LEYES PENALES ESPECIALES

REVISTA JURIDICA

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Presentada por: TEMA DE ESTA EDICIÓN:

Evelyn perdomo ramirez

UNIVERSIDAD FERMIN TORO BARQUISIMETO, ESTADO LARA EDICIÓN: MAYO, 2017

LEGISLACION PENAL ESPECIAL

Una Opción informativa para Estudiantes de las Carreras de Ciencias Políticas y Jurídicas

COMO INTRODUCCIÓN Ley Penal, es la que define los delitos y las faltas, que determinan las responsabilidades específicas de las penas o mediadas de seguridad que a las distintas figuras delictivas o de peligro social correspondan.

Es importante saber lo que es parar el derecho penal venezolano, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho, con respecto a su aplicación, y continuidad en lo que respecta al principio de la legalidad de los delitos y de las penas; o lo que se conoce como “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege” es una frase en latín, que se traduce como "Ningún delito, ninguna pena sin ley previa", utilizada en Derecho penal para expresar el principio de que, para que una conducta sea calificada como delito, debe estar establecida como tal y con anterioridad a la realización de esa conducta.

El Estado es el responsable de garantizar y salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y que los mismos no sean vulnerados, por lo cual, debe establecer sanciones o penas a todas estas conductas negativas o atípicas que no se encuentren previamente tipificadas en el Código Penal Venezolano.

De esta forma, nacen las leyes especiales, con el objetivo de controlar situaciones donde se establecen las penas, las sanciones u omisiones del delito cometido.

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CONTENIDO

Tema

1:

Definición.

Leyes

penales

Importancia.

especiales.

Clasificación

Generalidades. en

Venezuela:

Leyes Penales Orgánicas, Leyes Penales Especiales propias e impropias.

Tema 2: Ley Orgánica sobre el Derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Propósito y objetos de la Ley. Violencia de género. Principios rectores y derechos protegidos. Obligación del estado. Participación de la sociedad. Garantías para el ejercicio de los derechos contemplados en la Ley. Tema

3:

Formas

de

violencia

contra

las

mujeres.

Definición. Atribuciones de los organismos competentes.

Las diversas especies del delito. Responsabilidad Civil.

Circunstancias agravantes. Legitimación para denunciar. Órganos

receptores

de

denuncia.

Obligaciones

y

responsabilidad del funcionario receptor.

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DEFINICIÓN DE LEY PENAL De acuerdo a lo planteado en la Introducción de un artículo en la Enciclopedia jurídica, plantea que: La teoría de las fuentes en el Derecho Penal está presidida por la vigencia del principio de legalidad: sólo la ley (penal) puede ser, en nuestro Derecho, fuente formal o directa del Derecho Penal; así, la Ley Penal es la única norma que puede establecer las conductas delictivas y sus penas, cumpliendo una función de garantía de los ciudadanos, pues el monopolio de la ley -con todos sus requisitos materiales y formalessatisface las exigencias constitucionales de seguridad jurídica y de certeza propias del Estado de Derecho.

La Ley Penal, única fuente capaz de crear delitos y penas, estados peligrosos y medidas de seguridad, ha de reunir los requisitos materiales y formales exigibles a toda ley. Sin embargo, la Ley Penal debe tener la categoría de Ley Orgánica cuando las penas que establezca (penas privativas de libertad) constituyan desarrollo de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente.

Estructura de la Ley Penal. En la Ley penal, como en toda norma jurídica, existe un precepto o presupuesto y una sanción o consecuencia jurídica. La norma penal establece un presupuesto (la descripción de un delito, falta o estado peligroso) y le vincula una consecuencia imperativa (pena o medida de seguridad). Esto ocurre en los tipos penales que integran la llamada parte especial (delitos en particular) de los Códigos Penales, sin que se pueda extender esta técnica a la parte general de los textos penales, formada para evitar repeticiones de la norma penal.

