 kr. Vid uppsägning från Bolagets sida har vd rätt att under uppsägningstiden på 12 månader bibehålla samtliga anställningsförmåner.
Valberedning Några av kodens principer är att skapa goda förutsättningar för utövande av en aktiv och ansvarstagande ägarroll och skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning. Vid årsstämman 2015 beslutades att välja en valberedning med uppgift att ta fram ett förslag till styrelse och styrelsearvode samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2016. Målet med valberedningens arbete är att Rasta Groups styrelse ska vara den bästa möjliga för Bolagets långsiktiga utveckling. Ledamöterna i Rasta Groups valberedning 2015/2016 är: nR olf Lundström utsedd av Provobis Holding AB. n Dan Tervaniemi (ordförande) utsedd av Maritemi AB. nS une Tholin. n Stig Högsta (oberoende representant.)
Ersättning till styrelse och revisorer Ersättning till styrelsen och revisorer beslutas på årsstämman.
RASTA ÅRSREDOVISNING 2015 | 17