CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
Revista judicial C4
JUEVES 28de NOVIEMBRE de2013 La Hora Quito, ecuador
JUDICIAL QUITO
competencias, excepto que la ley requiera para ellos la colegiación específica o inscripción en algún Registro Oficial. C.El suministro y en general el comercio de todo tipo de equipamiento informático, programas de ordenador y técnicas informáticas. D.- La realización de toda clase de notificaciones que proceda efectuar por las Administraciones Públicas, así como la realización de actuaciones materiales de reclamación de deudas y de prestación de declaraciones, y de gestión de cobro acerca de los deudores de dichas Administraciones. E.- La participación y representación de empresas similares o afines y la explotación de patentes, marcas, modelos, procedimientos y productos car tográficos, fotográficos, fotogramétricos y de software relacionados con los fines recogidos en las letras anteriores. F.- Cualquier otra actividad relacionada con el ámbito de Hacienda y Patrimonio que le sea encomendada por el Departamento del Gobierno de Navarra por la Sociedad total o parcialmente de modo indirecto, a través de su participación en cualquier otro tipo de sociedad, asociación, entidad, u organismo, público o privado, con o sin personalidad jurídica, de objeto análogo o idéntico. Quedan excluidas todas aquellas actividades determinadas en los párrafos anteriores en el caso de que impliquen directa o indirectamente ejercicio de autoridad y otras potestades inherentes a los poderes públicos y, en todo caso, aquellas que no estén permitidas legalemente. DOCUMENTOS PROBATORIOS PRESENTADOS: Carta de solicitud de certificado de existencia legal suscrita por D. MOISES ZALBA ALMANDOZ, como apoderado, con Documento Nacional de I d e nt i d a d 18.198.489-S; Certificación del Registro Mercantil de Navarra, donde se recoge la escritura de constitución de la sociedad “ TRABA JOS CATASTRALES, S.A.U.”, número Setecientos Doce, ante el Notario de Pamplona, Don Julián María Rubio de Villanueva, con fecha 15 de Abril de 1982, a cuyo otorgamiento concurrieron: Don Ángel Lasunción Goñi, como Diputado Ponente de Economía y Hacienda, de la “ E XC E L E N T I S I MA
Certificado (30.050,605 (signo de pesetas) Certifed/ Atteste y está representado por quinien5. en MADRID 6 . tas acciones nominativas de El dia 05/11/2013 diez mil pesetas (60.101(signo At/a de pesetas) de valor nominal the/le cada una, totalmente suscritas 7. por L L O R E T y desembolsadas y numeradas NOGUEROLES, MARIA correlativamente de uno al quiANGELES nientos, ambas inclusive. by/par AU X I L I A R DE DURACIÓN: Por tiempo indefiOFICINA nido, y da comienzo a sus ope8. bajo el numero raciones el día de la firma de la SLGAP/2013/092326 escritura de constitución. No/sous no ACTIVIDAD QUE REALIZA: La 9. sello / timbre 10. sociedad tiene por objeto: A.- La Firma realización y gestión tanto para Seal /stamp particulares como para entidaSignature: des públicas o privadas, de toda Firma válida clase de trabajos, tanto técnicos Sceau / timbre como administrativos, que sirSignature: van, directa o indirectamente LLORET NOGUERO MARIA para: a.- La confección, implanANGELES tación, conservación y gestión Esta apostilla certifica únide inventarios y registros de camente la autenticidad de riqueza de cualquier naturaleza, la firma, la calidad en que el catastros, tanto rústicos como signatario de documento haya urbanos, cartografía, artes actuado y, en su caso, la idengráficas, y bancos de datos en tidad del sello o timbre del general, trabajos de expropiaque el documento publico esta ción y reparcelación de fincas revestido urbanas y rústicas, y toma de Esta apostilla no certifica el información territorial mediancontenido del documento para te todo tipo de medios y proceel cual se expidió. dimientos terrestres y aéreos. Esta apostilla se puede verib.- El desarrollo, implantación, ficar en la dirección siguiente ejecución, producción, comerhttps://sede. Mjusticia.gob.es/ cialización y prestación de nivel eregister de servicio de sistemas de inforCódigo de verificación de la mación de cualquier naturaleza. apostilla (*): AP: yhEd Xeolc.- la realización de asistencias 7Ra5-K4Y$ técnicas para control y gestión Este documento ha sido firmade ayudas, censos, impuesto, do electrónicamente en base a relacionados con cualquier tipo la Ley 59/2003 de 19 de diciemde actividad mediante el uso bre, de firma electrónica y a la de tecnologías de teledetecley 11/2007 de 22 de junio, de ción, toma de datos en campo, acceso electrónico de los ciuday explotación de bases de datos danos a los servicios públicos. informáticas. d.