Formal Querella con constitución en Actor Civil, por la violación a los artículos 147, 148, 150, 151

Manuel Jiménez & Asociados.

Consultores Legales Hato Mayor, República Dominicana

A l:

HONORABLE PROCURADORA FISCAL TITULAR DE LA PRVINCIA DEL SEIBO.

Asunto:

Formal Querella con constitución en Actor Civil, por la violación a los artículos 147, 148, 150, 151, 405, del Código Penal, que tipifican y sancionan el delito de Falsedad en Escritura Privada y la estafa, los artículos 265, 266 Del Código Penal Dominicano (Asociación de malhechores), la Ley 140-15, De La Responsabilidad Y Del Régimen Del Notario, Art. 54 y 61 así como también los Artículos 59, 60 que sanciona la complicidad

Imputado y Persona Civilmente Responsable: A) SANTO RODRIGUEZ CESPEDES, dominicano, mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No.001-0770714-3, domiciliada y residente en Santo Domingo y accidentalmente en la Ciudad de la Romana.

B) ANTONIO DE LEON DIAZ, dominicano, mayor de edad, portador de la cedula de identidad No. 0010185713-4 matricula del colegio de abogados 7180-8189, matrícula de notario 3212, domiciliado en Invivienda, Santo Domingo Este, Republica Dominicana. Tel. (809) 707-0371 C) MIGUEL ANTONIO CATEDRAL CACERES, dominicano, mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No. 103-0004352-7, matrícula de notario No. 5681, de los del número del Municipio de La Romana, domiciliado en Provincia La Romana, Republica Dominicana, Tel. 809-545-9002, 809-556- 9085 Así como cualquier otra persona que resulte responsable con el fruto de la investigación preliminar.

Querellantes, Víctimas y Actores Civiles:

SRA. SAYDA LORENA MARTINEZ, norteamericana, mayor de edad, soltera, portadora del pasaporte americano No. 527133454, domiciliada y residente en los Estados Unidos de Norteamérica.

Abogados:

DR. MANUEL WILSON JIMENEZ REYES LIC. SAGEYDI MANUEL MOTA LIRIANO LIC. JOHNNY ALEXANDER ORTIZ RAMIREZ

Honorable Magistrado (a): I.- DATOS DE IDENTIFICACION DE LA VICTIMA Y QUERELLANTE ASI COMO SUS REPRESENTANTES LEGALES EN VITUD DEL ARTÍCULO 268.1 DEL CPP QUERELLANTE: SRA. SAYDA LORENA MARTINEZ, norteamericana, mayor de edad, soltera, portadora del pasaporte americano No. 527133454, domiciliada y residente en los Estados Unidos de Norteamérica, quien tiene como abogados

constituidos y apoderados especiales DR. MANUEL WISON JIMENES REYES, y LIC. SAGEYDI MANUEL MOTA LIRIANO, Y JOHNNY ALEXANDER ORTIZ RAMIREZ, dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédula de Identidad y Electoral Nos.027-0026874-7 0270035533-8, y 223-0099229-8, respectivamente, abogados de los tribunales de la República, con estudio profesional abierto en común en la calle Padre Peña No. 02, del Sector de las Guamas, de esta ciudad y municipio de Hato Mayor del Rey, provincia Hato Mayor, Republica Dominicana, teléfono No. 809-2532417 y 289-699-8758, email manuelwjimenez@gmail.com cuyo lugar la exponente hace formal elección de domicilio para los fines y consecuencias de la presente querella, y mediante la cual presenta ante usted el siguiente escrito contentivo de consideraciones de derecho en ocasión del caso de referencia: II.- DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS IMPUTADOS EN VITUD DEL ARTICULO 268 No.3 del C.P.P. A) SANTO RODRIGUEZ CESPEDES, dominicano, mayor de edad,

portador de la cedula de identidad y electoral No.001-0770714-3, 2

domiciliada y residente en Santo Domingo y accidentalmente en la Ciudad de la Romana.

B) MIGUEL ANTONIO CATEDRAL CACERES, dominicano, mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No. 103-0004352-7, matrícula de notario No. 5681, de los del número del Municipio de La Romana, domiciliado en Provincia La Romana, Republica Dominicana, Tel. 809-545-9002, 809-556- 9085.

C) ANTONIO DE LEON DIAZ, dominicano, mayor de edad, portador de la cedula de identidad No. 001-0185713-4 matricula del colegio de abogados 718081-89, matrícula de notario 3212, domiciliado en Invivienda, Santo Domingo Este, Republica Dominicana. Tel. (809) 707-0371.