El Derecho Internacional Público Para estael rama del del Derecho Internacional es un La Leyconocer penal expresa pensamiento legislador e implica siempre destacary desfavorablelos elementos que dan origen a suque juicioimportante de valor -imperativo sobre determinada conducta desaprueba y castiga con una pena. autores.

La función que desempeña la Ley penal definición conforme a varios es castigar determinadas conductas, implicando indirectamente la prohibición Amismas continuación algunas definiciones de las o estableciendo mediatamente una norma de conducta.

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Leyes Penales Especiales Es la creación de una ley especializada en regular un derecho punible relacionados con ciertos delitos que constituyen un conjunto de normas especificas, que van dirigidas a un determinado sujeto o a ciertas ocasiones, que NO son previstas en el código penal venezolano. Dichas leyes especiales se crearon con el fin de controlar ciertas situaciones donde se establecen las penas, las sanciones u omisiones del delito cometido ya sea un hecho individual o particular. Se entiende entonces que, Las leyes penales especiales son leyes distintas al Código Penal.

Generalidades Muchas de las leyes poseen su propio procedimiento; para de este modo hacer cumplir los derechos de los ciudadanos, la generalidad de la norma es que el Derecho Penal rige situaciones corrientes aplicables a la mayoría de las personas y casos, ya que estas leyes especiales son creadas para regular situaciones dentro de la convivencia ciudadana.

FINALIDAD Tienen como única finalidad describir delitos o estados peligrosos, fijar penas y medidas de seguridad. Nacen marcadas por objetivos mayoritariamente no penales – civiles, mercantiles, tributarios- aunque para conseguir tal finalidad prevén como delitos o faltas algunas de las conductas indicadas para, de esta manera, respaldar con mayor intensidad sus contenidos

FUNDAMENTACIÓN Los Fundamentos para su creación o existencia se debe a la necesidad de regular situaciones particulares, es decir, van dirigidas a resolver un hecho individual o particular, de este hecho se sustenta su creación. En este sentido, el legislador al observar ciertas conductas y cualidades en un sujeto activo le otorga el carácter de propio e impropio a su cualidad, y por lo tanto debe ser sancionado con la norma respectiva del hecho punible.

IMPORTANCIA Radica por ser un extracto de leyes promulgadas por la Asamblea Nacional relacionadas con delitos que tienen ciertas particularidades especiales.

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Las leyes penales especiales pueden ser:

Leyes Penales Especiales

Leyes penales especiales propias: solo contienen materia penal, tipifican determinadas figuras delictivas.

Leyes penales especiales impropias: junto a la materia penal contienen materia extrapenal.

En lo que respecta las leyes penales especiales impropias se van a encargar no necesariamente al ámbito penal, sino por el contrario están compuestas principalmente por una normativa jurídica que regula un todo en la materia tratada, y dentro de ella aplica un régimen sancionatorio a una conducta delictual determinada.

En nuestra legislación venezolana se encuentra una serie de leyes penales especiales propias e impropias, y como las ultimas tenemos de ejemplo el Código Orgánico Tributario; esta norma tiene por objeto regular todo lo referente a los tributos nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de ellos, y a su vez sancionar los hechos ilícitos que se desprendan de esta actividad, por consiguiente cuando este texto legal nos remite a sanciones penales por hechos ilícitos especiales adopta un carácter de ley penal especial impropia.

Además, las leyes penales especiales Impropias surgen marcadas por propósitos mayoritariamente no penales, es decir, civiles, tributarios, mercantiles, aunque para lograr tal propósito prevén como delitos o faltas algunas de las conductas indicadas para, de esta forma, respaldar con mayor intensidad sus contenidos.

En tal sentido, las leyes penales especiales vienen a suplir vacíos en la ley penal sustantiva, debido a esos cambios en la sociedad que se van dando en la actualidad y el estado se ve en la necesidad crear nuevas leyes tanto propias e impropias para así limitar a los ciudadanos y que estos no cometan ningún tipo de delito sino serán sancionados.

