READY. STEADY. GROW.
Die Fortschreibung der Unternehmensstrategie sowie deren Teilstrategien dient dazu, die bestehenden Potenziale der leg zum weiteren Ausbau der Marktstellung der leg zu nutzen. Aufsichtsrat und Vorstand haben die Fortschreibung der Unternehmensstrategie und den damit verbundenen Wachstumskurs der leg auch im Hinblick auf die Anforderungen des Kapitalmarktes verprobt. In seiner konstituierenden Sitzung am 2. Januar 2013 hat der Aufsichtsrat Herrn Michael Zimmer zu seinem Vorsitzenden sowie Herrn Stefan Jütte zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Der neu konstituierte Aufsichtsrat hat Herrn Thomas Hegel (zugleich zum Vorstandsvorsitzenden), Herrn Eckhard Schultz (zugleich zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden) und Herrn Holger Hentschel zu Mitgliedern des Vorstands bestellt. Die Bestellung der Vorstandsmitglieder erfolgte jeweils für eine Amtszeit bis zum 31. Januar 2016. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben den Hergang der Gründung der leg Immobilien ag durch Formwechsel der leg Immobilien GmbH geprüft und hierüber am 2. Januar 2013 gemeinsam mit den Mitgliedern des Vorstands einen Gründungsprüfungsbericht erstattet. In seiner Sitzung am 17. Januar 2013 hat der Aufsichtsrat Geschäftsordnungen für den Aufsichtsrat und den Vorstand verabschiedet. Eine Ergänzung der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat hinsichtlich der Konkretisierung des Abstimmungsverfahrens bei Stimmengleichheit bei Abstimmungen in Ausschüssen mit vier Mitgliedern erfolgte am 10. Juli 2013. Zum Zwecke einer effizienten Aufgabenverteilung und -wahrnehmung hat der Aufsichtsrat Ausschüsse gebildet. Konkret wurden am 17. Januar 2013 die Einrichtung des Präsidiums, des Nominierungs- und des Prüfungsausschusses sowie am 23. April 2013 des Akquisitionsausschusses beschlossen. Aufgaben und Zusammensetzung der Ausschüsse des Aufsichtsrats sind in der Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289 a hgb des Geschäftsberichts näher beschrieben.
LEG Immobilien AG
PRÄSIDIUM Mitglieder des Präsidiums sind der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Michael Zimmer, sein Stellvertreter, Herr Stefan Jütte, sowie Herr James Garman. Herr Michael Zimmer ist als Aufsichtsratsvorsitzender zugleich Vorsitzender des Präsidiums. Das Präsidium tagte im Geschäftsjahr 2013 zwei Mal. Gegenstand der Sitzung waren Beratung und Beschlussfassung zur Vorstandsvergütung sowie zur Zielerreichung der Vorstandsmitglieder. NOMINIERUNGSAUSSCHUSS Der Nominierungsausschuss tritt bei Bedarf zusammen und schlägt dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten vor. Der Nominierungsausschuss besteht aus den Mitgliedern des Präsidiums. Es fanden im Berichtsjahr 2013 keine Sitzungen des Nominierungsausschusses statt. PRÜFUNGSAUSSCHUSS Der Prüfungsausschuss besteht aus folgenden vier Mitgliedern: Herr Dr. Jochen Scharpe (Vorsitzender), Herr Stefan Jütte (stellvertretender Vorsitzender), Herr Jürgen Schulte-Laggenbeck und Herr Nathan Brown (seit dem 10. Juli 2013). Der Prüfungsausschuss tagte im Geschäftsjahr 2013 insgesamt vier Mal. Gegenstand der Prüfungsausschusssitzungen waren die ausführliche Erörterung des Jahresabschlusses und -berichts inklusive Lagebericht 2012 (Einzelabschluss) und des Konzernabschlusses und -berichts inklusive des Lageberichtes 2012 sowie der Quartalsberichterstattungen. Des Weiteren beschäftigte sich der Prüfungsausschuss in seinen Sitzungen mit dem Bericht des Vorstands nach § 107 Abs. 3 AktG mit den Schwerpunkten Überwachung der Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems (iks), des Risikomanagementsystems sowie des internen Revisionssystems. Ebenfalls nahm der Prüfungsausschuss den Bericht des Vorstands über den Kennzahlenbaum und über die Finanz- und Steuerstruktur zur Kenntnis. Ein weiteres Kernthema war die Erörterung der fortgeschriebenen Treasury Policy.
Geschäftsbericht 2013
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