ASI CUALQUIER OTRA PERSONA QUE RESULTE RESPONSABLE, CORRESPONSABLE O COMPLICE FRUTO DEL DESARROLLO DEL LA INVESTIGACION PRELIMINAR. III.- RELATO CIRCUNSTANCIADO DE LOS HECHOS (PLANO FACTICO) A QUE SE CONTRAE LA INCONDUCTA DE LOS IMPUTADOS EN VIRTUD DEL ARTICULO 268 No.3 DEL CPP ATENDIDO: A que en fecha 10 de mayo de 2021, Señor CARMELO CANDELARIA MERCEDES, ex esposo de la hoy víctima y querellante señora SAYDA LORENA MARTINEZ recibe un acto de notificación mediante un alguacil, a decir Acto No. 100/2021, del ministerial SENOVIO ERNESTO FEBLES SEVERINO, el cual funge como alguacil de estrado del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de El Seibó, cuyo documento se trataba de un ACTO DE INTIMACION Y PUESTA EN MORA PARA ENTREGA DE DOCUMENTO. ATENDIDO: A que al momento de recibir la advertencia de entrega de documento mediante acto de alguacil causo sorpresa para el hoy querellante que una empresa debidamente constituida este solicitando la entrega de una documentación que en su entendido está en su poder, y que el mismo hace negativa de entregar, al analizar el cuerpo detallado del acto de notificación, el cual hace referencia a una VENTA DE UN INMUEBLE propiedad del señor CARMELO CANDELARIA MERCEDES y de la señora SAYDA

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LORENA MARTINEZ, el cual está localizado dentro de la Parcela NO.22, Porc. 263 del D/C, 48/3, correspondiente al Título No. 23-2004.ATENDIDO: A que según la parte accionante solicita la formal entrega de un documento contentivo en un Título de propiedad, concerniente a la Parcela NO.22, Porc. 263 del D/C, 48/3, correspondiente al título No. 232004, el cual fue objeto de una venta la cual fue realizada en fecha 05 de octubre del 2007, donde las partes con calidad habilitantes para pactar los términos de la negociación estuvieron de acuerdo y así lo hicieron constar con la aceptación de las condiciones propias de la venta donde rubricaron con sus respectivas firmas su voluntad de consentir la venta de la propiedad con la siguiente descripción: PARCELA DE TERRENO CON UNA EXTENCION SUPERFICIAL DE 12 HECTAREAS 53 AREAS, 69 CENTIAREAS, DISTINGUIDA COMO PARCELA 22 PORCION 263 DEL DISTRITO CATASTRAL 48-3, AMPARADA CON EL CERTIFICADO DE TITULO No. 23-2004 EXPEDIDO POR EL REGISTRADOR DE TITULOS DEL DEPARTAMENTO DEL SEIBO EN FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2004, Y ANOTADO EN EL LIBRO 9, FOLIO 138, A FAVOR DEL SEÑOR CARMELO CANDELARIA ALINDERADA DE LA SIGUIENTE MANERA : AL NORTE: CAMINO PUBLICO, CIRIACO GARRIDO, AL ESTE: AMADO PION Y ARROYO, AL SUR MARCO GARCIAMERCEDES, AL OESTE: MARCOS GARCIA MERCEDES Y CAÑADA. ATENDIDO: A que según la negociación de la venta de dicho inmueble fue pactada por un monto de DOS MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO DÓLARES AMERICANOS (RD$ 2,005,904.00), cantidad de dinero que el señor CARMELO CANDELARIA MERCEDES Y LA SEÑORA SAYDA LORENA MARTINEZ quienes son los únicos y legítimos dueños de la propiedad envuelta en dicha transacción comercial de venta admiten NO HABER RECIBIÓ dichos valores, y además nunca tuvo conocimiento de tal transacción comercial la cual involucra su propiedad, es por esta razón que causa sorpresa e indignación la notificación de intimación de entrega de documentos recibida por este, razón por la cual desconoce la referida venta de inmueble, por lo que este ha iniciado todas las acciones penales y civiles que la ley pone a su disposición contra todos los involucrados en este 4

proceso a los fines de esclarecer esta incómoda situación que lacera su patrimonio así como su honra.ATENDIDO: A que según, la negociación de la venta de dicho inmueble fue efectuada directamente con Sociedad comercial INVERSIONES LA QUERENCIA S. A. La cual figura como la parte compradora tanto en el supuesto contrato de compra y venta de la propiedad así como en el acto de notificación de solicitud de entrega de documentos recibido mediante acto de alguacil por el señor CARMELO CANDELARIA MERCEDES, es por esta razón que la parte querellante desconoce la existencia de dicha compañías comercial y mucho menos a establecido ninguna actividad comercial con la misma es en tal sentido nunca consintió, Autorizo, ni participo directamente la transacción comercial de la venta de la Parcela NO.22, Porc. 263 del D/C, 48/3, correspondiente al título No. 23-2004 con la parte reclamante. ATENDIDO: A que para la realización de la negociación de la venta de dicho inmueble fue presentado un documento legal donde la señora SAYDA LORENA MARTINEZ, otorga un mandato expreso mediante un poder Notarial efectuado y rubricado por el Notario publico MIGUEL ANTONIO CATEDRAL, matricula No.5681, al hoy querellado SANTO RODRIGUEZ CESPEDES, sobre el cual este se abroga una calidad de representación legal que con el compromiso de mantener informado al propietario del inmueble de las ofertas de posibles compradores y de lograr la concretización de la venta previo acordar el precio final con dicho propietario hacer efectiva la venta y entregar la totalidad del dinero envuelto en la negociación para que los propietarios le pagara sus honorarios de gestión de la venta al apoderado situación que no ocurrió toda vez la hoy querellante no firmo el mencionado poder especial, al hoy imputado SANTO RODRIGUEZ CESPEDES, tampoco notifico de la supuesta venta pero peor aún no entrego el dinero producto de la misma apropiándose de manera indebida de los DOS MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO DÓLARES AMERICANOS (RD$ 2,005,904.00) cometiendo estos una franca violación a la ley penal, por vía de consecuencias accionamos en justicia para reclamar los derechos que le asisten a la hoy víctima y querellante.

