Cumplimiento Corporativo y Anti-Corrupción El Equipo de Cumplimiento Corporativo & Anticorrupción, es un grupo multidisciplinario de abogados con experiencia en leyes y regulaciones relativas a anti-corrupción/anti-soborno, anti-lavado/sanciones económicas, anti-acoso/anti-discriminación, investigaciones internas/auditorías y delatores/protección contra represalias. Nuestro equipo cuenta con abogados bilingües y biculturales. La suma conjunta de años de experiencia práctica y conocimiento de nuestros abogados brindan a los clientes un enfoque comprensivo para atender sus necesidades de compliance y entrenamiento, con el objetivo de cumplir con leyes y regulaciones aplicables, y así evitar problemas que tanto compañías nacionales como extranjeras enfrentan en el desafiante ambiente de compliance que caracteriza nuestros días. La misión central de nuestro equipo es simple: diseñar o reforzar programas de compliance que sean prácticos y ajustados al modelo de negocios del cliente, con la menor cantidad de cargas o alteraciones posibles, y de una manera que sea eficiente, oportuna y económicamente viable. Nuestra base de clientes incluye compañías grandes y pequeñas en prácticamente todas las industrias.
¿QUÉ HACEMOS? Sin importar si se trata de una compañía privada en sus inicios o de una compañía pública dentro del Fortune 100, un gobierno corporativo adecuado y al día es más importante hoy que nunca. Ofrecemos a nuestros clientes corporativos un programa de compliance y entrenamiento que es ajustado a sus necesidades, económicamente viable, de vanguardia, robusto y que requiere solamente un modesto compromiso en términos de tiempo Un gobierno corporativo y un programa de compliance adecuados pueden literalmente salvar el capital de una compañía y sus inversores Nuestros clientes corporativos aprecian nuestros conocimientos y experiencia En resumidas cuentas: una pequeña inversión puede potencialmente prevenir en el futuro inmensos costos y, hasta en algunos casos, el cierre de la compañía
¿POR QUÉ SON IMPORTANTES EL COMPLIANCE Y EL ENTRENAMIENTO? U.S. Sentencing Guidelines ─ una compañía debe tener estándares de conducta y controles internos razonablemente capaces de reducir la posibilidad de conducta criminal y otras conductas inapropiadas Operan como "póliza de seguro" en caso de que un empleado o consultor actúe en forma ilegal Los bancos y fondos de inversión de los Estados Unidos están requiriendo un programa de compliance robusto como condición para realizar negocios Aumentan el valor de la compañía Reducen la probabilidad de ser investigado bajo el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) – una vez que una investigación comienza, el tiempo promedio hasta que se alcanza una resolución es de 4.25 años Es necesario proveer a empleados, terceras partes, ejecutivos y directores con una guía detallada sobre el enfoque que la compañía pretende en sus relaciones de negocios
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