Sin embargo, aunque son normas nuevas siempre deben ser enmarcadas dentro de la pirámide de Kelsen, las cuales tiene un rango inferior a lo establecido en la carta magna, y según la teoría general de la penal es una norma sancionadora aunque en unos casos pudiese prevenir una situación, porque el ciudadano no realizara determinada actuación para no ser sancionado.

En pocas palabras en la actualidad son esenciales las LEYES PENALES ESPECIALES en aras de garantizar la paz social de la sociedad.

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ENTRE ESTAS ESTÁN: Ley sobre el Delito de Contrabando. (Gaceta Oficial Nº 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010) Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.210 del 30 de diciembre de 2015) Ley para la Defensa de Las Personas en el Acceso a Los Bienes y Servicios (Gaceta Oficial No. 39.358, del 01 de febrero de 2010) Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones. (Gaceta Oficial No. 40.190, del 17 de junio de 2013) Ley Penal del ambiente (Gaceta Oficial N° 39.913 del 02 de mayo de 2012) Código Orgánico Tributario (Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.152 de fecha 18 de noviembre de 2014) Ley Orgánica de Aduanas. Gaceta Oficial Nº 6155 del 19 de noviembre de 2014) Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo (LOCDOFT). (Gaceta Oficial No. 39.912 del 30 de abril de 2012)

Generalidades DELITOS DE CONTRABANDO: Tiene por objeto tipificar y sancionar los actos y omisiones que constituyan ilícitos penales o administrativos en materia de contrabando.

DELITOS CONTRA LOS ILÍCITOS CAMBIARIOS. Es una reforma de la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos de 2015.

La nueva Ley no introduce cambios de fondo, en el sentido que no altera el esquema básico de la Ley anterior. Por el contrario, la nueva Ley introduce cambios puntuales como: 1. Fijación de cuotas mínima de producción o comercialización destinadas al sector público.

2. Contratos o convenios de otorgamiento y uso de divisas, con obligaciones específicas.

3. Modalidades de reintegro o Indemnización a la República, en caso de Incumplimiento de normas contractuales.

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Generalidades 4. Cualquier otro aspecto que permita la más eficiente administración de las divisas otorgadas a través de los mecanismos administrados por las autoridades competentes del régimen de administración de divisas.

DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS: Tiene por objeto la defensa, protección y salvaguarda de los derechos e intereses individuales y colectivos en el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades, estableciendo los ilícitos administrativos, sus procedimientos y sanciones; los delitos y su penalización, el resarcimiento de los daños sufridos, así como regular su aplicación por parte del Poder Público con la participación activa y protagónica de las comunidades, en resguardo de la paz social, la justicia, el derecho a la vida y la salud del pueblo.

DELITOS POR USOS DE ARMAS: La normativa legal, que está compuesta por 126 artículos, restringe la venta de armas de fuego y municiones a ciudadanos particulares y establece que quienes posean de forma ilícita un arma de fuego serán sancionados con una pena de siete a 20 años de prisión.

Esta ley también plantea la creación de un Fondo Nacional para la Atención a las víctimas por un arma de fuego, que establece un importe de 5% sobre las ganancias netas de las empresas que comercializan, importan y producen armamentos, el cual debe ser destinado a dicho fondo.

Quedan sujetos a esta ley todas las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado que porten y posean armas en el territorio nacional. La ley distingue entre armas de fuego, armas blancas, municiones y explosivos.

DELITOS AL MEDIO AMBIENTE: Se tipifican como delito los hechos atentatorios contra los recursos naturales y al ambiente. Se imponen las sanciones penales y se determinan las medidas precautelativas, de restitución y de reparación a que haya lugar y las disposiciones de carácter procesal derivadas de la especificidad de los asuntos ambientales.