- La elaboración This Apostille does not certify de informes técnicos y de revithe content of the document for sión, servicios relacionados con which it was issued. la recaudación, la gestión tribuThis apostille can be verified at taria, la investigación e inforthe following address https:// mación y, en general, cualquier sede. Mjusticia.gob.es / ereotro que pueda ser prestado a gister las Administraciones Públicas. Verification code apostille (*): B.- La prestación de servicios AP: yhEd Xeol-7Ra5-K4Y $ de apoyo técnico o tecnológico This document has been elecque le pueda ser encomendatronically signed based on Law da por los Departamentos de 59/2003 of 19 December on the Gobierno de Navarra en los electronic signature and the law respectivos ámbitos de sus 11/2007 of 22 June, on electronic access of citizens to public services. REPUBLICA DEL ECUADOR CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCIÓN LEGAL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑÍAS NÚMERO 7/2013 El suscrito Vicecónsul Ad Honorem del Ecuador en Zaragoza, a petición del representante legal de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA compañía “TRABAJOS COMPAÑIA SUBSUELO SERVICIOS CATASTRALES, S.A.U.” con CIASUBSER S.A. CIF A31112121, y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Sociedades y Resoluciones La comp añ ía COMPAÑIA SUBSUELO de la Superintendencia de SERVICIOS CIASUBSER S.A. se constituyó Compañías, extiende el prepor escritura pública otorgada ante el Notario sente certificado. Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, NOMBRE O RAZON SOCIAL el 14 de Noviembre de 2013, fue apro ba DE LA ENTIDAD: “TRABAJOS CATASTRALES, S.A.U.” da por la Superintendencia de Compañías, DOMICILIO LEGAL: mediante Resolución SC.IJ.DJC.Q.13.005781 SARRIGUREN, N AVA R R A de 25 de Noviembre de 2013. ( E S PA Ñ A ) , C/Cabárceno, número 6, Código Postal 31.621 1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Qui FECHA DE CONSTITUCION: La compañía se constituyó to, provincia de Pichincha. mediante escritura número Setecientos Doce, otorgada 2.- CA PI TAL: Sus cri to US$ 800,00 Número por el Notario de Pamplona, de Acciones 800 Valor US$ 1,00; Capital Don Julián María Rubio de Villanueva, con fecha 15 de Autorizado: US$ 1,00 Abril de 1982. NÚMERO Y FECHA DE 3.- OBJETO: El objeto de la compañía REGISTRO: La compañía es: A) PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE se encuentra inscrita en el CONSULTORÍA Y ASESORÍA PARA EL Registro Mercantil de Pamplona (Navarra) al tomo 463 general, SECTOR PÚBLICO O PRIVADO... 259 de la sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 145, hoja Quito, 25 de Noviembre de 2013. número 4.445, hoy NA-3.918, inscripción extendida el 26 de Dr. Oswaldo Noboa León Mayo de 1982. CAPITAL SOCIAL: El capital DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS social de la compañía asciende a la cantidad de CINCO AR/93723/cc P M I L LO N E S DE P E S E TA S
EXTRACTO
Sólo temo a mis enemigos cuando empiezan a tener razón. J a c i n t o B e n a v e n t e
DIPUTACIÓN FOR AL DE NAVARRA”, Don Pedro Sánchez de Muniaín Corera, en representación de la sociedad “INSTIUTO NAVARRO DEL SUELO, S.A.” y Don Carmelo Sainz de Murrieta Sainz, en representación de la sociedad “ NAVARRA DE SERVICIOS, S.A.” En Junta General se designó el Consejo de Administración compuesto por: PRESIDENTE: DON ANGEL LASUNCION GOÑI, VICEPRESIDENTE: DON JAVIER GARDE GARDE Y VOCALES: DON FRANCISCO JAVIER LIZARRAGA MICHEL, DON MIGUEL ANGEL IRISO LERGA, DON RAUL LESMES EZQUERRO, DON FRANCISCO JAVIER MARCILLA POYALES Y DON FERMIN MUÑOZ MUÑOZ. Se acuerda que la sociedad será administrada y regida por el Consejo de Administración, el cual asume, además, la representación social y tiene plenitud de facultades, sin más limitaciones que las reservas por la Ley o por los estatutos de la Junta General de Accionistas. Estará compuesto miembros como mínimo y nueve como máximo, nombrados por Junta General. Por escritura de 11 de Septiembre de 1985, ante el Notario Don Daniel Pacheco Marroquín, con número 2529, se amplía el capital social acuerdo adoptado por unanimidad de la Junta, en Ciento Sesenta y Cinco millones de pesetas (1.051.771,183 (signo de pesetas), mediante la emisión a la par y puesta en circulación de diecisiete mil quinientas nuevas acciones ordi-
