HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO “ESE”
SENSIBILIZACION ACTUALIZACION MECI 2014
PROPOSITO MECI: servir como una herramienta gerencial para el control a la gestión pública y que se fundamenta en la cultura del control a la gestión publica, y la responsabilidad y compromiso de la alta dirección para su implementación y fortalecimiento continúo.
OBJETIVO GENERAL DEL MECI Proporcionar una estructura que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el sistema de Control Interno en las organizaciones obligadas por la ley 87 de 1993 a través de un modelo que determine los parámetros de control necesarios para que al interior de las entidades se establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura del mejoramiento continuo de la administración pública. MARCO NORMATIVO
Constitucion Politica art 209 y 269. Ley 87 de 1993 Decreto 1826 de 1994 Ley 489 de 1998 Cap 5 art 27 al 29 Decreto 2145 de 1999 Decreto 1537 de 2001 Decreto 1599 de 2005 (MECI) Ley 1474 de 2011 art 8 y 9 Decreto 943 de 2014( actualización MECI)
El representante legal es el responsable de su establecimiento, para garantizar el cumplimiento de los principios de la función pública. La oficina de control interno es la responsable de evaluar con criterio independiente el control interno, formulando observaciones y recomendaciones al representante legal. Cada funcionario es responsable ante su jefe inmediato de la aplicabilidad del autocontrol
DEFINICION DE CONTROL INTERNO ART. 1 DE LA LEY 87 El Control Interno es un SISTEMA integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.
ESTRUCTURA DE SISTEMA
EL SISTEMA ESTA COMPUESTO POR: 2 módulos, 6 componentes 13 elementos y un eje transversal
I..MODULO CONTROL DE LA PLANEACION Y GESTION
1..COMPONENTE DE TALENTO HUMANO.
1..ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS. 2..DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO.
2..COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.
3..PLANES Y PROGRAMAS. 4..MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS. 5..ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 6..INDICADORES DE GESTION 7..POLITICAS DE OPERACION
3..COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.
8.
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. 9. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 10. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO.
II..MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
11. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTION.
4..COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL
12. AUDITORIA INTERNA.
5..COMPONENTE
AUDITORIA INTERNA.
6..COMPONENTE PLANES MEJORAMIENTO.
13. PLAN DE
MEJORAMIENTO.
DE
EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION INSTANCIAS QUE PARTICIPAN DENTRO DEL MECI COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: ESTABLECER AL MAS ALTO NIVEL EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (ART 13 LEY 87/93, ART 5 DEC 1826/94).
REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION: LIDERA LA IMPLEMENTACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA; SE PODRA DELEGAR EN UN DIRECTIVO DE
PRIMER NIVEL, (NO PODRÁ SER EL JEFE DE CONTROL INTERNO).
EQUIPO MECI: REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES AREAS Y DISCIPLINAS ACADEMICAS; REPLICAR EN SUS GRUPOS DE TRABAJO LOS ASPECTOS DEL MECI ROLES Y RESPONSABILIDADES FRENTE AL MECI COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: ¨ Recomendar pautas para la implementación, adaptación , complementación y mejoramiento permanente del sistema de control interno. ¨ Estudiar y revisar la evaluación del sistema de control interno. ¨ Aprobar el plan de acción para la implementación y fortalecimiento del modelo. ¨ Aprobar el programa anual de auditorias. ¨ Recomendar acciones de mejora del sistema. REPRESENTANTE DE LA DIRECCION: ¨ Orientar, dirigir y coordinar el proyecto. ¨ Asegurar el desarrollo de cada una de las etapas. ¨ Informar a la alta dirección sobre la planeación y avance. ¨ Dirigir y coordinar las actividades del equipo MECI. ¨ Coordinar con los responsables de las áreas o procesos las actividades del equipo MECI. ¨ Someter a consideración del comité Coordinador las actividades de fortalecimiento y seguimiento EQUIPO MECI: · Apoyar la implementación y fortalecimiento continúo del sistema de control interno. · Capacitar a los funcionarios de la entidad sobre el modelo e informar sobre su avance y fortalecimiento continúo. · Asesorar a las áreas de la entidad sobre la implementación y fortalecimiento continúo del modelo. · Trabajara en coordinación con los servidores designados por otras áreas. · Revisar analizar y consolidar la información para presentar propuestas de implementación y fortalecimiento continúo. · Realizar seguimiento a las acciones de implementación y fortalecimiento. OFICINA DE CONTROL INTERNO: · Evaluación y seguimiento a la gestión institucional. · Asesoría y acompañamiento. · Valoración del riesgo. · Relación con los entes externos.
· Fomento de la cultura del control. SERVIDORES PUBLICOS Y/O PARTICULARES QUE EJERCEN FUNCIONES PUBLICAS: · Operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo. · Supervisión continúa a la eficacia de los controles integrados. · Desarrollar la autoevaluación permanente a los resultados de su labor. · Tomar acciones que permitan realizar el ejercicio del autocontrol en sus puestos de trabajo . TRANSICION PARA LA ACTUALIZACION DEL MODELO FASE DE CONOCIMIENTO: Lectura y sensibilización de los cambios del modelo y su actualización. ( PLAZO 21 JUNIO) FASE DIAGNÓSTICO: · Identificar los principales cambios surtidos en el proceso de actualización. · Realizar una evaluación con respecto al estado del proceso en la actualidad. (PLAZO 21 DE JULIO)
PLANEACION DE LA ACTUALIZACION: · Elaborar un listado de actividades producto del diagnóstico realizado. · Priorizar acciones según el estado en que se encuentre el modelo. (21 DE AGOSTO) FASE EJECUCION Y SEGUIMIENTO: · Ejecución del plan de actualización. · Seguimientos para tomar correctivos que permitan llevar a cabo la actualización. (PLAZO 21 DE NOVIEMBRE)
FASE DE CIERRE: · Dara a conocer los resultados finales de la actualización Ejecución del plan de actualización. · Mostrar los productos realizados · Realizar un nuevo balance de comparación con el diagnóstico inicial. · Jornadas de actualización a los servidores.(21 DE DICIEMBRE)
EL CONTROL INTERNO SOMOS TODOS
Oficina de Control Interno