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Lunes 11 de octubre de 2010
Se viene semana clave en tribunales
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ente e m l a u t c a cumula quiebra. a s o m to e la ente d i d e p x e
6 Los tres escenarios
judiciales donde se “jugará” el caso Rangers I
ntensa y agitada será la semana para el bullado proceso judicial de quiebra del club Rangers de Talca, ya que se tomarán decisiones en los tres escenarios judiciales donde la centenaria institución deportiva se “jugará” su destino, tal como ha ocurrido desde que se abrió el expediente que acumula seis tomos en el Tercer Juzgado de Letras de Talca. Todo ello luego que, a mediados de septiembre pasado, el juez de dicho tribunal, Álvaro Saavedra, resolviera dejar sin efecto la adjudicación del club a la sociedad Piduco SADP, representada por los abogados argentinos, Sebastián y Ricardo Pini, quienes realizaron la oferta más alta de 550 millones en el remate de la institución deportiva. El fundamento del juez, según indica su extensa resolución, fue que el depósito por el saldo de 480 millones -tras una garantía de 70 millones- realizado en el BancoEstado, en una sucursal de Santiago, fue a nombre del “club de deportes Rangers de Talca en quiebra” y no de la sociedad Piduco SADP. Según el tribunal, ello obligó a aplicar las bases de licitación, que sancionan con anular la adjudicación si quien se ganó el remate no realiza la consignación judicial a su nombre. En forma paralela, el juez hizo ver diversas inconsistencias en la documentación remitida por el banco al tribunal, en especial, por un oficio complementario al documento que reveló el nombre del depositante, en el cual se corrige que el dinero fue consignado por Ricardo Pini, en representación de Piduco SADP. A ello se agrega un documento de “declaración de depósito en efectivo” que, en el casillero donde se debe aclarar el origen de los fondos, señala escuetamente “mutuos particulares”.
INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA El juez, estimando que el contenido de esos documentos debe ser aclarado por las instituciones correspondientes, optó por enviar una copia al fiscal jefe de Talca, Óscar
Mientras la fiscalía anunció ronda de interrogatorios, la Corte podría resolver si sanciona o no al juez, Álvaro Saavedra, tal como lo exigió el abogado que representa a los hermanos Pini Salgado, quien en forma inmediata abrió una investigación -aún sin delito específico- y designó al fiscal, Miguel Ángel Orellana, para realizar las diligencias. Un dato no menor es que dicho fiscal tiene especialización en delitos económicos y en casos criminales de lavado de activos para el narcotráfico. Allí se abrió uno de los escenarios más relevantes, ya que el fiscal dio pasos inmediatos: primero se reunió con el juez, para verificar los documentos originales contenidos en el expediente de la quiebra; luego dictó citaciones a todas las personas que aparecen en esos antecedentes con sus firmas; y después pidió apoyo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda para aclarar el origen de los dineros depositados por los hermanos Pini. Dicha institución -creada el año 2004, junto con la ley que sanciona el lavado de activos, y dirigida
Citaciones Aunque el fiscal Orellana no ha querido precisar fechas, se espera que también a partir de mañana se hagan efectivas las diversas notificaciones para las citaciones a declarar en el contexto de la investigación. En la lista se incluyen los nombres de todas aquellas personas que han firmado documentos relativos a la consignación judicial de 480 millones, incluyendo no sólo a funcionarios del BancoEstado, sino también a los propios hermanos Pini. A la lista se sumarían quienes firman los poderes notariales existentes en el expediente de la quiebra y de los directores de la sociedad Piduco SADP. Para gestionar las citaciones, el fiscal se apoyará en la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía De Investigaciones (PDI) de Talca.
actualmente por la abogada Tamara Agnic- debe ser informada periódicamente y en forma obligatoria por cualquier institución financiera, en torno a movimientos de altas sumas de dinero en la banca chilena. Se trata de dos tipos de informes: el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), relativo a transacciones carentes de justificación económica y jurídica; y el Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE), relativo a cualquier transacción en efectivo por un monto superior a 450 unidades de fomento o su equivalente en monedas extranjeras, es decir, superior a los 9 millones 600 mil pesos, situación en que recae el depósito realizado por Ricardo Pini, según reveló en conferencia de prensa.
APELACIÓN Y QUEJA El segundo y tercer escenario judicial fue abierto por el abogado talquino de los hermanos Pini, Guillermo Monsalve. Se trata de
una apelación a la resolución que dejó sin efecto la adjudicación a la sociedad Piduco SADP, y la presentación de una queja disciplinaria contra el juez Saavedra, donde se exige al pleno de la Corte de Apelaciones de Talca que dicte sanciones contra dicho magistrado. En el primer caso, la apelación busca que la Corte de Talca no sólo declare como adjudicado el club, sino que también disponga que se firme la escritura de compraventa. Para ello, el principal argumento es que el hecho de que el depósito haya sido hecho a nombre del “club en quiebra” corresponde a un error común en consignaciones judiciales, que no pondría en duda que su autoría fue de Ricardo Pini. En dicho escenario, el abogado Monsalve contó con el apoyo del actual síndico del club, Lionel Stone, quien también apeló a la Corte de la resolución del juez, solicitando que se ordene girar el cheque para cobrar la consigna-
Ya sea a través de la apelación o la queja, la Corte de Talca adoptará decisiones claves en el futuro del Caso Rangers.
ción judicial por 480 millones. A ellos se sumó el abogado, Daniel López, a nombre de un grupo de ex trabajadores, quien también exigió girar el cheque para cobrar deudas previsionales. En cuando al recurso de queja disciplinaria, el abogado Monsalve tuvo dos reveses: primero cuando la Corte rechazó -en fallo dividido, con tres votos a favor y dos en contra- su solicitud para realizar alegatos; y luego cuando pidió paralizar el proceso de quiebra hasta que se falle la queja. En todo caso, la causa será incluida en la tabla del pleno de la Corte del próximo martes, donde los ministros podrían derechamente optar por una resolución que acoja o rechace la acción legal. Aún así, existe la opción que se opte por pedir el expediente completo para un mejor estudio de la causa o bien ordenar alguna diligencia previa como medida para mejor resolver. Hernán Espinoza
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