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ATENDIDO: A que el referido acto de venta antes indicado se realizó en una fecha en que la señora SAYDA LORENA MARTINEZ se encontraba fuera del país exactamente en los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que resultaría imposible que la misma pudiera participar de las negociaciones y realizar la referida venta de manera directa y mucho menos entregar el Título de la propiedad objeto de la venta a la sociedad comercial INVERSIONES LA QUERENCIA S. A., hoy reclamante porque la misma no estaba en conocimiento de dicha transacción comercial.ATENDIDO: A que el contrato de venta, al que se refiere la intimación de entrega de documentos a la cual anexa dicho contrato no se observa la firma que acostumbra a usar para todos los actos público y privado de su vida la señora SAYDA LORENA MARTINEZ; por lo que queda demostrado que la misma no participo de la venta de dicha propiedad, cabe destacar que al no existir ningún impedimento legal, ni condición de salud alguna que imposibilitare la movilidad de la hoy querellante, y tomando en cuenta los valores económicos envueltos en el referido contrato de venta mostrado por la parte reclamante de entrega del título de la propiedad nada impediría si fuere el interés vender por parte de la señora SAYDA LORENA MARTINEZ el estar presente físicamente en dicha negociación y al haber dado poder de representación a los hoy imputados SANTO RODRIGUEZ CESPEDES y el notario público DR.ANTONIO DE LEON DIAZ, se mantuvo a la espera de que este le informara como habían acordado de la existencia de un comprador para dicha propiedad para acordar el precio y las condiciones para la entrega de los valores producto de la misma.

ATENDIDO: A que para la realización de la supuesta venta se utilizó un PODER de representación otorgado al hoy querellado SANTO RODRÍGUEZ CÉSPEDES, que según el ut supra indicado contrato de venta, está lo autoriza a representar al señor CARMELO CANDELARIA MERCEDES y la que en ese entonces era su esposa SRA. ZAIDA LORENA MARTÍNEZ DE CANDELARIA, PODER este que nunca fue efectuado en fecha (10/07/2007), que indica que se le autorizaba al apoderado a realizar gestiones de venta de dicha propiedad ya que ambos propietarios legales se encontraban en el extranjero, específicamente en los 6

estados Unidos de Norteamérica, realizando así SANTO RODRÍGUEZ CÉSPEDES, acciones fraudulentas y fuera de la norma para realizar la operación a espaldas de las víctimas.

ATENDIDO: A que la hoy querellante la señora SAYDA LORENA MARTINEZ DESCONOCE LA REALIZACION DE UN CONTRATO DE VENTA DE INMUEBLE, efectuado entre el SR. SANTO RODRÍGUEZ CÉSPEDES y LA SOCIEDAD LA QUERENCIA S.A., de fecha 05/10/2007, por la cual le están intimando a entregar su título de propiedad, toda vez que no existe ninguna constancia de que este allá recibido el valor económico producto de la venta, es por esta razón que establecemos que si la venta de dicha propiedad se realizó el hoy imputado SANTO RODRÍGUEZ CÉSPEDES, no notifico a la legítima propietaria de la misma pero tampoco le entrego los DOS MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO DÓLARES AMERICANOS (RD$ 2,005,904.00), a los cuales le dio un uso distinto a lo establecido en el poder otorgado configurando lo establecido en el artículo 408 del código penal dominicano que establece el Abuso de Confianza.

CORRELACION DE LOS HECHOS CON LA LEY PENAL Y SUS RESPECTIVOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS      

FALSIFICACION DE ESCRITURA PRIVADA, ARTICULO 147, 148, 150, 151DEL CODIGO PENAL DOMINICANO. USO DE DOCUMENTOS FALSOS, ARTICULO 151 DEL CODIGO PENAL DOMINICANO. LOS ARTÍCULOS 265, 266 DEL CÓDIGO PENAL DOMINICANO, ASOCIACIÓN DE MALHECHORES, LA LEY 140-15, DE LA RESPONSABILIDAD Y DEL RÉGIMEN DEL NOTARIO ARTICULOS 54 Y 61.

LOS ARTÍCULOS 59, 60 QUE SANCIONA LA COMPLICIDAD. EL ARTÍCULO 405 QUE SANCIONA EL DELITO DE ESTAFA.

ATENDIDO: A que el artículo 147 de Código Penal Dominicano señala “Se castigará con la pena de tres a diez años de trabajos públicos, a cualquiera otra persona que cometa falsedad en escritura auténtica o pública , o en las de comercio y de banco, ya sea que imite o altere las escrituras o firmas, ya que estipule o inserte convenciones, disposiciones, obligaciones o

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descargos después de cerrados aquellos, o que adicione o altere cláusulas, declaraciones o hechos que debían recibirse o hacerse constar en dichos actos.” (Subrayado y cursivas nuestras).