narias, nominativas e iguales a la anteriormente existentes, numeradas del 501 al 18.000. Por escritura de 2 de Octubre de 1987, ante Notario de Pamplona, D. David Calvo Juan, con número 2.407, modificando los artículos 18 y 23 de los Estatutos Sociales, por la que se fija que la sociedad será administrada y regida por el Consejo de Administración, teniendo los consejeros derecho a tener una remuneración de carácter fijo, y en todo caso, derecho a dietas por asistencia a las reuniones e indemnización de gastos de desplazamiento, así como que la designación del Gerente será acordada por el Consejo de Administración. Por escritura de 25 de Mayo de 1992, ante el Notario de Pamplona Don David Calvo Juan, con número de protocolo 1.370, donde establece que “ TRABAJOS C ATA S T R A L E S S.A.” tiene su domicilio en Carretera de Sadar, S/N, edificio “El Sario” En escritura otorgada el día 16 de Enero de 1996, en Pamplona, ante su Notario Don Francisco Salinas Frauca, se procede a la ampliaciónes de un número de máximo de Consejeros (3 consejeros como mínimo, y tres como máximo), y modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, referido a la composición y plazo de ejercicio del Consejo de Administración (el nombramiento de los Consejeros será por un plazo de 4 años, salvo que se establezca otro). En escritura otorgada el día 23 de Junio de 1999, en Pamplona,
ante su Notario Don Francisco Salinas Frauca, con número 1623 de protocolo, se aumenta el capital social en DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTAS SETENTA MIL PESETAS (1.416.946,14 (signo pesetas) mediante omisión y puesta en circulación de veintitrés mil quinientas y seis acciones ordinarias, nominativas e iguales a las anteriormente existentes. Dichas acciones fueron totalmente suscritas y desembolsadas por los socios El capital social de la empresa queda fijado en C UAT R O C I E N TO S QUINCE M I L LO N E S S E T E C I E N TA S S E S E N TA MIL P E S E TA S (2.498.825,89 (signo pesetas) y estará dividido en cuarenta y una mil quinientos setenta y seis acciones. Asimismo, aumenta el capital social en OCHENTA Y C UAT R O M I L LO N E S DOSCIENTAS CUARENTA MIL PESETAS (506.292,60 (signo pesetas), mediante la emisión de y puesta en circulación de ocho mil cuatrocientas veinticuatro acciones ordinarias, nominativas e iguales a las anteriormente existentes, siendo totalmente suscritas por el accionista “Comunidad Foral de Navarra”. Finalmente, el capital social será de QUINIENTOS MILLONES DE PESETAS (3.005057,95 (signo de pesetas) Por escritura autorizada en Pamplona por el Notario Don Francisco Salinas Frauca, el día 18 de agosto de 2003, con número 2.042, se declara totalmente desembolsado el capital social por parte del accionista “Comunidad Foral de Navarra”, siendo el capital social de TRES M I L LO N E S C I N CO MIL SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTMOS (3.005.057,95 símbolo) Por escritura otorgada el día 25 de Mayo de 2004, en Pamplona, ante su Notario Don Francisco Salinas, con número de protocolo 1.085, se modifica el objeto social de la sociedad, así como
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
1. Constatación del Quórum; 2. Lectura del comunicado suscrito con fecha 07 de octubre de 2013 por el Presidente de la Compañía, respecto a la situación Económica Financiera de Rotor Ways Servicios S.A. 3. Aumento de Capital y Reforma de Estatutos. EI quórum se establecerá en concordancia al Artículo Décimo Quinto de los Estatutos y con el Artículo No. 237 de la Ley de Compañías. Ing. Tatiana Orellana Toro GERENTE GENERAL AB/7127/cc P
mente desembolsadas. El capital social de la compañía serpa de ONCE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS Y VEINTICUATRO CENTIMOS. Por escritura autorizada por el Notario de Pamplona Don Fernando Pérez Rubio, el día 19 de Abril de 2007, se amplía el capital social en la cantidad CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS Y NOVENTA CENTIMOS, íntegramente suscritas y totalmente desembolsadas siendo el capital social de DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO DIEZ EUROS Y CATORCE CENTIMOS. Escritura de ampliación de facultades, de fecha 28 de Marzo de 2008, en Pamplona ante el Notario Don Juan Pablo Martinez de Aguirre Aldaz, en la que se amplía las facultades de Don Joaquín Luis Yoldi Sengariz, con número 798 de protocolo, se aumenta el capital social en UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS Y NOVENTA Y SIETE CENTIMOS, mediante emisión de 33.277 acciones ordinarias y nominativas totalmente suscritas y desembolsadas, siendo el capital social de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y OCHO EUROS Y ONCE CENTIMOS. Por escritura número 34, otorgada ante el Notario de Pamplona, Don Joaquín Luis Yoldi Sengariz, se traslada el domicilio social y por tanto, queda modificado el articulo número 4, de los Estatutos Sociales. En escritura de 21 de Julio de 2010, ante el Notario de Pamplona, Don Joaquín Luis Yoldi Sengariz, con número 88 de su protocolo, se amplía el objeto social, modificando lo dispuesto en el art. 2º de los Estatutos Sociales.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES S.A.”