DELITOS TRIBUTARIOS: se considera incumplimiento a la norma: no emitir facturas, emitir facturas cuyos datos no coincidan con la operación real, no conservar copias de las facturas, alterar las máquinas fiscales, emitir facturas con prescindencia total o parcial de los requisitos exigidos, utilizar más de un medio de emisión, utilizar un medio de facturación distinto al indicado, no dar facturas cuya entrega sea obligatoria, no exigir a los vendedores facturas y emitir cualquier otro documento distinto.

Por estos ilícitos se contempla la clausura de los establecimientos por plazos de cinco días hasta 10 días continuos y las multas, dependiendo de los casos, van entre 10 y 150 Unidades Tributarias (U.T).

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Generalidades DELITOS ADUANEROS: establece que todo vehículo que practique operaciones de tráfico internacional, terrestre, marítimo y aéreo, deberá contar con un representante domiciliado en el lugar del país donde vaya a efectuarse dichas operaciones, quien construirá garantía permanente y suficiente a favor del Tesoro Nacional, para cubrir los gatos en que pudiera incurrir los porteadores, de las cuales será responsable solidario.

DELITOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA: financiamiento al terrorismo; hechos y circunstancias que hacen punibles determinadas actividades o transacciones que, generalmente efectúan las Sociedades Mercantiles en cualquiera de sus especies.

En lo que corresponde a esta ley, está mas centrada en el aspecto económico de lo que es la delincuencia organizada, y que castiga de manera tenue las actividades referidas al financiamiento al terrorismo. Pero, como ya lo hemos expresado, estamos observando el surgimiento de formas delictuales no habituales en la sociedad

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LEY ORGÁNIC GÁNICA Conforme la página a de Wik Wikipedia; “Una Ley Orgánica es aquella que qu se requiere constitucionalmente onalmente para regular ciertas materias. materia Habitualmente, debido a la importancia importa de las materias que regula a (derecho (derechos fundamentales de los ciudadanos dadanos o articulación de los diversos poderes del d Estado, por ejemplo), para ra que un órgano legislativo pueda aprobar bar una ley le orgánica se exige más que una mayoría may simple….”

El artículo 203 de la Constitución Cons de la República Bolivariana ivariana d de Venezuela señala en sus tres res prime primeros párrafos: “Son leyes orgánicas las que así denomina esta Constitución; las que sse dicten para organizar los poderes públicos o para desarrollar loss derecho derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes…..

Las leyes que la Asamblea amblea Nacional N haya calificado de orgánicas nicas serán será remitidas, antes de su promulgac romulgación a la Sala Constitucional del el Tribun Tribunal Supremo de Justicia, para a que se pronuncie acerca de la constitucionalida ucionalidad de su carácter orgánico. La a Sala Constitucional decidirá en el término ino de diez die días contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación.. Si la Sala Sa Constitucional declara que no es or orgánica la ley perderá este carácter.”

Las Leyes Penales les Orgánicas Orgán venezolanas son: Leyy Orgánic Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Leyy Orgánica Orgánic contra el Tráfico Ilícito y el Consumo Co de Sustancias Estupefacientes facientes y Psicotrópicas, Ley Orgánica ica contra la Delincuencia Organizada, Leyy Orgánica Orgánic para la Protección de Niños, Ni Niñas y Adolescentes, Ley Orgánica rgánica de d Aduanas, Código Orgánico o Tributario.

Tributar

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El 14 de febrero de 2007 se declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de la «Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia», oficializándose la decisión en Gaceta Oficial número 38.627, del 15-02-2007. Así lo decidió la Sala Constitucional (Exp. 06-1870), pues ésta se adecua a las características jurídicas que tienen las leyes orgánicas, en cuanto a su forma y contenido, teniendo en cuenta que con la misma se pretende regular uno de los supuestos previstos en la citada norma constitucional que hacen posible convenir en su carácter orgánico.

Obligación del Estado

El Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar el cumplimiento de esta Ley y garantizar los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia.

Participación de la Sociedad.