ATENDIDO: A que en amparo a los planteamientos fácticos y jurídicos que anteceden, la conducta exhibida por el señor SANTO RODRÍGUEZ CÉSPEDES., aunada a la participación de los notarios públicos ANTONIO DE LEON DIAZ y MIGUEL ANTONIO CATEDRAL CACERES, han sido calificados como el tipo penal de falsificación de documentos, así el artículo 148 del Código Penal dominicano expone “En todos los casos del presente párrafo, aquel que haya hecho uso de los actos falsos, se castigará con la pena de reclusión.” (Cursivas nuestras).

ATENDIDO: A que son los artículos 150.- (Modificado por las Leyes 224 del 26 de junio del 1984 y 46-99 del 20 de mayo del 1999). Que textualmente expresan lo siguiente Art. 150, Se impondrá la pena de reclusión menor a todo individuo que, por uno de los medios expresados en el artículo Art. 147, quien cometa falsedad en escritura privada. Asi como también el Art. 151.- La misma pena se impondrá a todo aquel que haga uso del acto, escritura o documento falso. (Cursivas nuestras).

ATENDIDO: A que la conducta dolosa de los imputados se adecua típicamente a la configuración de los tipos penales que describen los elementos constitutivos que configuran el delito de FALSIFICACION, pues en ese sentido los imputados no solamente falsificaron la firma de la hoy víctima y querellante, sino que también usaron el documento falso para para vender su propiedad privada, lesionando el derecho de propiedad de la víctima hoy constituido en querellante.

ATENDIDO: A que en el presente caso se encuentra tipificado este elemento constitutivo el cual es la acto de apropiación de cosa ajena, en ese sentido el imputado, SANTO RODRÍGUEZ CÉSPEDES se ha apropiado dolosamente de los beneficios económicos de la venta de la PARCELA DE TERRENO CON UNA EXTENCION SUPERFICIAL DE 12 HECTAREAS 53 AREAS, 69 CENTIAREAS, DISTINGUIDA COMO PARCELA 22 PORCION 263 DEL DISTRITO CATASTRAL 48-3, AMPARADA CON EL CERTIFICADO DE TITULO No. 23-2004 EXPEDIDO POR EL REGISTRADOR DE TITULOS DEL DEPARTAMENTO DEL SEIBO EN FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2004, Y ANOTADO EN EL LIBRO 9, FOLIO 138, A FAVOR DEL SEÑOR CARMELO CANDELARIA ALINDERADA DE LA SIGUIENTE MANERA: AL NORTE: CAMINO PUBLICO, CIRIACO GARRIDO, AL ESTE: AMADO PION Y ARROYO, AL SUR MARCO 8

GARCIAMERCEDES, AL OESTE: MARCOS GARCIA MERCEDES Y CAÑADA por un monto de DOS MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO DÓLARES AMERICANOS (RD$ 2,005,904.00). propiedad de la SRA. SAYDA LORENA MARTINEZ. ATENDIDO: A que según la negociación de la venta de dicho inmueble fue pactada por un monto de DOS MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO DÓLARES AMERICANOS (RD$ 2,005,904.00), cantidad de dinero que el señor CARMELO CANDELARIA MERCEDES y la SRA. SAYDA LORENA MARTINEZ quienes son los únicos y legítimos dueños de la propiedad envuelta en dicha transacción comercial de venta admite NO HABER RECIBIÓ DE MANOS DEL IMPUTADO SANTO RODRÍGUEZ CÉSPEDES, dichos valores.

ATENDIDO: A que finalmente a modo de conclusión del presente acápite sobre la falsificacion, la doctrina lo ha definido como: “Falsificación y uso de documento falso.- La persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, establecidos por la Ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad .” Por lo tanto,

los criterios esenciales, o requisitos, de este delito, son los que siguen: ATENDIDO: A que finalmente el encartado, SANTO RODRÍGUEZ CÉSPEDES falsifico la firma de la querellante realizando un poder notarial, argüido de dolo y vicio del consentimiento, con el cual vendio y recibió dineros por la venta de una propiedad la cual su legítimos dueños los señores CARMELO CANDELARIA MERCEDES y SRA. SAYDA LORENA MARTINEZ, y sin su autorización este se aprovechó asociado con los nombrados ANTONIO DE LEON DIAZ y MIGUEL ANTONIO CATEDRAL CACERES (COMPLICES DEL CRIMEN O DELITO) (Estos últimos en calidad de notarios públicos), para ejecutar la venta de dicha propiedad a la sociedad comercial LA QUERENCIA S.A, en específico los DOS MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO DÓLARES AMERICANOS (RD$ 2,005,904.00).

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ATENDIDO: A que la cosa distraída y sustraída tiene un valor superior a los Mil (RD$1,000.00) Pesos, (Art. 408 Párrafo del Código Penal); toda vez que el mondo sustraído es de DOS MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO DÓLARES AMERICANOS (RD$ 2,005,904.00).

ATENDIDO: A que el código penal dominicano consagra el delito de complicidad y este reza de la manera siguiente: Art. 59.- A los cómplices de un crimen o de un delito se les impondrá la pena inmediatamente inferior a la que corresponda a los autores de este crimen o delito; salvo los casos en que la ley otra cosa disponga.

(Cursivas nuestras).

