Informe Ejetivo Antocorrupción - julio 2012

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDUINFORME EJECUTIVO JULIO DE 2012.

Subsistema de Control Estratégico Avances Una vez aprobado el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, la entidad empieza a definir su Plan de Desarrollo.

Se tiene el avance y medición del Plan de Acción del año 2012 hasta junio 30 .

Se identifica la entidad con los principios superiores del Plan de Desarrollo Municipal: La vida como valor supremo La búsqueda de la equidad como producto de la racionalidad política y social La legalidad y cuidado de los bienes y recursos públicos La primacía del interés general sobre el particular..

Ya se han recibido lineamientos de la Alta Dirección tendientes a la medición del logro de los objetivos que se quieren obtener para la entidad en el cuatrienio, entre ellos se incluyen indicadores de transparencia, visibilidad, participación y urbanismo cívico pedagógico.

El Acuerdo que dá facultades al Alcalde de Medellín para modernizar toda la municipalidad, es acogido igualmente por la Empresa de Desarrollo Urbano, para esto cuenta con un contrato firmado con la Universidad de Antioquia, para que adelante el diagnóstico de la situación actual y presente a la Alta Dirección una propuesta de organización que logre los objetivos de sostenibilidad, desarrollo del talento humano y la gestión del conocimiento, que la convierten en una entidad de talla mundial, a la vez que se da cumplimiento con la orden impartida por la Corte Constitucional.. se "ajusten los gastos de funcionamiento a la medida real y adecuada de sus necesidades y cumplimiento misional y hagan los trámites tendientes a la creación de las plantas de personal para las funciones de carácter permanente” En este orden de ideas, los mapas de riesgos de la entidad han entrado en un análisis detallado que debe orientarse a los cambios normativos y de direccionamiento estratégico.

Dificultades Los cambios de gobierno y de periodo traen siempre de la mano modelos, métodos, innovaciones y direccionamientos que de alguna forma inciden en la planeación institucional en especial por la aprobación del correspondiente plan de desarrollo municipal.

Por ser la EDU un ejecutor primordial para el municipio de Medellin, su plan de desarrollo también es fuente de negocios, por lo tanto debe esperar a su aprobación, para la definición de los programas y proyectos que pueden viabilizarse en el Plan Municipal.

No obstante se ha dado continuidad a las diferentes contrataciones de obra que continúan

de los proyectos de años anteriores.

Subsistema de Control de Gestión Avances Se tienen los análisis suficientes para el cambio de los estatutos de la entidad, buscando coordinar el objetivo principal de la EDU con el concepto de misión y visión, más acorde con los lineamientos estratégicos. Estos serán unos lineamientos muy claros para la acción y el desempeño que deben posicionar a la entidad a nivel mundial.

Los controles inherentes a los procesos vienen siendo evaluados para su posterior ajuste y cambios en el manual de calidad.

Se ha aplicado una encuesta de autovaloración del control, la cual debe arrojar un resultado de efectividad de dichos controles que conforman el sistema de control interno , en caso de una baja calificación , se suscribirá un plan de mejoramiento para lograr los objetivos de los controles de los procesos.

Se están actualizando todos los procesos tanto misionales como de apoyo, así como los manuales que están inmersos en el sistema de calidad.

Dificultades Lenta actualización de manuales, implementación de ERP, en la entidad, contratación de personal nuevo, cambios en procesos.

Subsistema de Control de Evaluación Avances Se ha mantenido el mecanismo de auditorías internas de calidad, a realizar por los auditores internos certificados, así como las auditorías operativas internas que realiza la Coordinación de Control Interno.

Se viene presentando un informe de seguimiento mensual de avance de proyectos en tiempo y su correspondiente avance financiero. Estos mecanismos actúan como elementos de control, que están integrados sistemáticamente en la entidad.

Dificultades Pese a los grandes avances de sus procesos, queda pendiente aun posicionar la cultura del AUTOCONTROL y AUTOVALORACION en la entidad para que actuando de manera interrelacionada con los demás componentes del control permita orientar las acciones de mejoramiento.

Estado general del Sistema de Control Interno En general encontramos una estructura del sistema de control interno muy próxima a su máximo nivel de maduración, con la suficiente flexibilidad y adaptabilidad al cambio, Recomendaciones Definición del PLAN DE DESARROLLO para la entidad.

Definición de nuevos mapas de riesgos.

Definición de nuevos indicadores.

Definición de Estructura

Diligenciado por: Gloria Eugenia Gonzalez Madrid

Fecha: 19/07/2012 03:01 p.m.