La sociedad tiene el derecho y el deber de participar de forma protagónica para lograr la vigencia plena y efectiva de la presente Ley, a través de las organizaciones comunitarias y sociales.

Propósito y objeto de la Ley Orgánica de la Mujer a una Vida Libre de Violencia

La ley tiene como primordial propósito desarrollar principios Constitucionales relacionados con los derechos humanos de las mujeres y los tratados internacionales ya que es de carácter orgánico.

La «Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia» diverge en su objeto y propósito, significativamente, del cuerpo normativo que deroga. La anterior ley, protegía, indistintamente, pese a su denominación («Ley Sobre Violencia Contra la Mujer y la Familia»), tanto a mujeres como hombres, dentro de un contexto de defensa de la familia, restringida, principalmente, a la prevención y sanción de la violencia doméstica. Una de las características principales de la nueva ley consiste, por el contrario, en la protección y defensa únicamente de la mujer, como género discriminado por el sexo masculino.

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A continuación, observaremos un conjunto de delitos que llegan ser los más comunes: Delitos

Amenaza. Ya sea verbal o actos de daño físico, sexual, laboral y psicológico Violencia sexual. Mediante amenazas a través de conductas que vulnere el derecho de la mujer.

Acoso sexual. Amenazas o como también acercamientos

Pena o multa

10 a 22 meses, en caso que sea domestico este puede incrementarse. Si el autor es policía o militar este delito se incrementaría en la mitad.

En caso que se cometiera con arma de fuego o blanca este delito puede ser de 2 a 4 años de prisión Prisión de 10 a 15 años

Prisión de 1 a 3 años

Violencia laboral.

Discriminación que obstaculicen el acceso al trabajo o estabilidad del mismo

Multa de 100 U.T a 1.000 U.T

Esterilización forzada. Violencia mediática de exposición a través de cualquier medio de difusión, de la mujer, niña o adolescente

Multa de 200 U.T a 500 U.T

Violencia psicológica. Ya sea por conducta activa o omisiva en deshonra, menosprecio o descrédito personal.

6 a 18 meses

Prostitución forzada. Acción de obligar a la mujer a realizar actos sexuales a la fuerza

10 a 15 años de prisión

Esclavitud sexual. Privación de ilegitimación a la libertad a la mujer.

15 a 20 años de prisión

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Principios rectores y derechos protegidos Este tipo de violencia se dirige a las mujeres, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos fundamentales de libertad, respeto, capacidad de decisión y del derecho a la vida. La violencia en contra de la mujer constituye un grave problema de salud pública y de violación sistemática de sus derechos humanos, que muestra en forma dramática los efectos de la discriminación y subordinación de la mujer por razones de sexo en la sociedad.

Todas las mujeres son víctimas potenciales del maltrato y la violencia por razones de sexo, pues, en todas las sociedades, ha pervivido la desigualdad entre los sexos. Además, las distintas formas de violencia contra las mujeres son tácticas de control con el objetivo de mantener y reproducir el poder patriarcal sobre las mujeres, para subyugarlas y descalificarlas, y ante ese poder que les niega el goce, disfrute y ejercicio de sus derechos, debe erigirse el Estado como garante de los derechos humanos, en particular aprobando leyes que desarrollen las previsiones constitucionales.

De modo que, con la referida Ley Orgánica se pretende disciplinar el contenido primario, las facultades elementales y los límites esenciales de todo aquello que sea necesario para asegurar una igualdad ante la ley de las mujeres en el ejercicio efectivo de sus derechos exigibles ante los órganos jurisdiccionales y la Administración Pública.

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Órganos de Denuncia La denuncia podrá ser formulada ante el Ministerio Público, juzgados de paz, prefecturas y jefaturas civiles, división de protección en materia de niño, niña, adolescente, mujer y familia del cuerpo de investigación con competencia en la materia; así como en órganos de policía, unidades de comando fronterizas, tribunales de municipios en localidades donde no existan los órganos anteriormente nombrados o cualquier otro que se le atribuya esta competencia (Art. 71).