ATENDIDO: A que el código penal dominicano también consagra el delito de complicidad en el articulo siguiente: Art. 60.- Se castigarán como cómplices de una acción calificada de crimen o delito: aquellos que por dádivas, promesas, amenazas, abuso de poder o de autoridad, maquinaciones o tramas culpables, provocaren esa acción o dieren instrucción para cometerla: aquellos que, a sabiendas, proporcionaren armas o instrumentos, o facilitaren los medios que hubieren servido para ejecutar la acción.

Aquellos que, a sabiendas, hubieren ayudado o asistido al autor o autores de la acción, en aquellos hechos que prepararon o facilitaron su realización, o en aquellos que la consumaron; sin perjuicio de las penas que especialmente se establecen en el presente código, contra los autores de tramas o provocaciones atentatorias a la seguridad interior o exterior del Estado, aún en el caso en que no se hubiere cometido el crimen que se proponían ejecutar los conspiradores o provocadores. (Cursivas nuestras).

ATENDIDO: A que las maniobras fraudulentas de la cual resulto victima la hoy querellante y actor civil la señora ZAIDA LORENA MARTINEZ, está consagrado en el Código Penal Dominicano, específicamente en su artículo 405, que copiado textualmente reza de la manera siguiente: Art. 405.- Son reos de estafa, y como tales incurren en las penas de prisión correccional de seis meses a dos años, y multa de veinte a doscientos pesos: 1o. los que, valiéndose de nombres y calidades supuestas o empleando manejos fraudulentos, den por cierta la existencia de empresas falsas, de créditos imaginarios, o de poderes que no tienen, con el fin de estafar el todo o parte de capitales ajenos, haciendo o intentando hacer, que se les entreguen o remitan fondos, billetes de banco o del tesoro, y cualesquiera otros efectos públicos, muebles, obligaciones que contengan promesas, disposiciones, finiquitos o descargos; 2o. los que para alcanzar el mismo objeto hicieran nacer la esperanza o el temor de un accidente o de cualquier otro acontecimiento quimérico. Los reos de estafa no podrán ser también condenados a la accesoria de la inhabilitación Ver nota aclaratoria. Código Penal de la República Dominicana 135 absoluta o especial para los cargos y oficios de que trata el 10

artículo 42, sin perjuicio de las penas que pronuncie el código para los casos de falsedad.

Párrafo.- (Agregado por la Ley 5224 del 25 de septiembre de 1959 G.O. 8408; y modificado por las Leyes 224 del 26 de junio del 1984 y 46-99 del 20 de mayo del 1999).

Cuando los hechos incriminados en este artículo sean cometidos en perjuicio del Estado Dominicano o de sus instituciones, los culpables serán castigados con pena de reclusión menor si la estafa no excede de cinco mil pesos, y con la de reclusión mayor si alcanza una suma superior, y, en ambos casos, a la devolución del valor que envuelva la estafa y a una multa no menor de ese valor no mayor del triple del mismo. (Cursivas nuestras).

NOTARIOS PUBLICOS: Ley 140-15 DE LA RESPONSABILIDAD Y DEL RÉGIMEN DEL NOTARIO Que la conducta realizada por los abogados notarios actuantes ANTONIO DE LEON DIAZ y MIGUEL ANTONIO CATEDRAL CACERES, no fue la apegada a los cánones vigentes y en contrarias al orden público e interés social.

ATENDIDO: Que la piedra angular sobre el cual se realizan las demás actuaciones mal intencionadas y apartadas del derecho y la buena fe, nacen del poder notarial de fecha10 de julio del 2007, instrumentado por el notario público ANTONIO DE LEON DIAZ. ATENDIDO: Que por mandato legal los notarios en el ejercicio de su función deben tomar las medidas de lugar para acreditar que los documentos que estos le otorguen fe pública se redacten con el debido apego a ley, de lo contrario estarían incurriendo en una violación al artículo 54.“Responsabilidad civil. Los notarios son civilmente responsables de los daños y perjuicios que ocasionen con motivo del ejercicio de la función notarial, siempre que sean la consecuencia directa e inmediata de su intervención”.

ATENDIDO¨: Que en caso de realizar actuaciones fuera del marco legal un Notario público podría ser sancionado la destitución conforme el Artículo 61.- “Destitución. La destitución de un notario procederá por: e) Constituirse en asociación y prestar el concurso de la función notarial a favor de causas innobles”.

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ASOCIACIÓN DEL MALHECHORES: ATENDIDO: que SANTO RODRÍGUEZ CÉSPEDES, se asoció en prima fase con el abogado notario ANTONIO DE LEON DIAZ, para la realización del poder en virtud del cual posteriormente se realizó la venta de la parcela por el abogado notario MIGUEL ANTONIO CATEDRAL CACERES. ATENDIDO: que conforme las investigaciones realizadas la asociación realizo falsificación de documentos bajo firma privada, puesto que en la fecha de la realización de los actos las víctimas y propietarias de los terrenos que posteriormente fueron vendidos sin su consentimiento, estos no se encontraban en la Republica Dominicana.

ATENDIDO: Art. 265.- Toda asociación formada, cualquiera que sea su duración o el número de sus miembros, todo concierto establecido, con el objeto de preparar o de cometer crímenes contra las personas o contra las propiedades, constituye un crimen contra la paz pública.

