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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMBATURISMO C. A. De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías vigente, se convoca a los accionistas de la compañía Ambaturismo C. A. a Junta General Extraordinaria que se llevará a cabo el día martes 7 de febrero de 2012, a partir de las 19:00 horas en el local de la compañía ubicado en el Centro Comercial Teófilo López, avenida Cevallos 12-54 y Mariano Egüez, para tratar el siguiente Orden del Día. 1. Conocimiento y aprobación de los Informes de Presidente, Gerente General y Comisario Revisor de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 3. Resolución sobre el destino de los Resultados de los ejercicios económicos de los años 2006 2007 2008, 2009, 2010 y 2011 4. Conocimiento y aprobación de los actos y contratos realizados por el Presidente y Gerente General del año 2011 hasta La presente fecha 5. Dejar sin efecto las resoluciones relativas a la elevación del Valor Nominal de las Acciones, aumento de Capital y Reforma del Estatuto resuelta en la Junta General de accionistas de fecha 28 de junio de 2011 6. Elevación del Valor Nominal de las Acciones, aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social 7. Elección de Presidente, Gerente General y Comisario Revisor Principal y Suplente para el periodo 2012-2013 8. Lectura y aprobación del Acta NOTA: Se convoca de manera especial e individual al señor Danilo Rodríguez, Comisario Revisor de la Compañía. Los documentos a ser conocidos en la Junta General, se encuentran a disposición de los accionistas. Ambato, enero 26, 2012

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Sr. Héctor Uvidia PRESIDENTE

Dr. Fredy Tohaza GERENTE GENERAL

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