Holland & Knight Mexico Practice - Corporate Compliance & Anticorruption - Spanish

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Cumplimiento Corporativo y Anti-Corrupción El Equipo de Cumplimiento Corporativo & Anticorrupción, es un grupo multidisciplinario de abogados con experiencia en leyes y regulaciones relativas a anti-corrupción/anti-soborno, anti-lavado/sanciones económicas, anti-acoso/anti-discriminación, investigaciones internas/auditorías y delatores/protección contra represalias. Nuestro equipo cuenta con abogados bilingües y biculturales. La suma conjunta de años de experiencia práctica y conocimiento de nuestros abogados brindan a los clientes un enfoque comprensivo para atender sus necesidades de compliance y entrenamiento, con el objetivo de cumplir con leyes y regulaciones aplicables, y así evitar problemas que tanto compañías nacionales como extranjeras enfrentan en el desafiante ambiente de compliance que caracteriza nuestros días. La misión central de nuestro equipo es simple: diseñar o reforzar programas de compliance que sean prácticos y ajustados al modelo de negocios del cliente, con la menor cantidad de cargas o alteraciones posibles, y de una manera que sea eficiente, oportuna y económicamente viable. Nuestra base de clientes incluye compañías grandes y pequeñas en prácticamente todas las industrias.

¿QUÉ HACEMOS? Sin importar si se trata de una compañía privada en sus inicios o de una compañía pública dentro del Fortune 100, un gobierno corporativo adecuado y al día es más importante hoy que nunca.  Ofrecemos a nuestros clientes corporativos un programa de compliance y entrenamiento que es ajustado a sus necesidades, económicamente viable, de vanguardia, robusto y que requiere solamente un modesto compromiso en términos de tiempo  Un gobierno corporativo y un programa de compliance adecuados pueden literalmente salvar el capital de una compañía y sus inversores  Nuestros clientes corporativos aprecian nuestros conocimientos y experiencia  En resumidas cuentas: una pequeña inversión puede potencialmente prevenir en el futuro inmensos costos y, hasta en algunos casos, el cierre de la compañía

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES EL COMPLIANCE Y EL ENTRENAMIENTO?  U.S. Sentencing Guidelines ─ una compañía debe tener estándares de conducta y controles internos razonablemente capaces de reducir la posibilidad de conducta criminal y otras conductas inapropiadas  Operan como "póliza de seguro" en caso de que un empleado o consultor actúe en forma ilegal  Los bancos y fondos de inversión de los Estados Unidos están requiriendo un programa de compliance robusto como condición para realizar negocios  Aumentan el valor de la compañía  Reducen la probabilidad de ser investigado bajo el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) – una vez que una investigación comienza, el tiempo promedio hasta que se alcanza una resolución es de 4.25 años  Es necesario proveer a empleados, terceras partes, ejecutivos y directores con una guía detallada sobre el enfoque que la compañía pretende en sus relaciones de negocios

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