ATENDIDO: Art. 266.- Se castigará con la pena de trabajos públicos, a cualquier persona que se haya afiliado a una sociedad formada o que haya participado en un concierto establecido con el objeto especificado en el artículo anterior.

FUNDAMENTO LEGAL DE LA QUERELLA Y ACTORIA CIVIL: ATENDIDO: A que establece el artículo 30 del Código Procesal Pena lo siguiente: “El ministerio público debe perseguir de oficio todos los hechos punibles de que tenga conocimiento, siempre que existan suficientes elementos fácticos para verificar su ocurrencia. La acción pública no se puede suspender, interrumpir ni hacer cesar, sino en los casos y según lo establecido en este código y las leyes” en el presente caso existen elementos fácticos de la comisión de hechos por parte de los imputados, los cuales reposan en documentos anexados a la 12

presente instancia, así como en las diligencias que se pedirán en su oportunidad, y los testimonios que serán tomados durante el curso de la investigación.

ATENDIDO: A que las violaciones denunciadas están consagradas por el art. 31 del código procesal como acciones públicas a instancia privada, el cual también expresa: “cuando el ejercicio de la acción pública depende de una instancia privada, el ministerio público sólo está autorizado a ejercerla con la presentación de la instancia y mientras ella se mantenga. Sin perjuicio de ello, el ministerio público debe realizar todos los actos imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que no afecten la protección del interés de la víctima”.

ATENDIDO: A que las actuaciones realizadas por los imputados SANTO RODRÍGUEZ CÉSPEDES, ANTONIO DE LEON DIAZ, y MIGUEL ANTONIO CATEDRAL CACERES son evident6emente notorias, toda vez que los elementos constitutivos de dicha infracción se encuentran perfectamente reunido.

ATENDIDO: A que las actuaciones delictivas cometidas por los imputados SANTO RODRÍGUEZ CÉSPEDES, ANTONIO DE LEON DIAZ, y MIGUEL ANTONIO CATEDRAL CACERES, además de cometer delito, que comprometen su responsabilidad penal, también han comprometido su responsabilidad civil frente a la victima la señora SRA. SAYDA LORENA MARTINEZ, conforme al principio general consagrado por el artículo 1382 del código civil, el cual establece: “cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo”.

ATENDIDO: A que el artículo 1383 del citado texto legal señala “Cada cual es responsable, del perjuicio que ha causado, no solamente por un hecho suyo, sino también por su negligencia o su imprudencia”.

ATENDIDO: A que el artículo 118 del código de procesal penal, señala “quien pretende ser resarcido por el daño derivado del hecho 13

punible debe constituirse en parte civil mediante demanda motivada”.

ATENDIDO: A que constituye un principio general de derecho y voz de nuestro más alto tribunal considerar que la acción en daños y perjuicios que tiene por base un delito puede ejercerse conjuntamente a la acción pública.

ATENDIDO: A que en relación con las formalidades que debe contener el escrito contentivo de la acción que ejercen las víctimas para demandar el resarcimiento de los daños sufridos, el artículo 119 del citado instrumento legal, dispone: “el escrito de constitución en actor civil debe contener: 1.- el nombre y domicilio del titular de la acción, en su caso su representante. Si se trata de personas jurídicas o entes colectivos, la denominación social, el domicilio social y el nombre de quienes la representan legalmente; 2.- el nombre y el domicilio del demandado civil, si existe, y su vínculo jurídico con el hecho atribuido al imputado; 3.- la indicación del proceso a que se refiere; 4.- los motivos en que la acción se fundamenta, con indicación de la calidad que se invoca y el daño cuyo resarcimiento se pretende, aunque no se precise el monto”. Por lo que la presente instancia cumple con lo preceptuado.

ATENDIDO: A que el artículo 121 del citado código, dispone: “el escrito de constitución en actor civil debe presentarse ante el ministerio público durante el procedimiento preparatorio, antes de que se formule la acusación del ministerio público de la víctima, o juntamente con ésta”.

ATENDIDO: A que, asimismo, el artículo 122 señala: “una vez que recibe el escrito de constitución, el ministerio público, lo notifica al imputado, al tercero demandado civil, a los defensores y, en su caso, al querellante. Cuando el imputado no se ha individualizado la notificación es efectuada en cuanto sea identificado.”.

Detalle De Los Elementos De Prueba, Prueba Documental, Testimonial Y La Indicación Del Lugar Donde Se Encuentran En Virtud Del Numeral 3 Del Artículo 268 Del C.P.P. 14