Los órganos de recepción de denuncia tienen como función recibir la denuncia, la cual podrá ser presentada en forma oral o escrita; ordenar las diligencias necesarias y urgentes, entre otras, la práctica de los exámenes médicos correspondientes a la mujer agredida en los centros de salud pública o privada de la localidad; impartir orientación oportuna a la mujer en situación de violencia de género; ordenar la comparecencia obligatoria del presunto agresor, a los fines de la declaración correspondiente y demás diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los hechos denunciados; imponer las medidas de protección y de seguridad pertinentes; elaborar un informe de aquellas circunstancias que sirvan al esclarecimiento de los hechos, el cual deberá acompañar a la denuncia, anexando cualquier otro dato o documento que sea necesario a juicio del órgano receptor de la denuncia; formar el respectivo expediente y remitirlo al Ministerio Público (Art. 72).

Las medidas de protección y de seguridad, de naturaleza preventiva, que pueden imponerse con el objeto de proteger a la mujer agredida en su integridad física, psicológica, sexual y patrimonial, y de toda acción que viole o amenace a los derechos contemplados en la Ley, ….. (Art. 87) En ese orden de ideas, la ley les otorga competencia a los órganos receptores de denuncia, la facultada para ordenar la comparecencia obligatoria del presunto agresor, a los fines de la declaración correspondiente, lo cual es atribución del Ministerio Público por ser el legitimado para dirigir la investigación penal

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Aporte al Tema de esta Edición

En el Derecho penal se rige respecto de los de los delitos y las penas, postura originariamente defendida por Cesar Becaria, sin embargo fue Paul Alsem, quien estableció el principio en materia de derecho penal basándose en la máxima NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE, es decir, para que una conducta sea calificada como delito debe ser descrita de tal manera con anterioridad a la realización de esa conducta, y el castigo impuesto debe estar especificado también de manera previa por la ley .

La legalidad penal, es entonces un límite o la potestad negativa del estado, en el sentido que solo pueden castigarse las conductas expresamente descritas como delitos en una ley anterior a la comisión del mismo.

Responsabilidad civil derivada del delito Las disposiciones relativas a la responsabilidad civil no sufrieron variaciones importantes con respecto a la «Ley Sobre Violencia Contra la Mujer y la Familia».

El artículo 61 de la nueva ley dispone que “Los hechos de violencia previstos en esta Ley acarrearán el pago de una indemnización por parte del agresor a las mujeres víctimas de violencia o a sus herederos y herederas en caso de que la mujer haya fallecido como resultado de esos delitos”

La competencia de los tribunales de violencia contra la mujer: Será, en el orden penal, el conocimiento de los delitos previstos en la ley, así como del delito de lesiones en todas sus calificaciones tipificadas en el Código Penal en los supuestos establecidos en el artículo 42 de la «Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia», y conforme al procedimiento especial establecido (Art. 118). Procedimiento especial Todos estos delitos son de acción pública, sin embargo, para el inicio de la investigación en los supuestos a que se refieren los artículos 39, 40, 41, 48, 49 y 53 se requiere la denuncia del hecho por las personas o instituciones legitimadas para formularla (Art. 95, parte final).

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Aporte al Tema de esta Edición

La criminalidad económica ha surgido en estos tiempos como una nueva forma de delinquir que se ha perfeccionado en el transcurso de los años, lo que ha despertado una especial atención por parte de las legislaciones a nivel mundial, sin embargo muchas de las cuales incluyendo la del país abordan el problema de manera dispersa, lo que dificulta su aplicación y favorece la impunidad.

Aquellas conductas que se sancionaban por el derecho administrativo entran a la esfera del derecho penal formándose una nueva especie de Derecho Penal llamado económico, como una respuesta ante la creciente amenaza de esas conductas antijurídicas que se presentan en la actividad empresarial.