ROTOR WAYS SERVICIOS S.A
De conformidad con el Artículo Duodécimo de los Estatutos de la Empresa ROTOR WAYS SERVICIOS S.A y en concordancia con el Artículo 236 de la Ley de Compañías. La Gerencia General de la empresa convoca a todos sus accionistas, a la Junta General Extraordinaria que se desarrollará el día martes 10 de diciembre de 2013 a las 18h30 en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. de los Shyris E9-38 y Bélgica, edificio Shyris Century Piso 3, del Distrito Metropolitano de Quito. Se tratará el siguiente orden del día:
el artículo 2 de los estatutos (“objeto”). En escritura de 17 de Agosto de 2005, ante Notario de Pamplona, Don Francisco Salinas Frauca, se aumenta el capital social en la cantidad de UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS, mediante la emisión de diecinueve mil cuatrocientos cinco acciones, totalmente suscita y desembolsadas mediante la compensación parcial de unos créditos. El capital social será de CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS Y CINCUENTA Y UN CENTIMOS, que estará dividido en SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTAS CINCO acciones. Asimismo, se aumenta el capital social en la cantidad de UN MILLON CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS, quedando el capital social en una cantidad de CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS Y TREINTA Y CUATRO CENTIMOS divido en OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO acciones. Por escritura autorizada en Pamplona, por el Notario Don Francisco Salinas Frauca, con fecha 16 de Agosto de 2005, se procede a la sustitución de aportaciones. En escritura de 30 de Mayo de 2006, ante el Notario de Pamplona, Don Francisco Salinas Frauca, se amplía el capital social en la cantidad de CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS Y NOVENTA CENTIMOS, mediante la emisión de noventa y nueve mil ochocientos treinta y una acciones iguales a las existentes, que fueron suscritas y total-
En cumplimiento de la Ley y de los Estatutos de la Empresa, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES S.A." para el día 9 de diciembre del 2013, a partir de las 10H00, en el domicilio de la compañía, en la sala de Reuniones de las oficinas principales, ubicada en la Av. Eloy Alfaro N30-341 y Av. Amazonas, edificio Finandes, primer piso, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: 1)
2)
3)
Conocer y resolver sobre la ratificación del registro contable en la Cuenta Patrimonial de Aportes para Futuras Capitalizaciones de la Compañía, con fecha 26 de diciembre del 2011, de la suma de US$. 263.198,90, tomada de la Cuenta de Pasivo registrada a esa fecha como crédito a favor de CMI COMPAÑÍA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A. Conocer y resolver sobre la autorización para que se registre en la Cuenta Patrimonial de Aportes para Futuras Capitalizaciones de la Compañía, la suma de US$. 290.815,00 tomada de la Cuenta de Pasivo registrada como crédito a favor de CMI COMPAÑÍA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A. Conocer y resolver sobre la autorización para que se registre en la Cuenta Patrimonial de Aportes para Futuras Capitalizaciones de la Compañía la suma de US$. 919.312,00 tomada de la Cuenta de Pasivo registrada como crédito a favor de CMI COMPAÑÍA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A.
Se convoca especial e individualmente al Comisario Principal de la Compañía, sin perjuicio de la comunicación individual enviada por escrito. Quito, 26 de noviembre del 2013 Atentamente, Alfonso Abdo F., MSC Gerente General
AR/93721/cc P