Prueba Testimonial: 1. SRA. SAYDA LORENA MARTINEZ, norteamericana, mayor de edad, soltera, portadora del pasaporte americano No. 527133454, domiciliada y residente en los Estados Unidos de Norteamérica, con la cual se demostrará como, cuando y donde ocurrieron los hechos, así como que no se encontraba en Rep. Dom. En la fecha que se redacto el poder en virtud del cual posteriormente se vendió la Parcela NO.22, Porc. 263 del D/C, 48/3, correspondiente al título No. 23-2004 concerniente a la PARCELA DE TERRENO CON UNA EXTENCION SUPERFICIAL DE 12 HECTAREAS 53 AREAS, 69 CENTIAREAS, DISTINGUIDA COMO PARCELA 22 PORCION 263 DEL DISTRITO CATASTRAL 48-3, AMPARADA CON EL CERTIFICADO DE TITULO No. 23-2004 EXPEDIDO POR EL REGISTRADOR DE TITULOS DEL DEPARTAMENTO DEL SEIBO EN FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2004, Y ANOTADO EN EL LIBRO 9, FOLIO 138, A FAVOR DEL SEÑOR CARMELO CANDELARIA ALINDERADA DE LA SIGUIENTE MANERA : AL NORTE: CAMINO PUBLICO, CIRIACO GARRIDO, AL ESTE: AMADO PION Y ARROYO, AL SUR MARCO GARCIAMERCEDES, AL OESTE: MARCOS GARCIA MERCEDES Y CAÑADA. .

Prueba Documental: 1. TÍTULO DE PROPIEDAD, concerniente a la Parcela NO.22, Porc.

263 del D/C, 48/3, correspondiente al título No. 23-2004 concerniente a la PARCELA DE TERRENO CON UNA EXTENCION SUPERFICIAL DE 12 HECTAREAS 53 AREAS, 69 CENTIAREAS, DISTINGUIDA COMO PARCELA 22 PORCION 263 DEL DISTRITO CATASTRAL 483, AMPARADA CON EL CERTIFICADO DE TITULO No. 23-2004 EXPEDIDO POR EL REGISTRADOR DE TITULOS DEL DEPARTAMENTO DEL SEIBO EN FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2004, Y ANOTADO EN EL LIBRO 9, FOLIO 138, A FAVOR DEL SEÑOR CARMELO CANDELARIA ALINDERADA DE LA SIGUIENTE MANERA : AL NORTE: CAMINO PUBLICO, CIRIACO GARRIDO, AL ESTE: AMADO PION Y ARROYO, AL SUR MARCO 15

GARCIAMERCEDES, AL OESTE: MARCOS GARCIA MERCEDES Y CAÑADA, para probar la calidad de propietario hasta la fecha actual.

2. CONTRATO DE VENTA DE INMUEBLE, efectuado entre el SR.

SANTO RODRÍGUEZ CÉSPEDES y LA SOCIEDAD LA QUERENCIA S.A., de fecha 05/10/2007, con el que se demostrara que fue el poder notarizado con el cual se apropiaron de la propiedad de la victima 3. ACTO NO. 100/2021, del ministerial Senovio Ernesto Febles

Severino, Alguacil de estrado del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de El Seibo, contentivo de ACTO DE INTIMACION Y PUESTA EN MORA PARA ENTREGA DE DOCUMENTO, con el que probaremos: que la victima fue intimada por el supuesto comprador en razón de una venta que realizo el SR. SANTO RODRÍGUEZ CÉSPEDES y LA SOCIEDAD LA QUERENCIA S.A., de fecha 05/10/2007 4. ACTA DE MATRIMONIO, con la que se demostrara que en al momento en que ocurrieron los hechos la víctima y querellante señora SAYDA LORENA MARTINEZ se encontraba legalmente casada con el señor CARMELO CANDELARIA MERCEDES. 5. PASAPORTE AMERICANO de la señora SAYDA LORENA MARTINEZ, para demostrar su calidad y su identidad.

PROPOSICIONES DE DILIGENCIAS AL ÓRGANO INVESTIGADOR (285, 286 del CPP): PRIMERO: Requerir a SANTO RODRÍGUEZ CÉSPEDES, ANTONIO DE LEON DIAZ y MIGUEL ANTONIO CATEDRAL CACERES, el poder notarial de fecha10 de julio del 2007, instrumentado por el notario público ANTONIO DE LEON DIAZ, en virtud del cual actuaron en nombre de la señora SAYDA LORENA MARTINEZ y CARMELO CANDELARIA, para vender ceder o transferir el título de la PARCELA DE TERRENO CON UNA EXTENCION SUPERFICIAL DE 12 HECTAREAS 53 AREAS, 69 CENTIAREAS, DISTINGUIDA COMO PARCELA 22 PORCION 263 DEL DISTRITO CATASTRAL 48-3, AMPARADA CON EL 16

CERTIFICADO DE TITULO No. 23-2004 EXPEDIDO POR EL REGISTRADOR DE TITULOS DEL DEPARTAMENTO DEL SEIBO EN FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2004, Y ANOTADO EN EL LIBRO 9, FOLIO 138, A FAVOR DEL SEÑOR CARMELO CANDELARIA la para corroborar la fecha de su redacción y si la víctima se encontraba en República Dominicana.

SEGUNDO: que en caso de existir poder notarial autorizando a SANTO RODRÍGUEZ CÉSPEDES, actuar en nombre de la señora SAYDA LORENA MARTINEZ, el mismo sea remitido al INACIF, para ver realizar experticia caligráfica y así corroborar la autenticidad de la rúbrica que exista en el acto notarial poder notarial de fecha10 de julio del 2007, instrumentado por el notario público ANTONIO DE LEON DIAZ. TERCERO: solicitar ante la Dirección General de Migración el histórico de entrada y salidas de los señores SRA. SAYDA LORENA MARTINEZ, norteamericana, mayor de edad, soltera, portadora del pasaporte americano No. 527133454, domiciliada y residente en los Estados Unidos de Norteamérica y CARMELO CANDELARIA MERCEDES, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cedula de identidad y electoral No. 029-0017841-5, domiciliado y residente en Calle Gaspar Polanco, No. 28, del sector el Asfalto, del municipio de miches, provincia el Seibó, Republica Dominicana, para constatar si estuvieron en Republica Dominicana en la fecha en que se redactó el poder que supuestamente autorizaba la venta de la parcela de su propiedad.