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SABIAS QUE? Para Ranieri (1975, p.147): “Usura es el hecho de quien, aprovechándose del estado de necesidad de una persona, se hace dar o prometer de esta, en cualquier forma, para sí o para otra, en compensación de dinero o de otra cosa mueble, intereses u otras ventajas usurarias; o también el hecho de quien le procuras a una persona, en estado de necesidad, una suma de dinero u otra cosa mueble, haciéndose dar o prometer para sí mismo o para otro, por su mediación, una compensación usuraria”.

Ley Orgánica contra delincuencia organizada financiamiento al terrorismo

la y

En La LOCDOFT, los delitos son imprescriptibles. En la actual Ley, se hace referencia a los delitos del Código Penal así como de otras leyes especiales que rijan la materia.

Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.

En el artículo 141, se regula la alteración fraudulenta de precios: “quien difunda noticias falsas, emplee violencia, amenaza, engaño o cualquier otra maquinación para alterar los precios de los bienes, será sancionado con prisión de dos a seis años” Este tipo penal no es otro que el delito de Agiotaje, aunque en este caso el legislador lo limita a los precios de los bienes, en contraposición a la legislación de otros países que lo extiende a los precios de salarios y servicios.

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UN MOMENTO DE LECTURA CIPREC C.A. CONSULTORES INTERNACIONALES DE PREVENCIÓN Y CONTROL C.A.

Tomado de:http://www.ciprec.com/presentacion/php/legislacion.php LEGITIMACIÓN DE CAPITALES CONOCIDA EN OTRAS JURISDICCIONES COMO LAVADO DE DINERO, LAVADO DE ACTIVOS O BLANQUEO DE CAPITALES. Es el proceso mediante el cual una organización delictiva, un delincuente, intenta esconder o disimular el origen de los fondos provenientes de una actividad ilícita, para hacerlos aparentar que provienen de una fuente lícita.

La Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT) de la República Bolivariana de Venezuela tipifica como delito el mencionado proceso en su artículo 35, cuando establece: "Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades ilícitas, será castigado con prisión de diez a quince años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido.

La misma pena se aplicará a quien por sí o por interpuesta persona realice las actividades siguientes: 1. La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.

2. El ocultamiento o encubrimiento de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad u otro derecho de bienes.

3. La adquisición, posesión o la utilización de bienes producto de algún delito previsto en esta Ley. 4. El resguardo, inversión, transformación, custodia o administración de bienes o capitales provenientes de actividades ilícitas.

Los capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimación de capitales serán decomisados o confiscados según el origen ilícito de los mismos.”

Asimismo, en el artículo 36 tipifica el delito de “Legitimación de Capitales” por negligencia, Imprudencia, Impericia, al establecer: Cuando el delito previsto en el artículo 36 de esta Ley se cometa por negligencia, imprudencia, impericia de la ley por parte de los empleados o directivos de los

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sujetos obligados contemplados en el artículo 9 de esta Ley, la pena será de tres a seis años de prisión”.

La Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, además de la Legitimación de Capitales, tipifica como delito los siguientes: •Asociación •Trafico Ilícito de Armas •Fabricación Ilícita de armas •Manipulación genética ilícita •Trata de Personas •Inmigración Ilícita y Tráfico Ilegal de Personas •Tráfico Ilegal de Órganos •Sicariato •Obstrucción a la Administración de Justicia • Pornografía • Difusión de material Pornográfico •Utilización de niños, niñas o adolescentes en la pornografía •Elaboración de material pornográfico infantil •Obstrucción de la libertad de comercio •Fabricación ilícita de monedas o títulos de crédito publico •Terrorismo • Financiamiento al Terrorismo De los Delitos Contra el Tráfico y Comercio Ilícito de Recursos o Materiales Estratégicos y de los Metales o Piedras Preciosa.

• Trafico y Comercio ilícito de Recursos o materiales Estratégicos Los Sujetos Obligados establecidos en la norma son: Se consideran sujetos obligados de conformidad con esta Ley, los siguientes: 1.- Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector bancario.