CUARTO: requerir a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, específicamente en su departamento de legalización de firmas de notario público, una copia certificada del acto de compra venta de fecha cinco (05) del mes de octubre del año dos mil siete (2007), instrumentado por el Notario Público DR. MIGUEL ANTONIO CATEDRAL CACERES, el cual fue legalizado en ese honorable órgano del Estado.

QUINTO: Requerir al Notario Público DR. MIGUEL ANTONIO CATEDRAL CACERES, matricula del colegio del notario No. 5681, una copia certificada o el original del acto de compra venta de fecha cinco (05) del mes de octubre del año dos mil siete (2007), realizado entre el señor SANTO RODRIGUEZ CESPEDES (en representación de la SRA.

SAYDA LORENA MARTINEZ), y la señora SANDRA ANGELA ZANOLETTI CASTELLI, mediante el cual se vendio la propiedad de la hoy querellante y actor civil señora SAYDA LORENA MARTINEZ. 17

ATENDIDO: A que de todo lo antes expuesto han resultado considerables daños y pérdidas materiales, así como morales en perjuicio del querellante y actor civil en resarcimiento, las cuales serán precisadas y sustanciadas en su oportunidad.

Por todas estas razones y las que completaremos más adelante, le solicitamos muy respetuosamente lo siguiente: CONCLUSIONES: PRIMERO: Que se dé entrada, declarando recibida la presente querella con constitución en actor civil en contra de los señor SANTO RODRÍGUEZ CÉSPEDES, ANTONIO DE LEON DIAZ y MIGUEL ANTONIO CATEDRAL CACERES CÉSPEDES por la comisión de los hechos antijurídicos y punibles antes enunciados, declarando en consecuencia la admisibilidad de la querella.

SEGUNDO: DISPONER que la acción pública se ponga en movimiento contra de los imputados, SANTO RODRÍGUEZ CÉSPEDES, ANTONIO DE LEON DIAZ y MIGUEL ANTONIO CATEDRAL CACERES para evitar la comisión de más inconductas, porque la presente se sustenta en hechos y situaciones serias, en consecuencias atendibles, por el carácter demostrable y fuente sustentadora de la misma soportado en pruebas fehacientes, las cuales se están aportando conjuntamente con esta, en consecuencia designar al funcionario del Ministerio Público que ha de encargarse de practicar la investigación preliminar respecto de los hechos querellados y denunciados en la presente querella con constitución en actor civil.

TERCERO: Que en base a los meritos de la presente querella y constitución en actor civil, así como por la gravedad de los hechos motivadores de la misma sea apoderada inmediatamente por ante la jurisdicción de la instrucción a los fines de peticionar las correspondientes medidas cautelares, personales y reales para evitar que se extrañen del alcance de las autoridades judiciales abandonando el territorio nacional, y se 18

insolvente imposibilitando a la víctima poder resarcirse de los daños y perjuicios causados por los imputados y así mismo evitar que el ministerio cargue con las costas penales.

CUARTO: Mantener al querellante, víctima y actor civil y a sus abogados totalmente informados del desarrollo del presente proceso, en virtud de las disposiciones procesales que rigen la materia y en consecuencia notificar cualquier acto referente a este proceso en el estudio de los abogados apoderados mediante la presente instancia, en tal sentido presentar su propia acusación o adherirse a la del ministerio público y en consecuencia concretar sus aspiraciones civiles.

QUINTO: Reservar el derecho al querellante, víctima y actor civil SRA. SAYDA LORENA MARTINEZ, de realizar las imputaciones que pudieran subsistir en la presente querella, en la medida en que las investigaciones del ministerio público vayan arrojando los datos que permitan su individualización.

SEXTO: Reservar el derecho del querellante, víctima y actor civil, SRA. SAYDA LORENA MARTINEZ, de presentar los testigos que considere pertinente en su momento y de presentar el resto de las pruebas que fundamentan la presente querella.

SÉPTIMO: Conservar, cuidar y proteger todos y cada uno de los medios de prueba, piezas y documentos entregados a este Honorable Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Nacional, como material probatorio y de convicción en relación con la presente Querella con Constitución en Actor Civil.

Y haréis justicia, que es lo único que le solicitamos y esperamos recibir, En la Provincia del Seibo, a los nueve (09) días del mes de junio del año Dos Mil Veintiuno (2021).

Abogados Apoderados de la Victima, Querellante y Actor Civil: 19

______________________________ Dr. Manuel Wilson Jiménez Reyes Abogado Apoderado

____________________________________ LIC. JOHNNY ALEXANDER ORTIZ RAMIREZ

Abogado Apoderado ______________________________ SRA. SAYDA LORENA MARTINEZ La Victima, Querellante y Actor Civil:

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