2.- Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector asegurador.

3.- Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector valores.

4.- Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector de bingos y casinos.

5.- Los hoteles, empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisas.

6.- Las fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro.

7.- Las organizaciones con fines políticos, los grupos de electores, agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas y de las personas que se postulen por iniciativa

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propia para cargos de elección popular.

8.- Oficinas subalternas de registros públicos y notarias públicas.

9.-Los abogados, abogadas, administradores, administradoras, economistas y contadores o contadoras en el libre ejercicio de la profesión, cuando éstos o éstas lleven a cabo transacciones para un cliente con respecto a las siguientes actividades: a.- Compraventa de bienes inmuebles; b.- Administración del dinero, valores y otros activos del cliente; c.- Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; d.- Organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías; e.- Creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas y compra y venta de entidades comerciales.

10.- Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad económica sea: A.- Compraventa de bienes raíces; b.- Construcción de edificaciones (centros comerciales, viviendas, oficinas, entre otros); c.- comercio de metales y piedras preciosas; d.- comercio de objetos de arte o arqueología; e.- marina mercante; f.- servicios de arrendamiento y custodia de cajas de seguridad, transporte de valores y de transferencia o envío de fondos; g.- servicio de asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, cualquiera sea su residencia o nacionalidad; h.- las empresas de compra y venta de naves, aeronaves y vehículos automotores terrestres; i.- los establecimientos destinados a la compra y venta de repuestos y vehículos usados; j.- los establecimientos destinados a la compra, venta, comercialización y servicios de teléfonos celulares nuevos y usados.

La categoría de sujeto obligado podrá extenderse mediante ley o decreto, a otros actores a cuyos fines se establecerán las obligaciones, cargas y deberes que resulten pertinentes a su actividad económica y se determinará el órgano de control, supervisión, fiscalización y vigilancia respectiva.

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PĂ GINAS CONSULTADAS https://es.slideshare.net/shirleypineda3/leyes-penales-especiales-en-venezuela https://prezi.com/e9jphpnsclz_/leyes-penales-especiales-y-organicas/ http://pedrobustosuft.blogspot.com/ http://teoriadeldelitolaculpabilidad.blogspot.com/2010/11/republica-bolivariana-devenezuela.html http://publicaciones.urbe.edu/index.php/comercium/article/viewArticle/1065/2910 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ley-penal/ley-penal.htm https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_org%C3%A1nica http://uftabdel.blogspot.com/ http://leyespenalesespimpropias.blogspot.com/ http://actualidadpenal.blogspot.com/2007/03/vigente-ley-orgnica-sobre-el-derechode.html https://es.slideshare.net/EBGabrielEM/anlisis-a-la-ley-orgnica-sobre-el-derechode-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/las-nuevassanciones-por-ilicitos-cambiarios.aspx http://prodavinci.com/2016/01/07/economia-y-negocios/conozca-la-nueva-ley-delregimen-cambiario-y-sepa-cuales-son-sus-ilicitos-monitorprodavinci/ http://www.avavit.com/sistema/wp-content/uploads/2016/07/Ley-de-INDEPABIS2009.pdf http://www.finanzasdigital.com/2013/06/gaceta-no-40190-publica-la-ley-para-eldesarme-y-control-de-armas-y-municiones/ http://www.eluniversal.com/economia/141129/codigo-tributario-aumenta-lassanciones-y-las-multas https://www.aporrea.org/actualidad/a196380.html http://www.ciprec.com/presentacion/php/legislacion.php

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Edición realizada por: EVELYN DEL VALLE PERDOMO RAMIREZ C.I. 9321689 ASIGNATURA: LEGISLACIÒN PENAL ESPECIAL - A LAPSO INTERANUAL 2017 PROFESORA: NILDA SINGER UNIVERSIDAD FERMIN TORO BARQUISIMETO. LARA MAYO, 2017.

Gracias por su atención ¡¡

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